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1、縣農村信用社反洗錢工作制度為防止違法犯罪分子利用信用社從事洗錢活動，維護金融秩序，根據中華人民共和國反洗錢法、金融機構反洗錢規定、金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法和其他法律、行政法規的規定，制定本制度。 第一條 聯社成立縣農村信用社反洗錢工作領導小組，組長由理事長擔任，副組長由聯社主任、副主任擔任，成員由各部經理組成。反洗錢工作領導小組履行下列職責： （一）統一管理協調信用社反洗錢工作，制定反洗錢內控制度； （二）研究和制定信用社的反洗錢及大額和可疑人民幣資金交易報告工作制度； （三）研究信用社反洗錢工作的重大疑難問題，提出解決方案與對策； （五）組織、指導和監督各機構反洗錢培訓和宣傳工2、作； （六）其他應履行的反洗錢職責。各信用社也要相應成立反洗錢工作領導小組。第二條 聯社反洗錢機構設置在財務會計部。確定專人負責反洗錢數據報送，履行以下職責：（一）將前一日系統中的大額信息驗平，驗平成功即可，驗平不成功及時通知網點把信息補錄完整；（二）將前一日系統中的可疑信息驗平，驗平成功即可，驗平不成功及時通知網點把信息補錄完整；（三）對管理轄內的網點操作員進行維護。第三條 各營業機構辦理業務應履行反洗錢義務（一）應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。嚴格按照金融機構反洗錢規定的第九條和反洗錢法第十六條、第十七條、第十八條規定要求核對客戶身份，并建立核對登記簿。（二）按照規定建立客戶身份資3、料和交易記錄保存制度嚴格按照金融機構反洗錢規定的第十條和反洗錢法第十九條規定要求，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數據信息、業務憑證、賬簿等相關資料。客戶身份資料、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存五年。（三）按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度嚴格按照金融機構反洗錢規定的第十一條、第十三條規定要求，執行大額交易和可疑交易報告制度。第四條 嚴格執行金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法第九條、第十一條、第十四條大額交易和可疑交易標準。第五條 嚴格執行金融機構反洗錢規定第十五條，營業機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密；非依法律規定，不得向任4、何單位和個人提供。營業機構及其工作人員應當對報告可疑交易及配合中國人民銀行調查可疑交易活動等有關反洗錢工作信息予以保密，不得違反規定向客戶和其他人員提供。 第六條 嚴格執行反洗錢現場檢查管理辦法（試性）和反洗錢非現場監管辦法（試行）規定，按季度匯總統計反洗錢信息，與季度末1號前向聯社報告反洗錢非現場監管信息7種報表。第七條 各信用社設立專門的反洗錢崗位，建立崗位責任制，會計負責轄內反洗錢數據報送，各營業機構確定兩名操作員負責對大額交易和可疑交易數據的補錄、添加、甄別和驗平。網點操作員每日任務：（一）將前一日系統中的大額信息補錄完整，對大額信息添加；（二）完成前一日的可疑數據甄別，將可疑數據補錄完整，對可疑信息進行添加。（三）每日12.00時前必須完成所有數據的驗平第八條 聯社稽核審計部每年對反洗錢的各項工作情況進行內審，發現問題及時要求糾改。第九條 對違反本制度，聯社責令限期改正，給予警告；逾期不改正受到上級部門通報處罰的，由責任人承擔，聯社加倍處罰；造成后果的，將按照反洗錢法第六章，法律責任規定進行處理。第十條 本制度自年10月1日起施行。