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1、 母子公司管控體系制度匯編之浙江環(huán)洲鋼業(yè)股份有限公司下屬子公司述職報告制度目 錄第一章總則1第二章述職概述1第三章公司總部總經(jīng)理辦公會審議的述職會議3第四章 公司總部財務(wù)中心負(fù)責(zé)人審議的述職會議4第五章附則5附件一：述職會議記錄6附件二：述職內(nèi)容編寫參考8附件三：子公司高層述職會議說明10三茅人力資源網(wǎng)，HR第一門戶網(wǎng)！ 述職報告制度第一章 總則第一條 為貫徹公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，確保公司內(nèi)部的信息暢通，及時發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營中的問題，保證公司經(jīng)營計劃的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。本制度中的公司總部是指環(huán)洲鋼業(yè)股份公司，子公司是指環(huán)洲鋼業(yè)下屬的控（參）股公司。第二條 目的：（一） 強(qiáng)化中高層管理者的責(zé)任和目標(biāo)2、意識，促使中高層管理者在實(shí)際工作中不斷改進(jìn)管理行為，促進(jìn)員工和部門持續(xù)的績效改善。（二） 深化公司的績效考核及任職資格管理制度，不斷增強(qiáng)公司的整體核心競爭力。（三） 強(qiáng)化部門間的協(xié)作關(guān)系，使各部門及其管理者為實(shí)現(xiàn)公司或上級部門的總體目標(biāo)結(jié)成責(zé)任和利益共同體。第三條 原則：（一） 以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向，關(guān)注最終結(jié)果目標(biāo)的達(dá)成。（二） 堅持實(shí)事求是的原則，注重具體實(shí)例，強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)和事實(shí)講話。（三） 堅持考評結(jié)合原則，考績效、評任職，面向未來績效的提高。第四條 本制度適用于公司總部所有下屬子公司。第二章 述職概述第五條 述職類型：（一） 定期述職：公司決策層、經(jīng)營層以會議形式對相關(guān)高層管理人員在述職期間3、職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改進(jìn)建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。（二） 調(diào)職述職：遇到工作變動，述職者在赴任新職前對上一職務(wù)年初制定的績效目標(biāo)和任職資格要求進(jìn)行工作述職，并明確下一崗位的責(zé)任目標(biāo)。（三） 臨時述職：其他需要時，直接上級也可要求述職者臨時述職。第六條 本制度規(guī)定的述職是指定期述職，其他述職類型參照執(zhí)行。第七條 述職會議目標(biāo)：（一） 共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有經(jīng)營目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施；（二） 領(lǐng)導(dǎo)層聽取目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo)；（三） 加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作；（四） 不斷加強(qiáng)員工對企業(yè)文化及4、價值的認(rèn)同。第八條 述職會議的宗旨：提高、改進(jìn)。第九條 述職會議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責(zé)備。第十條 會議要求：會前準(zhǔn)備充分；會中肯定成績，明確優(yōu)勢，診斷問題，改進(jìn)建議；會后監(jiān)督落實(shí)。第十一條 述職人員范圍：適用于下屬子公司的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人）。第十二條 述職對象與周期：根據(jù)權(quán)責(zé)劃分，規(guī)定各述職人員的述職對象與述職周期如下：述職人述職對象責(zé)任人周期子公司總經(jīng)理公司總部總經(jīng)理辦公會公司總部總經(jīng)理季度子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人公司總部總經(jīng)理辦公會、總部財務(wù)負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理公司總部財務(wù)負(fù)責(zé)人季度第十三條 述職順序：在向同一對象述職時應(yīng)遵循先下級后上級的順序，述職人員同時是下級的5、述職對象時，應(yīng)先接受下級述職，后自己述職。第十四條 述職基本流程：各述職人員在約定述職日至少前二天遞交述職報告述職對象審核匯報報告述職日述職討論評議評價與建議的執(zhí)行下一次述職（包括上一次意見的反饋）第十五條 述職會議討論內(nèi)容、時間安排：（一） 匯報上一次會后所采取的重要舉措；二十分鐘（二） 根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，衡量目前的達(dá)成情況：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與目標(biāo)對比；十分鐘（三） 評估特例并討論與目標(biāo)不一致的原因（無論是超目標(biāo)還是未達(dá)到目標(biāo)），做出合理判斷；十分鐘（四） 提出改進(jìn)業(yè)績的行動方案；十分鐘（五） 確定下一階段經(jīng)營目標(biāo)；十分鐘第十六條 述職檔案管理：述職人員的述職報告及述職對象的評價與建議由公司總部人力6、資源部保管，作為對述職人員考核與獎懲的依據(jù)之一。第三章 公司總部總經(jīng)理辦公會審議的述職會議第十七條 述職人員：各子公司總經(jīng)理。第十八條 會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報告。第十九條 述職時間的規(guī)定：子公司總經(jīng)理述職時間規(guī)定為每季度后一個月內(nèi)，具體時間應(yīng)由述職人和總經(jīng)理約定，但應(yīng)在公司總部總經(jīng)理述職前。第二十條 述職會議的參與人員：（一） 述職對象：公司總部總經(jīng)理辦公會；（二） 列席人員：人力資源部負(fù)責(zé)人；（三） 述職人員；（四） 會議記錄人員。第二十一條 述職會議的主持人：公司總部總經(jīng)理。第二十二條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃，7、述職期間公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責(zé)等。第二十三條 述職審議的程序：（一） 總經(jīng)理宣布述職會議的目的和會議原則；（二） 述職人述職；（三） 辦公會評議與討論；（四） 述職人進(jìn)一步陳述意見；（五） 形成評議意見。第二十四條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由人力資源部負(fù)責(zé)保管。第四章 公司總部財務(wù)中心負(fù)責(zé)人審議的述職會議第二十五條 述職人員：各子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十六條 會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報告。第二十七條 述職時間的規(guī)定：財務(wù)負(fù)責(zé)人述職時間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個月內(nèi)，具體時間應(yīng)由述職雙8、方約定，但應(yīng)在公司總部財務(wù)中心負(fù)責(zé)人述職以前。第二十八條 述職會議的參與人員：（一） 述職對象：公司總部總經(jīng)理辦公會成員、財務(wù)中心負(fù)責(zé)人、相關(guān)子公司總經(jīng)理；（二） 列席人員：公司總部及相關(guān)單位人力資源負(fù)責(zé)人；（三） 述職人員；（四） 會議記錄人員。第二十九條 述職會議的主持人：公司總部財務(wù)中心負(fù)責(zé)人。第三十條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃、公司年度預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員職責(zé)等。第三十一條 述職審議的程序：（一） 公司總部財務(wù)中心負(fù)責(zé)人宣布述職會議的目的和會議原則；（二） 述職人述職；（三） 評議與討論；（四） 述職人進(jìn)一步陳述意見；（五） 形成評議意見。第三十二條9、 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由公司總部人力資源部負(fù)責(zé)保管。第五章 附則第三十三條 本辦法經(jīng)公司總部總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，公司總部人力資源管理部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)公司總部對控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。第三十三條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司總部的有關(guān)規(guī)定。第三十三條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。10附件一：述職會議記錄述職會議記錄述職人：述職對象：記錄：會議地點(diǎn)：述職日期： 年 月 日參會人員：會議過程記錄：會議意見：述職對象簽名：述職人行動計劃：述職人員簽名：其他參會人員簽名：備10、注：附件二：述職內(nèi)容編寫參考（一） 子公司總經(jīng)理的述職內(nèi)容編寫參考對照公司的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃目標(biāo)，就匯報期間所承擔(dān)的職務(wù)工作進(jìn)行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：1. 匯報期間公司經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況；市場環(huán)境與競爭對手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營計劃，成功執(zhí)行經(jīng)營計劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營計劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實(shí)施董事會決議包括投資方案的情況分析：董事會決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時的效果如何，未完全執(zhí)行時，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補(bǔ)救措施，是否需要建議董事會修改決議；2. 客戶方面11、：了解客戶要求和期望方面、客戶關(guān)系管理、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對手的比較；3. 內(nèi)部經(jīng)營與創(chuàng)新方面： （1）經(jīng)營方面：經(jīng)營計劃措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運(yùn)營狀況、經(jīng)營過程的時間指標(biāo)（客戶下訂單到生產(chǎn)計劃時間、生產(chǎn)計劃下達(dá)到生產(chǎn)完成時間、生產(chǎn)完成到交貨時間與行業(yè)水平的比較）、質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、浪費(fèi)的程度等）、成本指標(biāo)（訂單執(zhí)行成本、采購成本、生產(chǎn)管理成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本）與標(biāo)桿的比較、與供應(yīng)商的關(guān)系； （2）創(chuàng)新方面：公司開發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、推向市場的時間、獲取的經(jīng)濟(jì)效益等；4. 組織人事方面：總經(jīng)理提名董事會任命高管人員的勝12、任情況，總經(jīng)理直接免職人員的情況，直接任命的部門負(fù)責(zé)人員及其勝任情況，中高級管理人員的培養(yǎng)計劃與實(shí)施情況，企業(yè)文化的建設(shè)，公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果；公司管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與董事會的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與公司內(nèi)部員工的關(guān)系；5. 匯報期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。（二） 子公司財務(wù)中心負(fù)責(zé)人的述職內(nèi)容編寫參考對照公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和年度預(yù)算，就匯報期間所承擔(dān)的工作進(jìn)行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：1. 公司年度財務(wù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況分析，包括預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果差異情況、原因、影響及應(yīng)對方案或措13、施；2. 公司重大資金籌措使用計劃與執(zhí)行情況，財務(wù)對公司戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃的支持與成本費(fèi)用監(jiān)控；3. 公司述職期間財務(wù)運(yùn)行狀況的分析，包括增長狀況、盈利狀況、盈利原因、資金流動性、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、資本比率管理等；4. 公司信用管理狀況；5. 公司財務(wù)管理制度的制訂完備程度及執(zhí)行效率與效果；6. 財務(wù)會計人員的任免與績效情況；7. 財務(wù)人員專業(yè)與管理能力培訓(xùn)指導(dǎo)計劃與實(shí)施狀況；8. 公司總部審計工作開展情況；9. 新投資項目的運(yùn)營狀況；10. 與稅務(wù)部門、客戶、會計師事務(wù)所等外部利益相關(guān)者的關(guān)系；11. 與公司總部董事會、總經(jīng)理、平級部門、下屬人員的關(guān)系；12. 匯報期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。附件三：子公司高層述職會議說明會議名稱會議內(nèi)容參會人員召開時間會議目的組織部門會議主持準(zhǔn)備材料會后事項備注總經(jīng)理審議子公司總經(jīng)理述職公司總部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人力資源部負(fù)責(zé)人、記錄人員每季度后1個月內(nèi)（財務(wù)型管控子公司為半年述職）同上人力資源部總經(jīng)理同上同上人力資源部保管會議記錄財務(wù)負(fù)責(zé)人審議子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人述職公司總部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)中心負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理、公司總部及相關(guān)單位人力資源部門負(fù)責(zé)人、記錄人員每季度后1個月內(nèi)（財務(wù)型管控子公司為半年述職）同上財務(wù)中心財務(wù)中心負(fù)責(zé)人同上同上同上11