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1、青島啤酒濰坊公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度第一章：總則第一條：為做好青島啤酒濰坊公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的風(fēng)險(xiǎn)管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，合理保證公司安全、穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，根據(jù)財(cái)政部等五部委企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司法、上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引、青島啤酒股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理實(shí)際，制定本制度。 第二條：本制度適用于公司及公司所控制的子公司。第三條：公司實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是公司在實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)將經(jīng)營(yíng)、管理中的不確定性和變化所產(chǎn)生的影響因素控制在可接受范圍內(nèi)。本制度中風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)的不確定性對(duì)公司實(shí)現(xiàn)其既定目標(biāo)的2、影響因素。第四條：公司風(fēng)險(xiǎn)管理的原則是：（一）戰(zhàn)略導(dǎo)向的原則，即依據(jù)影響公司戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)。（二）全面性原則。（三）事前防范的原則。第五條：風(fēng)險(xiǎn)按對(duì)公司的影響程度分為三個(gè)等級(jí)，即高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)前情況下企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注，優(yōu)先分配管理資源、積極提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平、改善風(fēng)險(xiǎn)管理效果的風(fēng)險(xiǎn)；中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)需根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)持續(xù)關(guān)注，并相應(yīng)調(diào)整管理資源、保證風(fēng)險(xiǎn)管理效果的風(fēng)險(xiǎn)；低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)維持現(xiàn)有管理水平即可，并可適當(dāng)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)管理資源至其它風(fēng)險(xiǎn)管理上的風(fēng)險(xiǎn)。高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)一般為達(dá)到上海證券交易所和香港聯(lián)交所對(duì)外披露要求的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。第二章：風(fēng)險(xiǎn)管理的3、職責(zé)和分工第六條：董事會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)估公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，審議并對(duì)公司高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行決策。第七條：公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)支配必要的資源維護(hù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與公司發(fā)展戰(zhàn)略保持一致。第八條：公司績(jī)效考評(píng)部門(mén)或組織負(fù)責(zé)審批公司風(fēng)險(xiǎn)管理考核結(jié)果并組織獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。第九條：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的職能部門(mén)是公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能的主管部門(mén)；負(fù)責(zé)組織公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立、運(yùn)行與監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織公司年度及專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司各個(gè)職能部門(mén)及公司所控制子公司執(zhí)行本制度的情況實(shí)施考核；負(fù)責(zé)跟蹤公司重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的實(shí)施情況；負(fù)責(zé)向公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層匯報(bào)公司年度風(fēng)險(xiǎn)管理情況；負(fù)責(zé)組4、織于每一年度結(jié)束后30日內(nèi)向青島啤酒股份有限公司公司（以下簡(jiǎn)稱母公司）內(nèi)控部、生產(chǎn)制造中心（或營(yíng)銷中心）提報(bào)本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案及內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理工作接受母公司內(nèi)控部的指導(dǎo)與監(jiān)督檢查；對(duì)本公司及所控制子公司所面臨風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)造成損失超過(guò)五萬(wàn)元的，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后的10日內(nèi)將風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)情況同時(shí)報(bào)母公司內(nèi)控部、生產(chǎn)制造中心（或營(yíng)銷中心）。第十條：公司其他職能部門(mén)須按照本制度的規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，根據(jù)各自管理職責(zé)，持續(xù)識(shí)別、分析相關(guān)業(yè)務(wù)流程、制度及內(nèi)、外部環(huán)境所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，確定本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，提出控制缺陷改進(jìn)意見(jiàn)并予以實(shí)施；持續(xù)保持與風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管部5、門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)信息溝通；指導(dǎo)、監(jiān)督各自職能所轄業(yè)務(wù)、單位的風(fēng)險(xiǎn)管理工作；對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)、控制缺陷，除向部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況外，還應(yīng)及時(shí)向公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管部門(mén)反饋情況，以便風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管部門(mén)監(jiān)督公司風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制體系的運(yùn)行。第十一條：公司所控制子公司須按照本制度的規(guī)定、在本制度發(fā)布后的兩個(gè)月內(nèi)建立起本單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系并有效實(shí)施；每一年度結(jié)束后20日內(nèi)向公司提報(bào)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案及內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理工作接受公司、母公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管部門(mén)的指導(dǎo)、監(jiān)督檢查；對(duì)本公司所面臨風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)造成損失超過(guò)五萬(wàn)元的，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后的10日內(nèi)將風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)情況同時(shí)報(bào)本公司及公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能主6、管部門(mén)。第十二條：公司負(fù)責(zé)人為本公司風(fēng)險(xiǎn)管理第一責(zé)任人。第三章：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十三條：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指對(duì)影響公司戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，也是公司加強(qiáng)內(nèi)部控制的前提，它是從收集和分析風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息，到評(píng)價(jià)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀的過(guò)程和方法，主要包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是指對(duì)公司當(dāng)前所面臨的以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)加以判斷、歸類和鑒定風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的管理過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)分析是指對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)及其特征進(jìn)行規(guī)范描述和分析的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)全貌進(jìn)行總體評(píng)價(jià)并判斷出當(dāng)前的重大風(fēng)險(xiǎn)和管理上需要重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)事件是指公司風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)形式，它的兌7、現(xiàn)會(huì)影響企業(yè)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)或經(jīng)營(yíng)的效果與效率，一種風(fēng)險(xiǎn)可能有多個(gè)事件。第十四條：公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目標(biāo)是：（一）辨識(shí)出戰(zhàn)略、規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)與管理計(jì)劃或其他重大決策所面臨的風(fēng)險(xiǎn)；（二）掌握公司所面臨風(fēng)險(xiǎn)的屬性狀況及整體的風(fēng)險(xiǎn)水平；（三）確定公司重大風(fēng)險(xiǎn)及管理重點(diǎn)，為公司針對(duì)性配置資源管理重大風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)。第十五條：公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分為全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在每年第四季度組織一次，全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍覆蓋公司總部投資決策中心、生產(chǎn)制造中心和營(yíng)銷中心及所控制子公司。包括公司治理、戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。 專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年不低于兩次，依據(jù)公司階段性風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十六條：公司風(fēng)8、險(xiǎn)辨識(shí)的方法包括但不限于：數(shù)據(jù)分析和資料研究法、問(wèn)卷調(diào)查法、訪談法、標(biāo)桿對(duì)照法等。第十七條：公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的主要工具包括：風(fēng)險(xiǎn)事件調(diào)查問(wèn)卷、公司風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)、目標(biāo)分析和流程分析等。第十八條：風(fēng)險(xiǎn)事件識(shí)別的范圍包括外部風(fēng)險(xiǎn)事件和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件包括：（一）董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。（二）組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素。（三）研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素。（四）財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素。 （五）營(yíng)運(yùn)安全、員工健康、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素。（六）其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素。第十九條：公司外部風(fēng)險(xiǎn)事件9、包括：（一）經(jīng)濟(jì)形式、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素。（二）法律法規(guī)、監(jiān)督要求等法律因素。（三）安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會(huì)信用、教育水平、消費(fèi)者行為等社會(huì)因素。（四）技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素。（五）自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。（六）其他有關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。第二十條：公司根據(jù)管理內(nèi)容，將風(fēng)險(xiǎn)分為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合法合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（一）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：沒(méi)有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù)面因素。 （二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營(yíng)決策不當(dāng)、內(nèi)部控制體系不完善，妨礙或影響經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。（三）報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)：包括財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險(xiǎn)和舞弊風(fēng)險(xiǎn)。 （110、）財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有完全按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度的規(guī)定組織會(huì)計(jì)核算和編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，沒(méi)有按規(guī)定披露相關(guān)信息，導(dǎo)致財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和信息披露不完整、不準(zhǔn)確、不及時(shí)。 （2）資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備、存貨、有價(jià)證券和其他資產(chǎn)的使用價(jià)值和變現(xiàn)能力的降低或消失。 （3）舞弊風(fēng)險(xiǎn)。以故意的行為獲得不公平或非正當(dāng)?shù)氖找妗?（四）合法合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：沒(méi)有全面、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策規(guī)定以及上市地證券監(jiān)管規(guī)定，影響合法、合規(guī)性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。第二十一條：風(fēng)險(xiǎn)事件辨識(shí)完成后，根據(jù)所辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)事件編制公司風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)列表，作為公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的依據(jù)之一。第二十二11、條：公司風(fēng)險(xiǎn)分析分為定性分析和定量分析。定性分析包括：風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)分析、風(fēng)險(xiǎn)因果分析和風(fēng)險(xiǎn)路徑分析。定量分析包括：發(fā)生的可能性分析、風(fēng)險(xiǎn)影響程度分析和管理改進(jìn)迫切性分析。第二十三條：公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管部門(mén)組織公司相關(guān)部門(mén)和單位采取統(tǒng)計(jì)分析和小組討論等方法對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行定性分析，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與公司風(fēng)險(xiǎn)分析。第二十四條：定性分析應(yīng)包括以下內(nèi)容：(一) 風(fēng)險(xiǎn)事件所產(chǎn)生的影響(二) 導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的原因(三) 可參照的書(shū)面工作制度及操作規(guī)程(四) 現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)防范措施(五) 員工培訓(xùn)情況(六) 風(fēng)險(xiǎn)事件過(guò)去的發(fā)生情況(七) 風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)責(zé)任崗位(八) 風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后的應(yīng)對(duì)措施(九) 風(fēng)險(xiǎn)事件影12、響的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）(十) 改進(jìn)建議(十一) 風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)第二十五條：公司采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息系統(tǒng)對(duì)所辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析，定量分析采用風(fēng)險(xiǎn)的影響程度、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率、風(fēng)險(xiǎn)的管理水平三個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)。第二十六條：公司風(fēng)險(xiǎn)的重要性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是影響的價(jià)值量的大小，影響的價(jià)值量越大，風(fēng)險(xiǎn)的重要性程度越高。第二十七條：公司須重點(diǎn)關(guān)注整體層面的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于一些發(fā)生在部門(mén)或單元的局部風(fēng)險(xiǎn)，但會(huì)對(duì)企業(yè)整體產(chǎn)生戰(zhàn)略性的影響，也納入重大風(fēng)險(xiǎn)的管理范圍。第二十八條：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)完成后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告提交公司總裁辦公會(huì)和公司董事會(huì)審議。第四章：風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)方案第二十九條：公司各部門(mén)及公司所控制子公13、司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，針對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)或每一項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)方案。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案須包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具體目標(biāo)，所需的組織領(lǐng)導(dǎo)，所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程，所需的條件、手段等資源，風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對(duì)措施以及風(fēng)險(xiǎn)管理工具等。 第三十條：公司風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)承受等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是公司對(duì)超出風(fēng)險(xiǎn)承受度的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)放棄或者停止與該風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)以避免和減輕損失的策略。風(fēng)險(xiǎn)降低是公司在權(quán)衡成本效益之后，準(zhǔn)備采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失，將風(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的策略。風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)是公司準(zhǔn)備借助他人力量，采取業(yè)務(wù)分包14、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等方式和適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑢L(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的策略。風(fēng)險(xiǎn)承受是公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，在權(quán)衡成本效益之后，不準(zhǔn)備采取控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失的策略。第三十一條： 公司各部門(mén)及公司所控制子公司所制定的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案須提交公司、母公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管部門(mén)備案，以便風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管部門(mén)按照計(jì)劃監(jiān)控有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的實(shí)施情況，同時(shí)公司各部門(mén)需向公司總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)各自職能管理范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案實(shí)施情況、評(píng)價(jià)剩余風(fēng)險(xiǎn)情況，對(duì)于高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)須向公司董事會(huì)匯報(bào)。第三十二條：公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果完善內(nèi)部控制體系，制定有效的內(nèi)控措施規(guī)避和管理風(fēng)險(xiǎn)。第三十三條：公司結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)15、務(wù)拓展情況，持續(xù)收集與風(fēng)險(xiǎn)變化相關(guān)的信息，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。第五章：風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)第三十四條：公司及所控制子公司須在每年第四季度度，對(duì)本單位組織一次全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作、編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，同時(shí)編寫(xiě)公司本年度的內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，一并提交公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管部門(mén)及母公司內(nèi)控部、生產(chǎn)制造中心（或營(yíng)銷中心）。第三十五條：對(duì)已評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)和已制定的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案須落實(shí)管理責(zé)任，公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管按工作計(jì)劃對(duì)公司各部門(mén)及公司所控制子公司能否按照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作及其工作效果進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送公司管理層和公司董事會(huì)。第三十六條：公司及所控制子公司在各風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效管理后，須對(duì)剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告，并將該等報(bào)告提交給公司上一級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)。第三十七條：公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能主管部門(mén)對(duì)公司及公司所控制子公司執(zhí)行本制度的情況實(shí)施考核。公司職能部門(mén)及公司所控制子公司不執(zhí)行本制度，每有一次則扣除該部門(mén)、單位當(dāng)年管理審計(jì)指標(biāo)分值2分；如果因不執(zhí)行本制度或風(fēng)險(xiǎn)管理工作不善造成公司資產(chǎn)損失的，則按照青島啤酒濰坊公司資產(chǎn)損失責(zé)任追究制度實(shí)施責(zé)任追究。公司績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審批公司風(fēng)險(xiǎn)管理考核結(jié)果并組織獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。第六章：附則第三十八條：本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。第三十九條：本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。