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1、廣東順威精密塑料股份有限公司 重大事項信息內(nèi)部報告制度 第一章 總則 第一條第一章 總則 第一條 為加強廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）重大事件信息內(nèi)部報告管理，明確公司重大事件內(nèi)部報告的方法和流程，確保公司合法、真實、準確、完整、及時地披露重大事件的相關信息，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引 等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及 廣東順威精密塑料股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。第二條第二條 本制度所指“重大事項信息”是指為內(nèi)部人員所知悉的，涉及公司經(jīng)2、營、財務或者對公司股票、證券及其衍生品種的交易價格有重大影響的尚未公開的信息。尚未公開是指公司尚未在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露刊物或網(wǎng)站上正式公開。第三條第三條 公司重大事項信息內(nèi)部報告制度是指當出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對公司股票、證券及其衍生品種的交易價格產(chǎn)生較大影響的情形或事件時，按照本制度規(guī)定負有報告義務的有關人員和單位，應在第一時間將相關信息向公司董事會秘書報告的制度。第四條第四條 本制度所稱“內(nèi)部信息報告義務人”包括：（一）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、各部門負責人；（二）公司子公司負責人；（三）公司派駐子公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員；（四）公司控股股東和實際控制人；（五）持3、有公司 5%以上股份的其他股東；（六）其他可能接觸重大事項信息的相關人員。第二章 重大事項信息的范圍 第五條第二章 重大事項信息的范圍 第五條 公司重大事項信息包括但不限于公司及其子公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生的以下事項及其持續(xù)進展情況：（一）擬提交公司董事會、監(jiān)事會審議的事項；（二）召開董事會、監(jiān)事會、股東大會（包括變更召開股東大會日期的通知）并擬作出決議的事項；（三）發(fā)生或擬發(fā)生的重大交易事項，包括：1、購買或出售資產(chǎn)（不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)）；2、對外投資（含委托理財、對子公司投資等）；3、提供財4、務資助（含委托貸款，對子公司提供財務資助等）；4、提供擔保（含對子公司擔保）；5、租入或租出資產(chǎn)；6、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；7、贈與或受贈資產(chǎn)；8、債權或債務重組；9、研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；10、簽訂許可協(xié)議；11、放棄權利（含放棄優(yōu)選購買權、優(yōu)先認繳出資權利等）；12、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所認定的其他交易事項。公司發(fā)生的上述交易達到下列標準之一的，應當及時報告：1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；2、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年5、度經(jīng)審計營業(yè)收入的 10%以上，且絕對金額超過 1000 萬元；3、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%以上，且絕對金額超過 100 萬元。4、交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對金額超過 1000 萬元；5、交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%以上，且絕對金額超過 100 萬元。上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。（四）公司或其子公司發(fā)生的關聯(lián)交易事項，包括：1、簽署本條第（三）項規(guī)定的交易事項；2、購買原材料、燃料、動力；3、銷售產(chǎn)品、商品；4、提供或接受6、勞務；5、委托或受托銷售；6、與關聯(lián)方共同投資；7、其他通過約定可能造成資源或義務轉(zhuǎn)移的事項；8、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所認定的其他事項。發(fā)生的關聯(lián)交易達到下列標準之一的，應當及時報告：1、公司與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬元人民幣以上的關聯(lián)交易；2、公司與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 300 萬元人民幣以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%以上的關聯(lián)交易。（五）訴訟和仲裁事項，包括但不限于：1、訴訟和仲裁事項的提請和受理；2、訴訟案件的初審和終審判決結果，仲裁裁決結果；3、判決、裁決的執(zhí)行情況等。（六）重大變更事項：1、變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、7、主要辦公地址和聯(lián)系電話等；2、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；3、變更募集資金投資項目；4、變更會計政策、會計估計；5、變更為公司提供審計服務的會計師事務所；6、持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人持股情況或控制公司的情況發(fā)生或擬發(fā)生較大變化；7、任一股東所持公司 5%以上股份被質(zhì)押、凍結、司法拍賣、托管或者設定信托；8、公司董事長、總經(jīng)理、董事（含獨立董事）或三分之一以上的監(jiān)事提出辭職或發(fā)生變動；9、生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價格、原材料采購、銷售方式、主要供貨商或客戶發(fā)生重大變化等）；10、訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響；18、1、新頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、政策可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；12、獲得大額政府補貼等額外收益或發(fā)生可能對公司資產(chǎn)、負債、權益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的其他事項；13、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或公司認定的其他情形。（七）其它重大事項：1、預計年度、半年度、前三季度業(yè)績將出現(xiàn)下列情形之一時，應及時報告：（1）凈利潤為負值；（2）凈利潤與上年同期相比上升或者下降 50以上；（3）與上年同期或者最近一期定期報告業(yè)績相比，出現(xiàn)盈虧性質(zhì)的變化；（4）期末凈資產(chǎn)為負。2、報告后發(fā)生差異較大情況的，也應及時報告；3、利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本；4、股票交易異常波動和澄清事項；5、公司證券發(fā)行、回購9、股權激勵計劃等有關事項；6、公司及公司股東發(fā)生承諾事項；7、新專利獲得授權；8、被行業(yè)監(jiān)管部門檢查及結果；9、簽署重大采購合同和重大銷售合同；10、訂立與生產(chǎn)經(jīng)營相關的 500 萬元以上，且可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的重要合同；11、重大工程階段性進展；12、接受媒體、機構等特定對象采訪、調(diào)研等；13、募集資金項目的進展情況及簽署的相關合同；14、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或公司認定的其他情形。（八）重大風險事項：1、發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失；2、發(fā)生重大債務、未清償?shù)狡谥卮髠鶆栈蛑卮髠鶛嗟狡谖传@清償；3、可能依法承擔的重大違約責任或大額賠償責任；4、計提大額資產(chǎn)減值準備；5、公司決定解10、散或被有權機關依法責令關閉；6、公司預計出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負值）；7、主要債務人出現(xiàn)資不抵債或進入破產(chǎn)程序，公司對相應債權未提取足額壞賬準備；8、主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結或被抵押、質(zhì)押；9、主要或全部業(yè)務陷入停頓；10、公司因涉嫌違法違規(guī)被有權機關調(diào)查，或受到重大行政、刑事處罰；11、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因涉嫌違法違規(guī)被有權機關調(diào)查或采取強制措施及出現(xiàn)其他無法履行職責的情況；12、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或者公司認定的其他重大風險情況。上述事項涉及具體金額的，適用本條第（三）款中關于交易標準的規(guī)定。（九）公司股票交易異常波動和傳聞事項：1、公司股票交易發(fā)生異常波動、或被證11、券交易所認定為異常波動的，董事會秘書必須在當日向董事會報告；2、董事會秘書應在股票交易發(fā)生異常波動的當日核查股票交易異常波動的原因；公司應于當日向控股股東及其實際控制人遞送關于其是否發(fā)生或擬發(fā)生資產(chǎn)重組、股權轉(zhuǎn)讓或者其他重大事項的書面問詢函，控股股東及其實際控制人應于當日給予回函；3、公共傳媒傳遞的消息（傳聞）可能或者已經(jīng)對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的，董事會秘書應當及時向各方了解真實情況，必要時應當以書面方式問詢搜集傳播的證據(jù)；公司應向控股股東及其實際控制人遞送關于其是否存在影響公司股票及其衍生品種交易價格的重大事項的書面問詢函，控股股東及其實際控制人應于第一時間給予回函。第六12、條第六條 公司控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生或擬發(fā)生變更，公司控股股東應在就該事項達成意向后及時將該信息報告公司董事會秘書，并持續(xù)報告變更的進程。如出現(xiàn)法院裁定禁止公司控股股東轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份情況時，公司控股股東應在受到法院裁定后及時將該信息報告公司董事會秘書。第七條第七條 公司因前期已公開披露的財務會計報告存在差錯或虛假記載被責令改正，或經(jīng)董事會決定改正的，應當在被責令改正或者董事會作出相應決定時，及時向股東報告。公司應當按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關規(guī)定的要求，辦理財務信息的更正及相關披露事宜。第八條第八條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣本公司股票、證券及其衍生品種前，應當將其買賣計13、劃以書面方式通知董事會秘書；在增持、減持公司股票時，應在股份變動當日收盤后報告董事會秘書。第三章 重大事項信息內(nèi)部報告程序 第九條第三章 重大事項信息內(nèi)部報告程序 第九條 公司各部門及其子公司在重大事項最先觸及下列任一時點后，其內(nèi)部信息報告義務人應及時向公司董事會秘書預報本部門負責范圍內(nèi)或下屬子公司可能發(fā)生的重大信息：（一）各部門或子公司擬將該重大事項提交董事會或者監(jiān)事會審議時；（二）有關各方就該重大事項擬進行協(xié)商或者談判時；（三）各部門、子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員知道或應當知道該重大事項時。第十條第十條 公司各部門及其子公司應按照下述規(guī)定向公司董事會秘書報告本部門負責范圍內(nèi)或本公司重大事14、項信息的進展情況：（一）董事會、監(jiān)事會或股東大會就重大事項作出決議的，應當及時報告決議情況；（二）重大事項涉及簽署意向書或協(xié)議的，應當及時報告意向書或協(xié)議的主要內(nèi)容；上述意向書或協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變更或者被解除、終止的，應當及時報告變更或者被解除、終止的情況和原因；（三）重大事項獲得有關部門批準或被否決的，應當及時報告批準或否決情況；（四）重大事項涉及逾期付款情形的，應當及時報告逾期付款的原因和相關付款安排；（五）重大事項涉及主要標的尚待交付或過戶的，應當及時報告有關交付或過戶事宜；超過約定交付或者過戶期限三個月仍未完成交付或者過戶的，應當及時報告未如期完成的原因、進展情況和預計完成15、的時間，并在此后每隔三十日報告一次進展情況，直至完成交付或過戶；（六）出現(xiàn)可能對公司股票價格產(chǎn)生較大影響的其他進展或變化的重大事項，應當及時報告事項的進展或變化情況。第十一條第十一條 按照本制度規(guī)定負有重大信息報告義務的有關人員應在知悉本制度第二章所述重大信息的第一時間立即以面談或電話方式向董事會秘書報告，并在 24 小時內(nèi)將與重大信息有關的書面文件直接遞交或傳真至公司董事會秘書，必要時應將原件以特快專遞形式送達。第十二條第十二條 公司董事會秘書應對獲悉的重大信息進行分析和判斷，如需履行信息披露義務，董事會秘書應組織編制公告文稿，按規(guī)定程序?qū)徍瞬⒆髋丁Ｈ缰卮笫马椥畔⑿杞?jīng)董事會審批，董事會秘書16、應根據(jù)事項內(nèi)容向相應的董事會專門委員會匯報（如需要），在公司董事會履行相應程序后，按照相關規(guī)定予以披露。對沒有達到信息披露標準的重大信息，公司董事會秘書可根據(jù)事項內(nèi)容向相應的董事會專門委員會匯報，亦可直接報告董事長，由董事長批轉(zhuǎn)至相關專門委員會。專門委員會負責持續(xù)跟蹤與督導，并隨時將進展情況向董事長報告。待達到信息披露標準時，專門委員會應及時告知公司董事會秘書，按照規(guī)定程序予以披露。第十三條第十三條 按照本制度規(guī)定，以書面形式報送重大信息的相關材料，包括但不限于：（一）發(fā)生重要事項的原因、各方基本情況、重要事項內(nèi)容、對公司經(jīng)營的影響等；（二）所涉及的協(xié)議書、意向書、協(xié)議、合同等；（三）所涉及的17、政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等；（四）中介機構關于重要事項所出具的意見書；（五）公司內(nèi)部對重大事項審批的意見。第十四條第十四條 董事會秘書有權隨時向負有重大事件信息的報告義務的人員詢問、調(diào)查有關情況和信息，相關人員應當及時給予回復，提供相關資料，確認或澄清有關事實，并應保證其向公司做出的回復、提供的資料和信息真實、準確、完整。第十五條第十五條 公司董事會秘書應指定專人對上報的信息予以整理并妥善保存。第四章 未公開重大事項信息的保密 第十六條第四章 未公開重大事項信息的保密 第十六條 公司未公開的重大事項信息知情人依法對公司尚未公開的信息承擔保密責任，不得在該等信息公開披露之前向第三18、人披露，也不得利用該等未公開信息買賣公司的證券，或者泄露該信息，或者建議他人買賣該證券。內(nèi)幕交易行為給投資者造成損失的，行為人應當依法承擔賠償責任。第五章 重大事項信息內(nèi)部報告的管理和責任 第十七條第五章 重大事項信息內(nèi)部報告的管理和責任 第十七條 重大事項信息的內(nèi)部報告及對外披露工作由公司董事會統(tǒng)一領導和管理：（一）董事長是信息披露的最終責任人；（二）董事會秘書負責將內(nèi)部信息按規(guī)定進行對外披露的具體工作，是信息披露工作的直接責任人；（三）董事會秘書處是內(nèi)部信息匯集和對外披露的日常工作部門；（四）全體董事、監(jiān)事、高級管理人員、各部門負責人、分支機構及各子公司負責人是履行內(nèi)部信息報告義務的第一責19、任人；（五）持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動人、實際控制人是履行內(nèi)部信息告知義務的第一責任人。第十八條第十八條 公司實行重大事項信息實時報告制度。公司各部門、分支機構及子公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生本制度第二章所述情形時，內(nèi)部信息報告義務人應將有關信息告知公司董事會秘書，確保及時、真實、準確、完整、沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏。公司及所屬機構內(nèi)部信息報告義務人也即內(nèi)部信息報告義務的第一責任人，應根據(jù)實際情況，指定熟悉相關業(yè)務和法規(guī)的人員為本部門或本機構的信息報告聯(lián)絡人，負責本部門或本機構重大事項信息的收集、整理。指定的信息報告聯(lián)絡人應報公司董事會秘書處備案。第十九條第十九條 重大事項20、信息報送資料需由第一責任人簽字后方可送交公司董事會秘書。第二十條第二十條 內(nèi)部信息報告義務人及因工作關系了解到公司及所屬機構重大事項信息的其他人員，在相關信息尚未公開披露之前，應當將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，對相關信息嚴格保密，不得泄漏公司的重要信息，不得進行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票價格。第二十一條第二十一條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員負有督導責任，應時常敦促公司各部門、及所屬機構對重大事項信息的收集、整理、報告工作。第二十二條第二十二條 公司董事會秘書應當根據(jù)公司實際情況，定期或不定期地對內(nèi)部信息報告義務人及其相關人員進行有關公司治理及信息披露等方面的溝通和培訓，以保證21、公司及所屬機構內(nèi)部重大事項信息報告的及時和準確。第二十三條第二十三條 發(fā)生本制度所述重大事項信息應上報而未及時上報的，追究第一責任人、聯(lián)絡人及其他負有報告義務人員的責任；如因此導致信息披露違規(guī)，由內(nèi)部信息報告義務人承擔責任；給公司造成嚴重不利影響或損失的，可給予內(nèi)部信息報告義務人處分，包括但不限于給予批評、警告直至解除其職務的處分，并且可以要求其承擔損害賠償責任。第六章 附 則 第二十四條第六章 附 則 第二十四條 本制度未盡事宜，依照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關規(guī)定不一致的，以有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定為準。第二十五條第二十五條 本制度由公司董事會負責修訂和解釋。第二十六條第二十六條 本制度自公司董事會審議通過之日起實施,修改時亦同。廣東順威精密塑料股份有限公司