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1、XXXX集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度擔(dān) 保第一節(jié) 總 則第一條 為了加強(qiáng)對XXXX集團(tuán)公司擔(dān)保行為的內(nèi)部控制，保護(hù)投資者的合法權(quán)益和公司的財(cái)產(chǎn)安全，防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國擔(dān)保法和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)范。第二條 本規(guī)范所稱擔(dān)保行為是指在借貸、買賣、貨物運(yùn)輸、加工承攬等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中以確保債權(quán)清償為目的的保證行為，擔(dān)保方式為保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金。第三條 XXXX集團(tuán)公司的擔(dān)保行為集中在總部辦理，各職能部門和分支機(jī)構(gòu)除非獲得公司董事會和法人代表的書面授權(quán)，否則無權(quán)為他人提供擔(dān)保。第四條 XXXX集團(tuán)公司的擔(dān)保行為以本公司資產(chǎn)為本公司的股東、股東的控股子公司、股2、東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保，需進(jìn)行擔(dān)保認(rèn)定，并由審計(jì)部與由財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)，以考慮專業(yè)性和對風(fēng)險(xiǎn)的判斷。第五條 XXXX集團(tuán)公司為他人提供擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、公平、誠信、互利的原則。第六條 XXXX集團(tuán)公司為他人提供擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)采取反擔(dān)保等必要的措施防范風(fēng)險(xiǎn)。第二節(jié) 分工與授權(quán)第七條 XXXX集團(tuán)公司提供擔(dān)保必須經(jīng)董事會或股東大會批準(zhǔn)。董事會對提保標(biāo)的額不足公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額20%比例的集團(tuán)內(nèi)部擔(dān)保事項(xiàng)，行使擔(dān)保批準(zhǔn)權(quán)。達(dá)到或超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額20%比例的擔(dān)保事項(xiàng)和為集團(tuán)外企業(yè)提供擔(dān)保的事項(xiàng)，由董事會提出預(yù)案并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。第八條 XXXX集團(tuán)公司的擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董會或3、股東大會批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部辦理擔(dān)保事項(xiàng)的具體工作。第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行第九條 擔(dān)保事項(xiàng)由被擔(dān)保人提出書面申請，公司董事會收到擔(dān)保申請后，在決定為他人提供擔(dān)保（或提交股東大會表決）之前，應(yīng)當(dāng)掌握債務(wù)人的資信狀況，對擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分分析，同時(shí)要對擬提供擔(dān)保的主合同的合法有效進(jìn)行審查。第十條 對于擔(dān)保標(biāo)的額不足公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額20%比例的擔(dān)保事項(xiàng)，公司董事會應(yīng)召集全體董事對是否提供擔(dān)保進(jìn)行表決。對于擔(dān)保標(biāo)的額達(dá)到或超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額20%比例的擔(dān)保事項(xiàng)和為集團(tuán)外企業(yè)提供擔(dān)保的事項(xiàng)，則由董事會提出預(yù)案并報(bào)股東大會對是否提供擔(dān)保進(jìn)行表決。股東大會或者董事會對擔(dān)保事項(xiàng)做出決議4、時(shí)，與擔(dān)保事項(xiàng)有利害關(guān)系的股東或者董事應(yīng)當(dāng)回避表決。董事會秘書應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄有關(guān)董事會會議和股東大會的討論和表決情況。有關(guān)的董事會、股東大會的決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告。第十一條 建立并嚴(yán)格執(zhí)行“誰決策、誰負(fù)責(zé)”的擔(dān)保責(zé)任制度，將擔(dān)保事項(xiàng)與決策責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)利益掛起鉤來，促使決策責(zé)任人審慎決策，防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。XXXX集團(tuán)公司的董事、總裁及其他高級管理人員未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂擔(dān)保合同，對公司造成損害的，要從嚴(yán)追究當(dāng)事人的有關(guān)責(zé)任。第十二條 XXXX集團(tuán)公司為他人提供擔(dān)保，必須訂立書面合同，并及時(shí)通報(bào)監(jiān)事會、董事會秘書、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門和法律部門，公司為他人提供擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)要求被擔(dān)保人提供反擔(dān)保。第十三條 5、XXXX集團(tuán)公司的擔(dān)保合同原件要盡快送交總裁辦公室按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定妥善保管。第十四條 財(cái)務(wù)部門要指定專門人員對擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)了解和掌握被擔(dān)保人的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)問題要立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，以便及時(shí)采取有效的保全措施，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，避免或減少可能發(fā)生的損失。第十五條 當(dāng)出現(xiàn)被擔(dān)保人債務(wù)到期后十五個(gè)工作日內(nèi)未履行還債義務(wù)，或是被擔(dān)保人破產(chǎn)、清算、債權(quán)人主張擔(dān)保人履行擔(dān)保義務(wù)等情況時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)了解被擔(dān)保人的債務(wù)償還情況。XXXX集團(tuán)公司為被擔(dān)保人履行擔(dān)保義務(wù)后，應(yīng)當(dāng)采取有效措施向被擔(dān)保人追償。第四節(jié) 監(jiān)督和檢查第十六條 擔(dān)保業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查權(quán)由監(jiān)事會和內(nèi)部審計(jì)人員共同行使6、。第十七條 擔(dān)保業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：（一） 擔(dān)保決策程序是否正確，是否存在越權(quán)批準(zhǔn)行為。（二） 是否存在為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保的現(xiàn)象，擔(dān)保表決程序回避制度的執(zhí)行情況。（三） 為集團(tuán)外企業(yè)擔(dān)保是否進(jìn)行擔(dān)保認(rèn)定，對擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。（四） 董事會秘書是否把擔(dān)保事項(xiàng)及時(shí)對外進(jìn)行公告。（五） 擔(dān)保事項(xiàng)具體實(shí)施部門是否對擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤管理并形成定期報(bào)告第十八條 監(jiān)事會成員和內(nèi)部審計(jì)人員對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的擔(dān)保內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報(bào)告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施，加以糾正和完善。第十九條 本辦法經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)公司對控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。第二十條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定。第二十一條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。