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1、分發(fā)部門(mén)： 密級(jí)：xx集團(tuán)有限公司合同管理制度（試行）為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本管理制度。第一章 總 則第一條 合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。本制度所稱(chēng)合同是指公司在對(duì)外經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的合同，不包括勞動(dòng)用工合同。第二條 訂立合同必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)，在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上最大限度地維護(hù)公司利益。合同內(nèi)容應(yīng)充分體現(xiàn)當(dāng)事人的意思自治，但意思自治不得違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第三條 合同2、是公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)行為的主要表現(xiàn)形式，是公司合法權(quán)益的重要保障手段。集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)高度重視合同的談判、起草、審查、執(zhí)行工作，并根據(jù)各自情況建立相應(yīng)的合同管理制度，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心、財(cái)務(wù)中心、法律事務(wù)部等職能部門(mén)共同行使合同監(jiān)督職能。第二章 合同管理基本要求第四條 合同參與部門(mén)及相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)站在集團(tuán)整體利益的角度各自履行職能職責(zé)，不得因局部利益、個(gè)人利益而損害整體利益。第五條 合同參與部門(mén)在合同的談判、起草、審查、執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)當(dāng)相互配合，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，注重工作效率。第六條 合同談判、起草過(guò)程中我公司應(yīng)保持積極、主動(dòng)，原則上由我公司擬寫(xiě)并出示合同文本。第七條 示范合同文本是公司擬寫(xiě)合同的重要參3、考資料，經(jīng)營(yíng)中應(yīng)當(dāng)在原則性與靈活性相結(jié)合的基礎(chǔ)上進(jìn)行引用；示范合同文本應(yīng)當(dāng)在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、集思廣益的基礎(chǔ)上不斷完善；各子公司應(yīng)當(dāng)制定示范合同文本的使用管理辦法。第八條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)及主辦人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司制訂的各項(xiàng)合同管理制度，不得因工作安排不合理而違背程序。第九條 本制度面前人人平等，嚴(yán)格實(shí)行獎(jiǎng)懲結(jié)合；獎(jiǎng)懲結(jié)果與個(gè)人的工作業(yè)績(jī)緊密結(jié)合。第十條 本制度是規(guī)范合同行為的基本制度，集團(tuán)各部門(mén)及子公司在合同談判、起草、審查、執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度。第三章 合同談判第十一條 合同談判階段的主辦人員應(yīng)當(dāng)充分熟悉合同背景及合同目的，具備高度的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。在談判過(guò)程中應(yīng)當(dāng)全面、主動(dòng)，與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及公司4、其他部門(mén)進(jìn)行及時(shí)溝通，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)積極配合。第十二條 合同準(zhǔn)備階段主辦人員應(yīng)充分審查對(duì)方的締約能力，原則上應(yīng)要求對(duì)方出具合法、有效的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照（審查其經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金、執(zhí)照有效期、法定地址、法定代表人）、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、企業(yè)法定代表人身份證明、個(gè)體工商戶(hù)本人身份證明，稅務(wù)登記證、委托授權(quán)書(shū)、代理人身份證明。特殊標(biāo)的合同還需對(duì)方出具合法的經(jīng)營(yíng)許可證、技術(shù)合格證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有效證件，上述資料復(fù)印件應(yīng)當(dāng)作為合同附件。因標(biāo)的較小或其他特殊情況，經(jīng)報(bào)批后，可以不將上述全部或部分資料復(fù)印件作為合同附件。重大合同談判階段必須由合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同對(duì)方的履約能力、資信狀況、技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)狀況、5、是否守法經(jīng)營(yíng)、債權(quán)債務(wù)狀況進(jìn)行具體的了解，根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定繼續(xù)或終止合同談判。上述調(diào)查結(jié)果應(yīng)當(dāng)由主辦人員予以情況說(shuō)明，在合同報(bào)審時(shí)一并附送。第十三條 業(yè)務(wù)主辦人員應(yīng)當(dāng)站在切實(shí)維護(hù)公司利益的角度，在對(duì)外洽談、磋商過(guò)程中注意行為謹(jǐn)慎、表達(dá)嚴(yán)密，不得在權(quán)限之外擅自進(jìn)行口頭甚至?xí)娴某兄Z。第十四條 業(yè)務(wù)主辦人員應(yīng)當(dāng)注重談判過(guò)程中的證據(jù)保全工作，對(duì)談判階段形成的圖表、通知、備忘錄、函等相關(guān)文書(shū)應(yīng)充分重視。公司的對(duì)外發(fā)文嚴(yán)格按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行，接收對(duì)方相關(guān)上述文書(shū)應(yīng)當(dāng)盡量要求原件，或及時(shí)要求對(duì)方在復(fù)印件上加蓋有效鮮章。第十五條 業(yè)務(wù)主辦人員在合同談判過(guò)程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保護(hù)公司商業(yè)秘密，不得未經(jīng)批準(zhǔn)透露公6、司的技術(shù)信息及經(jīng)營(yíng)信息。第十六條 業(yè)務(wù)主辦人員及相關(guān)參與人員嚴(yán)禁在合同談判過(guò)程利用職務(wù)之便收受對(duì)方回扣或接受對(duì)方請(qǐng)客送禮。第十七條 對(duì)于重大合同的談判，合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人必須參與，同時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)共同參與。第十八條 對(duì)于需要招投標(biāo)的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)招投標(biāo)管理制度及補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。第十九條 招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的其他協(xié)議。第二十條 據(jù)以確定中標(biāo)單位的招投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)和合同一并報(bào)送，業(yè)務(wù)主辦人員經(jīng)合同審批程序后方可與中標(biāo)單位簽訂合同。第四章 合同起草、審查和簽訂7、第二十一條 部門(mén)經(jīng)辦人員在談判和了解對(duì)方履約能力的基礎(chǔ)上應(yīng)及時(shí)、主動(dòng)地?cái)M定合同，在擬寫(xiě)時(shí)有合同示范文本的必須使用示范文本。業(yè)務(wù)主辦部門(mén)或人員對(duì)示范文本進(jìn)行修改的，修改條款應(yīng)當(dāng)按原示范文本的審批流程報(bào)批，同時(shí)將修改的背景和理由予以說(shuō)明。示范文本應(yīng)當(dāng)在經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中不斷完善。第二十二條 起草及審查合同的人員，必須具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，掌握中華人民共和國(guó)合同法及其相關(guān)法律、法規(guī)和政策。第二十三條 合同是明確雙方權(quán)利和義務(wù)的主要依據(jù)，除金額較小（5000元以下），且及時(shí)清結(jié)的情況外，公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中必須采用書(shū)面形式簽訂合同。本制度所稱(chēng)書(shū)面形式是指合同書(shū)形式。對(duì)于信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)8、據(jù)交換和電子郵件）等形式所形成的法律關(guān)系必須通過(guò)合同書(shū)的形式最終確認(rèn)。相關(guān)信件和數(shù)據(jù)電文應(yīng)視為合同相關(guān)的組成部分存檔備查。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、買(mǎi)賣(mài)等合同為要式合同，禁止以數(shù)據(jù)電文的形式簽訂。第二十四條 合同的具體內(nèi)容由合同雙方約定，一般應(yīng)包括如下基本條款：（一）當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所；（二）標(biāo)的；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款或報(bào)酬；（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；（七）違約責(zé)任；（八）爭(zhēng)議解決的辦法。第二十五條 合同起草和審查應(yīng)重點(diǎn)把握以下三個(gè)方面：（一）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定；當(dāng)事人的意思表示是否真實(shí)、一致9、；訂約程序是否符合法律規(guī)定。業(yè)務(wù)主辦人員應(yīng)當(dāng)在合同起草過(guò)程中將合同對(duì)方在以后合同履行過(guò)程中的違法經(jīng)營(yíng)行為作為解除合同的條件。（二）合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。（三）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第二十六條 合同起草完畢，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)按公司合同審批流程填寫(xiě)合同審批箋，將起草完畢的合同文稿按程序報(bào)相關(guān)部門(mén)審核、審批。除合同示范文本外，報(bào)審的合同主體及內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具體明確，不得出現(xiàn)待填的空白條款。第二十七條 因特殊情10、況由對(duì)方出具的合同，經(jīng)辦人員在合同報(bào)審時(shí)應(yīng)在合同審批箋注明合同來(lái)源，并予以情況說(shuō)明。第二十八條 合同形式（包括紙張尺寸、文體種類(lèi)、文字大小等）應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一、規(guī)范，合同編號(hào)只用于公司內(nèi)部存檔備案，不出現(xiàn)在對(duì)外簽訂的合同中。合同的頁(yè)眉和頁(yè)腳不得含有我公司的名稱(chēng)或標(biāo)識(shí)，以免被認(rèn)定為格式合同，使公司蒙受不利的后果。第二十九條 合同審查部門(mén)相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立足于集團(tuán)整體利益，以高度的責(zé)任心就合同的合法性、嚴(yán)密性與可行性進(jìn)行全面審查，向合同經(jīng)辦人員及時(shí)了解情況，積極進(jìn)行溝通。第三十條 合同審查可以采取書(shū)面審查與實(shí)際調(diào)查相結(jié)合的方式，對(duì)審查人員的詢(xún)問(wèn)，相關(guān)詢(xún)問(wèn)對(duì)象應(yīng)當(dāng)積極配合。第三十一條 合同審查應(yīng)當(dāng)注重及時(shí)性，相11、關(guān)部門(mén)審查人員原則上應(yīng)當(dāng)在合同送達(dá)當(dāng)日將合同審查完畢并通知送審人員。第三十二條 重大合同應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)共同參與會(huì)審。重大合同的范圍包括：（一）標(biāo)的較大的合同建筑面積在1500以上的房屋租賃合同；標(biāo)的在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；由對(duì)方提供的標(biāo)的在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的合同；其它標(biāo)的在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的合同。（二）合同履行期限較長(zhǎng)（一般在六年以上）的合同。（三）其它涉及法律關(guān)系復(fù)雜，影響面較大的合同。第三十三條 部門(mén)合同主辦人員應(yīng)當(dāng)確保合同簽訂的相關(guān)資料（包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、稅務(wù)登記證、企業(yè)法定代表人身份證明、個(gè)體工商戶(hù)本人身份證明、12、委托授權(quán)書(shū)、代理人身份證明，特殊標(biāo)的合同應(yīng)具備的經(jīng)營(yíng)許可證、技術(shù)合格證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有效證件）完備、真實(shí)，并將經(jīng)與原件核對(duì)無(wú)異的上述資料復(fù)印件作為合同附件。在簽訂合同時(shí)，除簽約人為法定代表人外，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方將授權(quán)委托書(shū)作為合同附件。反商業(yè)賄賂協(xié)議原則上應(yīng)當(dāng)作為合同附件，相關(guān)規(guī)定見(jiàn)川藍(lán)集發(fā)200312號(hào)文關(guān)于在合同中附帶簽訂反商業(yè)賄賂協(xié)議的通知。第三十四條 附件應(yīng)當(dāng)與主合同同時(shí)簽訂，對(duì)于合同簽訂時(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相應(yīng)資料不全的，合同主辦人員必須要求對(duì)方在合同簽訂之日起三十日內(nèi)將相應(yīng)資料補(bǔ)充完備,并且在合同中明確如果對(duì)方未能按期補(bǔ)充完備相應(yīng)資料的，我方有權(quán)解除合同。第三十五條 合同對(duì)方當(dāng)事人為13、自然人時(shí)，須本人當(dāng)面親自與我方合同委托簽字人簽訂合同。若對(duì)方當(dāng)事人委托代理人簽訂合同時(shí)，須滿(mǎn)足下列條件之一，我方合同經(jīng)辦人員方與其簽訂合同：（一）對(duì)方當(dāng)事人在合同現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)面向代理人授權(quán)，并當(dāng)面簽寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)。（二）代理人的授權(quán)委托書(shū)經(jīng)過(guò)公證機(jī)關(guān)公證，經(jīng)查證屬實(shí)。第三十六條 對(duì)外訂立的合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由合同相對(duì)方簽字蓋章后我公司才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我公司簽字或蓋章后以傳真、信函的形式交合同相對(duì)方簽字蓋章，特殊行業(yè)向政府部門(mén)備案的合同除外。第三十七條 合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。涉及重要經(jīng)營(yíng)信息或技術(shù)信息的，應(yīng)當(dāng)將保密義務(wù)寫(xiě)入合同條款，14、并明確違約責(zé)任。第三十八條 凡對(duì)外簽訂的兩頁(yè)紙以上的合同，須加蓋騎縫章。同時(shí)，為體現(xiàn)合同的整體性，應(yīng)將附件一同編印頁(yè)碼，統(tǒng)一在合同頁(yè)碼中。對(duì)頁(yè)數(shù)較多的，內(nèi)容上缺乏連貫性的，又關(guān)系到合同履行及權(quán)利義務(wù)的部分應(yīng)要求對(duì)方逐頁(yè)蓋章。第五章 合同的履行第三十九條 合同簽訂后，合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行合同，部門(mén)主辦人員應(yīng)當(dāng)積極配合合同執(zhí)行部門(mén)督促對(duì)方履行合同。第四十條 合同正式簽訂后，由業(yè)務(wù)主辦部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)將合同發(fā)放至合同相關(guān)執(zhí)行部門(mén)。第四十一條 合同履行原則上應(yīng)當(dāng)在合同簽訂之后，禁止先事實(shí)履行，后補(bǔ)簽合同的行為(招商樣板房及由于工程設(shè)計(jì)變更所簽訂的合同除外)。第四十二條 合同訂立后，在履行過(guò)程中，合同執(zhí)行15、部門(mén)應(yīng)及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，對(duì)涉及合同履行中的變更、解除等重要事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。第四十三條 變更或解除合同必須報(bào)經(jīng)合同審批相關(guān)職能部門(mén)及人員批準(zhǔn)。第四十四條 我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專(zhuān)用章。 業(yè)務(wù)主辦部門(mén)在收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知后應(yīng)當(dāng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并通知相關(guān)合同審核部門(mén)。第四十五條 給合同對(duì)方的函件、通知應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，特快專(zhuān)遞或由對(duì)方簽收，特快專(zhuān)遞或簽收憑證作為合同組成部分交由各公司合同保管部門(mén)。第四十六條 對(duì)于合同標(biāo)的沒(méi)有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書(shū)面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，在封條上加蓋公章或合16、同章；若情況特殊只能由委托代理人簽字的，應(yīng)將授權(quán)委托書(shū)一并保管。重大合同的標(biāo)的樣品可以向公證處申請(qǐng)?zhí)岽婀C。第四十七條 重大合同在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并通知監(jiān)察審計(jì)中心、財(cái)務(wù)中心、法律事務(wù)部等相關(guān)部門(mén)，其他合同依照合同的訂立流程報(bào)相關(guān)職能部門(mén)。第四十八條 收（付）款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱(chēng)不一致的，財(cái)務(wù)部門(mén)必須要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)督促收（付）款單位出具委托代付款證明，或要求對(duì)方出具委托代收款證明。第四十九條 合同履行的主辦人員在履行過(guò)程中應(yīng)當(dāng)有高度的法律意識(shí)，嚴(yán)格遵守程序，完善相應(yīng)手續(xù)，注重履行過(guò)程中的證據(jù)保全。第五十條 合同約定由我方履行在先的，如有充分證據(jù)證明對(duì)17、方有下列情形發(fā)生的，應(yīng)暫停履行：（一） 經(jīng)營(yíng)狀況惡化；（二） 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)；（三） 喪失商業(yè)信譽(yù)；（四） 有喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。因上述情況暫停履行的，我方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方（注：完善相關(guān)送達(dá)手續(xù)）并要求對(duì)方提供擔(dān)保，如對(duì)方未在通知要求的期限內(nèi)提供擔(dān)保應(yīng)考慮解除合同。第五十一條 合同履行完畢，業(yè)務(wù)主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同及相關(guān)資料整理清楚，編制目錄，交由公司檔案管理部門(mén)進(jìn)行存檔備查。第六章 合同的監(jiān)督與管理第五十二條 合同監(jiān)督是集團(tuán)各部門(mén)與各子公司在合同辦理過(guò)程中分工協(xié)作、相互配合與制約的體現(xiàn)，是效率和程序的統(tǒng)一，目的是增強(qiáng)合同簽訂、履行的合法性、嚴(yán)密性，防止因合同簽訂18、履行不當(dāng)給公司造成的損失。第五十三條 合同管理是公司的一項(xiàng)極其重要的基礎(chǔ)工作，集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自情況認(rèn)真建立完善的合同管理體系及制度，基本要求如下：（一）建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書(shū)、電傳等），均應(yīng)妥善保管。（二）建立合同管理臺(tái)帳。集團(tuán)各相關(guān)部門(mén)及子公司應(yīng)根據(jù)合同的不同種類(lèi)，建立合同的分類(lèi)臺(tái)帳和總臺(tái)帳。每個(gè)公司必須設(shè)一個(gè)總臺(tái)帳。其主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、主辦人、簽約日期、合同標(biāo)的、金額、對(duì)方單位、履行情況及備注等。臺(tái)帳應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，做到準(zhǔn)確、完整。集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、監(jiān)察審計(jì)中心及法律19、事務(wù)部有權(quán)不定期地以抽查方式對(duì)合同臺(tái)賬管理情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。第五十四條 集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)建立和完善合同印章制度。對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除公章或合同專(zhuān)用章外，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)。第五十五條 公司公章及合同專(zhuān)用章應(yīng)當(dāng)指派專(zhuān)人妥善保管，若有遺失，應(yīng)立即登報(bào)聲明作廢。第五十六條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。第五十七條 印章管理員在確認(rèn)合同已經(jīng)最終審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可加蓋合同專(zhuān)用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上蓋章。第五十八條 集團(tuán)及各子公司的財(cái)務(wù)部門(mén)及檔案管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)保管合同原件，20、合同主辦人員在簽訂合同時(shí)應(yīng)考慮上述需求以確定合同份數(shù)。分發(fā)到各部門(mén)的合同原件及復(fù)印件必須妥善保存，設(shè)專(zhuān)人歸檔管理，供本部門(mén)人員查閱調(diào)用；如需調(diào)閱或借用合同或合同檔案資料的部門(mén)和個(gè)人，需填寫(xiě)借閱單，經(jīng)具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意后，方可辦理，并應(yīng)在相關(guān)制度規(guī)定的期限內(nèi)歸還。調(diào)閱或借閱者未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印。第五十九條 公司應(yīng)定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等納入公司對(duì)員工和部門(mén)的工作成績(jī)考核范圍。第七章 職責(zé)界定第六十條 合同管理過(guò)程中的相關(guān)部門(mén)及人員在相互配合的基礎(chǔ)上應(yīng)根據(jù)各自性質(zhì)合理分工，做到權(quán)責(zé)分明。第六十一條 監(jiān)察審計(jì)中心負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)容、21、程序是否符合集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、審查。第六十二條 法律事務(wù)部在合同辦理過(guò)程中的主要職責(zé)包括：（一）對(duì)各類(lèi)合同的合法性實(shí)行全程法律監(jiān)督；對(duì)集團(tuán)及子公司報(bào)審的合同文本審核、把關(guān)。（二）參與重大合同談判，提供法律幫助（重大合同標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)第三十二條）；（三）負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理人員及合同主辦人員進(jìn)行合同法律知識(shí)培訓(xùn)、考試，提高培訓(xùn)對(duì)象的法律意識(shí)和合同處理能力；（四）負(fù)責(zé)考評(píng)各企業(yè)的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水平；（五）參與完善、修改各類(lèi)合同示范文本；（六）配合集團(tuán)各部門(mén)及子公司辦理合同的報(bào)批、見(jiàn)證、鑒證和公證等事項(xiàng)；（七）接受合同談判、起草、簽訂、履行過(guò)程中的法律咨詢(xún)，必要時(shí)出具法律意見(jiàn)書(shū)22、；（八）配合集團(tuán)各部門(mén)及子公司處理合同糾紛，參與調(diào)解，代理訴訟；第六十三條 財(cái)務(wù)中心在合同審查過(guò)程中主要針對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，包括標(biāo)的物價(jià)款或報(bào)酬的履約方式、時(shí)間，業(yè)務(wù)活動(dòng)中的涉稅行為，以及存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核、把關(guān)。第六十四條 集團(tuán)及各子公司在合同辦理過(guò)程中的主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)合同的談判、起草、簽訂、履行及管理；（二）負(fù)責(zé)審查本企業(yè)簽訂的合同的合法性、完整性和可行性；對(duì)須報(bào)請(qǐng)集團(tuán)審批合同，及時(shí)辦理審批手續(xù)，提出初步意見(jiàn)；（三）根據(jù)法律、法規(guī)及本制度的規(guī)定，制定合同管理的實(shí)施細(xì)則，完善合同管理體系；對(duì)合同資料進(jìn)行匯總、分類(lèi)、歸檔、保管及合同臺(tái)帳的設(shè)立、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等基礎(chǔ)管理工作。（四）對(duì)本部23、門(mén)或公司合同管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理布局，明確職能職責(zé)，完善考核獎(jiǎng)罰制度；（五）負(fù)責(zé)本部門(mén)及公司合同糾紛的及時(shí)協(xié)商處理；第六十五條 業(yè)務(wù)主辦人員在合同辦理過(guò)程中的主要職責(zé)包括：（一）在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)合同談判、起草、簽訂；（二）對(duì)所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；對(duì)合同相關(guān)資料的真實(shí)性、完備性負(fù)責(zé)；（三）對(duì)須報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)部門(mén)審批的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見(jiàn)并對(duì)本人意見(jiàn)負(fù)責(zé)；（四）對(duì)所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即上報(bào)、并積極解決，對(duì)發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理或協(xié)助有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理；（五）負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。第六十六條 簽訂合24、同的對(duì)方單位出現(xiàn)下列情形，合同主辦人員及相關(guān)知情人員應(yīng)立即報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)及法律事務(wù)部：（一）變更經(jīng)營(yíng)范圍和注冊(cè)資金；（二）經(jīng)營(yíng)許可證、生產(chǎn)許可證、技術(shù)合格證被吊銷(xiāo)；（三）經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；（四）不能及時(shí)履約；（五）出現(xiàn)大量債務(wù)糾紛；（六）其他可能影響合同履行的情況。第六十七條 集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心、法律事務(wù)部對(duì)公司的合同簽訂和履行情況進(jìn)行定期和不定期的檢查，并將檢查情況報(bào)集團(tuán)董事局備案。第八章 獎(jiǎng)勵(lì)及懲罰第六十八條 違反本制度規(guī)定，在合同準(zhǔn)備階段未充分審查對(duì)方的締約能力或未要求對(duì)方出具相關(guān)證照，導(dǎo)致合同無(wú)效或出現(xiàn)重大瑕疵的，業(yè)務(wù)主辦人員應(yīng)積極采取補(bǔ)救措施，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人50050025、0元的經(jīng)濟(jì)處罰。第六十九條 違反本制度規(guī)定，業(yè)務(wù)主辦人員在合同辦理過(guò)程中超越權(quán)限或?yàn)E用職權(quán)，單方擅自進(jìn)行口頭甚至?xí)娴牟焕诠纠娴某兄Z，給公司利益造成損失的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名。情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律、法規(guī)的，公司將依法移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第七十條 違反本制度規(guī)定，業(yè)務(wù)主辦人員在合同談判及履行過(guò)程中對(duì)合同及相關(guān)重要必備資料原件未能及時(shí)收取，或中途遺失，使合同出現(xiàn)安全隱患的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰。第七十一條 出現(xiàn)下列情形，公司將按照制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行5005000元經(jīng)濟(jì)處罰：（一）26、在合同談判、起草、審查、簽訂及履行過(guò)程中因故意或過(guò)失泄露公司商業(yè)秘密。（二）在合同談判、起草、審查、簽訂及履行過(guò)程中利用職務(wù)之便收受對(duì)方回扣或接受對(duì)方請(qǐng)客送禮。上述情況情節(jié)嚴(yán)重者，交由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。第七十二條 違反本制度規(guī)定， 業(yè)務(wù)主辦人員出現(xiàn)下列情形之一的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名：（一）應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同而沒(méi)有簽訂的；（二）未經(jīng)批準(zhǔn)，先事實(shí)履行，后補(bǔ)簽合同的；（三）能夠由我公司主動(dòng)擬寫(xiě)、出示合同卻讓對(duì)方擬寫(xiě)、出示的；（四）在擬寫(xiě)時(shí)有本公司合同示范文本卻未參照示范文本擬寫(xiě)的； （五）在空白合同上簽字、蓋章或我公司先簽27、字、蓋章后送交對(duì)方簽字、蓋章的（特殊行業(yè)合同除外）；（六）未經(jīng)合同審查程序擅自變更或解除合同的；（七）違背合同報(bào)審程序的。第七十三條 違反本制度規(guī)定，合同審查部門(mén)相關(guān)責(zé)任人在合同審查過(guò)程中未能?chē)?yán)格把關(guān)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同中的隱患，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名。第七十四條 違反本制度規(guī)定，業(yè)務(wù)主辦人員因故意或過(guò)失，在合同履行過(guò)程中未完善相關(guān)手續(xù)，或出現(xiàn)履行遲延、履行不當(dāng)甚至履行錯(cuò)誤的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名。第七十五條 違反本制度規(guī)定，合同及28、印章管理、使用人員因故意或過(guò)失，出現(xiàn)下列情形之一的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名：（一）未及時(shí)建立合同檔案，或檔案遺漏的；（二）合同原件或復(fù)印件未妥善保管，擅自出借的；（三）合同借閱人員未按期歸還合同，或遺失合同，或擅自復(fù)印的。第七十六條 合同主辦人員及相關(guān)知情人員違反本制度第六十六條之規(guī)定，致使公司經(jīng)濟(jì)利益受到重大損失的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名。第七十七條 對(duì)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，良好履行崗位職能職責(zé)，在工作中有突出表現(xiàn)的個(gè)人（包括業(yè)務(wù)主辦人員、合同審查人員及合29、同管理人員等），公司將視情況給予相關(guān)人員5005000元的獎(jiǎng)勵(lì)，并可對(duì)其提職、加薪。第九章 附 則第七十八條 本制度由集團(tuán)法律事務(wù)部和監(jiān)察審計(jì)中心根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際制定。第七十九條 本制度所稱(chēng)合同主辦人員是指由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)指派的，直接參與合同談判、起草或簽訂的相關(guān)人員。第八十條 本制度由集團(tuán)法律事務(wù)部和監(jiān)察審計(jì)中心負(fù)責(zé)解釋。第八十一條 各子公司的相關(guān)制度與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第八十二條 本制度自發(fā)布之日起施行。 xx集團(tuán)有限公司 二四年十二月十三日主題詞：合同 管理 制度報(bào)：總 裁送：副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理、審計(jì)總監(jiān)發(fā)：集團(tuán)公司各部門(mén)、各子公司擬稿： 審核： 總裁辦公室印制（此件 份）