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1、職位說明書鄭州宇通客車股份有限公司集團辦公室2015年2月目 錄宇通客車職位說明書董事會秘書3宇通客車職位說明書證券事務代表6宇通客車職位說明書董事會秘書職位編號：職位名稱董事會秘書所屬部門董事會辦公室直接主管董事長直接下屬證券事務代表編寫日期2001、12、31編寫部門董事會辦公室工作目的為上市公司投融資渠道的通暢和公司股票在資本市場的良好形象，保證公司信息披露和投融資信息傳遞的順暢與有效。工作職責績效指標職責1、籌備及組織董事會會議和股東大會會議并處理相關公務任務一：籌備董事會會議和股東大會任務二：負責會議的記錄任務三：會議文件、記錄的保管；會議文件準備的 及時性、文件的 準確性、完整性承2、擔責任：全部 工作時間百分比：20職責2、負責與國家相關部門與證券管理機構的工作聯系任務一：準備和遞交國家有關部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件；任務二：公司信息披露任務三：相關法律政策和管理規定的學習任務四：處理公司與證券管理部門、上海證券交易所以及投資人之間的有關事宜；報告和文件遞交的及時性、報告和文件的準確性、完整性信息披露的及時性、準確性、合法性、真實性、完整性處理有關事情的及時性、準確性、完整性承擔責任：全部 工作時間百分比：20職責3、負責公司的咨詢服務，協調處理公司股東之間相關事務和股東日常接待及信訪工作承擔責任：全部 工作時間百分比：30職責4、對內宣貫相關國家法律和政3、策以及行業管理規定任務一：相關法律、政策和規定的宣傳任務二：對公司違反相關法律、政策和規定的行為提出改正建議傳遞規定的及時性、準確性、完整性提出異議的及時性、準確性承擔責任：全部工作時間百分比：10職責5、相關資料和印章管理任務一：負責管理和保存公司股東名冊資料，保管董事印章；資料管理完整性承擔責任：全部 工作時間百分比：10職責6、內部人員管理任務一：內部人員的任務分配任務二：內部人員的績效考核與薪酬分配考核及薪酬分配合理性、公平性承擔責任：全部工作時間百分比：10工作權限1. 人事權限：人員任用建議權、績效考核及薪酬分配建議權、3天假務處理決定權2. 財務權限：董事會辦公室預算內全部費用支4、出的決定權3. 業務權限：董事會會議決議建議權；對公司重大事項的建議權和知情權重要工作聯系董事會秘書董事長證券事務代表董事會決議信息董事長日常事務董事會信息披露信息信息中國證監會國家政策上海證券交易所上市規則證監會鄭州特派辦監管信息登記公司上海分公司股東信息信息公司辦公室傳遞決議財務中心傳遞決議信息信息信息備案、存檔融資材料備案、存檔信息披露備案、存檔股東名冊信息信息任職者素質要求 （一）知識技能 應當掌握財務、稅收、法律、金融、企業管理等方面的知識，具有良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守法律、法規、規章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務的能力。（二）教育背景 具有大學?？埔陨蠈W歷5、；（三）專業證書取得上海證券交易所頒發的董秘合格證書；（四）工作經驗及相關培訓從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上；并經上海證券交易所組織的專業培訓；（五）身體素質無特殊要求宇通客車職位說明書證券事務代表職位編號：職位名稱證券事務代表所屬部門董事會辦公室直接主管董事會秘書直接下屬編寫日期2001、12、31編寫部門董事會辦公室工作目的為保證上市公司投融資渠道通暢、保證本公司股票在資本市場的良好形象，協助完成本公司股票上市交易的日常管理；并協助執行董事會下達的投融資任務。工作職責績效指標職責1、準備和遞交國家有關部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件；報告和文件遞交的及時性、報告和文件的準6、確性、完整性承擔責任：全部 部分 協助工作時間百分比：5職責2、籌備董事會會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；會議文件準備的 及時性、文件的 準確性、完整性承擔責任：全部 部分 協助工作時間百分比：20職責3、負責公司信息披露事務；信息披露的及時性、準確性、合法性、真實性、完整性承擔責任：全部 部分 協助工作時間百分比：20職責4、使公司董事、監事、高級管理人員明確其應當擔負的責任、遵守國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程及上海證券交易所的有關規定；傳遞規定的及時性、準確性、完整性承擔責任：全部 部分 協助工作時間百分比：10職責5、協助董事會行使職權。在董事會決議違反7、法律、法規、規章、政策、公司章程及上海證券交易所的有關規定時，應當提出異議，并報告中國證監會和上海證券交易所；提出異議的及時性、準確性承擔責任：全部 部分 協助工作時間百分比：10職責6、負責籌備公司境內推介宣傳活動；處理有關事情的及時性、準確性、完整性承擔責任：全部 部分 協助工作時間百分比：5職責7、處理公司與證券管理部門、上海證券交易所以及投資人之間的有關事宜；承擔責任：全部 部分 協助工作時間百分比：10職責8、負責公司的咨詢服務，協調處理公司與股東之間的相關事務和股東日常接待及信訪工作；承擔責任：全部 部分 協助工作時間百分比：10職責9、負責管理和保存公司股東名冊資料，保管董事印章8、；承擔責任：全部 部分 協助工作時間百分比：5職責10、公司章程和上海證券交易所股票上市規則所規定的其他職責。承擔責任：全部 部分 協助工作時間百分比：5工作權限4. 人事權限：無5. 財務權限：無6. 業務權限：董事會會議建議權；對公司重大事項的知情權重要工作聯系證券事務代表董事會秘書董事會決議信息董事長日常事務董事會信息披露信息信息中國證監會國家政策上海證券交易所上市規則證監會鄭州特派辦監管信息登記公司上海分公司股東信息信息公司辦公室傳遞決議財務中心傳遞決議信息信息信息備案、存檔融資材料備案、存檔信息披露備案、存檔股東名冊信息信息任職者素質要求 （一）知識技能 應當掌握財務、稅收、法律、金融、企業管理等方面的知識，具有良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守法律、法規、規章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務的能力。（二）教育背景 具有大學專科以上學歷；（三）專業證書取得上海證券交易所頒發的合格證書；（四）工作經驗及相關培訓從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上；并經上海證券交易所組織的專業培訓；（五）身體素質身體健康