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1、烏海市辰光小額貸款有限公司風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和突發(fā)事件處置預(yù)案 為完善烏海市辰光小額貸款有限公司（以下簡稱“公司”）突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，維護(hù)公司資產(chǎn)安全、正常的經(jīng)營秩序和處置突發(fā)事件的能力，最大限度地預(yù)防和減少突發(fā)事件及其造成的損害，保障投資者利益，促進(jìn)和諧企業(yè)建設(shè)，根據(jù)中華人民共和國公司法、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中國人民銀行關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見、內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于開展小額貸款公司試點(diǎn)工作的意見和國家突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案及烏海市辰光小額貸款有限公司章程等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本預(yù)案。 一、適用范圍 本預(yù)案適用于公司內(nèi)突然發(fā)生嚴(yán)重影響或可能導(dǎo)致、轉(zhuǎn)化為嚴(yán)重影響金融市場穩(wěn)定的公2、司緊急事件的處置。 公司的突發(fā)事件是指公司的正常經(jīng)營受到影響甚至無法繼續(xù)經(jīng)營，公司財(cái)產(chǎn)、人員受到損失，造成區(qū)域性甚至更大范圍影響，有可能導(dǎo)致或轉(zhuǎn)化為嚴(yán)重影響金融市場穩(wěn)定的公司風(fēng)險(xiǎn)事件，主要包括但不限于： （一）治理類 l、公司主要股東出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，對公司造成重大影響； 2、公司的股東之間出現(xiàn)明顯分歧； 3、公司股東之間存在紛爭訴訟； 4、公司董事、監(jiān)事及高管人員涉及重大違規(guī)甚至違法行為； 5、管理層對公司失去控制； 6、公司資產(chǎn)被主要股東或有關(guān)人員轉(zhuǎn)移、藏匿到異地?zé)o法調(diào)回。 （二）經(jīng)營類 1、公司董事會可能出現(xiàn)較大的決策失誤；2、公司可能出現(xiàn)較大的經(jīng)營失誤； 3、公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況惡化； 43、公司主營業(yè)務(wù)不清晰，或無持續(xù)性經(jīng)營能力； 5、公司經(jīng)營活動中可能出現(xiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)； 6、其他影響公司正常經(jīng)營情況。 （三）環(huán)境類 1、國內(nèi)重大事件或政策的重大變化波及公司正常經(jīng)營； 2、自然災(zāi)害造成公司經(jīng)營業(yè)務(wù)受到影響； 3、事故災(zāi)難，指企業(yè)內(nèi)的各類安全事故、交通事故、公共設(shè)施和設(shè)備事故造成公司正常經(jīng)營受到影響； （四）信息類 1、報(bào)刊、媒體對公司問題集中或不實(shí)報(bào)導(dǎo)； 2、社會上存在不實(shí)的傳言或信息，給公司造成了影響； 3、公司發(fā)布的信息出現(xiàn)重大的遺漏或錯誤，對市場造成了影響； 二、組織體系及職責(zé) 公司的應(yīng)急預(yù)案以切實(shí)可行、積極應(yīng)對為原則，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)4、，分級負(fù)責(zé)，依法規(guī)范，加強(qiáng)管理、快速反應(yīng)、協(xié)同應(yīng)對。 公司將成立突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件領(lǐng)導(dǎo)工作小組，負(fù)責(zé)公司突發(fā)事件的管理以及處置工作，其中公司董事長任組長，總經(jīng)理任副組長，組員由公司各部負(fù)責(zé)人擔(dān)任。其中： （一）組長職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)公司突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作； 2、批準(zhǔn)和終止本預(yù)案； 3、組織指揮突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)處置工作； 4、在突發(fā)事件處置過程中對一些重要事項(xiàng)作出決策： 5、協(xié)調(diào)和組織突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置過程中對外宣傳報(bào)道工作，擬定統(tǒng)一的對外宣傳解釋口徑； 6、負(fù)責(zé)保持與各相關(guān)部門或政府的有效聯(lián)系與關(guān)系。 （二）副組長職責(zé)： 1、協(xié)助組長進(jìn)行有關(guān)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的處置工作； 2、指導(dǎo)各部門突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)； 3、綜5、合協(xié)調(diào)信息收集、情況匯總分析等工作，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用。 （三）組員職責(zé)： 1、各相關(guān)組員按照其分管的工作歸口負(fù)責(zé)相關(guān)類別的突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作； 2、督促、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)的批示、指示及有關(guān)決定； 3、收集、反饋突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置的相關(guān)信息； 4、組織本部門做好相關(guān)突發(fā)事件的預(yù)防、應(yīng)急處置和調(diào)查處理等工作； 5、負(fù)責(zé)組織突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置工作的善后和總結(jié)工作； 6、負(fù)責(zé)有關(guān)突發(fā)事件的信息披露工作。 各組員實(shí)行24小時值班，手機(jī)必須隨時保持暢通狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時向副組長報(bào)告，并按照指示進(jìn)行處理。 三、預(yù)警和預(yù)防機(jī)制 （一）預(yù)警和預(yù)防制度 公司各部門責(zé)任人作為突發(fā)事件的預(yù)警、預(yù)防工作第一負(fù)責(zé)人，定期檢查及匯6、報(bào)部門有關(guān)情況，做到及時提示、提前控制，將事態(tài)控制在萌芽狀態(tài)中。 （二）預(yù)警信息的傳遞及處置 預(yù)警信息包括突發(fā)事件的類別、起始時間、可能影響范圍、預(yù)警事項(xiàng)、應(yīng)采取的措施等。公司的預(yù)警信息傳遞的渠道主要有兩種，正常情況下由公司各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，然后由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同有關(guān)人員對信息進(jìn)行分析及調(diào)查，確定為有可能導(dǎo)致或轉(zhuǎn)化為突發(fā)事件二的各類信息、予以高度重視，立即向公司經(jīng)理報(bào)告，必要時提出啟動應(yīng)急預(yù)案的建議。另公司設(shè)置了24小時值班電話，公司的任何人均可作為信息的報(bào)告人，值班人接到電話后立即向公司值班負(fù)責(zé)人報(bào)告，值班負(fù)責(zé)人接到信息后向經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)，由經(jīng)理按上述工作程序進(jìn)行處理。當(dāng)預(yù)警信息7、被綜合事務(wù)部確定為需披露的信息后，則按照有關(guān)信息事務(wù)披露管理制度規(guī)定進(jìn)行披露。 四、突發(fā)事件的應(yīng)急處置 發(fā)生本預(yù)案選用范圍的突發(fā)事件后，啟動公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。公司根據(jù)突發(fā)事件的類別分別制定了不同的應(yīng)急處置措施。 （一）信息報(bào)送 發(fā)生影響或可能影響金融市場穩(wěn)定的突發(fā)事件后，領(lǐng)導(dǎo)工作小組應(yīng)在1個小時內(nèi)將事件情況、已采取的措施、聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系方式等通過電話報(bào)金融辦、銀監(jiān)局，同時應(yīng)在2個小時內(nèi)將事件的詳細(xì)情況書面報(bào)金融辦、銀監(jiān)局等有關(guān)部門。不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)，報(bào)告內(nèi)容主要包括時間、地點(diǎn)、事件性質(zhì)、影響范圍、事件發(fā)展趨勢和已經(jīng)采取的措施等。應(yīng)急處置過程中，要及時續(xù)報(bào)有關(guān)情況。涉外突發(fā)事件以及發(fā)8、生在敏感地區(qū)、敏感時間的突發(fā)事件信息的報(bào)送，可隨時上報(bào)。 （二）先期處置 發(fā)生突發(fā)事件后，要立即采取措施控制事態(tài)發(fā)展，組織開展應(yīng)急救援工作，并根據(jù)職責(zé)和規(guī)定的權(quán)限啟動本單位制訂的相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，及時有效地進(jìn)行先期處置，控制事態(tài)。 （三）應(yīng)急處置 領(lǐng)導(dǎo)工作小組確定突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件后，應(yīng)根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件性質(zhì)及事態(tài)嚴(yán)重程度，及時組織召開會議，決定啟動本預(yù)案。同時針對不同突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，成立相關(guān)的處置工作小組。處置工作小組在領(lǐng)導(dǎo)工作小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置方案，擬定統(tǒng)一的對外宣傳解釋口徑，及剛開展處置工作。 1、治理類突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件主要處置措施（1）對公司有關(guān)董事、監(jiān)事及高管人員進(jìn)行談話，了解目前9、公司的運(yùn)行情況； （2）深入了解公公司的資產(chǎn)狀況，對轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的詳細(xì)情況報(bào)告有關(guān)部門，必要時報(bào)警處理； （3）協(xié)助公安部門對部分涉案人員進(jìn)行控制； （4）按照規(guī)定做好信息披露工作。 2、經(jīng)營類突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件主要處置措施 （1）徹底了解公司的財(cái)務(wù)狀況，必要時聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)或評估； （2）查清公司董事會的日常經(jīng)營管理及決策是否違反了公司法、公司章程及公司有關(guān)規(guī)章制度，若存在此情形，則及時調(diào)整或更換公司的董事會成員，情形嚴(yán)重者訴之法律處理； （3）對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行談話及控制； （4）暫時停止公司的重大經(jīng)營活動； （5）按照規(guī)定做好信息披露工作。 3、環(huán)境類突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件主要處置措施 （1）深入調(diào)查10、了解目前環(huán)境，包括國內(nèi)重大事件、政策變化、自然環(huán)境詳細(xì)情況以及對公司的影響程度； （2）公司召開董事會議，討論在上述情形下、公司如何最大限度的避免對公司造成的影響； （3）公司董事會及時提交有關(guān)處理意見，并上報(bào)公司股東會予以調(diào)整經(jīng)營策略； （4）對于自然災(zāi)害或社會公共事件對貸款已經(jīng)造成嚴(yán)重影響的，應(yīng)立即派出相關(guān)負(fù)責(zé)人親赴現(xiàn)場進(jìn)行緊急處理，并及時上 報(bào)現(xiàn)場處理情況； （5）按照規(guī)定做好信息披露工作。 4、信息類突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件主要處置措 （1）聯(lián)系有關(guān)媒體報(bào)導(dǎo)負(fù)責(zé)人，將真實(shí)情況告知，并商議處理方案； （2）立即對不實(shí)信息作出澄清或更正，盡量減少不良信息的影響； （3）追查相關(guān)責(zé)任人，并要求其改正，11、情形嚴(yán)重者訴之法律處理； （4）按照規(guī)定做好信息披露工作。 （四）后期處置 哭發(fā)事件結(jié)束后，應(yīng)盡快消除突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的影響，并及時解除應(yīng)急狀態(tài)，恢復(fù)正常工作狀態(tài)。同時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對突發(fā)事件的起因、性質(zhì)、影響、責(zé)任、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問題進(jìn)行調(diào)查評估，評估應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施效果，對本預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。 （五）善后事宜 由公司董事會擬定關(guān)于善后事項(xiàng)的處理意見，包括遭受損失情況以及恢復(fù)經(jīng)營的建議和意見，由公司股東會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 五、應(yīng)急保障 公司各部門要按照職責(zé)分工和相關(guān)預(yù)案，切實(shí)做好應(yīng)對突發(fā)事件的人力、物力、財(cái)力保障等工作，保證應(yīng)急工作需要和各項(xiàng)應(yīng)急處置措施的順利實(shí)施。 （一）通信保障 公司的值班電話12、及領(lǐng)導(dǎo)工作小組成員的值班手機(jī)必須保證2 4小時暢通，確保與各部門的聯(lián)系。 （二）應(yīng)急隊(duì)伍保障 領(lǐng)導(dǎo)工作小組有權(quán)利根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)處置工作的需要，召集參與處置人員，被召集人必須服從安排。 （三）物資保障 公司的綜合部應(yīng)做好突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置工作的物資保障，準(zhǔn)備好相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備及資金、交通工具等。公司財(cái)務(wù)部和審計(jì)部負(fù)責(zé)對突發(fā)事件應(yīng)急保障資金的使用和效果進(jìn)行監(jiān)管和評估。 （四）培訓(xùn)公司要廣泛宣傳應(yīng)急法律法規(guī)和預(yù)防、避險(xiǎn)等常識，增強(qiáng)應(yīng)急意識，提高應(yīng)急處置能力。對負(fù)有應(yīng)急管理職責(zé)的人員要有計(jì)劃地進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急知識的專業(yè)培訓(xùn)工作。 六、完善機(jī)制，強(qiáng)化管理 （一）負(fù)責(zé)機(jī)制 突發(fā)事件應(yīng)急處置工作實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制。 （二）表彰獎勵 對突發(fā)事件應(yīng)急管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的先進(jìn)部門和個人要給予表彰和獎勵。 （三）責(zé)任追究 對遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)突發(fā)事件重要情況或者應(yīng)急管理工作中有其他失職、瀆職行為的，依法對有關(guān)責(zé)任人給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 七、本預(yù)案由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和組織實(shí)施。八、本預(yù)案自公司董事會審議通過之日起施行。注：風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)指遇到破壞或損失的機(jī)會或危險(xiǎn)。為消除或減少風(fēng)險(xiǎn)，化險(xiǎn)為夷甚至轉(zhuǎn)害為利，而制定的策略、計(jì)劃、方案、組織制度等就是風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。10