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1、XXXX建設(shè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度第一章 總 則第一條 為了減少部門管理沖突、協(xié)調(diào)部門管理職能、助推集團(tuán)發(fā)展動(dòng)力、減少?zèng)Q策的失誤，應(yīng)充分發(fā)揮集體智慧， 規(guī)范集團(tuán)公司重大事項(xiàng)決策行為，實(shí)現(xiàn)公司重大事項(xiàng)決策和執(zhí)行上的科學(xué)化、專業(yè)化和一致性，引導(dǎo)管理層樹立正確的價(jià)值觀和建立特有的企業(yè)文化，逐步形成部門制約監(jiān)管體系，保持干部隊(duì)伍廉潔自律和忠誠度，經(jīng)研究決定制訂總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度。第二條 集團(tuán)公司、各子公司、各項(xiàng)目部重大事項(xiàng)適用本制度。第三條 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，經(jīng)董事長委托由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決定重大事項(xiàng)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。采用集體議事，并以會(huì)議決定形式體現(xiàn)集體意志，不以傳閱、會(huì)簽或個(gè)別2、征求意見等形式代替集體議事和會(huì)議決定，董事長獨(dú)立意見等均通過會(huì)議決定體現(xiàn)。第四條 集團(tuán)公司行政部為總經(jīng)辦會(huì)議事務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和管理，綜合管理部為會(huì)議決定的執(zhí)行監(jiān)督部門。第二章 會(huì)議的類型第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議一般分為定期和不定期兩種形式，以解決實(shí)際問題和重大決策事項(xiàng)為會(huì)議導(dǎo)向，不定期會(huì)議為主。第六條 定期會(huì)議一般每月召開2次，一次在月初5 日左右召開，一次在月中18 日左右召開。如果當(dāng)月組織不定期會(huì)議超過兩次，可以取消當(dāng)月定期會(huì)議。第七條 不定期會(huì)議根據(jù)董事長、總經(jīng)理或分管副總提議，確定時(shí)間組織召開。會(huì)議地點(diǎn)原則上確定在集團(tuán)公司會(huì)議室，特殊情況可以確定在提議問題所在地。第八條3、 集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各部門、各項(xiàng)目部召開周例會(huì)時(shí)，由分管副總參與，不屬于總經(jīng)理辦公會(huì)議范疇。但原則上副總經(jīng)理以上高層須至少每月參加一次各項(xiàng)目部召開的工作例會(huì)，會(huì)議內(nèi)容不屬于總經(jīng)理辦公會(huì)議范疇。 第三章 會(huì)議的組織和職責(zé)第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持會(huì)議，在總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，可委托副總經(jīng)理主持。第十條 會(huì)議人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、綜合部、質(zhì)安部經(jīng)理務(wù)必參加，有必要時(shí)，與會(huì)議議題相關(guān)的其他有關(guān)人員也列席會(huì)議。行政部辦公室負(fù)責(zé)通知會(huì)議相關(guān)人員、擬定相應(yīng)通知。對(duì)于會(huì)議的內(nèi)容、起草的會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決定等，經(jīng)參與人員復(fù)核修正后，報(bào)總經(jīng)理審定，方能下發(fā)。參會(huì)人員須準(zhǔn)時(shí)出席，因特4、別原因不能到會(huì)的，應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。但會(huì)議相應(yīng)紀(jì)要、決定等須在會(huì)中或會(huì)后征求缺席人員意見，方能形成集體決定。如果意見暫時(shí)無法統(tǒng)一，另行確定會(huì)議時(shí)間或者情況緊急時(shí)由總經(jīng)理向董事長匯報(bào)確定。會(huì)議議題和內(nèi)容、決定等涉及暫不宜公開的事項(xiàng)時(shí)，出席人員及列席人員要遵守保密規(guī)定，不得對(duì)外泄露會(huì)議研究相關(guān)信息內(nèi)容。第十一條 不定期總經(jīng)理辦公會(huì)議的內(nèi)容，主要為定期總經(jīng)理辦公會(huì)議中沒有涉及，屬于總經(jīng)理辦公會(huì)議重大事項(xiàng)范圍內(nèi)容，事關(guān)重大且急需研究解決的問題。參加單位、部門及人員由總經(jīng)理確定，只解決問題，不聽取匯報(bào)。第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議決策的事項(xiàng)范圍第十二條 5、可納入定期總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng)范圍(一) 審議集團(tuán)公司、公司各職能部門、各子公司、各項(xiàng)目部、外出分支機(jī)構(gòu)半年、年度經(jīng)營生產(chǎn)計(jì)劃、工作總結(jié)、完成目標(biāo)的制定、審核和考核；(二) 審議集團(tuán)公司的預(yù)算、決算，審核集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門對(duì)外出分支機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；(三) 對(duì)子公司及分公司設(shè)立方案進(jìn)行可行性研究和建設(shè)性方案；(四) 組織審議對(duì)合格供應(yīng)商入庫和定期評(píng)價(jià)；(五) 審議房地產(chǎn)項(xiàng)目土地購買方案、前期規(guī)劃、初步設(shè)計(jì)、項(xiàng)目招投標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件、控制價(jià)格、建設(shè)過程重大管控等全過程重大事項(xiàng)；(六) 討論擬訂、審議制訂公司的基本管理制度；研究決定公司職能部門的職責(zé)劃分和各崗位職責(zé)；(七)6、研究決定聘任或解聘除應(yīng)由公司董事長直接聘任或解聘以外的人員，并決定其薪酬、考核及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；集團(tuán)公司各部門、項(xiàng)目部、分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的改變，人員編制和部門責(zé)任人員的調(diào)整、任命、考核等；(八) 研究制定或修改公司員工工資、福利方案，決定公司員工獎(jiǎng)懲、加薪或減薪事項(xiàng)、臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)、定期薪酬考核和審核等；第十三條 可納入不定期總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng)范圍:(一) 審議重大工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)文件、投標(biāo)決策，對(duì)其進(jìn)行可行性研究和風(fēng)險(xiǎn)管控；(二) 對(duì)集團(tuán)公司、項(xiàng)目部預(yù)計(jì)達(dá)到標(biāo)的總額5萬元以上的工程勞務(wù)分包、材料采購、專業(yè)分包、機(jī)械租賃等進(jìn)行審核批準(zhǔn)、各類經(jīng)濟(jì)合同的主要條款確定、重大款項(xiàng)支付等；(三) 重大事件如檢查、7、督促、巡查、整改、質(zhì)量安全問題、突發(fā)事件、重大法律事件、重大糾紛、重大節(jié)慶活動(dòng)方案等的組織管理、協(xié)調(diào)解決、資金使用、計(jì)劃方案確定和調(diào)整等。第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議決策的決策程序第十四條 提出事項(xiàng)重大事項(xiàng)可由責(zé)任部門提交分管副總、總經(jīng)理直接提出、董事長提議等方式提出。提出方式可采用口頭、書面兩種形式。為了減少節(jié)省時(shí)間、提高決策效率，如果口頭能夠解決的盡量不采用書面提出。應(yīng)當(dāng)納入集體決策的重大事項(xiàng)必須主動(dòng)提請(qǐng)，不得采用各種方式規(guī)避或拒絕。但是責(zé)任部門必須保證供會(huì)議決策的資料、附件材料的全面、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。第十五條 列入議題重大事項(xiàng)提出后，由總經(jīng)理審定是否列入會(huì)議議題，根據(jù)事件具體情況，確定是召開8、定期會(huì)議，還是召開不定期會(huì)議形式。并將會(huì)議時(shí)間和形式電話通知行政部辦公室記錄、落實(shí)。復(fù)雜會(huì)議時(shí)，如果需要提前收集相應(yīng)資料，由行政部辦公室負(fù)責(zé)匯總重大事項(xiàng)及其相關(guān)材料后，提交上會(huì)。如事項(xiàng)涉及法律事務(wù)的（比如重大項(xiàng)目投資、重大法律事件等），應(yīng)事先由集團(tuán)公司法律專員提出書面意見，意見隨上會(huì)材料一并上會(huì)審議。如事項(xiàng)需要在較大范圍內(nèi)研究和征求意見的，應(yīng)由分管副總在提出事項(xiàng)前完成前期的研究和征求意見，并形成文字說明一并上會(huì)審議。第十六條 提前通知定期會(huì)議時(shí)，由行政部辦公室擬定召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議的電話通知（含議題及有關(guān)資料）須至少提前1個(gè)工作日送達(dá)與會(huì)人員。不定期會(huì)議時(shí)，由行政部辦公室電話通知。第十七條 討論9、決定領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持。會(huì)議中先由事項(xiàng)提出部門負(fù)責(zé)人介紹有關(guān)情況并作說明，由參會(huì)人員對(duì)議題進(jìn)行充分討論，最后由會(huì)議主持人在聽取其他參會(huì)人員充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，作出決定。會(huì)議討論中，每位參會(huì)人員應(yīng)充分表明個(gè)人意見，總經(jīng)理或所有副總經(jīng)理應(yīng)表明贊同或不贊同的意見。第十八條 形成紀(jì)要。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議對(duì)重大事項(xiàng)作出決策后，由行政部辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議記錄，并形成“會(huì)議紀(jì)要”?！皶?huì)議紀(jì)要”須寫明會(huì)議名稱、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、事項(xiàng)提出部門負(fù)責(zé)人對(duì)方案的介紹和說明、分管領(lǐng)導(dǎo)的意見和主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的決定等內(nèi)容?！皶?huì)議紀(jì)要”經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后，由辦公室負(fù)責(zé)分送，分送限參會(huì)10、人員和部門、綜合管理部。第十九條 正式行文。對(duì)集團(tuán)公司決定的重大事項(xiàng)，需要行文的，經(jīng)董事長簽發(fā)，由行政部辦公室下文。第二十條 文件建檔。行政部辦公室對(duì)會(huì)議全過程資料、成果文件等進(jìn)行收集歸檔、建立臺(tái)賬，必要時(shí)收集影像、音頻、視頻等資料。第六章 附則第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，按照分工分別由會(huì)議指定人員和部門貫徹落實(shí)?？偨?jīng)理辦公會(huì)審議的規(guī)章制度，由主辦部門負(fù)責(zé)擬文后，交行政部辦公室匯總并在下次會(huì)議或召開不定期會(huì)議通過。第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，因特殊情況或不可抗力因素導(dǎo)致發(fā)生變化，不能按原決定貫徹執(zhí)行時(shí)，承辦人可提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)復(fù)議，緊急情況可由總經(jīng)理向董事長匯報(bào)請(qǐng)求意見。第二十三條 議定事項(xiàng)的承辦人和承辦部門應(yīng)抓緊落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)的決定，并將執(zhí)行進(jìn)展及完成情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。第二十四條 綜合管理部對(duì)會(huì)議決定的執(zhí)行進(jìn)展和成果進(jìn)行全面監(jiān)督、考核，并與部門、崗位相關(guān)考核辦法掛鉤、逗硬獎(jiǎng)懲。第二十五條 本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。四川建設(shè)集團(tuán)有限公司二一八年三月一日