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1、綠城房地產(chǎn)集團有限公司項目檔案管理制度第一章 總 則第一條 為充分發(fā)揮綠城房地產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱公司）項目檔案在工程建設(shè)、管理、維護及綜合驗收中的作用，確保項目檔案資料的完整、準(zhǔn)確、安全和有效利用，根據(jù)中華人民共和國檔案法等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。第二條 項目檔案是指公司開發(fā)房地產(chǎn)項目整個過程中形成的項目工程技術(shù)類檔案資料。主要由建設(shè)工程前期文件資料、施工技術(shù)文件資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(shè)（施工）監(jiān)理資料、聲像資料等六個部分組成。第三條 綜合管理部為公司項目檔案管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)項目檔案管理及個分、子公司項目檔案管理的指導(dǎo)工作。綜合管理部、前期管理部2、負(fù)責(zé)工程前期文件的收集、整理、歸檔工作；項目工程部負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(shè)（施工）監(jiān)理資料、聲像資料的收集、整理、審核、組卷等具體實施工作。第四條 本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。第二章 檔案的分類第五條 建設(shè)工程前期文件資料（一）可行性研究資料1、項目建議書及批復(fù)；2、可行性研究報告及批復(fù)；3、項目評估意見；4、環(huán)境影響報告書（表）；5、設(shè)計任務(wù)書、計劃任務(wù)書；6、選址意見書。(二)基礎(chǔ)、設(shè)計、施工前準(zhǔn)備資料1、基礎(chǔ)資料(1)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、勘察設(shè)計、勘察報告、地質(zhì)圖、勘察記錄、化驗、試驗報告、重要土、巖樣及說3、明；(2)地形、地貌、控制點、建筑物、構(gòu)筑物、測量定位及觀察記錄；(3)水文、氣象、地震等其他設(shè)計基礎(chǔ)資料。2、設(shè)計文件(1)初步設(shè)計文件資料：總平面圖、平面圖、立面圖、剖面圖、設(shè)計說明書、工程概算、工藝設(shè)備初步設(shè)計；(2)技術(shù)設(shè)計：建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、采暖、通風(fēng)設(shè)備等圖樣，說明書、工程預(yù)算、計算書、材料表等；(3)施工設(shè)計：施工圖、施工說明、設(shè)計計算書、施工預(yù)算；(4)經(jīng)過批準(zhǔn)的施工圖審查報告、施工圖審查批準(zhǔn)書。3、施工準(zhǔn)備資料(1)征用土地批準(zhǔn)文件及紅線圖；(2)拆迂文件、補償安置協(xié)議書；(3)環(huán)保、衛(wèi)生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蟻防治、城建檔案等部門審查意見書及認(rèn)可文件資料；(44、)水、暖、電、有線電視、煤氣供應(yīng)協(xié)議書；(5)建設(shè)工程規(guī)劃(規(guī)劃用地)許可證(附圖、附件)，施工許可證；(6)工程項目參加單位(設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理單位)工程項目材料的采購招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)文件資料及合同、協(xié)議、工程質(zhì)量監(jiān)督委托書等。第六條 施工技術(shù)文件資料(一)開工報告，停工、復(fù)工報告；(二)施工組織設(shè)計、施工方案；(三)圖紙會審紀(jì)要；(四)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全措施交底；(五)工程定位放線、測量記錄、驗線記錄；(六)土壤試驗記錄、試樁記錄、打樁記錄、樁位復(fù)核記錄、樁承載試驗記錄、樁位竣工總平面圖；(七)地基驗槽記錄、地基處理記錄、地基釬探記錄；(八)基礎(chǔ)、主體中間驗收記錄，構(gòu)件吊裝記錄；(九5、)混凝土施工日記；(十)技術(shù)復(fù)核記錄；(十一)隱蔽工程驗收記錄(包括安裝工程)； (十二)工程沉降觀測、變形觀察記錄；(十三)主要建筑安裝材料、設(shè)備出廠合格證、試驗報告；(十四)構(gòu)件合格證；(十五)砂漿、混凝土試塊試驗報告；(十六)水、暖、電氣等設(shè)備工程檢查、試驗、運行調(diào)試記錄；(十七)工程變更設(shè)計聯(lián)系單；(十八)混凝土缺陷修補記錄、補強記錄；(十九)工程質(zhì)量事故及處理材料；(二十)其他特種記錄(沉井、沉箱等)；(二十一)單位工程竣工驗收記錄；(二十二)單位工程質(zhì)量綜合評定表；(二十三)分項、分部工程質(zhì)量評定表；(二十四)竣工報告；(二十五)交工驗收材料；(二十六)設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理工程質(zhì)6、量合格鑒定資料；(二十七)施工技術(shù)總結(jié)，工程監(jiān)理總結(jié)，工程試運行記錄；(二十八)工程竣工驗收會議紀(jì)要、備案表；(二十九)工程質(zhì)量監(jiān)督報告；(三十)工程質(zhì)量保修書；(三十一)工程決算、決算審計。第七條 竣工圖文件(一)建筑安裝工程l、各類建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)圖；2、各類電氣專業(yè)圖；3、電信專業(yè)圖；4、煤氣專業(yè)圖； 5、各類給、排水工程專業(yè)圖；6、供熱、冷專業(yè)圖；7、有關(guān)消防、抗震、樓字智能、電梯、工藝等竣工圖。(二)地下管線工程1、總平面圖；2、縱斷面圖、橫斷面圖、結(jié)點詳圖；3、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)圖；4、各種管線特征點圖；5、管網(wǎng)綜合圖。第八條 竣工測量文件資料(一)綜合性資料1、竣工測量(地形、地下管線)技7、術(shù)資料；2、竣工測量施測方案；3、竣工測量技術(shù)總結(jié)及測量精度分析； ，4、竣工測量所用儀器的各種檢測資料。(二)控制資料1、管線控制，加密控制點的觀察手簿2、光電測距記錄；3、水準(zhǔn)觀測手簿；4、平面、立面求算值的計算書；5、控制點分布略圖、成果表。(三)地形測量資料l、地形及各種地下管線繪原圖、印刷原圖；2、圖根點及碎部座標(biāo)的觀測手簿及成果計算書。第九條 建設(shè)(施工)監(jiān)理資料(一)由施工單位提供的施工組織設(shè)計(施工方案)報審表；(二)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則；(三)監(jiān)理通知、不合格工程項目通知；(四)工程延期、費用索賠審批表；(五)工程部分暫停報告；(六)工程移交證書。第十條 聲像資料。主要記錄和反8、映工程開工、施工及竣工各階段中重大事件、主要環(huán)節(jié)的聲像資料。如反映工程全貌的變化、方案論證、領(lǐng)導(dǎo)視察、隱蔽、基礎(chǔ)施工局部(全貌)、重大技術(shù)和工藝施工、安裝等有關(guān)照片、圖像、錄音材料及文字說明。第三章 檔案的收集和歸檔第十一條 在項目建設(shè)過程中，綜合管理部、前期管理部、項目工程部應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)項目建設(shè)資料的形成、積累、整理和保管工作。及時將辦理完畢或有關(guān)人員保存的文件資料收集齊全，加以整理，以確保資料的完整第十二條 有關(guān)人員在收集、整理檔案資料時，應(yīng)按城建檔案技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 第十三條 檔案資料上所反映的圖形尺寸、材質(zhì)、規(guī)格等內(nèi)容須圖物相符，做到字跡清楚、圖面整潔、規(guī)格統(tǒng)一、反9、差良好、簽字手續(xù)完備。第十四條 凡由易褪色書寫材料(如復(fù)寫紙、熱敏紙等)形成的文件資料應(yīng)附復(fù)印件。第十五條 檔案文件資料不得用易褪色的書寫材料(紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、鉛筆)書寫、繪制。第十六條 照片(含底片)和聲像材料，要求圖像清晰，聲音清楚，解 說與畫面同步，照片與聲像材料的文字說明準(zhǔn)確精煉；電子檔案(軟盤、光盤等)應(yīng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 第十七條 在整理檔案資料時，遇下列情況，應(yīng)要求責(zé)任部門進行重新制作：(一)一張圖紙上改動部分超過圖面35或改繪后致使圖面混亂、模糊、分辨不清的圖(表)；(二)使用破損、受過光照圖面不清、紙張有明顯油漬、水漬和有霉變的圖紙或資料；(三)結(jié)構(gòu)、工藝、平面位10、置(或局部)改變，無法在原圖上通過修改來反映的；(四)管線平面位置變動(長度超過總長的五分之一，線位平移超過2m)，構(gòu)造形式改變，斷面尺寸變化，豎向位置變動等；(五)未按施工圖位置施工的管線工程。第十八條 所有竣工圖應(yīng)有竣工圖章。竣工圖章尺寸為70ram50ram，內(nèi)容有：編制單位名稱、編制人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和編制日期。簽字要求填寫清楚、齊全，不得代簽。第十九條 有關(guān)人員收集的設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理等單位的檔案資料須兩套以上，原則以工程合同規(guī)定為準(zhǔn)。第四章 檔案的組卷和移交第二十條 組卷要遵循項目檔案文件資料的自然形成規(guī)律和成套性特點，保持卷內(nèi)文件的有機聯(lián)系，分類科學(xué)、組卷合理。 ， 第二十一條 11、項目技術(shù)文件資料要按單項工程或裝置、階段、結(jié)構(gòu)、專業(yè)組卷；項目竣工圖按建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通、消防、環(huán)保順序組卷；項目管理性文件按問題、時間或依據(jù)性、基礎(chǔ)性、竣工驗收文件組卷。第二十二條 施工技術(shù)文件資料要按管理、依據(jù)、施工安裝記錄、檢測實驗、審定證明排列；竣工圖按專業(yè)、圖號排列；文字在前、圖樣在后。文字裝訂、圖紙不裝訂。第二十三條 案卷文字材料要用線繩三孔裝訂；圖紙統(tǒng)一折疊成四號圖紙規(guī)格：297mm2lOmm。第二十四條 案卷必須填寫卷內(nèi)目錄、備考表和封面、脊背；編寫案卷頁號，頁號位置是文件資料正面右下角，雙面書寫文件資料背面為左下角。第二十五條 項目檔案資料統(tǒng)一采用卷盒。外表尺寸為3lOm12、m220mm。厚度分別為20ram，30ram，40ram，50ram等四種。第二十六條 項目檔案數(shù)量一般為兩套。一套由公司留存；另一套報送城建檔案館。第二十七條 在項目完成綜合驗收后6個月內(nèi)，綜合管理部應(yīng)主動與當(dāng)?shù)卣墙ú块T聯(lián)系，辦理項目檔案移交手續(xù)。并配合城建檔案館對移交檔案資料的清點、審核、整理、立卷，入庫等工作。第二十八條 移交項目檔案時應(yīng)如實填寫移交書，移交書等相關(guān)文件資料均應(yīng)歸入公司文書檔案。第五章 附 則第二十九條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第三十條 本制度自印發(fā)之日起施行。特種檔案管理辦法第一章 總 則第一條 為保證綠城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)特種檔案收集、13、歸檔、保管的有序、完整與安全，更好地利用特種檔案為公司管理與發(fā)展服務(wù)，特制定本辦法。第二條 本辦法中的特種檔案，是指公司在經(jīng)營管理活動中直接形成的，具有保存價值的，一般以非紙質(zhì)材料為信息載體的歷史資料。第三條 本辦法中的特種檔案主要分為聲像檔案、電子檔案、實物檔案三大類。第四條 綜合管理部為公司特種檔案的歸口管理部門。第五條 本辦法適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。第二章 檔案收集第六條 特種檔案的內(nèi)容與范圍(一)聲像檔案聲像檔案是指公司在經(jīng)營活動中形成的，具有保存價值的以音響、影像等方式記錄，并輔以文字說明的歷史資料。包括照片、錄音帶、錄像帶等，14、其中照片檔案由底片、照片及文字說明構(gòu)成。具體收集范圍：(1)反映公司的主要職能活動和工作成果；(2)公司領(lǐng)導(dǎo)、各級黨政領(lǐng)導(dǎo)和著名人物參加的與公司有關(guān)的重大活動；(3)公司組織或參加的重要會議公司領(lǐng)導(dǎo)參與的外事活動等；(4)記錄公司重大事件和其他特殊現(xiàn)象；(5)反映公司各樓盤建設(shè)的情況；(6)其他經(jīng)典樓盤的調(diào)研資料；(7)公司廣告宣傳內(nèi)容；(8)其他具有保存價值的聲像資料。(二)電子檔案電子檔案是指利用計算機技術(shù)形成的，以代碼形式存儲于特定介質(zhì)上的檔案，其存儲介質(zhì)主要有磁盤(硬盤、軟盤)、磁帶、光盤和U盤等。電子檔案一般要求紙質(zhì)文件和電子文件雙套歸檔。具體收集范圍(1)公司行政管理與業(yè)務(wù)管理活動15、中形成的各種文本文件（2）利用計算機輔助設(shè)計等技術(shù)形成的具有查考利用價值的圖形文件和模型文件；（3）公司使用的各種數(shù)據(jù)文件；(4)設(shè)備運行所需要的操作系統(tǒng)。(三)實物檔案實物檔案是指公司在經(jīng)營活動中，形成的一些反映公司工作史實的實物材料，如錦旗、獎杯、牌匾及其他具有歷史和紀(jì)念意義或保存價值的實物材料。第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)公司特種檔案的收集工作，公司其他職能部應(yīng)配合做好特種文件的整理、收集工作。公司聲像資料的形成主要由策劃部負(fù)責(zé)，包括各種范圍內(nèi)聲像資料的拍攝、制作、整理和提供工作。第八條 收集時間(一)綜合管理部應(yīng)隨時查詢、收集特種文件。(二)職能部門應(yīng)在工作完成后的一個月內(nèi)將基礎(chǔ)材料整理成符16、合收集要求的特種資料，其中電子檔案需一式二份(一份供存檔，一份供調(diào)閱)，相應(yīng)的文字資料應(yīng)同時交綜合管理部。第九條 收集要求 (一)特種文件與相關(guān)的文字說明要收集齊全，及時歸檔。照片檔案的文字說明包括事由、時間、地點、人物、背景、攝影者等；磁帶(軟盤)盒上應(yīng)標(biāo)明軟件名稱、文件數(shù)、編制部門、編制日期、密級等；錄音帶盒上應(yīng)標(biāo)明講話人姓名、職務(wù)、主要內(nèi)容、講話時間、錄制日期和密級等；錄錄象帶盒上需標(biāo)明攝制時間、攝制部門、規(guī)格、制式、密級等；獎杯、牌匾等應(yīng)寫明背景情況。 (二)電子文件必須是可讀文件，若有加密，應(yīng)告知密碼。(三)所有準(zhǔn)備歸檔的特種文件必須在有關(guān)的設(shè)備上演示檢測，運轉(zhuǎn)正常才能歸檔。 (四)17、資料提供部門應(yīng)同時提供文件目錄清單。 (五)對重要聲像資料、電子文件，應(yīng)盡可能采用存儲空間小、穩(wěn)定性好，利于長久保存信息的特種載體形式，如光盤等。 (六)綜合管理部確認(rèn)歸檔資料符合要求后，應(yīng)填寫移交清單一式兩份，由雙方經(jīng)辦人簽字，一份由部門保存，一份由綜合管理部保存并作登記。第三章 檔案整理第十條 特種檔案的整理包括分類編號、組合排列和編目立檔。第十一條 檔案人員在將特種文件歸檔前，應(yīng)首先填寫特種文件目錄清單登記并驗收合格后，在錄音、錄像帶、磁盤、光盤以及實物等形式的檔案上貼上標(biāo)簽，按照年代問題分類，按內(nèi)容編號(同一內(nèi)容分錄幾盤的應(yīng)視為一個案卷，編同一案卷號，然后每盤再依次編排序號)，寫明相關(guān)18、內(nèi)容；最后將具有共同主題內(nèi)容的特種文件組成案卷，集中編放。第十二條 錄音、錄像等聲像檔案應(yīng)有相應(yīng)的文字說明，主要項目包括編號、收到日期、錄制日期、內(nèi)容、責(zé)任者、錄制單位、錄制地點、放送時間、技術(shù)狀況、數(shù)量、備注等。實物檔案的標(biāo)簽上應(yīng)寫明編號、實物名稱、數(shù)量、特征、來源、獲得者以及必要的說明。第十三條 照片一般將一項內(nèi)容整理為一卷，內(nèi)容相近的也可組成一卷。照片的編號，應(yīng)先編每卷的卷號，再編每卷的頁號，再編卷內(nèi)照片的序號。照片的分類號、底片號、參見號應(yīng)在文字說明欄中寫清。底片要先進行分類，再編號登入目錄登記簿中。一張底片或一組密不可分的底片為一個保管單位，編一個底片號。底片號按收到的先后次序編號登19、記保管。底片目錄登記簿包括如下項目：分類號、底片號、簡要內(nèi)容、拍攝者、拍攝地點、拍攝時間、底片數(shù)量、技術(shù)狀況、底片來源、收到日期、備考。其中底片號是上述項目中最重要的一項，編寫在乳劑面的右上角，同時在保存的紙袋外面打上底片號。第十四條 電子文件按其形成規(guī)律和自身特點可劃分為文本文件、圖像(紙)文件、數(shù)據(jù)文件和命令文件四部分。 文本文件應(yīng)分門別類加以管理，可建立子目錄系統(tǒng)加以分類；圖像(紙)文件、命令文件應(yīng)根據(jù)成套性原則按項目加以整理；數(shù)據(jù)文件根據(jù)其相關(guān)性加以整理。第十五條 特種檔案根據(jù)涉及公司商業(yè)秘密情況分為“秘密”、機密，絕密”三級。檔案人員在編目立檔時應(yīng)標(biāo)明密級，并妥善保管好檔案資料，嚴(yán)防20、外泄。第四章 檔案保管第十六條 特種檔案的保存應(yīng)保證通風(fēng)，避免高溫潮濕，注意防火、防塵、防污染。第十七條 照片檔案的保管形式區(qū)別于一般的紙質(zhì)文書檔案，應(yīng)采用規(guī)格統(tǒng)一的專用保存相冊。大張照片檔案可單獨存放，但需在卷內(nèi)目錄的備注欄中注明“大張照片”。底片應(yīng)存放在特制的底片袋內(nèi)。第十八條 錄音帶、錄像帶、攝像帶應(yīng)立放在專用的磁帶架上，磁帶庫必須避免強日光照射，避免放在磁場附近。第十九條 歸檔的兩套電子檔案應(yīng)分別存放，一套封存，一套提供利用。電子檔案按保管單位順序號加以排列，每一盤、帶都應(yīng)貼上標(biāo)有盤帶號、保管單位名稱的標(biāo)簽，便于存取。磁帶和光盤都應(yīng)垂直存放。磁帶存放應(yīng)避免使用鐵皮柜。第二十條 電子檔案21、應(yīng)建立磁性載體檔案檢測、保養(yǎng)卡，定期記錄維護情況。第二十一條 實物檔案作為特殊的載體，應(yīng)有專門的陳列器具，不同的實物材料可采用不同的排列與存放方法。第二十二條 特種檔案的銷毀必須經(jīng)過鑒定，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由綜合管理部負(fù)責(zé)登記、銷毀。第五章 檔案利用第二十三條 公司應(yīng)建立特種檔案借閱、利用制度，嚴(yán)格審批手續(xù)。并根據(jù)檔案的機密程度，確定利用范圍。一般的特種檔案借閱需填寫(調(diào)閱檔案審批單)，經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人同意后方可辦理；密級檔案見保密管理制度。第二十四條 特種檔案原版原則上不得借離檔案室。如有特殊需要，經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可限期外借。利用率高的特種檔案可將復(fù)制件外借。外單位借用或復(fù)制特22、種檔案，由檔案室負(fù)責(zé)有償辦理。如在借用中造成損壞，由借用單位負(fù)責(zé)賠償。第二十五條 歸檔保存的特種檔案，任何人不得私自抽出、清洗、消磁和涂改。第六章 附 則第二十六條 本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十七條 本辦法自印發(fā)之日起施行。報刊資料管理規(guī)定第一條 為加強綠城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)的報刊資料管理工作，本著“合理節(jié)約、有效利用”的原則，特制定本規(guī)定。第二條 報刊資料管理包括報刊資料的訂閱、分發(fā)、利用、清理等工作。第三條 綜合管理部為公司報刊資料的歸口管理部門。第四條 報刊資料的訂閱(一)各部門應(yīng)根據(jù)工作需要適量訂閱，在每年1 1月底前將需要訂閱的報刊資料名稱報綜合管理部。(23、二)綜合管理部將各部門需訂閱的報刊資料名稱匯總，提出初步意見報總經(jīng)理審批。(三)根據(jù)總經(jīng)理審批意見，綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)辦理公司報刊資料的訂閱工作。 (四)公司報刊資料訂閱清單須一式兩份，一份留存綜合管理部，另一份反饋給各部門。第五條 報刊資料的分發(fā) 公司訂閱的報刊資料由綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一分發(fā)。分發(fā)人員應(yīng)認(rèn)真檢查每日報刊資料分送情況，避免錯送漏發(fā)。第六條 報刊資料的整理公司的所有報刊資料應(yīng)及時上架，裝訂整齊。裝訂夾上報紙不多于10天不少于5天，雜志保持2期。公司銷售部存放的報刊資料應(yīng)不少于30天，雜志保持3期。閱覽室應(yīng)根據(jù)需要確定。過期的報刊應(yīng)根據(jù)利用情況進行整理并區(qū)別擺放，專業(yè)性期24、刊應(yīng)存放整齊。第七條 報刊資料的保管與利用 報刊資料是公司了解市場信息的重要途徑之一，各部門應(yīng)對公司經(jīng)營管理有參考價值的報刊資料妥善歸類并加以利用，對于有保存價值的報刊資料應(yīng)及時剪輯整理成冊(詳見信息管理制度)。第八條 報刊資料的借閱借閱報刊資料應(yīng)經(jīng)管理人員同意，并及時歸還。管理人員對借出的報刊資料應(yīng)及時催要，避免期刊數(shù)量不全，信息查找困難。第九條 報刊資料的清理非專業(yè)性報刊資料應(yīng)及時清理，專業(yè)性報刊資料可一個月進行一次清理。專業(yè)性報刊資料中有長久保存價值的應(yīng)另行存放。第十條 本規(guī)定適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。第十一條 本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)25、解釋和修訂。第十二條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為使綠城房地產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱公司）各項規(guī)章制度的制定有據(jù)可依，根據(jù)國家法律、法規(guī)和公司實際，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的規(guī)章制度，是指由公司制定的、在公司內(nèi)普遍適用的、具有約束力和強制力的規(guī)范性文件。第三條 綜合管理部負(fù)責(zé)組織起草并審核公司各類規(guī)章制度草案，負(fù)責(zé)組織修訂各類規(guī)章制度；各職能部門負(fù)責(zé)與本部門職能相關(guān)的管理制度草案的起草。第四條 制定公司規(guī)章制度必須以國家相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，并結(jié)合公司實際，不得與國家法律、法規(guī)和公司章程相抵觸。第五條 本公司適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公26、司遵照執(zhí)行，參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。第二章 制度計劃的編制第六條 公司制定規(guī)章制度應(yīng)編制年度規(guī)章制度訂立計劃。對于條件尚未成熟而又需要用制度的形式加以規(guī)范的事項，可列入制定規(guī)章制度的調(diào)研計劃。第七條 公司各職能部門因工作需要制定制度的，應(yīng)在每年年末訂立計劃并提交綜合管理部。綜合管理部對各部門上報的計劃進行匯總，編制年度規(guī)章制度制定計劃的草案，逐級上報，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后實施。第八條 承擔(dān)制度起草任務(wù)的公司各職能部門必須按照年度計劃要求完成起草任務(wù)，因特殊情況不能按時完成的，必須向綜合管理部作出書面說明。第九條 因特殊情況需要調(diào)整年度計劃的，由綜合管理部在報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定后組織落實。第27、三章 制度草案的起草第十條 規(guī)章制度的草案應(yīng)當(dāng)由提出計劃的相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草；內(nèi)容涉及兩個以上部門的，應(yīng)當(dāng)由提出計劃的部門會同相關(guān)職能部門共同起草；綜合性的制度由綜合管理部組織有關(guān)部門起草。第十一條 規(guī)章制度的起草可以組織專門小組，也可指定專人。綜合管理部法務(wù)人員對起草工作及時進行指導(dǎo)。第十二條 各部門起草規(guī)章制度，必須符合下列要求：（一） 起草的規(guī)章制度不得與國家法律、法規(guī)和公司章程相抵觸；（二） 起草的規(guī)章制度必須符合公司實際和發(fā)展情況，切實可行；（三） 起草的規(guī)章制度應(yīng)結(jié)構(gòu)規(guī)范、條文清晰、邏輯嚴(yán)密、概念準(zhǔn)確、語言精練。第十三條 制度起草過程中，起草部門應(yīng)當(dāng)充分征求相關(guān)部門的意見，做好溝通協(xié)調(diào)工作，對意見分歧較大的內(nèi)容，應(yīng)在上報制度草案時予以說明。第十四條 制度草案擬定后，各起草部門應(yīng)寫出草案的起草說明。起草說明一般包括以下內(nèi)容：（一）制定的必要性。主要說明某方面的管理現(xiàn)狀、存在問題，制定這方面管理規(guī)范所要達到的目的。（二）制定的依據(jù)。主要說明所依據(jù)的法律、法規(guī)、政策及公司現(xiàn)行的相關(guān)制度、規(guī)范等。（三）起草的過程。主要說明起草過程中征求意見、調(diào)查研究和溝通協(xié)調(diào)的情況。（四） 主要內(nèi)容說明。（五） 相關(guān)部門意見。第十五條 各職能部門所起草的制度草案，須經(jīng)本部門分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，交綜合管理部統(tǒng)一審核。