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1、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司法定代表人授權(quán)委托書管理辦法第第第第一一一一條條條條 為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范安徽省高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員申請、簽發(fā)、使用法定代表人授權(quán)委托書的行為，保障公司及當(dāng)事人的合 法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī) 定，特制定本辦法。第第第第二二二二條條條條 本辦法所稱法定代表人授權(quán)是指公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)過程中必須以公司或其法定代表人名義為法律行為時，由公司法 定代表人將其代表公司的權(quán)利委托其行使的行為。授權(quán)委托書是指公司或其法定代表人授權(quán)委托公司各 部門、各分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)以公2、司或其法定 代表人的名義行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的法律文件，是 被授權(quán)人或受托人的權(quán)利證明書。公司董事長是公司的法定代表人，在公司章程允許的范 圍內(nèi)有權(quán)代表公司依法進(jìn)行各種業(yè)務(wù)活動，并有權(quán)委托公司 各職能部門、各分支機(jī)構(gòu)或有關(guān)業(yè)務(wù)人員作為代理人代理進(jìn) 行有關(guān)業(yè)務(wù)活動。第第第第二二二二條條條條 經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，受托人可以在授權(quán)范圍內(nèi)以公司名義代理公司法定代表人進(jìn)行談判、簽署合同，參與訴訟、仲裁及其他業(yè)務(wù)活動。 未經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，公司任何部門、各分支機(jī)構(gòu)和個人不得以公司名義進(jìn)行民事活動。 除訴訟、仲裁及其他法律事務(wù)聘請律師外，非公司正式員工不得作為代理人進(jìn)行代理活動。第第第第四四四四3、條條條條 公司法定代表人的授權(quán)委托一律采用向代理人簽發(fā)法定代表人授權(quán)委托書的書面形式。第第第第五五五五條條條條 根據(jù)授權(quán)事項(xiàng)的性質(zhì)，公司授權(quán)分為一次性職務(wù)授權(quán)和一事一授的臨時性授權(quán)。職務(wù)性授權(quán)的有效期限不得超過受托人任職期限。第第第第六六六六條條條條 法定代表人授權(quán)委托書中載明的權(quán)利應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度，不得含有任何違法和違反社會公德的內(nèi)容。第第第第七七七七條條條條 被授權(quán)人或受托人應(yīng)當(dāng)在法定代表人授權(quán)委托書載明的權(quán)利范圍內(nèi)誠實(shí)并善意地行使該權(quán)利。只有法定代表人授權(quán)委托書載明的被授權(quán)人或受托人才能行使該授權(quán) 委托書所列權(quán)利。第第第第八八八八條條條條 被授權(quán)人或受托人對在形式或內(nèi)4、容上有瑕疵的法定代表人授權(quán)委托書應(yīng)及時提出意見。第第第第九九九九條條條條 公司綜合部是公司法定代表人授權(quán)委托書的管理部門。公司法定代表人授權(quán)委托書實(shí)行統(tǒng)一制作、統(tǒng)一登記，統(tǒng)一管理。 其他任何單位、部門、個人不得自行印制和辦理公司法定代表人授權(quán)委托書。第第第第十十十十條條條條 公司法定代表人授權(quán)委托書應(yīng)載明法定代表人姓名、職務(wù)，受托人姓名、職務(wù)，委托事項(xiàng)和權(quán)限，有效期限等事項(xiàng)，并由法定代表人簽字或蓋章。第第第第十十十十一一一一條條條條 因工作需要，公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員（以下簡稱申請人）需公司或公司法定代表人授權(quán)委托時，應(yīng)填寫法定代表人授權(quán)委托書申請表。 申請人應(yīng)向綜合部提供以下文字資5、料：（一）被授權(quán)人或受托人姓名、職務(wù)； 3 （二）能夠證明授權(quán)委托的事項(xiàng)已由公司或法定代表人批準(zhǔn)同意的有效文件，包括但不限于：公司文件、簽報(bào)，會 議紀(jì)要，以及按公司有關(guān)規(guī)定經(jīng)過審查的合同草本；（三）被授權(quán)人或受托人的權(quán)利范圍；（四）授權(quán)委托期限；（五）其他辦理法定代表人授權(quán)委托書需要提供的資 料。以上文字材料由綜合部進(jìn)行形式審核、合規(guī)審核。第第第第十十十十二二二二條條條條 綜合部負(fù)責(zé)制作法定代表人授權(quán)委托書（一式兩份），送董事會秘書呈法定代表人簽字或蓋章。經(jīng)法定代表人簽字或加蓋法定代表人印章及公司印章后的法定代 表人授權(quán)委托書方可生效。董事會秘書將生效的法定代表人 授權(quán)委托書交予綜合部后，由綜6、合部及時通知申請人領(lǐng)取。第第第第十十十十二二二二條條條條內(nèi)有效。法定代表人授權(quán)委托書只在記載的有效期限有效的法定代表人授權(quán)委托書在文本上不得有任何修改、涂改的痕跡。第第第第十十十十四四四四條條條條 法定代表人授權(quán)委托一般不得使用轉(zhuǎn)授權(quán)或轉(zhuǎn)委托方式（法定代表人授權(quán)委托書已注明允許轉(zhuǎn)委托的除外）。確有必要時，申請人應(yīng)報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)后，由 綜合部辦理轉(zhuǎn)授權(quán)委托書。辦理批準(zhǔn)手續(xù)時，申請人應(yīng)向公司法定代表人提供轉(zhuǎn)授 權(quán)的事由及附代理人的姓名、職務(wù)（任職文件）、身份證件 等書面資料。第第第第十十十十五五五五條條條條 任何對法定代表人授權(quán)委托書內(nèi)容的改動，都將導(dǎo)致一個新的授權(quán)委托。新的授權(quán)委托書應(yīng)按本7、辦法辦理。第第第第十十十十六六六六條條條條 公司對一次性職務(wù)授權(quán)實(shí)行動態(tài)管理。在授權(quán)期限內(nèi)被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動的，授權(quán)權(quán)限隨時予以調(diào)整，原授權(quán)委托書自被授權(quán)人工作崗位變動之日起失效。第第第第十十十十七七七七條條條條 被授權(quán)人要妥善保管好法定代表人授權(quán)委托書，不得出借、毀損、遺失等；出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)立即書面報(bào)告綜合部。被授權(quán)人申請補(bǔ)辦的，由綜合部審核后，視 情況決定是否補(bǔ)辦。第第第第十十十十八八八八條條條條 根據(jù)工作需要，公司法定代表人可以隨時通知綜合部撤回或部分撤回授權(quán)委托。法定代表人授權(quán)委托書持有人或單位在接到通知后應(yīng)及時將其授權(quán)委托書交至綜 合部，由綜合部在該授權(quán)委托書上注明 “撤銷8、”字樣，并注明 撤銷日期。公司法定代表人部分撤回授權(quán)委托的，綜合部應(yīng)根據(jù)授 權(quán)委托人現(xiàn)授權(quán)權(quán)限，為其重新辦理授權(quán)委托書。必要時， 原被授權(quán)人所在部門（單位）應(yīng)將撤回情況通知相關(guān)當(dāng)事人。法定代表人授權(quán)委托書一經(jīng)撤回，其效力則不可恢復(fù)。 撤回的法定代表人授權(quán)委托書應(yīng)按本辦法第二十條第二款 的規(guī)定存檔。 5 第第第第十十十十九九九九條條條條效：下列情形出現(xiàn)時，法定代表人授權(quán)委托書失（一）授權(quán)委托期限屆滿；（二）一次性職務(wù)授權(quán)的委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但被 授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動；（三）一次性職務(wù)授權(quán)的委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但授 權(quán)權(quán)限超出業(yè)務(wù)范圍；（四）被授權(quán)人調(diào)出本單位的，自被授權(quán)人正式調(diào)離本 單位之日起法定代表人授權(quán)委托書失效；（五）被授權(quán)人與所在單位解除、終止勞動合同或達(dá)到法定退休年齡的，自勞動合同解除、終止之日或辦理完畢退 休手續(xù)之日起法定代表人授權(quán)委托書失效，特殊情況除外；（六）授權(quán)委托人撤回全部或部分委托授權(quán)。第第第第二二二二十十十十條條條條 法定代表人授權(quán)委托書的正本由申請人使用或保管，副本由綜合部留案備查。綜合部每年 月應(yīng)將上年的法定代表人授權(quán)委托書按公 司文件存檔的有關(guān)規(guī)定交檔案管理機(jī)構(gòu)存檔。第第第第二二二二十十十十一一一一條條條條效。本辦法自公司董事會審議通過之日起生第第第第二二二二十十十十二二二二條條條條責(zé)解釋。本辦法由公司董事會負(fù)責(zé)修訂，董事長負(fù)