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1、 1湛江國聯水產開發股份有限公司 投資者關系管理制度 湛江國聯水產開發股份有限公司 投資者關系管理制度 第一章 總 則 第一條第一章 總 則 第一條 為推動湛江國聯水產開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）完善治理結構，規范公司投資者關系管理工作，促進證券市場健康發展，制定本制度。第二條第二條 投資者關系管理是指公司通過各種方式的投資者關系活動，加強與投資者和潛在投資者之間的溝通，增進投資者對公司了解的管理行為。第三條第三條 公司投資者關系管理工作應嚴格遵守公司法、證券法等有關法律、法規、規章及深圳證券交易所有關業務規則的規定。第四條第四條 公司投資者關系管理工作應體現公平、公正、公開原則，平等2、對待全體投資者，保障所有投資者享有知情權及其他合法權益。第五條第五條 公司的投資者關系管理工作應客觀、真實、準確、完整地介紹和反映公司的實際狀況，避免過度宣傳可能給投資者造成的誤導。第六條第六條 公司開展投資者關系活動時應注意尚未公布信息及內部信息的保密，避免和防止由此引發泄密及導致相關的內幕交易。第七條第七條 除非得到明確授權并經過培訓，公司董事、監事、高級管理人員和員工應避免在投資者關系活動中代表公司發言。第二章 投資者關系管理負責人 第八條第二章 投資者關系管理負責人 第八條 公司指定董事會秘書擔任投資者關系管理負責人，并設具體部門承辦投資者關系的日常管理工作。第九條第九條 投資者關系管3、理負責人全面負責公司投資者關系管理工作。投資者關系管理負責人在全面深入地了解公司運作和管理、經營狀況、發展戰略等情況下，負責策劃、安排和組織各類投資者關系管理活動。2第十條第十條 投資者關系管理負責人負責制定公司投資者關系管理的工作管理辦法和實施細則，并負責具體落實和實施。第十一條 第十一條 投資者關系管理負責人負責對公司高級管理人員及相關人員就投資者關系管理進行全面和系統的培訓。第十二條第十二條 在進行投資者關系活動之前，投資者關系管理負責人應對公司高級管理人員及相關人員進行有針對性的培訓和指導。第十三條第十三條 投資者關系負責人應持續關注新聞媒體及互聯網上有關公司的各類信息并及時反饋給公司4、董事會及管理層。第三章 自愿性信息披露 第十四條 第三章 自愿性信息披露 第十四條 公司通過投資者關系管理的各種活動和方式，自愿地披露現行法律法規和規則規定應披露信息以外的信息。公司對自愿性披露信息有任何疑問，可向深圳證券交易所咨詢。第十五條第十五條 公司進行自愿性信息披露應遵循公平原則，面向公司的所有股東及潛在投資者，使機構、專業和個人投資者能在同等條件下進行投資活動，避免進行選擇性信息披露。第十六條第十六條 公司應遵循誠實信用原則，在投資者關系活動中就公司經營狀況、經營計劃、經營環境、戰略規劃及發展前景等持續進行自愿性信息披露，幫助投資者作出理性的投資判斷和決策。第十七條第十七條 公司在自5、愿披露具有一定預測性質的信息時，應以明確的警示性文字，具體列明相關的風險因素，提示投資者可能出現的不確定性和風險。第十八條第十八條 在自愿性信息披露過程中，當情況發生重大變化導致已披露信息不真實、不準確或不完整，或者已披露的預測難以實現的，公司應對已披露的信息及時進行更新。對于已披露的尚未完結的事項，公司有持續和完整披露義務，直至該事項最后結束。第十九條第十九條 公司在投資者關系活動中一旦以任何方式發布了法規和規則規定應披露的重大信息，應及時向深圳證券交易所報告，并在下一交易日開市前進 3行正式披露。第四章 投資者關系活動 第四章 投資者關系活動 第一節 股東大會 第二十條第二十條 公司應根據6、法律法規的要求，認真做好股東大會的安排組織工作。第二十一條第二十一條 公司應努力為中小股東參加股東大會創造條件，在召開時間和地點等方面充分考慮便于股東參加。在條件許可的情況下，可利用互聯網絡對股東大會進行直播。第二十二條第二十二條 為了提高股東大會的透明性，公司可廣泛邀請新聞媒體參加并對會議情況進行詳細報道。第二十三條第二十三條 股東大會過程中如對到會的股東進行自愿性信息披露，公司應盡快在公司網站或以及其他可行的方式公布。第二節 網站 第二十四條第二十四條 公司可以通過建立公司網站并開設投資者關系專欄的方式開展投資者關系活動。第二十五條第二十五條 公司應根據規定在定期報告中公布網站地址。當網址7、發生變更后，公司應及時公告變更后的網址。第二十六條第二十六條 公司應避免在公司網站上刊登傳媒對公司的有關報告以及分析師對公司的分析報告。公司刊登有關報告和分析報告，有可能被視為贊同有關觀點而對投資者的投資決策產生影響，并有可能承擔或被追究相關責任。第二十七條 第二十七條 公司應對公司網站進行及時更新，并將歷史信息與當前信息以顯著標識加以區分，對錯誤信息應及時更正，避免對投資者產生誤導。第二十八條第二十八條 公司可在網站上開設論壇，投資者可以通過論壇向公司提出問題和建議，公司也可通過論壇直接回答有關問題。第二十九條 第二十九條 公司可設立公開電子信箱與投資者進行交流。投資者可以通過 4信箱向公司8、提出問題和了解情況，公司也可通過信箱回復或解答有關問題。第三十條 第三十條 對于論壇及電子信箱中涉及的比較重要的或帶普遍性的問題及答復，公司應加以整理后在網站的投資者專欄中以顯著方式刊載。第三節 分析師會議、業績說明會和路演 第三十一條第三十一條 公司可在定期報告結束后、實施融資計劃或其他公司認為必要的時候舉行分析師會議、業績說明會或路演活動。第三十二條第三十二條 分析師會議、業績說明會和路演活動應采取盡量公開的方式進行，在有條件的情況下，可采取網上直播的方式。第三十三條第三十三條 分析師會議、業績說明會或路演活動如采取網上直播方式，可事先以公開方式就會議舉辦時間，登陸網址以及登陸方式等向投資9、者發出通知。第三十四條第三十四條 公司可事先通過電子信箱、網上論壇、電話和信函等方式收集中小投資者的有關問題，并在分析師會議、業績說明會及路演活動上通過網絡予以答復。第三十五條第三十五條 分析師會議或業績說明會可采取網上互動方式，投資者可以通過網絡直接提問，公司也可在網上直接回答有關問題。第三十六條 第三十六條 分析師會議、業績說明會或路演活動如不能采取網上公開直播方式，公司可以邀請新聞媒體的記者參加，并作出客觀報道。第三十七條第三十七條 公司可將分析師會議、業績說明會和路演活動的影象資料放置于公司網站上，供投資者隨時點播。在條件尚不具備的情況下，公司可將有關分析師會議或業績說明會的文字資料放10、置于公司網站供投資者查看。第四節 一對一溝通 第三十八條第三十八條 公司可在認為必要的時候，就公司的經營情況、財務狀況及其他事項與投資者、基金經理、分析師等進行一對一的溝通，介紹公司情況、回答有關問題并聽取相關建議。第三十九條第三十九條 公司一對一溝通中，應平等對待投資者，為中小投資者參與一 5對一溝通活動創造機會。第四十條第四十條 為避免一對一溝通中可能出現選擇性信息披露，公司可將一對一溝通的相關音像和文字記錄資料在公司網站上公布，還可邀請新聞機構參加一對一溝通活動并作出報道。第五節 現場參觀 第四十一條第四十一條 公司可盡量安排投資者、分析師及基金經理等到公司或募集資金項目所在地進行現場參11、觀。第四十二條第四十二條 公司應合理、妥善地安排參觀過程，使參觀人員了解公司業務和經營情況，同時應注意避免在參觀過程中使參觀者有機會得到未公開的重要信息。第四十三條第四十三條 公司有必要在事前對相關的接待人員給予有關投資者關系及信息披露方面必要的培訓和指導。第六節 電話咨詢 第四十四條第四十四條 公司應設立專門的投資者咨詢電話，投資者可利用咨詢電話向公司詢問、了解其關心的問題。第四十五條第四十五條 咨詢電話應有專人負責，并保證在工作時間電話有專人接聽和線路暢通。如遇重大事件或其他必要時候，公司應開通多部電話回答投資者咨詢。第四十六條第四十六條 公司應在定期報告中對外公布咨詢電話號碼。如有變更要12、盡快在公司網站公布，并及時在正式公告中進行披露。第五章 相關機構與個人 第五章 相關機構與個人 第一節 投資者關系顧問 第四十七條第四十七條 公司在認為必要和有條件的情況下，可以聘請專業的投資者關系顧問咨詢、策劃和處理投資者關系，包括媒體關系、發展戰略、投資者關系管理培訓、危機處理、分析師會議和業績說明會安排等事務。第四十八條第四十八條 公司在聘用投資者關系顧問應注意其是否同時為對同行業存 6在競爭關系的其他服務。如公司聘用的投資者關系顧問同時為存在競爭關系的其他公司提供服務，公司應避免因投資者關系顧問利用一家公司的內幕信息為另一家公司服務而損害其中一家公司的利益。第四十九條第四十九條 公司應13、避免由投資者關系顧問代表公司就公司經營及未來發展等事項作出發言。第五十條第五十條 公司應盡量以現金方式支付投資者關系顧問的報酬，避免以公司股票及相關證券、期權或認股權等方式進行支付和補償。第二節 證券分析師和基金經理 第五十一條第五十一條 公司不得向分析師或基金經理提供尚未正式披露的公司重大信息。第五十二條第五十二條 對于公司向分析師或投資經理所提供的相關資料和信息，如其他投資者也提出相同的要求時，公司應平等予以提供。第五十三條第五十三條 公司應避免出資委托證券分析師發表表面上獨立的分析報告。如果由公司出資委托分析師或其他獨立機構發表投資價值分析報告，應在刊登時在顯著位置注明“本報告受公司委托14、完成”的字樣。第五十四條第五十四條 公司應避免向投資者引用或分發分析師的分析報告。第五十五條第五十五條 公司可以為分析師和基金經理的考察和調研提供接待等便利，但要避免為其工作提供資助。分析人員和基金經理考察公司原則上應自理有關費用，公司不應向分析師贈送高額禮品。第三節 新聞媒體 第五十六條第五十六條 公司可根據需要，在適當的時候選擇適當的新聞媒體發布信息。第五十七條第五十七條 對于重大的尚未公開信息，公司應避免以媒體采訪及其它新聞報道的形式披露相關信息。在未進行正式披露之前，應避免向某家新聞媒體提供相關信息或細節。7第五十八條第五十八條 公司應把對公司宣傳或廣告性質的資料與媒體對公司正式和客觀獨立的報道進行明確區分。如屬于公司本身提供的（包括公司本身或委托他人完成）并付出費用的宣傳資料和文字，應在刊登時予以明確說明和標識。第六章 其他 第五十九條第六章 其他 第五十九條 本制度的解釋權歸公司董事會。第六十條 第六十條 本制度自公司董事會通過之日起實施。本制度中與上市公司相關的規定，自公司發行的股票在證券交易所或其他經核準或同意之證券交易機構上市交易之日起適用。