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1、深圳通訊技術股份有限公司投資者關系管理制度第一章總則第一條 為了規范深圳通訊技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資者 關系管理工作，促進投資者對公司的了解，進一步完善公司治理結構，實現公司價值 最大化和股東利益最大化，根據公司法、證券法等有關法律、法規、規范性 文件以及公司章程及其細則的有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條投資者關系管理是指公司通過信息披露與交流，加強與投資者及潛在投 資者Z間的溝通，增進投資者對公司的了解和認同，提升公司治理水平，以實現公司 整體利益最大化和保護投資者合法權益的行為。第三條 公司投資者關系管理工作應嚴格遵守公司法、證券法等有關法 律、法規及中國證2、券監督管理委員會（以下稱“中國證監會”）和深圳證券交易所有 關業務規則的規定。第四條 公司投資者關系管理工作應體現公平、公止、公開原則，平等對待全體 投資者，保障所有投資者享有知情權及其他合法權益。第五條 公司的投資者關系管理工作應客觀、真實、準確、完整地介紹和反映公 司的實際狀況，避免過度宣傳可能給投資者造成的誤導。第六條 除非得到明確授權并經過培訓，公司螢事、監事、高級管理人員和員工 不能在投資者關系管理活動中代表公司發言。第二章 投資者關系管理的目的和原則第七條 公司開展投資者關系管理工作的目的是：（-）促進公司與投資者Z間的良性關系，增進投資者對公司的進一步了解和熟 悉；（二）建立穩定3、和優質的投資者基礎，獲得長期的市場支持;（三）形成服務投資者、尊重投資者的企業文化；（四）促進公司整體利益最大化和股東財富增長并舉的投資理念；（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。第八條投資者關系管理工作的基本原則是：（-）充分披露信息原則。除強制的信息披露以外，公司可主動披露投資者關心 的其他相關信息；（-）合規披露信息原則。公司應遵守國家法律、法規及屮國證監會、深圳證券 交易所對上市公司信息披露的規定，保證信息披露真實、準確、完整、及時。在開展 投資者關系工作時應注意尚未公布信息及其他內部信息的保密，一旦出現泄密的情形, 公司應當按有關規定及吋予以披露；（三）投資者機會均等原則。公司4、應公平對待公司的所有股東及潛在投資者，避 免進行選擇性信息披露；（四）誠實守信原則。公司的投資者關系工作應客觀、真實和準確，避免過度宣 傳和誤導；（五）高效低耗原則。選擇投資者關系工作方式吋，公司應充分考慮提高溝通效 率，降低溝通成本；（六）互動溝通原則。公司應主動聽取投資者的意見、建議，實現公司與投資者 Z間的雙向溝通，形成良性互動。第三章投資者關系管理的職責及內容第九條投資者關系工作包括的主要職責是：（-）分析研究。統計分析投資者和潛在投資者的數量、構成及變動情況；持續 關注投資者及媒體的意見、建議和報道等各類信息并及時反饋給公司螢事會及管理層;（二）溝通與聯絡。整合投資者所需信息并予以發5、布；舉辦分析師說明會等會議 及路演活動，接受分析師、投資者和媒休的咨詢；接待投資者來訪，與機構投資者及 小小投資者保持經常聯絡，提高投資者對公司的參與度；（三）公共關系。建立并維護與中國證監會、深圳證券交易所、行業協會、媒體 以及其他上市公司和相關機構之間良好的公共關系；在涉及訴訟、重大重組、關鍵人 員的變動、股票交易異動以及經營環境重大變動等重大事項發生后配合公司相關部門 提出并實施有效處理方案，積極維護公司的公共形象；（四）有利于改善投資者關系的其他工作。第十條公司加強與屮小投資者的溝通和交流，建立和投資者溝通的有效渠道， 定期與投資者見面。公司在年度報告披露后十個交易日內舉行年度報告說明6、會，公司 螢事長（或總經理）、財務負責人、獨立董事（至少一名）、螢事會秘書、保薦代表 人（至少一名）應當出席說明會，會議包括下列內容：（-）公司所處行業的狀況、發展前景、存在的風險；（二）公司發展戰略、生產經營、募集資金使用、新產品和新技術開發；（三）公司財務狀況和經營業績及其變化趨勢；（四）公司在業務、市場營銷、技術、財務、募集資金用途及發展前景等方而存 在的困難、障礙、或有損失；（五）投資者關心的其他內容。公司至少提前二個交易FI發布召開年度報告說明 會的通知，公告內容應當包括日期及吋間（不少于二個小吋）、召開方式（現場/網絡）、 召開地點或網址、公司岀席人員名單等。第十一條 根據法律、法7、規和屮國證監會、深圳證券交易所規定應進行披露的信 息必須丁第一時間在公司信息披露指定報紙和指定網站公布。第十二條 公司在其他公共傳媒披詼的信息不得先于指定報紙和指定網站，不得 以新聞發布或答記者問等其他形式代替公司公告。第十三條公司應明確區分宣傳廣告與媒休的報道，不應以宣傳廣告材料以及有 償手段影響媒體的客觀獨立報道。公司螢事會秘書處負責公司新聞輿情監控，及時關 注媒體的宣傳報道，并及時反饋給公司董事會及管理層，必要時可適當回應，對重要 新聞輿情還應及時向深圳證監局報告；公司董事會秘書負責公司與新聞媒體的聯絡溝 通工作，對涉及到公司的不實報道應及吋澄清。公司應當盡量避免在年報、半年報披 露前三8、十日內接受投資者現場調研、媒體采訪等。第十四條公司受到屮國證監會行政處罰或深圳證券交易所公開譴責的，應在五 個交易口內采取網絡方式召開公開致歉會，向投資者說明違規情況、違規原因、對公 司的影響及擬采取的整改措施。公司董事氏、獨立董事、董事會秘書、受到處分的其 他螢事、監事、高級管理人員以及保薦代表人（如冇）應當參加公開致歉會。公司應 及時披露召開公開致歉會的提示公告。第十五條公司建立完備的投資者關系管理檔案制度，投資者關系管理檔案應當 包括下列內容：（-）投資者關系活動參與人員、時間、地點；（-）投資者關系活動的交流內容；（三）未公開重大信息泄密的處理過程及責任追究情況（如有）；（四）其他內容9、。公司應當在每次投資者關系活動結朿后二個交易H內向深圳證券交易所報送上述 文件。第四章投資者關系管理負責人及機構第十六條公司董事會秘書是公司投資者關系管理負責人，全面負責公司投資者 關系管理工作，在深入了解公司運作和管理、經營狀況、發展戰略等情況下，負責策 劃、安排和組織各類投資者關系管理活動。第十七條董事會秘書處負責投資者關系管理的口常事務，負責投資者關系管理 的組織、協調工作。第十八條董事會秘書處負責對公司高級管理人員及相關人員就投資者關系管理 進行全面和系統的培訓。第I九條在進行投資者關系活動Z前，董事會秘書處應對公司高級管理人員及 相關人員進行有針對性的培訓和指導。第二十條 公司可多渠10、道、多層次地與投資者進行溝通，溝通方式應盡可能便捷、 有效，便于投資者參與。第二十一條董事會秘帖處按照公司章程、信息披露管理制度、重大信息 內部報告制度等規定及時收集各部門及下屬公司的生產經營、財務、訴訟等信息； 參加下屬分支機構、公司各部門重要會議；公司各部門及各附屬企業、子公司、分支 機構應積極配合并主動通報上述信息。第五章自愿性信息披露第二十二條公司可以通過投資者關系管理的各種活動和方式，口愿地披露現行 法律法規和規則規定應披露信息以外的信息。第二-|三條 公司在投資者關系活動屮可以就公司經營狀況、經營計劃、經營環 境、戰略規劃及發展前景等持續進行自愿性信息披露，幫助投資者做出理性的投資11、判 斷和決策。第二十四條 公司在口愿披露具有一定預測性質的信息時，須以明確的警示性文 字，具休列明相關的風險因索，提示投資者可能出現的不確定性和風險。第二I 五條 在自愿性信息披露過程屮，當情況發生重大變化導致已披露信息不 真實、不準確、不完整，或者己披露的預測難以實現時，公司應對己披露的信息及時 進行更新，對丁已披露的尚未完結的事項，公司有持續和完整披露的義務，直至該事 項最后結朿。第二十六條 公司在投資者關系活動屮，無論以任何方式發布了法規和規則規定 應披露的重大信息，應及時向深圳證券交易所報告，并在下一交易H開市前進行正式 披露。第六章投資者關系活動第一節股東大會第二I七條公司根據法律法12、規的要求，認真做好股東大會的安排組織工作。第二十八條 公司努力為中小股東參加股東大會創造條件，在召開時間和地點等 方而充分考慮，以便丁股東參加。會議召集人認為必要時或有關法律法規強制規定時, 公司還將提供網絡投票或其他方法為股東參加股東大會提供便利。第二十九條 為了提高股東大會的透明性，公司可根據情況，邀請新聞媒體參加 并對會議情況進行報道。笫三十條 在股東大會過程中，如對到會的股東進行自愿性信息披露，公司在會 后最遲不超過一天的時間內，在公司網站或以其他方式公布。第二節網站第三十一條 公司應充分重視網絡溝通平臺建設，可在公司網站開設投資者關系 專欄，通過電子信箱或論壇接受投資者提出的問題和建13、議，并及吋答復。笫三十二條 對于電子信箱中涉及的比較重要的或帶普遍性的問題及答復，公司 加以整理后在公司網站的投資信息欄屮以顯著方式刊載。第三十三條 公司應豐富和及時更新公司網站的內容，可將新聞發布、公司概況、 經營產品或服務情況、法定信息披霜資料、投資者關系聯系方法、專題文章、行政人 員演說、股票行情等投資者關心的相關信息放置于公司網站。公司應將歷史信息與當 前信息以顯著標識加以區分，對錯誤信息及時更正，避免對投資者產生誤導。第三十四條 公司根據規定在定期報告屮公布公司網站地址，當網址發生變更后, 及時公告變更后的網址。第三十五條 公司不在公司網站上轉載傳媒對公司的有關報告以及分析師對公司 14、的分析報告，以避免和防止對投資者的投資決策產生影響，及因此有可能引起承擔或 被追究的相關責任。第三節分析師會議、業績說明會和路演第三十六條公司可在定期報告結束后、實施融資計劃或其他公司認為必要的時 候舉行分析師會議、業績說明會或路演活動。分析師會議、業績說明會或路演活動采 取盡量公開的方式進行，條件具備后，可采取網上直播的方式。公司不得在分析師會 議、業績說明會或路演活動中發布尚未披露的公司重大信息。第三十七條公司可將包括定期報告和臨時報告在內的公司公告寄送給投資者或 分析師等相關機構和人員。第三十八條公司可以建立與投資者的重大事項溝通機制，在制定涉及股東權益 的重大方案吋，通過多種方式與投資15、者進行充分溝通和協商。公司可在按照信息披露 規則作岀公告后至股東大會召開前，通過現場或網絡投資者交流會、說明會，走訪機 構投資者，發放征求意見函，設立熱線電話、傳真及電子信箱等多種方式與投資者進 行充分溝通，廣泛征詢意見。笫三十九條 分析師會議、業績說明會或路演活動如采取網上直播方式，可事先 以公開方式就會議舉辦時間、登陸網址以及登陸方式等向投資者發出通知。第四十條 公司在業績說明會、分析師會議、路演等投資者關系活動開始前，應 當事先確定提問的可回答范圍。提問涉及公司未公開重大信息或者可以推理出未公開 重大信息的，公司應當拒絕回答。公司可事先通過電子信箱、網上留言、電話和信函等方式收集中小投資16、者的有關 問題，并在分析師會議、業績說明會或路演活動上通過網絡予以答復。第四十一條分析師會議或業績說明會可采取網上互動方式，投資者可以通過網 絡直接提問，公司也可在網上直接回答有關問題。第四節單獨溝通第四十二條 公司在認為必要的時候，就公司的經營情況、財務狀況及其他事項 與投資者、基金經理、分析師等進行一對一的溝通，介紹公司情況、回答冇關問題并 聽取相關建議。第四十三條 公司在一對一溝通中，平等對待投資者，為中小投資者參與單獨溝 通活動創造機會。第四十四條 公司不得在一對一溝通中發布尚未披露的公司重大信息。對于所提 供的信息，公司應平等地提供給其他投資者。第五節現場參觀第四十五條 公司在適當的17、時候可以安排投資者、分析師及基金經理等到公司現 場（包括但不限于募集資金項口所在地）參觀、座談溝通。笫四十六條 公司應合理、妥善地安排參觀過程，使參觀人員了解公司業務和經 營情況，同時注意避免參觀者冇機會得到未公開的重耍信息。公司應當派兩人以上陪 同參觀，并由專人回答參觀人員的提問。第四十七條 公司將在事前對相關的接待人員給予有關投資者關系及信息披霜方 面必要的培訓和指導。第六節電話咨詢第四十八條 公司設立專門的投資者咨詢電話，投資者可利用咨詢電話向公司詢 問、了解其關心的問題。笫四十九條咨詢電話由熟悉情況的專人負責，保證在工作時間線路暢通、認真 接聽。咨詢電話號碼如冇變更應盡快公布。如遇重大18、事件或其他必耍時候，公司可開 通多部電話回答投資者咨詢。第五十條 公司應在定期報告中對外公布咨詢屯話號碼。如有變更要立即在公司 網站公布，并及吋在正式公告屮進行披露。第七節互動平臺第五十一條公司通過深圳證券交易所投資者關系互動平臺（以下簡稱“互動平 臺”）與投資者交流，由董事會秘書負責杳看互動平臺上接收到的投資者提問，依照 深圳證券交易所股票上市規則等相關規定，根據情況及時處理互動平臺的相關信 息。笫五十二條 公司通過互動平臺就投資者對已披露信息的提問進行充分、深入、 詳細的分析、說明和答復。對丁重耍或具普遍性的問題及答復，公司加以整理并在互 動平臺以顯著方式刊載。公司不得在互動平臺就涉及或者19、可能涉及未公開重大信息的 投資者提問進行回答。第五-|三條 公司充分關注互動平臺收集的信息以及其他媒體關于木公司的報 道，充分重視并依法履行有關公司的媒體報道信息引發或者可能引發的信息披露義務。第七章相關機構與個人第一節投資者關系顧問第五十四條公司在認為必要和有條件的情況下，可以聘請專業的投資者關系顧 問咨詢、策劃和處理投資者關系，包括媒體關系、投資者關系管理培訓、危機處理、 分析師會議和業績說明會安排等事務。第五十五條公司聘用投資者關系顧問應注意其是否同吋為同公司存在競爭關系 的其他公司服務。第五十六條公司不得由投資者關系顧問代表公司就公司經營及未來發展等事項 作出發言。第五十七條 公司以現20、金方式支付投資者關系顧問的報酬，不以公司股票及相關 證券、期權或認股權等方式進行支付和補償。第二節證券分析師和基金經理第五十八條 公司不得向分析師或基金經理提供尚未止式披露的公司重大信息。第五十九條 公司向分析師或基金經理所提供的相關資料和信息，如其他投資者 也提出相同的要求吋，公司平等予以提供。第六十條 公司不得岀資委托證券分析師發表獨立的分析報告。如果由公司岀資 委托分析師或其他獨立機構發表投資價值分析報告，應在刊登時在顯著位置注明“本 報告受公司委托完成”的字樣。第六十一條 公司不得向投資者引用或分發分析師的分析報告。第六-I二條 公司可以為分析師和基金經理的考察和調研提供接待等便利，但21、不 為其工作提供資助。分析人員和基金經理考察上市公司原則上應自理有關費用，公司 不得向分析師贈送高額禮品。第三節新聞媒體第六十三條 公司董事長和董事會秘書，負責公司新聞信息的發布工作。公司口J 根據需要，在適當的吋候選擇適當的新聞媒體發布信息。第六十四條 對于重大的尚未公開信息在未進行正式披露之前，公司董事、監事、 高級管理人員及其他相關人員不接受媒體就相關信息的采訪，并不向任何新聞媒體捉 供相關信息或細節。違反規定者，給公司造成不良影響或損失的，公司將視情節輕重, 給予內部通報批評、降職、撤職、留司察看、開除等處罰，并可配合處以2000元至20000 萬元的罰款。笫六十五條 公司對公司宣傳或22、廣告性質的資料與媒體對公司正式和客觀獨立的 報道予以明確區分。如屈于公司提供的（包括公司本身或委托他人完成）并付出費用 的宣傳資料和文字，公司將在刊登時予以明確說明和標識。第八章投資者關系管理從業人員任職要求第六-|六條公司從事投資者關系工作的人員需要具備以下素質和技能:（-）全面了解公司各方面情況；（-）具備良好的知識結構，熟悉公司治理、財務會計等相關法律、法規和證券 市場的運作機制；（三）具有良好的溝通和協調能力；（四）具有良好的品行，誠實守信，嚴守公司機密。第九章附則第六十七條 本規則未盡事宜，按國家有關法律、法規、規范性文件和公司章程 的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規、規范性文件或經合法程序修改 后的公司章程相沖突，按國家有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定執行， 并立即修訂。第六-|八條 本辦法經董事會批準后生效，修改時亦同。第六十九條 本辦法由公司董事會負責解釋。深圳通訊技術股份有限公司