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1、北京AA高溫材料科技股份有限公司投資者關系管理制度第一章 總則第一條為強化北京AA高溫材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司治理，提高公司的運行透明度，加強和規范公司與投資者和潛在投資者（以下簡稱“投資者”）之間的信息溝通，促進投資者對公司的了解，進一步完善公司法人治理結構，規范公司投資者關系管理工作，根據中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、中華人民共和國證券法（以下簡稱“證券法”）、中國證券監督管理委員會上市公司與投資者關系工作指引、深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定、深圳證券交易所上市公司投資者關系管理指引及北京AA高溫材料科技股份有限公司2、章程等的有關規定，結合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱“投資者關系管理”是指公司通過各種方式的投資者關系活動，加強與投資者之間的溝通，增進投資者對公司了解的管理行為。第三條公司投資者關系管理工作要嚴格遵守公司法、證券法等有關法律、法規、規章及深圳證券交易所有關業務規則的規定。第四條公司投資者關系管理工作應體現公平、公正、公開原則，平等對待全體投資者，保障所有投資者享有知情權及其他合法權益。第五條公司的投資者關系管理工作應客觀、真實、準確、完整地介紹和反映公司的實際狀況，避免過度宣傳可能給投資者造成的誤導。第六條公司開展投資者關系活動時應注意尚未公布的信息及內部信息的保密，避免和防止由3、此引發泄密及導致相關的內幕交易。第七條除非得到明確授權并經過培訓，公司董事、監事、高級管理人員和員工不能在投資者關系活動中代表公司發言。第八條公司投資者關系活動應建立完備的檔案，投資者關系活動檔案至少應包括以下內容：（一）投資者關系活動參與人員、時間、地點；（二）投資者關系活動中談論的內容；（三）未公開重大信息泄密的處理過程及責任承擔；（四）其他內容。第二章 投資者關系管理的目的和基本原則第九條投資者關系管理的目的是：（一）促進公司與投資者之間的良性關系，增進投資者對公司的進一步了解和熟悉。（二）建立穩定和優質的投資者基礎，獲得長期的市場支持。（三）形成服務投資者、尊重投資者的企業文化。（四）4、促進公司整體利益最大化和股東財富增長并舉的投資理念。（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。第十條投資者關系管理的基本原則是：（一）充分披露信息原則。除強制的信息披露以外，公司可主動披露投資者關心的其他相關信息。（二）合規披露信息原則。公司應遵守國家法律、法規及證券監管部門、證券交易所對上市公司信息披露的規定，保證信息披露真實、準確、完整、及時。在開展投資者關系工作時應注意尚未公布信息及其他內部信息的保密，一旦出現泄密的情形，要按有關規定及時予以披露。（三）投資者機會均等原則。公司應公平對待公司的所有股東及潛在投資者，避免進行選擇性信息披露。（四）誠實守信原則。公司的投資者關系工作應客觀、5、真實和準確，避免過度宣傳和誤導。（五）高效低耗原則。選擇投資者關系工作方式時，公司應充分考慮提高溝通效率，降低溝通成本。（六）互動溝通原則。公司應主動聽取投資者的意見、建議，實現公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動。第三章 投資者關系管理的組織和實施第一節 投資者關系管理的負責人、工作部門及職責第十一條公司董事會秘書是公司投資者關系管理負責人，未經董事會秘書許可，任何人不得從事投資者關系活動。投資者關系管理負責人的主要職能包括：（一）全面負責公司投資者關系管理工作，在深入了解公司運作和管理、經營狀況、發展戰略等情況下，負責策劃、安排和組織各類投資者關系管理活動。（二）制定公司投資者關系管理6、的實施細則，并負責具體落實和實施。（三）采取適當方式對公司高級管理人員及相關人員就投資者關系管理進行 全面和系統的培訓。（四）在進行具體的投資者關系活動之前，對公司高級管理人員及相關人員進行有針對性的培訓和指導。（五）持續關注新聞媒體和互聯網上有關公司的各類信息并及時反饋給公司董事會和管理層。第十二條證券投資部是公司投資者關系管理的具體工作部門，負責公司投資者關系工作事務。第十三條投資者關系管理部門證券投資部是公司面對投資者的窗口，從事投資者關系管理的人員需具備以下素質和技能：（一）對公司有全面的了解，包括產業、產品、技術、生產流程、管理、研發、市場營銷、財務、人事等各個方面，能積極主動與相關7、職能部門溝通。（二）具備良好的知識結構，熟悉公司治理、財務會計等相關法律、法規和證券市場的運作機制。（三）具有良好的溝通和協調能力。（四）具有良好的品行，誠實信用。（五）有較為嚴謹的邏輯思維能力和較強的寫作能力，能規范撰寫年度報告、中期報告、季度報告、臨時報告及信息披露的相關公告文件。第十四條投資者關系管理工作的主要職責是：（一）分析研究。統計分析投資者和潛在投資者的數量、構成及變動情況；持續關注投資者及媒體的意見、建議和報道等各類信息并及時反饋給公司董事會及管理層。（二）溝通與聯絡。整合投資者所需信息并予以發布；舉辦分析師說明會等會議及路演活動，接受分析師、投資者和媒體的咨詢；接待投資者來訪8、，與機構投資者及中小投資者保持經常聯絡，提高投資者對公司的參與度。（三）公共關系。建立并維護與證券交易所、行業協會、媒體以及其他上市公司和相關機構之間良好的公共關系；在涉訟、重大重組、關鍵人員的變動、股票交易異動以及經營環境重大變動等重大事項發生后配合公司相關部門提出并實施有效處理方案，積極維護公司的公共形象。（四）有利于改善投資者關系的其他工作。第二節 投資者關系管理的工作對象及溝通內容第十五條 投資者關系管理的工作對象包括：（一）投資者；（二）證券分析師及行業分析師；（三）財經媒體及行業媒體等傳播媒介；（四）監管部門等相關機構。第十六條投資者關系工作中公司與投資者溝通的內容主要包括：（一）9、公司的發展戰略，包括公司的發展方向、發展規劃、競爭戰略和經營方針等；（二）法定信息披露及其說明，包括定期報告和臨時公告等；（三）公司依法可以披露的經營管理信息，包括生產經營狀況、財務狀況、新產品或新技術的研究開發、經營業績、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事項，包括公司的重大投資及其變化、資產重組、收購兼并、對外合作、對外擔保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動以及大股東變化等信息；（五）企業文化建設；（六）公司的其他相關信息。第三節 自愿性信息披露第十七條公司通過投資者關系管理的各種活動和方式，自愿地披露現行法律法規和規則規定應披露信息以外的信息。 公司對自愿性披露信息有10、任何疑問，可向深圳證券交易所咨詢。第十八條 公司進行自愿性信息披露應遵循公平原則，面向公司的所有股東及潛在投資者，使機構、專業和個人投資者能在同等條件下進行投資活動，避免進行選擇性信息披露。第十九條 公司應遵循誠實信用原則，在投資者關系活動中就公司經營狀況、經營計劃、經營環境、戰略規劃及發展前景等持續進行自愿性信息披露，幫助投資者作出理性的投資判斷和決策。第二十條 公司在自愿性披露具有一定預測性質的信息時，應以明確的警示性文字，具體列明相關的風險因素，提示投資者可能出現的不確定性和風險。第二十一條 自愿性信息披露過程中，當情況發生重大變化導致已披露信息不真實、不準確或不完整，或者已披露的預測難11、以實現的，公司應對已披露的信息及時進行更新。對于已披露的尚未完結的事項，公司有持續和完整披露義務，直至該事項最后結束。第二十二條公司在投資者關系活動中一旦以任何方式發布了法規和規則規定應披露的重大信息，應及時向交易所報告，并在下一交易日開市前進行正式披露。第四節 其他第二十三條 公司應建立良好的內部協調機制和信息采集制度。負責投資者關系工作的部門或人員應及時歸集各部門及下屬公司的生產經營、財務、訴訟等信息，公司各部門及下屬公司應積極配合。第二十四條公司應當在定期報告中增加披露公司開展投資者關系管理的具體情況。第二十五條 對于根據法律、法規和證券監管部門、證券交易所規定應進行披露的信息，公司必須12、于第一時間在公司信息披露指定報紙和指定網站上公布。第二十六條公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定報紙和指定網站，不得以新聞發布或答記者問等其他形式代替公司公告。第二十七條公司在定期報告披露前十五日內應盡量避免進行投資者關系活動，防止泄漏未公開重大信息。第四章 投資者關系管理活動形式第一節 股東大會第二十八條公司根據法律法規的要求，認真做好股東大會的安排組織工作。第二十九條公司應努力為中小股東參加股東大會創造條件，在召開時間和地點等方面充分考慮，以便于股東參加。在條件許可的情況下，可利用互聯網絡對股東大會進行直播。第三十條 為了提高股東大會的透明性，公司可廣泛邀請新聞媒體參加并對會議情況進行13、詳細報道。第三十一條 股東大會過程中如對到會的股東進行自愿性信息披露，公司應盡快在公司網站或以及其他可行的方式公布。第二節 網站第三十二條公司在公司網站上開設投資者關系欄，開展投資者關系活動。第三十三條 公司根據規定在定期報告中公布公司網站地址，當網址發生變更后，公司應及時公告變更后的網址。第三十四條 公司應避免在公司網站上刊登傳媒對公司的有關報告以及分析師對公司的分析報告。公司刊登有關報告和分析報告，有可能被視為贊同有關觀點而對投資者的投資決策產生影響，并有可能承擔或被追究相關責任。第三十五條 公司應對公司網站信息進行及時更新，并將歷史信息與當前信息以顯著標識加以區分，對錯誤信息應及時更正，14、避免對投資者產生誤導。公司可將新聞發布、公司概況、經營產品或服務情況、法定信息披露材料、投資者關系聯系方法、專題文章、行政人員演說、股票行情等投資者關心的相關信息放置于公司網站。第三十六條 公司可在網站上開設論壇，投資者可以通過論壇向公司提出問題和建議，公司也可通過論壇直接回答有關問題。第三十七條 公司可設立公開電子信箱與投資者進行交流。投資者可以通過信箱向公司提出問題和了解情況，公司也可通過信箱回復或解答有關問題。第三十八條 對于論壇及電子信箱中涉及的比較重要的或帶普遍性的問題 及答復，公司應加以整理后在網站的投資者專欄中以顯著方式刊載。第三節 分析師會議、業績說明會、路演及年度報告說明會第15、三十九條公司根據情況在定期報告結束后、實施融資計劃或其他公司認為必要的時候舉行分析師會議、業績說明會或路演活動。第四十條 分析師會議、業績說明會和路演活動應采取盡量公開的方式進行，在有條件的情況下，可采取網上直播的方式。第四十一條 分析師會議、業績說明會或路演活動如采取網上直播方式，應事先以公開方式就會議舉辦時間、登陸網址以及登陸方式等向投資者發出通知。第四十二條 公司可事先通過電子信箱、網上論壇、電話和信函等方式收集中小投資者的有關問題，并在分析師會議、業績說明會及路演活動上通過網絡予以答復。第四十三條在進行業績說明會、分析師會議、路演前，公司應確定投資者、分析師提問可回答范圍，若回答的問題16、涉及未公開重大信息，或者回答的問題可以推理出未公開重大信息的，公司應拒絕回答。第四十四條 公司通過業績說明會、分析師會議、路演、接受投資者調研等 形式就公司的經營狀況、財務狀況及其他事件與任何機構和個人進行溝通的，不得提供內幕信息。第四十五條 分析師會議或業績說明會可采取網上互動方式，投資者可以通過網絡直接提問，公司也可在網上直接回答有關問題。第四十六條分析師會議、業績說明會和路演活動如不能采取網上公開直播方式，公司可以邀請新聞媒體的記者參加，并作出客觀報道。第四十七條 公司可將分析師會議、業績說明會和路演活動的影象資料放置于公司網站上，供投資者隨時點播。在條件尚不具備的情況下，公司可將有關分17、析師會議或業績說明會的文字資料放置于公司網站供投資者查看。第四十八條公司應當在每年年度報告披露后舉行年度報告說明會，向投資者介紹公司的發展戰略、生產經營、新產品和新技術開發、財務狀況和經營業績、投資項目等各方面的情況，并將說明會的文字資料放置于公司網站供投資者查看。在條件許可的情況下，說明會可以采取網上直播和網上互動的方式進行。第四節 一對一溝通第四十九條 公司在認為必要的時候，可以就公司的經營情況、財務狀況及其他事項與投資者、基金經理、分析師等進行一對一的溝通，介紹公司情況、回答有關問題并聽取相關建議。第五十條 公司在一對一溝通中，應平等對待投資者，為中小投資者參與一對一溝通活動創造機會。第18、五十一條 為避免一對一溝通中可能出現選擇性信息披露，公司可將一對一溝通的相關音像和文字記錄資料在公司網站上公布，還可邀請新聞機構參加一 對一溝通活動并作出報道。第五節 現場參觀第五十二條 如有需要，公司將安排投資者、分析師及基金經理等到公司或募集資金項目所在地進行現場參觀。第五十三條 公司應合理、妥善地安排參觀過程，使參觀人員了解公司業務和經營情況，同時應注意避免在參觀過程中使參觀者有機會得到未公開的重要信息。公司應派兩人以上陪同參觀，并由專人對參觀人員的提問進行回答。第五十四條公司應在事前對相關的接待人員給予有關投資者關系及信息披露方面必要的培訓和指導。第六節 電話咨詢第五十五條公司設立專門19、的投資者咨詢電話，投資者可利用咨詢電話向公司詢問、了解其關心的問題。第五十六條咨詢電話配有專人負責，并保證在工作時間電話有專人接聽和線路暢通。如遇重大事件或在其他必要時候，公司應開通多部電話回答投資者咨詢。第五十七條公司應在定期報告中對外公布咨詢電話號碼。如有變更要盡快在公司網站公布，并及時在正式公告中進行披露。 第五章 相關機構與個人第一節 投資者關系顧問第五十八條 公司在認為必要和有條件的情況下，可以聘請專業的投資者關系顧問咨詢、策劃和處理投資者關系，包括媒體關系、投資者關系管理培訓、危機處理、分析師會議和業績說明會安排等事務。第五十九條 公司聘用投資者關系顧問應注意其是否同時為同本公司存20、在競爭關系的其他公司服務。若公司聘用的投資者關系顧問同時為存在競爭關系的其他公司提供服務，公司應避免投資者關系顧問利用本公司的內幕信息為其他公司服務而損害本公司的利益。第六十條 投資者關系顧問不能代表公司就公司經營及未來發展等事項作出發言。第六十一條 公司以現金方式支付投資者關系顧問的報酬，不以公司股票及相關證券、期權或認股權等方式進行支付和補償。第六十二條 公司在與投資者進行溝通時，所聘請的相關中介人員及機構也 可參與相關活動。第二節 證券分析師和基金經理第六十三條公司不向分析師或基金經理提供尚未正式披露的公司重大信息。第六十四條公司向分析師或基金經理所提供的相關資料和信息，如其他投資者也提21、出相同的要求，公司應平等予以提供。第六十五條 公司不出資委托證券分析師發表表面上獨立的分析報告。如果 由公司出資委托分析師或其他獨立機構發表投資價值分析報告，應在刊登時在顯 著位置注明“本報告受公司委托完成”的字樣。第六十六條公司不向投資者引用或分發分析師的分析報告。第六十七條 公司可以為分析師和基金經理的考察和調研提供接待等便利， 但不為其工作提供資助。分析師和基金經理考察公司，原則上應自理有關費用， 公司不向其贈送高額禮品。第三節 新聞媒體第六十八條公司根據需要，在適當的時候選擇適當的新聞媒體發布信息。第六十九條 對于重大的尚未公開信息，公司應避免以媒體采訪及其它新聞報道的形式披露。在未進22、行正式披露之前，應避免向某家新聞媒體提供相關信息或細節。第七十條 公司應將公司宣傳或廣告性質的資料與媒體對公司的正式和客觀獨立報道進行明確區分。如屬于公司本身提供的（包括公司本身或委托他人完成）并付出費用的宣傳資料和文字，應在刊登時予以明確說明和標識。第六章 附則第七十一條 本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規、規范性文件和公司章程、信息披露事務管理制度等相關規定執行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規、規范性文件或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規、規范性文件和經合法程序修改后的公司章程的規定執行。第七十二條本制度的解釋權歸公司董事會。第七十三條本制度由董事會秘書修訂提請董事會批準。第七十四條本制度自公司董事會通過之日起實施。北京AA高溫材料科技股份有限公司二七年八月二十三日