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1、深圳鍵橋通訊技術(shù)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度第一章總則第一條 為了規(guī)范深圳鍵橋通訊技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資者 關(guān)系管理工作，促進投資者對公司的了解，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公司價值 最大化和股東利益最大化，根據(jù)公司法、證券法等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性 文件以及公司章程及其細則的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條投資者關(guān)系管理是指公司通過信息披露與交流，加強與投資者及潛在投 資者Z間的溝通，增進投資者對公司的了解和認同，提升公司治理水平，以實現(xiàn)公司 整體利益最大化和保護投資者合法權(quán)益的行為。第三條 公司投資者關(guān)系管理工作應嚴格遵守公司法、證券法等有關(guān)法 律、法規(guī)2、及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下稱“中國證監(jiān)會”）和深圳證券交易所有 關(guān)業(yè)務規(guī)則的規(guī)定。第四條 公司投資者關(guān)系管理工作應體現(xiàn)公平、公止、公開原則，平等對待全體 投資者，保障所有投資者享有知情權(quán)及其他合法權(quán)益。第五條 公司的投資者關(guān)系管理工作應客觀、真實、準確、完整地介紹和反映公 司的實際狀況，避免過度宣傳可能給投資者造成的誤導。第六條 除非得到明確授權(quán)并經(jīng)過培訓，公司螢事、監(jiān)事、高級管理人員和員工 不能在投資者關(guān)系管理活動中代表公司發(fā)言。第二章 投資者關(guān)系管理的目的和原則第七條 公司開展投資者關(guān)系管理工作的目的是：（-）促進公司與投資者Z間的良性關(guān)系，增進投資者對公司的進一步了解和熟 悉；（二）3、建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎，獲得長期的市場支持;（三）形成服務投資者、尊重投資者的企業(yè)文化；（四）促進公司整體利益最大化和股東財富增長并舉的投資理念；（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。第八條投資者關(guān)系管理工作的基本原則是：（-）充分披露信息原則。除強制的信息披露以外，公司可主動披露投資者關(guān)心 的其他相關(guān)信息；（-）合規(guī)披露信息原則。公司應遵守國家法律、法規(guī)及屮國證監(jiān)會、深圳證券 交易所對上市公司信息披露的規(guī)定，保證信息披露真實、準確、完整、及時。在開展 投資者關(guān)系工作時應注意尚未公布信息及其他內(nèi)部信息的保密，一旦出現(xiàn)泄密的情形, 公司應當按有關(guān)規(guī)定及吋予以披露；（三）投資者機會均等原4、則。公司應公平對待公司的所有股東及潛在投資者，避 免進行選擇性信息披露；（四）誠實守信原則。公司的投資者關(guān)系工作應客觀、真實和準確，避免過度宣 傳和誤導；（五）高效低耗原則。選擇投資者關(guān)系工作方式吋，公司應充分考慮提高溝通效 率，降低溝通成本；（六）互動溝通原則。公司應主動聽取投資者的意見、建議，實現(xiàn)公司與投資者 Z間的雙向溝通，形成良性互動。第三章投資者關(guān)系管理的職責及內(nèi)容第九條投資者關(guān)系工作包括的主要職責是：（-）分析研究。統(tǒng)計分析投資者和潛在投資者的數(shù)量、構(gòu)成及變動情況；持續(xù) 關(guān)注投資者及媒體的意見、建議和報道等各類信息并及時反饋給公司螢事會及管理層;（二）溝通與聯(lián)絡。整合投資者所需信息5、并予以發(fā)布；舉辦分析師說明會等會議 及路演活動，接受分析師、投資者和媒休的咨詢；接待投資者來訪，與機構(gòu)投資者及 小小投資者保持經(jīng)常聯(lián)絡，提高投資者對公司的參與度；（三）公共關(guān)系。建立并維護與中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、行業(yè)協(xié)會、媒體 以及其他上市公司和相關(guān)機構(gòu)之間良好的公共關(guān)系；在涉及訴訟、重大重組、關(guān)鍵人 員的變動、股票交易異動以及經(jīng)營環(huán)境重大變動等重大事項發(fā)生后配合公司相關(guān)部門 提出并實施有效處理方案，積極維護公司的公共形象；（四）有利于改善投資者關(guān)系的其他工作。第十條公司加強與屮小投資者的溝通和交流，建立和投資者溝通的有效渠道， 定期與投資者見面。公司在年度報告披露后十個交易日內(nèi)舉行年度6、報告說明會，公司 螢事長（或總經(jīng)理）、財務負責人、獨立董事（至少一名）、螢事會秘書、保薦代表 人（至少一名）應當出席說明會，會議包括下列內(nèi)容：（-）公司所處行業(yè)的狀況、發(fā)展前景、存在的風險；（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、募集資金使用、新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)；（三）公司財務狀況和經(jīng)營業(yè)績及其變化趨勢；（四）公司在業(yè)務、市場營銷、技術(shù)、財務、募集資金用途及發(fā)展前景等方而存 在的困難、障礙、或有損失；（五）投資者關(guān)心的其他內(nèi)容。公司至少提前二個交易FI發(fā)布召開年度報告說明 會的通知，公告內(nèi)容應當包括日期及吋間（不少于二個小吋）、召開方式（現(xiàn)場/網(wǎng)絡）、 召開地點或網(wǎng)址、公司岀席人員名單等。第十一條 根據(jù)7、法律、法規(guī)和屮國證監(jiān)會、深圳證券交易所規(guī)定應進行披露的信 息必須丁第一時間在公司信息披露指定報紙和指定網(wǎng)站公布。第十二條 公司在其他公共傳媒披詼的信息不得先于指定報紙和指定網(wǎng)站，不得 以新聞發(fā)布或答記者問等其他形式代替公司公告。第十三條公司應明確區(qū)分宣傳廣告與媒休的報道，不應以宣傳廣告材料以及有 償手段影響媒體的客觀獨立報道。公司螢事會秘書處負責公司新聞輿情監(jiān)控，及時關(guān) 注媒體的宣傳報道，并及時反饋給公司董事會及管理層，必要時可適當回應，對重要 新聞輿情還應及時向深圳證監(jiān)局報告；公司董事會秘書負責公司與新聞媒體的聯(lián)絡溝 通工作，對涉及到公司的不實報道應及吋澄清。公司應當盡量避免在年報、半年報披8、 露前三十日內(nèi)接受投資者現(xiàn)場調(diào)研、媒體采訪等。第十四條公司受到屮國證監(jiān)會行政處罰或深圳證券交易所公開譴責的，應在五 個交易口內(nèi)采取網(wǎng)絡方式召開公開致歉會，向投資者說明違規(guī)情況、違規(guī)原因、對公 司的影響及擬采取的整改措施。公司董事氏、獨立董事、董事會秘書、受到處分的其 他螢事、監(jiān)事、高級管理人員以及保薦代表人（如冇）應當參加公開致歉會。公司應 及時披露召開公開致歉會的提示公告。第十五條公司建立完備的投資者關(guān)系管理檔案制度，投資者關(guān)系管理檔案應當 包括下列內(nèi)容：（-）投資者關(guān)系活動參與人員、時間、地點；（-）投資者關(guān)系活動的交流內(nèi)容；（三）未公開重大信息泄密的處理過程及責任追究情況（如有）；（四）9、其他內(nèi)容。公司應當在每次投資者關(guān)系活動結(jié)朿后二個交易H內(nèi)向深圳證券交易所報送上述 文件。第四章投資者關(guān)系管理負責人及機構(gòu)第十六條公司董事會秘書是公司投資者關(guān)系管理負責人，全面負責公司投資者 關(guān)系管理工作，在深入了解公司運作和管理、經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等情況下，負責策 劃、安排和組織各類投資者關(guān)系管理活動。第十七條董事會秘書處負責投資者關(guān)系管理的口常事務，負責投資者關(guān)系管理 的組織、協(xié)調(diào)工作。第十八條董事會秘書處負責對公司高級管理人員及相關(guān)人員就投資者關(guān)系管理 進行全面和系統(tǒng)的培訓。第I九條在進行投資者關(guān)系活動Z前，董事會秘書處應對公司高級管理人員及 相關(guān)人員進行有針對性的培訓和指導。第二十條 公10、司可多渠道、多層次地與投資者進行溝通，溝通方式應盡可能便捷、 有效，便于投資者參與。第二十一條董事會秘帖處按照公司章程、信息披露管理制度、重大信息 內(nèi)部報告制度等規(guī)定及時收集各部門及下屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務、訴訟等信息； 參加下屬分支機構(gòu)、公司各部門重要會議；公司各部門及各附屬企業(yè)、子公司、分支 機構(gòu)應積極配合并主動通報上述信息。第五章自愿性信息披露第二十二條公司可以通過投資者關(guān)系管理的各種活動和方式，口愿地披露現(xiàn)行 法律法規(guī)和規(guī)則規(guī)定應披露信息以外的信息。第二-|三條 公司在投資者關(guān)系活動屮可以就公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營計劃、經(jīng)營環(huán) 境、戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展前景等持續(xù)進行自愿性信息披露，幫助投資者做出理11、性的投資判 斷和決策。第二十四條 公司在口愿披露具有一定預測性質(zhì)的信息時，須以明確的警示性文 字，具休列明相關(guān)的風險因索，提示投資者可能出現(xiàn)的不確定性和風險。第二I 五條 在自愿性信息披露過程屮，當情況發(fā)生重大變化導致已披露信息不 真實、不準確、不完整，或者己披露的預測難以實現(xiàn)時，公司應對己披露的信息及時 進行更新，對丁已披露的尚未完結(jié)的事項，公司有持續(xù)和完整披露的義務，直至該事 項最后結(jié)朿。第二十六條 公司在投資者關(guān)系活動屮，無論以任何方式發(fā)布了法規(guī)和規(guī)則規(guī)定 應披露的重大信息，應及時向深圳證券交易所報告，并在下一交易H開市前進行正式 披露。第六章投資者關(guān)系活動第一節(jié)股東大會第二I七條公司根12、據(jù)法律法規(guī)的要求，認真做好股東大會的安排組織工作。第二十八條 公司努力為中小股東參加股東大會創(chuàng)造條件，在召開時間和地點等 方而充分考慮，以便丁股東參加。會議召集人認為必要時或有關(guān)法律法規(guī)強制規(guī)定時, 公司還將提供網(wǎng)絡投票或其他方法為股東參加股東大會提供便利。第二十九條 為了提高股東大會的透明性，公司可根據(jù)情況，邀請新聞媒體參加 并對會議情況進行報道。笫三十條 在股東大會過程中，如對到會的股東進行自愿性信息披露，公司在會 后最遲不超過一天的時間內(nèi)，在公司網(wǎng)站或以其他方式公布。第二節(jié)網(wǎng)站第三十一條 公司應充分重視網(wǎng)絡溝通平臺建設，可在公司網(wǎng)站開設投資者關(guān)系 專欄，通過電子信箱或論壇接受投資者提出的13、問題和建議，并及吋答復。笫三十二條 對于電子信箱中涉及的比較重要的或帶普遍性的問題及答復，公司 加以整理后在公司網(wǎng)站的投資信息欄屮以顯著方式刊載。第三十三條 公司應豐富和及時更新公司網(wǎng)站的內(nèi)容，可將新聞發(fā)布、公司概況、 經(jīng)營產(chǎn)品或服務情況、法定信息披霜資料、投資者關(guān)系聯(lián)系方法、專題文章、行政人 員演說、股票行情等投資者關(guān)心的相關(guān)信息放置于公司網(wǎng)站。公司應將歷史信息與當 前信息以顯著標識加以區(qū)分，對錯誤信息及時更正，避免對投資者產(chǎn)生誤導。第三十四條 公司根據(jù)規(guī)定在定期報告屮公布公司網(wǎng)站地址，當網(wǎng)址發(fā)生變更后, 及時公告變更后的網(wǎng)址。第三十五條 公司不在公司網(wǎng)站上轉(zhuǎn)載傳媒對公司的有關(guān)報告以及分析師14、對公司 的分析報告，以避免和防止對投資者的投資決策產(chǎn)生影響，及因此有可能引起承擔或 被追究的相關(guān)責任。第三節(jié)分析師會議、業(yè)績說明會和路演第三十六條公司可在定期報告結(jié)束后、實施融資計劃或其他公司認為必要的時 候舉行分析師會議、業(yè)績說明會或路演活動。分析師會議、業(yè)績說明會或路演活動采 取盡量公開的方式進行，條件具備后，可采取網(wǎng)上直播的方式。公司不得在分析師會 議、業(yè)績說明會或路演活動中發(fā)布尚未披露的公司重大信息。第三十七條公司可將包括定期報告和臨時報告在內(nèi)的公司公告寄送給投資者或 分析師等相關(guān)機構(gòu)和人員。第三十八條公司可以建立與投資者的重大事項溝通機制，在制定涉及股東權(quán)益 的重大方案吋，通過多種方15、式與投資者進行充分溝通和協(xié)商。公司可在按照信息披露 規(guī)則作岀公告后至股東大會召開前，通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡投資者交流會、說明會，走訪機 構(gòu)投資者，發(fā)放征求意見函，設立熱線電話、傳真及電子信箱等多種方式與投資者進 行充分溝通，廣泛征詢意見。笫三十九條 分析師會議、業(yè)績說明會或路演活動如采取網(wǎng)上直播方式，可事先 以公開方式就會議舉辦時間、登陸網(wǎng)址以及登陸方式等向投資者發(fā)出通知。第四十條 公司在業(yè)績說明會、分析師會議、路演等投資者關(guān)系活動開始前，應 當事先確定提問的可回答范圍。提問涉及公司未公開重大信息或者可以推理出未公開 重大信息的，公司應當拒絕回答。公司可事先通過電子信箱、網(wǎng)上留言、電話和信函等方式收集16、中小投資者的有關(guān) 問題，并在分析師會議、業(yè)績說明會或路演活動上通過網(wǎng)絡予以答復。第四十一條分析師會議或業(yè)績說明會可采取網(wǎng)上互動方式，投資者可以通過網(wǎng) 絡直接提問，公司也可在網(wǎng)上直接回答有關(guān)問題。第四節(jié)單獨溝通第四十二條 公司在認為必要的時候，就公司的經(jīng)營情況、財務狀況及其他事項 與投資者、基金經(jīng)理、分析師等進行一對一的溝通，介紹公司情況、回答冇關(guān)問題并 聽取相關(guān)建議。第四十三條 公司在一對一溝通中，平等對待投資者，為中小投資者參與單獨溝 通活動創(chuàng)造機會。第四十四條 公司不得在一對一溝通中發(fā)布尚未披露的公司重大信息。對于所提 供的信息，公司應平等地提供給其他投資者。第五節(jié)現(xiàn)場參觀第四十五條 公司17、在適當?shù)臅r候可以安排投資者、分析師及基金經(jīng)理等到公司現(xiàn) 場（包括但不限于募集資金項口所在地）參觀、座談溝通。笫四十六條 公司應合理、妥善地安排參觀過程，使參觀人員了解公司業(yè)務和經(jīng) 營情況，同時注意避免參觀者冇機會得到未公開的重耍信息。公司應當派兩人以上陪 同參觀，并由專人回答參觀人員的提問。第四十七條 公司將在事前對相關(guān)的接待人員給予有關(guān)投資者關(guān)系及信息披霜方 面必要的培訓和指導。第六節(jié)電話咨詢第四十八條 公司設立專門的投資者咨詢電話，投資者可利用咨詢電話向公司詢 問、了解其關(guān)心的問題。笫四十九條咨詢電話由熟悉情況的專人負責，保證在工作時間線路暢通、認真 接聽。咨詢電話號碼如冇變更應盡快公布。18、如遇重大事件或其他必耍時候，公司可開 通多部電話回答投資者咨詢。第五十條 公司應在定期報告中對外公布咨詢屯話號碼。如有變更要立即在公司 網(wǎng)站公布，并及吋在正式公告屮進行披露。第七節(jié)互動平臺第五十一條公司通過深圳證券交易所投資者關(guān)系互動平臺（以下簡稱“互動平 臺”）與投資者交流，由董事會秘書負責杳看互動平臺上接收到的投資者提問，依照 深圳證券交易所股票上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)情況及時處理互動平臺的相關(guān)信 息。笫五十二條 公司通過互動平臺就投資者對已披露信息的提問進行充分、深入、 詳細的分析、說明和答復。對丁重耍或具普遍性的問題及答復，公司加以整理并在互 動平臺以顯著方式刊載。公司不得在互動平臺就19、涉及或者可能涉及未公開重大信息的 投資者提問進行回答。第五-|三條 公司充分關(guān)注互動平臺收集的信息以及其他媒體關(guān)于木公司的報 道，充分重視并依法履行有關(guān)公司的媒體報道信息引發(fā)或者可能引發(fā)的信息披露義務。第七章相關(guān)機構(gòu)與個人第一節(jié)投資者關(guān)系顧問第五十四條公司在認為必要和有條件的情況下，可以聘請專業(yè)的投資者關(guān)系顧 問咨詢、策劃和處理投資者關(guān)系，包括媒體關(guān)系、投資者關(guān)系管理培訓、危機處理、 分析師會議和業(yè)績說明會安排等事務。第五十五條公司聘用投資者關(guān)系顧問應注意其是否同吋為同公司存在競爭關(guān)系 的其他公司服務。第五十六條公司不得由投資者關(guān)系顧問代表公司就公司經(jīng)營及未來發(fā)展等事項 作出發(fā)言。第五十七條 20、公司以現(xiàn)金方式支付投資者關(guān)系顧問的報酬，不以公司股票及相關(guān) 證券、期權(quán)或認股權(quán)等方式進行支付和補償。第二節(jié)證券分析師和基金經(jīng)理第五十八條 公司不得向分析師或基金經(jīng)理提供尚未止式披露的公司重大信息。第五十九條 公司向分析師或基金經(jīng)理所提供的相關(guān)資料和信息，如其他投資者 也提出相同的要求吋，公司平等予以提供。第六十條 公司不得岀資委托證券分析師發(fā)表獨立的分析報告。如果由公司岀資 委托分析師或其他獨立機構(gòu)發(fā)表投資價值分析報告，應在刊登時在顯著位置注明“本 報告受公司委托完成”的字樣。第六十一條 公司不得向投資者引用或分發(fā)分析師的分析報告。第六-I二條 公司可以為分析師和基金經(jīng)理的考察和調(diào)研提供接待等21、便利，但不 為其工作提供資助。分析人員和基金經(jīng)理考察上市公司原則上應自理有關(guān)費用，公司 不得向分析師贈送高額禮品。第三節(jié)新聞媒體第六十三條 公司董事長和董事會秘書，負責公司新聞信息的發(fā)布工作。公司口J 根據(jù)需要，在適當?shù)膮己蜻x擇適當?shù)男侣劽襟w發(fā)布信息。第六十四條 對于重大的尚未公開信息在未進行正式披露之前，公司董事、監(jiān)事、 高級管理人員及其他相關(guān)人員不接受媒體就相關(guān)信息的采訪，并不向任何新聞媒體捉 供相關(guān)信息或細節(jié)。違反規(guī)定者，給公司造成不良影響或損失的，公司將視情節(jié)輕重, 給予內(nèi)部通報批評、降職、撤職、留司察看、開除等處罰，并可配合處以2000元至20000 萬元的罰款。笫六十五條 公司對公22、司宣傳或廣告性質(zhì)的資料與媒體對公司正式和客觀獨立的 報道予以明確區(qū)分。如屈于公司提供的（包括公司本身或委托他人完成）并付出費用 的宣傳資料和文字，公司將在刊登時予以明確說明和標識。第八章投資者關(guān)系管理從業(yè)人員任職要求第六-|六條公司從事投資者關(guān)系工作的人員需要具備以下素質(zhì)和技能:（-）全面了解公司各方面情況；（-）具備良好的知識結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財務會計等相關(guān)法律、法規(guī)和證券 市場的運作機制；（三）具有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；（四）具有良好的品行，誠實守信，嚴守公司機密。第九章附則第六十七條 本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程 的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改 后的公司章程相沖突，按國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行， 并立即修訂。第六-|八條 本辦法經(jīng)董事會批準后生效，修改時亦同。第六十九條 本辦法由公司董事會負責解釋。深圳鍵橋通訊技術(shù)股份有限公司-O年四月十四日