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1、XX新能源公司管理制度XX新能源有限公司全面風(fēng)險管理制度編 制 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人：XX新能源有限公司管理委員會批準(zhǔn)依據(jù)：XX新能源有限公司內(nèi)控制度體系管理規(guī)定（CG-05）發(fā)布文號：XX新能（XXXX） 號發(fā)布日期：XXXX年 月 日生效日期：XXXX年 月 日 目 錄1 目的12 適用范圍13 編制依據(jù)14 釋義15 職責(zé)分工26 管理原則27 工作內(nèi)容28 風(fēng)險預(yù)警與危機管理69 績效考核610 附則6XX新能源有限公司全面風(fēng)險管理制度1 目的系統(tǒng)化、規(guī)范化、專業(yè)化開展公司風(fēng)險管理工作，增強公司風(fēng)險防范意識，提高風(fēng)險應(yīng)對能力，促進公司實現(xiàn)經(jīng)營和發(fā)展目標(biāo)。2 適用范圍公司及其所2、屬單位。3 編制依據(jù)XX總公司風(fēng)險管理制度，CG-09，XXXX。4 釋義4.1 總公司指XX總公司機關(guān)，包括總公司管理層和總公司機關(guān)各業(yè)務(wù)管理部門。4.2 公司指XX新能源有限公司機關(guān)，包括公司管理層和公司機關(guān)各業(yè)務(wù)管理部門。4.3 所屬單位指XX新能源有限公司設(shè)立的全資或控股子公司、分公司、項目組、項目籌備組、新能源研究院。控股公司指公司直接或間接持有超過50%股權(quán)或在董事會（或類似管理機構(gòu)）享有多數(shù)表決權(quán)的有限責(zé)任公司、股份有限公司、合資企業(yè)、合作企業(yè)、合伙企業(yè)等。4.4 風(fēng)險指未來的不確定性對公司實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的影響，分為純粹風(fēng)險和機會風(fēng)險。4.5 風(fēng)險偏好指在制定、實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)過程3、中愿意承擔(dān)的風(fēng)險。4.6 風(fēng)險容忍度又稱風(fēng)險容限或風(fēng)險承受度，指在制定、實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)過程中，希望接受何種程度的波動可能性與損失暴露。4.7 風(fēng)險管理指在實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，通過執(zhí)行風(fēng)險管理的專業(yè)化流程，將各類不確定因素產(chǎn)生的結(jié)果控制在預(yù)期可接受范圍內(nèi)，以確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。5 職責(zé)分工5.1 總公司風(fēng)險管理機構(gòu)a) 制定全面風(fēng)險管理工作的政策法規(guī)；b) 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司的全面風(fēng)險管理工作；c) 培育全面風(fēng)險管理文化。5.2 公司風(fēng)險管理機構(gòu)a) 牽頭負(fù)責(zé)公司的全面風(fēng)險管理工作，定期識別、分析、評估風(fēng)險，提出應(yīng)對策略，編制報告；b) 建立健全公司的內(nèi)控和風(fēng)險管理制度；c) 4、指導(dǎo)所屬單位的全面風(fēng)險管理工作。5.3 所屬單位a) 負(fù)責(zé)本單位的全面風(fēng)險管理工作，定期識別、分析、評估風(fēng)險，提出應(yīng)對策略，編制報告；b) 建立健全本單位的內(nèi)控和風(fēng)險管理制度。6 管理原則a) 成本與效益配比的原則。通過有效管理業(yè)務(wù)開發(fā)、項目建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營中的不確定性，達到損失最小化和績效最優(yōu)化的目的；b) 全員參與、全過程控制、全方位監(jiān)督原則。風(fēng)險管理不是獨立的管理活動，而是公司管理的重要組成部分，是一項全員參與的管理活動。不僅要強調(diào)風(fēng)險意識，還要建立完善的職能組織，形成專業(yè)化的工作方法，將其納入流程化、專業(yè)化軌道，將風(fēng)險管理落實到事前、事中和事后的管理全過程； c) 謹(jǐn)慎性原則。以風(fēng)險為導(dǎo)5、向，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，以制度和程序作為公司運行的根本法則，健全內(nèi)部控制體系。7 工作內(nèi)容7.1 風(fēng)險管理文化建設(shè)7.1.1 風(fēng)險管理文化是公司企業(yè)文化的重要組成部分。公司倡導(dǎo)以“效益、效率和風(fēng)險平衡”為核心，以雙贏文化、執(zhí)行力文化、HSE（健康安全環(huán)保）文化和“紅線”文化為主要內(nèi)涵的風(fēng)險管理文化。公司及各所屬單位應(yīng)通過樹立正確的風(fēng)險管理理念，增強員工風(fēng)險管理意識，將風(fēng)險管理轉(zhuǎn)化為全體員工的共同認(rèn)識和自覺行動，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。7.1.2 建設(shè)風(fēng)險管理文化從思想、技術(shù)、制度、行為四個層面入手，融合現(xiàn)代公司治理與風(fēng)險管理理念、風(fēng)險管理體系、風(fēng)險管理行為、風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險管理環(huán)境6、要素于一體，形成公司的風(fēng)險管理文化行為和執(zhí)行力。7.1.3 思想層面的風(fēng)險管理文化建設(shè)方式包括：a) 持續(xù)宣貫、培訓(xùn)、研討，使公司的風(fēng)險管理理念深入人心，強化員工的風(fēng)險管理意識；b) 各級員工立足本崗位開展自覺、自發(fā)的風(fēng)險管理工作；c) 中層以上管理人員應(yīng)起表率作用。7.1.4 技術(shù)層面的風(fēng)險管理文化建設(shè)方式包括：a) 不斷改進風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對、評價的方法，從主要依賴主觀判斷向引入現(xiàn)代風(fēng)險管理方法、模型和技術(shù)轉(zhuǎn)變，提升風(fēng)險管理技術(shù)水平，同時注重培養(yǎng)風(fēng)險管理創(chuàng)新能力；b) 加強風(fēng)險管理信息化建設(shè)，建立風(fēng)險管理知識庫，為風(fēng)險管理提供有效的知識管理手段；c) 注重培養(yǎng)風(fēng)險管理人才，加強風(fēng)險管理經(jīng)7、驗交流。7.1.5 制度層面的風(fēng)險管理文化建設(shè)方式包括：a) 根據(jù)公司風(fēng)險管理理念，制定風(fēng)險管理制度、辦法或細(xì)則，將風(fēng)險管理流程融入到公司日常的經(jīng)營管理活動中；b) 嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險管理制度規(guī)定，逐步建立風(fēng)險管理績效考核機制；c) 定期改進、完善公司各項管理制度，保證制度的適應(yīng)性和可行性；d) 規(guī)范制度文件編制格式要求，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制度文件管理規(guī)則。7.1.6 行為層面的風(fēng)險管理文化建設(shè)方式包括：a) 業(yè)務(wù)部門應(yīng)主動參與風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險應(yīng)對、風(fēng)險控制和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)等風(fēng)險管理活動；b) 風(fēng)險管理部門應(yīng)采取措施，與業(yè)務(wù)部門密切配合，通過指導(dǎo)、協(xié)助業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險管理工作，提高業(yè)務(wù)部門8、管理風(fēng)險的主動性。7.2 風(fēng)險管理工作流程7.2.1 風(fēng)險管理規(guī)劃a) 風(fēng)險管理規(guī)劃包括風(fēng)險管理總體計劃和實施方案；b) 建立風(fēng)險度量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，在原料、產(chǎn)品、市場、資源、技術(shù)、成本、健康安全環(huán)保、員工、資金等方面識別并建立清晰的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度，通過調(diào)查和訪談方式確立相應(yīng)的風(fēng)險度量標(biāo)準(zhǔn)；c) 所屬各單位要依據(jù)公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合自身情況制定本單位的風(fēng)險度量標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)自身的發(fā)展?fàn)顩r和外部環(huán)境的變化定期修正。7.2.2 風(fēng)險識別a) 風(fēng)險分為戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險等；b) 風(fēng)險識別應(yīng)全面分析本單位所處的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)領(lǐng)域、經(jīng)營業(yè)務(wù)范疇對實現(xiàn)自身目標(biāo)可能9、產(chǎn)生的影響，重點關(guān)注核心業(yè)務(wù)流程；c) 收集風(fēng)險管理初始信息，并從這些信息中識別出風(fēng)險事件。信息包括與風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)外部信息、歷史數(shù)據(jù)和對未來的預(yù)測；d) 對識別的風(fēng)險應(yīng)進行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合，以便進行風(fēng)險評估。7.2.3 風(fēng)險評估a) 風(fēng)險評估是對所識別風(fēng)險進行定性或定量化評價，確定風(fēng)險發(fā)生可能性和影響程度，包括風(fēng)險分析和風(fēng)險評價兩個步驟；b) 風(fēng)險分析是通過對風(fēng)險識別的結(jié)果進行分析，對其特征予以準(zhǔn)確描述，包括風(fēng)險因素、風(fēng)險發(fā)生可能性、風(fēng)險的重要性程度、風(fēng)險成本等方面。風(fēng)險分析要注意各個風(fēng)險之間的自然對沖和風(fēng)險正負(fù)相關(guān)性等組合效應(yīng)，以便從風(fēng)險策略上對風(fēng)險進行統(tǒng)一集中管理；c10、) 風(fēng)險評價是評估風(fēng)險對實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的影響程度、風(fēng)險的價值等。根據(jù)評估的結(jié)果繪制風(fēng)險圖，并判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定分為五級：極低風(fēng)險、低風(fēng)險、中等風(fēng)險、高風(fēng)險、極高風(fēng)險。風(fēng)險評級時要考慮風(fēng)險應(yīng)對原則，為應(yīng)對作好準(zhǔn)備；d) 公司及所屬單位應(yīng)每年至少開展一次風(fēng)險識別、評估，對風(fēng)險管理信息實行動態(tài)管理。7.2.4 風(fēng)險應(yīng)對a) 風(fēng)險應(yīng)對是依據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，選擇相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略；b) 公司及所屬單位在制定風(fēng)險應(yīng)對策略時，應(yīng)考慮風(fēng)險偏好和容忍度、成本和收益、以及風(fēng)險與機遇的二重性，根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，按不同風(fēng)險等級，選擇相應(yīng)的應(yīng)對策略，并應(yīng)充分利用現(xiàn)有內(nèi)部控制制度體系；c) 制定風(fēng)險應(yīng)對策略實施方11、案。方案中應(yīng)包括但不限于風(fēng)險管控的目標(biāo)、執(zhí)行內(nèi)容、方式、責(zé)任人、完成時間等；d) 對于重大風(fēng)險，應(yīng)依據(jù)評估的結(jié)果，結(jié)合公司的相關(guān)規(guī)定，建立有效的應(yīng)急與危機預(yù)案。7.2.5 策略執(zhí)行a) 公司及所屬單位應(yīng)持續(xù)完善內(nèi)部控制體系，把內(nèi)部控制體系作為風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和重要組成部分，用內(nèi)部控制體系保障和推動風(fēng)險應(yīng)對策略、措施的貫徹落實；b) 公司及所屬單位應(yīng)定期組織審核、更新內(nèi)部控制制度，并有效執(zhí)行。7.2.6 檢查評價a) 公司及所屬單位應(yīng)定期對風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作進行自查，原則上每年不少于一次。內(nèi)部控制是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，因此內(nèi)控檢查評價是風(fēng)險管理檢查評價的主要工作內(nèi)容；b) 內(nèi)控檢查評價結(jié)果納入公司12、及所屬單位的績效考核指標(biāo)體系，建立長效的約束、激勵機制。7.2.7 持續(xù)改進公司及所屬單位應(yīng)依據(jù)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理檢查評價的結(jié)果，補充和完善本單位的風(fēng)險管理規(guī)劃、方案及具體工作流程、標(biāo)準(zhǔn)等，建立風(fēng)險管理的持續(xù)改進機制，不斷完善風(fēng)險管理工作。7.3 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)7.3.1 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是由總公司統(tǒng)一開發(fā)，總公司統(tǒng)一管理，公司及所屬單位拷貝使用、邏輯獨立的信息系統(tǒng)，是支撐風(fēng)險管理和內(nèi)部控制工作的技術(shù)平臺，是開展風(fēng)險管理和內(nèi)部控制工作的有效和必要技術(shù)手段。系統(tǒng)內(nèi)容涵蓋風(fēng)險管理基本流程和內(nèi)部控制、內(nèi)控檢查評價各環(huán)節(jié)。7.3.2 公司及所屬單位在開展風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對等工作的基礎(chǔ)上，建立使用風(fēng)13、險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險管理的信息化。8 風(fēng)險預(yù)警與危機管理8.1 公司及所屬單位應(yīng)建立風(fēng)險預(yù)警機制，加強對風(fēng)險預(yù)警相關(guān)的歷史信息的搜集、整理，并在組織、制度等方面加強系統(tǒng)建設(shè)，形成高效、科學(xué)、規(guī)范的風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測與響應(yīng)系統(tǒng)。8.2 公司及所屬單位應(yīng)依據(jù)自身的實際情況建立相應(yīng)的風(fēng)險檢測指標(biāo)體系，加強業(yè)務(wù)開發(fā)、項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理的監(jiān)測，包括但不限于重大災(zāi)害的監(jiān)測，HSE重大風(fēng)險事件的監(jiān)測、資金充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利狀況、經(jīng)營管理水平以及其它法律與合規(guī)性內(nèi)容等，從而形成科學(xué)的指標(biāo)體系，保證風(fēng)險預(yù)警機制的運行。8.3 公司及所屬單位應(yīng)對評估和監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的高等級風(fēng)險，建立相應(yīng)的風(fēng)險預(yù)警響應(yīng)工作流14、程，建立總公司、公司及所屬單位之間的協(xié)調(diào)、監(jiān)測和預(yù)警機制，共同應(yīng)對可能發(fā)生的危機突發(fā)事件。8.4 公司及所屬單位的應(yīng)急委員會、應(yīng)急指揮中心或應(yīng)急辦公室是突發(fā)事件發(fā)生時的關(guān)鍵指揮層，是現(xiàn)場處理應(yīng)急事件的直接領(lǐng)導(dǎo)單位，是所轄范圍的最高管理決策機構(gòu)。8.5 公司及所屬單位根據(jù)突發(fā)事件危害程度、影響范圍和控制事態(tài)能力的差別，確定響應(yīng)級別。響應(yīng)級別劃分為三級：a) 一級應(yīng)急響應(yīng)：所屬單位可利用自己的資源控制事態(tài)擴大；b) 二級應(yīng)急響應(yīng)：公司應(yīng)急委員會組織救援和控制行動，統(tǒng)一安排人員、設(shè)備或其他資源；c) 三級應(yīng)急響應(yīng)：當(dāng)突發(fā)事件達到XX總公司危機管理預(yù)案規(guī)定的特定條件時，啟動總公司危機管理機構(gòu)。9 績效15、考核9.1 總公司及公司將風(fēng)險管理工作結(jié)果納入公司績效考核體系。9.2 風(fēng)險管理績效考核主要內(nèi)容包括：a) 風(fēng)險管理基礎(chǔ)能力和水平；b) 內(nèi)部控制體系的健全性、有效性。10 附則本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)組織解釋。【正文結(jié)束】附件1：公司風(fēng)險應(yīng)對原則附件1：公司風(fēng)險應(yīng)對原則風(fēng)險水平應(yīng)對原則極低風(fēng)險不需要記錄、監(jiān)控與控制低風(fēng)險不需要另外的控制措施,但需要監(jiān)控該風(fēng)險，以確保風(fēng)險在控制范圍之內(nèi)考慮不會產(chǎn)生額外成本的改進措施中等風(fēng)險在規(guī)定的時間內(nèi),采取有效措施,切實降低風(fēng)險 應(yīng)考慮控制成本 如果后果危害較大，則應(yīng)經(jīng)常評估風(fēng)險發(fā)生的可能性，以確定是否需要改進控制措施高風(fēng)險在風(fēng)險降低后才能開始工作立即采取措施降低風(fēng)險當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)有完備的應(yīng)急計劃極高風(fēng)險只有當(dāng)風(fēng)險已經(jīng)降低時，才能開始或繼續(xù)工作如果降低風(fēng)險的代價超過公司的承受能力，正在進行的工作應(yīng)停止，尚未正式開始的要終止