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1、XX新能源公司管理制度XX新能源有限公司內(nèi)控制度體系管理規(guī)定編 制 人：XX審 核 人：XXX批 準 人：XX新能源有限公司管理委員會批準依據(jù)：XX新能源有限公司內(nèi)控制度體系管理規(guī)定（CG-05）發(fā)布文號：XX新能（XXXX）XXX號發(fā)布日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日 目 錄1 目的12 適用范圍13 編制依據(jù)14 主要應(yīng)對風(fēng)險15 釋義16 職責(zé)分工17 內(nèi)控制度體系的層級28 內(nèi)控制度體系文件的制定程序39 制度編碼與名稱410 內(nèi)控制度文件的附件511 所屬單位內(nèi)控制度體系管理512 附則5XX新能源有限公司內(nèi)控制度體系管理規(guī)定1 目的規(guī)范XX新能源有限公司2、（簡稱“公司”）內(nèi)控制度文件的制定、審核、發(fā)布、修訂、廢除等行為，保證公司內(nèi)控制度體系文件管理的規(guī)范化、標準化和程序化，維護制度體系文件的嚴肅性和權(quán)威性。2 適用范圍公司及其所屬單位。3 編制依據(jù)XX總公司內(nèi)控制度體系文件管理辦法，CG-20-01，XXXX，總公司。4 主要應(yīng)對的風(fēng)險a) 制度計劃性、系統(tǒng)性和體系化不強；b) 行文不規(guī)范，體裁、格式不統(tǒng)一；c) 制度審批權(quán)限不明確、不規(guī)范；d) 制度執(zhí)行不力，不能及時修訂。5 釋義5.1 總公司指XX總公司機關(guān)，包括總公司管理層和總公司機關(guān)各業(yè)務(wù)管理部門。5.2 公司指XX新能源有限公司機關(guān)，包括公司管理層和公司機關(guān)各業(yè)務(wù)管理部門。5.3 所3、屬單位指XX新能源有限公司設(shè)立的全資或控股子公司、分公司、項目組、項目籌備組、新能源研究院。控股公司指公司直接或間接持有超過50%股權(quán)或在董事會（或類似管理機構(gòu)）享有多數(shù)表決權(quán)的有限責(zé)任公司、股份有限公司、合資企業(yè)、合作企業(yè)、合伙企業(yè)等。6 職責(zé)分工6.1 公司管委會a) 負責(zé)建立、完善公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督、管理、控制體系；b) 負責(zé)審定公司制度體系框架，負責(zé)審核、批準公司內(nèi)控制度體系中基本制度層級的文件。6.2 公司總經(jīng)理a) 總體負責(zé)公司內(nèi)控制度體系化建設(shè)工作；b) 負責(zé)批準公司內(nèi)控制度體系中屬于管理辦法層級的文件。6.3 公司副總經(jīng)理/黨委副書記/財務(wù)總監(jiān)a) 協(xié)助總經(jīng)理完成公司內(nèi)控制度4、體系化建設(shè)工作；b) 負責(zé)審核業(yè)務(wù)分管范圍內(nèi)的內(nèi)控制度體系文件；c) 負責(zé)批準業(yè)務(wù)分管范圍內(nèi)制度體系文件中屬操作細則的文件；d) 負責(zé)核準所屬單位內(nèi)控制度體系中需經(jīng)公司核準的制度文件。6.4 公司各部門a) 負責(zé)制定、審核、修訂、解釋本部門職責(zé)范圍內(nèi)的制度體系；b) 負責(zé)督導(dǎo)、檢查、評價本部門職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控制度體系的執(zhí)行、完善；c) 指導(dǎo)所屬單位建立內(nèi)控制度體系，審核所屬單位內(nèi)控制度體系中需經(jīng)公司審核、核準的制度文件。6.5 綜合管理部a) 負責(zé)公司內(nèi)控制度體系化建設(shè)工作的組織、協(xié)調(diào)；b) 負責(zé)組織公司內(nèi)控制度體系文件審核、匯編、報批、發(fā)布、解釋、修訂。6.6 所屬單位a) 負責(zé)依據(jù)公司制度5、體系文件，結(jié)合實際，做好本單位的內(nèi)控制度體系文件的制定、審核、發(fā)布、上報、備案、修訂工作；b) 負責(zé)內(nèi)控制度體系文件的執(zhí)行。7 內(nèi)控制度體系的層級7.1 公司內(nèi)控制度體系分為三個層級：a) 基本制度層級：是內(nèi)控制度體系的第一層級文件，是制定管理辦法、操作細則層級文件的基礎(chǔ)和依據(jù)；b) 管理辦法層級：是內(nèi)控制度體系的第二層級文件，是依據(jù)基本制度建立的管理文件，是基本制度的細化和展開；c) 操作細則層級：是內(nèi)控制度體系的第三層級文件，是依據(jù)管理辦法編制的、指導(dǎo)具體操作的制度文件，由文字描述、業(yè)務(wù)流程圖、內(nèi)控活動列表組成。7.2 公司及所屬單位須建立基本制度、管理辦法、操作細則三個層級的內(nèi)控制度體系6、文件，并不應(yīng)與總公司、公司的相關(guān)制度文件相抵觸。8 內(nèi)控制度體系文件的制定程序8.1 起草公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門負責(zé)起草本部門職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控制度體系文件。內(nèi)控制度文件應(yīng)把規(guī)范業(yè)務(wù)運行管理過程的內(nèi)容作為重點，明確業(yè)務(wù)運行管理主要應(yīng)對的風(fēng)險、機構(gòu)與人員、職責(zé)分工、權(quán)限、程序與業(yè)務(wù)流程、報告、考核等方面的內(nèi)容。8.2 內(nèi)部審核a) 公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門總經(jīng)理負責(zé)本部門起草的內(nèi)控制度的預(yù)審核；b) 公司副總經(jīng)理/黨委副書記/財務(wù)總監(jiān)負責(zé)審核分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的制度體系文件。8.3 征求意見a) 公司內(nèi)控制度體系文件內(nèi)部審核后，應(yīng)征求所屬單位及員工意見；b) 公司有關(guān)職工工資、薪酬福利、保險、休息休假、崗位7、責(zé)任制、安全生產(chǎn)、勞動保護、員工違紀處理、廉潔從業(yè)、民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部等方面的制度文件，應(yīng)聽取公司工會和職工的意見建議。8.4 專家審查公司綜合管理部負責(zé)組織、邀請專家對公司內(nèi)控制度體系進行審查。8.5 總公司核準a) 公司財務(wù)管理制度體系需呈報總公司財務(wù)管理部、資金與金融業(yè)務(wù)管理部及分管領(lǐng)導(dǎo)核準；b) 公司內(nèi)控制度體系文件中的基本制度層級文件需呈報總公司風(fēng)險辦預(yù)審核，由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)核準。8.6 批準a) 基本制度層級文件由公司管委會批準；b) 管理辦法層級文件由公司總經(jīng)理批準；c) 操作細則層級文件由公司副總經(jīng)理/黨委副書記/財務(wù)總監(jiān)批準。8.7 發(fā)布、備案a) 公司內(nèi)控制度體系文件，統(tǒng)一由8、公司綜合管理部以電子版（PDF格式）形式發(fā)布，必要時可裝訂成冊，印發(fā)至個人；b) 公司綜合管理部在發(fā)布后十個工作日內(nèi)將已發(fā)布的制度文件報總公司風(fēng)險辦備案。8.8 宣貫培訓(xùn)公司及所屬單位應(yīng)適時、分層次組織內(nèi)控制度體系文件的宣貫培訓(xùn)，使各制度文件能夠得到精準執(zhí)行。8.9 持續(xù)改進a) 公司內(nèi)控制度體系文件在結(jié)構(gòu)上，應(yīng)依據(jù)PDCA（計劃、運行、檢查、改進）循環(huán)的思路設(shè)計，形成持續(xù)改進的管理閉環(huán)；b) 公司原則上每年組織一次內(nèi)控制度建立健全和貫徹執(zhí)行情況檢查評價；c) 在內(nèi)控檢查評價過程中，公司綜合管理部應(yīng)適時（一般不超過3年）對已發(fā)布的內(nèi)控制度體系文件進行復(fù)審，以確定其是否繼續(xù)有效，是否應(yīng)予以修訂或9、廢止。8.10 修訂當(dāng)出現(xiàn)下列情形之一時，綜合管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)及時修訂內(nèi)控制度體系文件：a) 法律法規(guī)變更；b) 上級制度更新；c) 組織機構(gòu)、管理職能調(diào)整；d) 業(yè)務(wù)程序改變；e) 制度復(fù)審、監(jiān)督與檢查中發(fā)現(xiàn)需要修訂的；f) 規(guī)定為“暫行”的內(nèi)控制度文件，應(yīng)在不超過2年期限內(nèi)修訂；g) 修訂的制度文件履行本規(guī)定第8章規(guī)定的制定程序后發(fā)布實施。8.11 廢止需廢止的內(nèi)控制度體系文件，由綜合管理部報原批準人批準后，發(fā)布廢止通知。9 內(nèi)控制度體系文件的名稱與編碼9.1 制度文件名稱a) 制度文件名稱應(yīng)簡潔，能夠反映該文件的主要內(nèi)容，明確文件的主題、范圍和特征；b) 基本制度層級的文件一般10、以“制度”或“規(guī)定”結(jié)尾，管理辦法層級的文件一般以“辦法”或“指引”結(jié)尾，操作細則層級的文件一般以“細則”結(jié)尾。9.2 制度文件編碼a) 內(nèi)控制度體系文件編碼由體系代碼、基本制度代碼、管理辦法代碼、操作細則代碼四部分組成，各部分以橫線分開；b) 體系代碼以各個內(nèi)控制度子體系簡稱的英文縮寫表示，如“財務(wù)管理”內(nèi)控制度體系代碼用“FC“表示；表1 內(nèi)控制度子體系代碼序號體系簡稱代碼1公司治理CG2戰(zhàn)略計劃SP3生產(chǎn)管理MM4營銷管理SM5工程管理PM6采辦管理PC7物資管理LG8法律管理LM9質(zhì)量健康安全環(huán)保QHSE10科技管理TM11技術(shù)管理TC12財務(wù)管理FC13信息化管理IT14人力資源HR11、15內(nèi)部監(jiān)督IS16行政綜合GM17黨群管理PMRc) 基本制度、管理辦法、操作細則的代碼分別用從01開始的兩位阿拉伯流水號數(shù)字表示，如“財務(wù)管理”制度體系編碼表示為：FC-01-05-10；圖1 制度編碼規(guī)則示意圖d) 業(yè)務(wù)流程編碼由操作細則編碼和業(yè)務(wù)流程代碼兩部分組成，業(yè)務(wù)流程代碼以大寫英文字母“C”加從01開始的兩位阿拉伯流水號數(shù)字表示，中間以橫線隔開，表示為：FC-01-05-10-C01；e) 控制點編碼由業(yè)務(wù)流程編碼和控制點代碼兩部分組成，中間以橫線隔開，控制點代碼以從01開始的兩位阿拉伯流水號數(shù)字表示，表示為：FC-01-05-10-C01-01。10 內(nèi)控制度文件的附件附件是內(nèi)12、控制度文件的組成部分，應(yīng)在制度文件正文的相關(guān)條款中明確提及，如有需要，也可以在附則中列明附件編號及名稱。11 所屬單位內(nèi)控制度體系管理a) 所屬單位應(yīng)依據(jù)公司內(nèi)控制度體系文件，結(jié)合本單位實際，制定本單位的內(nèi)控制度體系；b) 所屬單位內(nèi)控制度體系應(yīng)提交公司綜合管理部審核，財務(wù)管理內(nèi)控制度體系應(yīng)經(jīng)公司財務(wù)部核準后方可發(fā)布施行；c) 所屬單位發(fā)布施行的內(nèi)控制度體系文件應(yīng)以PDF版形式報新能源公司綜合管理部備案。12附則 本辦法由公司綜合管理部負責(zé)組織解釋。【正文結(jié)束】附件1：制度核準表格式（所屬單位報總公司審核）附件2：制度批準表格式附件1：制度核準表格式（所屬單位報公司核準）制度核準表申請單位申請13、日期申請核準的制度名稱申請單位意見XX制度（辦法、細則）（制度編碼，版本號）已經(jīng)本公司審核程序?qū)徍送戤叄F(xiàn)報新能源公司核準。 公司負責(zé)人簽名： 公司公章：年 月 日公司相關(guān)部門預(yù)審核意見 簽名：年 月 日公司綜合管理部預(yù)審核意見 簽名：年 月 日公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)核準意見 簽名：年 月 日核準依據(jù)XX新能源有限公司內(nèi)控制度體系管理規(guī)定（CG-05）附件：申請核準的制度文件附件2：制度批準表格式制度批準表申請部門申請日期申請批準的制度體系部門預(yù)審核意見 簽名：年 月 日業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核/批準意見 簽名：年 月 日總經(jīng)理批準意見 簽名：年 月 日管委會批準意見 年 月 日第 期管委會會議紀要審批依據(jù)XX新能源有限公司內(nèi)控制度體系管理規(guī)定（CG-05）附件：申請批準的制度體系文件