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1、傳送TO：公司全體員工制擬FROM：行政中心主題：公司會議制度（共7頁，本頁為首頁）備送：董事長室、總經理室備案文號：CK-ZDXXXX第004號總經辦意見：制擬日期：XXXX-8-1總經理意見：XXXX服飾貿易公司公司會議制度第一章 總則第一條：目的為了保證公司經營戰略的正確性、科學性和可行性，保障公司的戰略方針、政策及各項決策得到切實、有效的貫徹和落實，以及公司各部門在實際運作中的充分溝通、配合和協調，確保目標統一、思路清晰、上下一致，特制定本制度。第二條：適用范圍XXXX服飾貿易有限公司各部門及相關直屬單位。第三條：會議類型1.公司根據工作的需要，會定期或不定期地組織召開各個層面或系統的2、會議。2.公司的會議按級別分：公司級會議、部門級會議；按參會對象分：全體員工會議、部分員工會議；按會議性質分：工作部署會議、工作研討會議；按會議內容分：專題性會議、綜合性會議。3.公司的日常會議形式包括：晨會、公司例會、高層辦公會、部門例會、臨時行政會議及年終（中）總結會議。第二章 會議細則第一條：公司晨會1.會議時間：1）周一至周六：08：00（8：30）-8：10（8：40）分。2）如遇重要議程，會議時間可適當延長，但一般不宜超過20分鐘。3.會議議程：1）整隊。（立正-稍息-向右看齊-向前看！）2）各部報數并報告出勤情況。（商品-生控-采購-營銷-行政-財務） 3）早會內容。（政令公布、3、工作要求、友情提醒、家人關懷等） 4）團隊互動。（立正-跨列） 5）整隊。（立正） 6）唱響企業文化！7）散會！（三擊掌：啪-啪-啪！Yeah!）4.參會人員：公司全體管理人員（公司領導根據情況出席，有重大事宜時由行政總監邀請出席）。5.會議地點：公司會議室。6.會務組織：1）會議日常由行政中心主持。（各部按董辦或總辦排序，輪流值周）2）行政中心負責會議的組織、記錄及相關內容的整理（重大議題整理后上報董事長、總經理）。第二條：部門晨會1.會議時間：1）周一至周六：08：10（8:40）-8：20（8：50）分。2）如遇重要議程，會議時間可適當延長，但一般不宜超過30分鐘。2.會議議程：1）昨日4、工作進度通報、點評；2）本日工作任務分解、落實；3）公司重要決策、通知的傳達；4）工作中出現的問題的探討、糾正、指導或工作建議的反饋與表達；3.參會人員：部門全體工作人員。（具體會議范圍，可以以中心為單位召開，各中心也可以根據二級部門情況，以二級部門為單位分開召開。）4.會議地點：公司會議室或部門辦公室。5.會務組織：1）會議由部門負責人主持。2）會議的記錄和整理工作由部門負責人指定，重大議題或本部門無法解決的問題，整理后逐級上報。第二條：公司例會1.例會時間：1）公司例會于每周一上午09：00時舉行。2）月度工作會議與公司周例會合并執行，一般以月底最后一天為計算點，如最后一天在本周三內的，月5、度工作會議與本周例會合并召開；如最后一天在本周四（含周四）以上的，月度工作會議與下周例會合并召開。3）如遇特殊情況，按董辦（總辦）或行政中心通知可提前和延期舉行。2.主要議程：1）各部門匯報上周/上月的工作開展和完成情況，并作工作小結。2）各部門匯報下周/下月的工作開展思路和計劃，并提工作需求。3）董事長（或委托總經理、董事長助理）質詢和點評各部門上周工作情況及本周工作計劃，并提出本周工作的重點和新的工作要求及任務。4）相關工作思路或計劃的討論、部署及落實。3.參會人員：1）公司領導、各系統總監及相關工作人員。2）各部門如有工作改進新思路，各部門可帶主創人員列席會議。4.會務組織：1）公司例會6、由董事長（或委托相關負責人）主持。2）公司例會由行政中心負責召集、記錄和整理。3）會議議決事項由董辦（或總辦、行政中心）負責落實、督辦和跟進反饋。5.會議地點：公司會議室。第三條：部門例會：1.例會時間：1）具體時間由各部門根據情況決定，一般安排周五、周六或周一下午舉行。2）如遇重要事宜，各部門可提前或延期舉行，但每周不得少于一次，具體由各部門負責人決定。2.主要議程：1）各崗位員工匯報上周工作計劃完成情況及本周工作的開展思路和計劃。2）部門負責人點評和總結本部門上周的工作情況，提出本周工作的重點及具體計劃。3）與會人員提出實際工作中的問題和困難，以及需要解決的需求，討論解決辦法，落實工作任務7、。3.參會人員：部門全體工作人員。4.會議地點：公司會議室、部門辦公室、洽談室或食堂。5.會務組織：1）部門例會由各部門負責人召集和主持。2）會議的記錄工作由各部門負責人具體安排。3）議決事項由各部門負責人負責落實、督辦和跟進檢查。第四條：高層辦公會1.會議時間： 高層辦公會不定期舉行，由董事長（總經理）根據工作需要臨機召開。2.主要議程： 研究和部署相關重要課題，具體由總經辦適時通知。3.參會人員： 董事長、總經理、董助、總助、各系統總監及董事長、總經理決定的其他人員。4.會議地點：公司會議室5.會務組織：1）會議由董事長（或董事長委托的相關負責人）主持。2）會議由董事長助理（或總經理助理、8、行政總監）召集，并進行會議記錄和整理。3）議決事項由董辦（或總辦、行政中心）負責落實、跟進和反饋。第五條：年終（中）總結會1.會議時間：1）年終總結會議于每年的年終（具體時間由總經辦確定）舉行，為期2-3天。2）年中總結會議于每年的年中（具體時間由總經辦確定）舉行，為期2-3天。3）如遇特殊情況，年終（中）會議經行政中心提請，董事長批準，可提前或延期舉行。2.主要議程：1）年終會議的主要議題a.各部門進行年度工作匯報和總結，并提出下年度的工作目標和展望。（要求各部門于每年會前的第5個工作日將部門的年終總結報告及下年度工作計劃上報總經辦審核。）b.公司領導做年終總結講話，并明確公司下年度的工作方9、向和年度目標。c.與會人員討論各部門的工作總結，分析各部門下年度的工作計劃并提建設性意見和建議。d.與會人員集體研討公司下年度的整體工作目標，分析研究、綜合論證、分解落實，并提出建設性的意見和建議。e.各部門根據年度目標和任務分解，修訂并提交（5個工作日內）下年度工作計劃。2）年中會議的主要議題a.各部門就本部門年度計劃的進展情況進行匯報和總結，并提出本部門下半年度的工作方向、注意事項以及需要各部門支持和配合的地方。要求各部門于每年會前的第5個工作日將部門的年中總結及下半年工作思路和計劃上報總經辦審核。b.公司領導作年中總結講話，并明確公司下半年的工作方向和注意要點。c.與會人員討論各部門的工10、作總結，分析各部門下半年的工作思路并提建設性意見和建議。d.與會人員集體研討公司下半年的工作方向和經營方略，分析研究、綜合論證、分解落實，并提出建設性的意見和建議。e.各部門根據年度計劃進展情況，修訂并提交（5個工作日內）下半年度的工作計劃。3.參會人員：1）公司全體工作人員。2）公司各直屬單位主要負責人。4.會議地點：根據行政中心臨時通知為準。5.會務組織：1）會議由行政中心負責組織、召集，并負責會議主持。2）由行政中心負責會議的記錄、整理和日常事務安排。3）議決事項由董辦（或總辦、行政中心）負責落實、跟進和反饋。第六條：臨時行政會議1.會議時間： 根據工作需要，不定期召開，以行政中心臨時通11、知為準。2.主要議程： 部署臨時性工作，學習或傳達公司的重要政策、決議。3.參會人員：以行政中心臨時通知為準。4.會議地點：公司會議室或其他場所。5.會務組織：1）會議由行政中心主持。2）會議由行政中心負責組織、召集，并負責會議記錄、整理。3）議決事項由行政中心負責落實、跟進和反饋。第九條：會議紀律（適合上述各種會議）1.與會人員均不得無故缺席、遲到、早退，會議記錄人員負責登記到會情況。無故缺席，罰款20元/次；遲到、早退，罰款10元/次。如因工作或個人特殊情況不能按時出席的，應于會前向會議主持人請假，沒有請假的，根據情況一律按遲到、早退或無故缺席處理。2.會議期間，無故不得隨意離開會場，其他12、人員也不得隨意干擾會議的進行，有事需征得會議主持人同意后，方可進行。否則，處以20元/次的罰款。3.會議期間，手機必須設置振動或關機。會議期間，手機響鈴，罰款當事人10元/次；隨意接聽或撥打電話，罰款當事人20元/次。4.會議期間，必須認真聽講、發言和記錄，不得做任何與會議無關的事，違者處以10元/次的罰款。5.會議期間，不得隨意調侃、玩笑或隨意打斷他人發言，違者處以20元/次的罰款。6.主持部門（或主持人）須在會議前和相關人員擬定好會議議程，并適時控制會議主題和進度，不能毫無準備地召開會議，以免偏離主題。 7.每一次會議須用相應的會議記錄本記錄會議內容，記錄本由記錄人員負責保管；重要會議，按組織部門要求，要整理會議紀要；會議紀要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細會議內容(發言記錄)、議決事項等。8、公司級會議的會議紀要由會議記錄人員在會議結束后的兩個工作日內，以電子郵件形式發送到各與會人員，并進行備案。第三章 附則第一條：本制度經董事長、總經理批準，自發布之日起執行。第二條：本制度的未盡事宜，由會議組織部門（或主持人）現場規定。第三條：本制度由行政中心制訂、修改和解釋，行政中心負責宣傳和監督執行。