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1、山東光明機器制造有限公司制造事業部運作規程深圳市金海灣企業管理咨詢有限公司二零零六年八月編制目 錄第一章 總 則P3第二章 組織管理P3第三章 經營運作P4第四章 人力資源管理P5第五章 財金資源管理P6第六章 信息資源管理P7第七章 市場資源管理P8第八章 考核獎懲P8第九章 盈余分配與虧損彌補P9第十章 附 則P9釋義：1. 公司、本公司：指山東光明機器制造有限公司。2. 各部門：指公司各職能管理部門和各事業部。3. 職能（管理）部門：指公司不從事具體經營業務的職能參謀和管理部門，包括行政辦公室、監察審計部、人力資源部、財金資源部、市場資源部和技術資源部等。4. 事業部：指公司下屬相對自主2、經營、內部獨立核算的業務經營單位，包括三輪車事業部、叉車事業部、裝載機事業部、配件事業部、制造事業部、公用事業部和采購事業部等。5. 本事業部：指公司制造事業部。6. 本規程：指公司制造事業部運作規程。本規程中涉及的年度時間，均指公司的財務年度。第一章 總 則第一條 為適應公司資源戰略整合的需要，強化公司對本事業部的戰略管理和統一指揮，提升本事業部的市場競爭力，根據公司章程、企業管理大綱及權限流程，特制定本規程。第二條 本規程規定本事業部的業務宗旨、組織原則、管理模式和運作程序，為其正常、高效運作提供制度性保障。第三條 本事業部按照公司所委托經營的資產，根據公司整體要求制訂年度經營計劃，實現資3、產保值增值，并將目標逐漸分解到下屬機構和員工。第四條 本事業部制定有關具體制度辦法時，均須以本規程為指導，不得與本規程相抵觸。第二章 組織管理第五條 本事業部為公司直屬業務經營單位，是自主經營、獨立核算和相對獨立的經營實體和利潤中心。第六條 事業部直接對公司執行機構負責，并接受公司職能部門在執行機構授權范圍之內的業務幫助和指導。第七條 本事業部的設立、分解和撤消，須經公司董事會決定通過。第八條 本事業部設部長1人，全面負責事業部的經營管理。事業部部長任免由總經理批準。事業部部長可下設副部長若干名，其任免由事業部部長提議，報公司人力資源部審核、總經理批準；也可以在征求事業部部長意見的基礎上，由公4、司直接委派。第九條 本事業部組織架構的設立和調整，由事業部部長提出方案，報公司總經理批準。第十條 對下屬分支機構的管理（一） 下屬分支機構的設立、撤銷及合并，由事業部部長提議、公司審批。（二） 下屬分支機構的日常業務活動，由事業部部長負責協調指揮。第十一條 本事業部部長的主要職責如下：（一） 主持事業部日常經營管理工作，保證事業部年度經營管理計劃的實現。（二） 制訂事業部發展規劃、業務流程、財務預算和崗位編制。（三） 審批事業部各項管理制度、業務合同和其它文件。（四） 對事業部職員進行工作授權、業績考核和獎懲激勵。（五） 協調與公司各職能部門、其它業務單位之間的工作關系。第十二條 本事業部基本5、管理程序如下：（一） 在經營運作權限內可自行決策的事項，由事業部決策后直接執行，必要時報公司備案；在經營權限之外的運作事項、以及權限內難以解決的協調問題，事業部以規范形式上報公司處理、審批。 （二） 公司行政辦公室為公司的統一對口單位，負責接收、反饋事業部的上報文件。在執行機構的授權許可權限內，公司辦公室直接處理相關問題并負責反饋；需要其它職能部門處理或提出專業意見的，由公司行政辦公室負責轉發給相應部門處理，回復意見由公司行政辦公室予以反饋。（三） 需公司執行機構審批決定的事項，在相關職能部門簽署意見后，由公司行政辦公室呈報執行機構處理并負責予以反饋；對需要董事會議定的重大事項，在執行機構簽署6、意見后，由公司行政辦公室負責將有關材料呈報董事會決策。第三章 經營運作第十三條 業務定位本事業部為公司的經營實體與利潤中心，負責為各類產品提供工藝設計、加工、制造及組裝。在公司的戰略管理和統一指揮下，本事業部作為公司制造資產的直接管理者和使用者，對公司投入資產的回報負直接責任；作為訂單生產組織的實施者，對市場訂單（交貨期、質量和服務）負直接責任。第十四條 本事業部核心業務包括：（一） 年度經營計劃的推進完成。（二） 為各產品事業部提供加工制造服務。（三） 生產設備的使用、維護和管理。（四） 產品制造過程和成品交貨的質量控制。（五） 零星、非常規的物料采購。（六） 生產系統技術改造項目實施。第十7、五條 內部交易本事業部接受產品事業部的訂單后，根據訂單安排、市場預測和自身產能狀況制訂生產計劃，產品檢驗合格后，及時按訂單向產品事業部交貨。第十六條 交易流程（一） 本事業部接受產品事業部的訂單，雙方簽訂內部交易合同。（二） 當本事業部產能與訂單需求發生矛盾，需要對訂單進行分流時，應對外通力合作，保證訂單的按期交貨。（三） 公司內部規定的交易結算方式及定金、首付款和尾款的操作程序，具體由財金資源部組織制訂，并承擔內部交易活動的協調與仲裁職能；對界定為公司戰略管理的內部交易活動，本事業部接受公司的統籌安排。 （四） 簽訂內部交易合同后，委托方先支付一定比例的定金或首付款，待完成委托交易后，委托方8、支付完剩余尾款。（五） 公司財金資源部通過內部結算中心，對內部交易進行統一結算。第十七條 交易收費對本事業部按訂單生產的產品，與相關產品事業部按公司內部交易規則進行結算，并通過內部結算中心付款。本事業部的公共性輔助活動，包括后勤生活保障、人事行政服務等，由公司統一進行籌劃、組織，以提高資源綜合配置效率。本事業部在使用公用資源時，按有關服務價格支付相應的管理服務費。第四章 人力資源管理第十八條 根據公司人力資源發展規劃、相關政策和基本管理規定，本事業部在部長領導下組織開展人力資源管理工作。第十九條 本事業部的人力資源管理工作，接受公司人力資源部和制造本部的指導與監督。第二十條 人事管理流程（一）9、 根據年度經營計劃，本事業部制定崗位編制、人員需求與補充計劃，報公司人力資源部審核、總經理批準。（二） 對事業部主管級以下員工（不含財務人員）的任免、異動等事項，事業部自行決定。（三） 對事業部主管級人員（不含財務人員）的任免、異動等事項，由事業部提議，并報公司人力資源部核準。（四） 對事業部主管級以上管理人員（不含財務人員）的任免、異動，由事業部部長提議，總經理批準。（五） 本事業部內部薪酬體系和考核按照公司統一制度實施執行，報公司人力資源部核準。第二十一條 員工培訓活動由本事業部自行安排。對公司統一組織的員工培訓，相關費用由公司和事業部分攤。第二十二條 對人才招聘活動或人才吸引計劃，事業部10、可自行開展，也可委托公司人力資源部統一組織，相關直接費用由事業部負擔。第二十三條 對員工的職業健康、安全、福利保險等事項，由公司人力資源部統一組織實施，相關直接費用列入各事業部內部賬戶，間接費用列入公司管理費。第二十四條 本事業部每月向公司人力資源部提交人力資源管理月報，內容包括本月截止人員編制、本月員工流動情況、員工培訓、考核、獎懲情況，以及下月人力資源工作計劃等。第二十五條 本事業部依據本規程制定的人力資源管理細則，報公司人力資源部審核后執行。第五章 財金資源管理第二十六條 在遵循國家有關法律法規的前提下，根據公司財金資源管理相關制度規定，本事業部開展、落實財務管理工作。第二十七條 本事業11、部財務人員的編制屬于財金資源部，在日常業務工作上接受雙重領導。第二十八條 本事業部財務管理人員的任用由公司財金資源部提議，征求事業部部長意見后任用，其績效考核與工作調動由財金資源部統籌安排；薪酬成本由事業部負擔；本事業部辭退財務管理人員，須經公司財金資源部同意。第二十九條 本事業部不對外設賬戶，在公司財金資源部統一設內部結算專戶。外部往來業務結算先由公司財金資源部統一辦理，再由公司與本事業部內部賬戶之間進行結算；與其他業務單位之間的交易結算，直接經由內部賬戶進行。第三十條 本事業部對公司劃撥使用的固定資產只有使用權，沒有處置權；對固定資產的大修、交易、報廢等重大事項，須上報公司。第三十一條 本12、事業部與其他業務單位之間交易產品、委托加工或借用資源（設備、原料等）時，雙方自行協商后簽訂協議。必要時，由公司予以協調或監督。第三十二條 資金使用流程。（一） 對于（元以內）額度的支出，本事業部自行核準辦理；對于（元以內）額度的支出，報公司財務總監核準辦理；對于（元以上）額度的支出，須報公司總經理核準辦理。（二） 根據公司授予的一定的信用額度（含信用期限），本事業部可以利用此信用額度進行原材料的采購。對于（元以內）額度的采購支出，事業部自行核準辦理；對于（元以內）額度的支出，報公司財務總監核準辦理；對于（元以上）額度的支出，須報公司總經理核準辦理。（三） 本事業部借用資金（包括借用總部或其他事13、業部的資金）時，須向公司總部提出申請，經核準后按預算內支出辦理，并支付相應利息。（四） 公司或其他業務單位向本事業部借用其內部賬戶上的資金時，本事業部有權根據對其業務經營的影響決定借款金額，并收取相應利息。第三十三條 本事業部沒有對外融資權和投資權，但有提議權。第六章 信息資源管理第三十四條 根據公司信息資源管理相關制度，本事業部開展、落實信息管理工作。第三十五條 對公司統一規劃的管理信息系統建設，以及管理網絡建設（如網站、網絡、遠程會議系統）等，相應的有形投入由公司制訂具體規定，本事業部根據實際情況予以分攤。對公司管理網絡或系統的日常運營維護費用，由公司在統一提取的管理費用中列支。第三十六條14、 根據公司信息資源管理規定，本事業部建立自己的信息管理系統，一次性投入以及維修費用自行承擔，并根據自身業務的復雜性，將信息管理工作歸屬專設單位、專人或兼職處理，并接受公司技術資源部的業務指導。第三十七條 本事業部遵循規定的信息項目、信息格式、溝通時間、溝通對象、溝通渠道與溝通權限等要求，在公司內部進行信息傳遞。第三十八條 對于故意散布不真實信息，故意歪曲、延遲、破壞信息溝通，以及泄漏公司商業機密者，事業部將視情節輕重根據相關規定予以處理。第七章 市場資源管理第三十九條 無形資產（包括品牌、專利技術等）由公司統一策劃和培育、各業務單位共同使用和維護，體現品牌有償使用、共同維護的精神。第四十條 品15、牌定位上“統一形象、分級推廣”。公司品牌市場定位、品牌規劃和設計、企業形象識別系統建設、對外宣傳推廣策劃組織、創意設計，以及國內外各類展會的參展組織等事項，歸口公司市場資源部。本事業部負責自身業務范圍內的品牌宣傳、產品促銷與市場推廣、日常VI操作手冊執行等。第四十一條 費用收支上“集中提取、分配使用”。對年度品牌推廣及促銷（含媒介傳播和廣告投放）、全國性聯動促銷等費用，由公司統一預算和提取。原則上，總體的營銷策劃、創意設計、全國性的品牌與企業形象推廣、產品推廣（展覽會）及市場公關活動等費用，由市場資源部統一支配；產品包裝推介圖冊等資料的制作和使用費用，由本事業部自行支付。第四十二條 品牌管理上16、“整體監控、分工維護”。市場資源部負責公司品牌在使用與推廣過程中的監控活動，以及所有相關資料的審定。本事業部按照公司的品牌經營整體策略和計劃，在自身業務范圍內負責品牌的常規使用和價值提升、終端形象的維護和管理。第八章 考核與獎懲第四十三條 按照公司的考核管理規程，公司建立全方位、立體化的考核架構，并與員工的薪酬結構掛鉤。第四十四條 考核體系分為月度考勤、季度考評和年度考核等三部分：（一） 月度考勤適用對象為公司所有員工，以規范公司規章制度遵守，強化基礎管理工作，培育良好的企業文化氛圍。（二） 季度考評按季度組織進行，分為滿意度考評和季度工作計劃等兩個維度。季度考評滿意度測評適用于公司所有員工，17、并按照不同員工的職位職別進行分別評價，以使對員工的評價更加全面、客觀和準確，使工作過程中不能被量化、但對業績有直接驅動作用的因素更加顯性化。（三） 年度考核是按年度進行的系統的業績考核，共分為財務指標、運營指標、滿意度指標和組織指標等四大類。第四十五條 每年初，公司與本事業部部長簽訂年度經營目標責任書，該責任書具有內部法律效力，年中進行檢查，年末進行考核（考核指標見公司績效考核管理規程）。第四十六條 對各類考核方式，按照不同的時間要求進行操作：（一） 每月月初，公司各部門啟動本月考勤工作，并于10日之前完成上月的考勤匯總。（二） 季度考評于次季度第一個月的15日之前完成。（三） 年度考核于次年18、的1月20日之前啟動。每年中期，公司對業績執行情況進行工作檢查，主要是指導工作、督促落實和解決問題。第四十七條 本事業部部長在任期內如有重大違反公司制度規定之行為，或在經營策略上與公司有嚴重分歧時，公司可予以撤換。第九章 盈余分配與虧損彌補第四十八條 本事業部以財務年度為結算時間單位分配盈余。第四十九條 本事業部盈余分配或虧損彌補方案、以及對管理團隊的獎金分配計劃與明細，報公司審批后執行。第十章 附 則第五十條 本規程經公司執行機構批準后實施，修改時亦同。第五十一條 本規程由公司行政辦公室負責制定與解釋。第五十二條 公司頒行的相關具體管理規章制度，不得與本規程相沖突。第五十三條 本規程自頒布之日起實行。