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1、北京機場飲食服務有限公司戰略計劃管理制度目 錄第一章 總則2第二章 戰略計劃的組織體系3第三章 戰略計劃的內容3第四章 戰略計劃制訂和修改流程5第五章 戰略計劃的追蹤審核6第六章 附則7附件：8附件一：公司中期戰略規劃書8附件二：下屬單位中期戰略規劃書10附件三：年度經營計劃書12第一章 總則第一條 本制度適用于北京機場飲食服務有限公司（以下簡稱公司）及下屬分子公司（以下簡稱下屬單位）戰略規劃的全過程，是公司以及其下屬單位根據公司既定戰略制定中長期發展計劃和短期經營計劃的重要依據和指導程序。第二條 本制度旨在保障公司發展軌跡的正確性和既定目標的按時實現。在公司財務狀況良好的環境下，能夠科學、客2、觀地選擇新的業務或產業投資，以推動公司的發展；在公司資源緊缺的時期，公司能夠及時調整，迎接外來的威脅和機遇，實現公司核心使命。第三條 公司戰略計劃體系由戰略規劃、中期規劃、年度經營目標三部分組成。戰略計劃執行的時間跨度為十年。第四條 戰略規劃是確立公司發展意向、目標、政策和戰略的過程。嚴謹的中期規劃、短期預算和經營計劃是戰略目標實現的保障，直接體現公司戰略與發展方向。公司通過制定中期規劃、年度經營目標從發展時間角度把公司戰略分解成可操作執行的小目標，從而建立從上到下的計劃目標管理體系，按照PDCA（計劃、執行、檢查督導和調整）方法實施管理。第五條 戰略計劃每年都要進行審核及向前滾動修正，以適應3、市場變化的需求。第二章 戰略計劃的組織體系第六條 董事會是戰略計劃審批的最終機構。第七條 董事會下屬的投資與戰略委員會是戰略計劃的最高權威評審機構，對戰略計劃的科學性、可行性負責。第八條 公司戰略計劃由公司總經理組織編制，并負責實施和調整審議通過的戰略計劃。第九條 規劃經營部是戰略計劃的歸口管理部門，在公司其它職能部門的協助下，組織編制戰略計劃。第三章 戰略計劃的內容第十條 戰略計劃的三個組成部分中，戰略規劃是前提，主要是對公司的現狀和處境進行細致分析，從而明確公司發展的宗旨、動力及使命，初步確立要達到的目標、制定出實現目標的各種可能的備選戰略，并且根據公司優勢、劣勢、限制條件及當前態勢來評估4、備選戰略。第十一條 備選戰略在得到董事會審批后，確定公司未來十年的戰略規劃。第十二條 中期規劃是對戰略規劃的進一步細化，主要分析公司是否能夠實現目標，各種戰略能實現包含哪些目標、什么時候實現什么樣的目標、實現目標需要的資源和能力等；通過中期規劃使公司目標更明確，實現方式和手段更加清晰。中期規劃的制訂周期為三五年。第十三條 年度經營目標的是為了實現中期規劃而做出的決策，重點是明晰地描述實現目標近期需要完成的任務、完成任務需要的手段和措施以及完成任務需要的資源，比如資金、人事、管理等事宜。年度經營目標的制訂周期為一年第十四條 公司整體戰略規劃是下屬單位制訂中期規劃的重要依據，下屬單位的中期戰略規劃5、必須符合公司總體戰略規劃中既定的方向和原則。（參見附件一公司中期規劃書和附件二下屬單位中期規劃書）第十五條 中期規劃的基礎上進行細致分解，確定公司的年度目標。（參見附件三年度經營目標書）第十六條 戰略計劃中的指標分定量指標和定性指標兩種：（一） 定量指標：定量指標是公司運營中，直接體現公司經營目標的關鍵性、可度量的指標，主要包括：1. 投資回報率2. 資產報酬率3. 銷售收入的增長4. 利潤5. 成本控制6. （二） 定性指標：1. 客戶滿意度2. 員工滿意度3. 創新能力4. 連鎖經營管理能力5. 第四章 戰略計劃制訂和修改流程第十七條 公司總體戰略規劃由規劃經營部組織職能部門制訂，在公司董6、事會通過后，作為公司近十年的發展戰略下發到所有單位。第十八條 中期戰略規劃制訂流程：（一） 規劃經營部對公司戰略規劃進行分解，制訂公司未來35年公司中期戰略規劃（初稿）；（二） 規劃經營部制訂的公司中期戰略規劃（初稿）經總經理辦公會審批通過后，下發給所有下屬單位；（三） 下屬單位根據公司戰略規劃及公司中期戰略規劃，規劃經營部的指導下，制訂各自的中期戰略規劃。（四） 規劃經營部在得到下屬單位的中期戰略規劃后，檢查其中期戰略規劃是否能夠滿足公司中期戰略規劃發展的要求，并同其協商，確定雙方共同認可的中期戰略規劃。（五） 規劃經營部綜合下屬單位的中期戰略規劃，確定公司總體的中期戰略規劃。交投資與戰略委7、員會審批，審批通過后交董事會最終批復。（六） 公司中期戰略規劃及下屬單位中期戰略規劃作為公司及下屬單位35年工作的指導。第十九條 年度經營目標制訂流程：（一） 規劃經營部根據審批通過的公司中期戰略規劃制訂年度經營目標（初稿）；（二） 年度經營目標（初稿）得到公司總經理辦公會批準后，下發到下屬單位；（三） 下屬單位根據本單位的中期戰略規劃及公司年度經營目標（初稿）制訂本單位年度經營目標，并上交規劃經營部；（四） 規劃經營部在得到下屬單位的年度經營目標后，檢查其年度經營目標是否能夠滿足公司年度經營發展的要求，并同其協商，確定雙方共同認可的下屬單位年度經營目標。（五） 規劃經營部綜合下屬單位的年度經8、營目標后，確定公司總體的年度經營目標。交投資與戰略委員會審批，審批通過后交董事會最終批復。（六） 公司年度經營目標及下屬單位年度經營目標作為公司及下屬單位新一年工作的指導。第二十條 戰略計劃的修訂（一） 規劃經營部根據上一年度經營目標的完成結果，對公司中期戰略規劃進行相應的修訂，以保證在接下來的24年內，公司中期戰略規劃的實現。（二） 如果外部環境出現較大的變化，需要重新制訂公司的戰略計劃，則按本制度第十七到第十九條流程進行修訂。第五章 戰略計劃的追蹤審核第二十一條 為了保障戰略計劃能夠順利完成，公司規劃經營部組織成立由公司戰略計劃負責人、財務負責人和財務人員組成的戰略計劃執行稽核小組在每個會9、計年度結束之前對年度經營目標完成情況進行檢查，并撰寫戰略計劃執行追蹤審核報告，以確保下一年度預測更為準確。第二十二條 戰略計劃執行追蹤審核報告將作為公司各級管理人員績效考核和獎懲的重要依據之一，同樣戰略計劃執行追蹤審核報告是對員工績效考核和獎懲的重要依據。第二十三條 戰略計劃執行的日常監督檢查，主要由規劃經營部在財務部的協助下負責跟蹤、分析和報告公司戰略計劃的執行情況。第二十四條 各下屬單位每月以書面形式報告一次計劃完成情況（可匯同經營計劃報告文件一同上交）。書面報告中應詳細說明計劃執行情況、遇到的問題和困難以及解決情況，并且在報告后附統計報表，會計報表和業務報表等資料。第二十五條 公司每季度10、對各下屬單位計劃完成情況考核一次（可匯同經營計劃執行情況的考核共同完成）。規劃經營部會同財務部組織考核并出具有關意見，經投資與戰略委員會討論做出最后的考核結果。第六章 附則第二十六條 本管理制度由規劃經營部組織修訂，投資與戰略委員會審議通過，董事會審批頒布。第二十七條 本管理制度有關事項由規劃經營部負責解釋。第二十八條 本管理制度從頒布之日起生效。附件：附件一：公司中期戰略規劃書1. 公司發展宏圖及五年戰略目標2. 宏觀經濟環境及行業發展分析及對公司影響的評估 今后五年公司所處的各行業的發展展望 宏觀經濟和行業發展將對本公司造成的影響 主要發展機會 主要威脅3. 現狀分析 各業務單元情況、業績11、及趨勢 各業務單元在所處地區的地位及優勢、弱點4. 未來五年戰略目標 公司未來五年業務重組 進入哪些新業務行業 各公司的發展側重點 主要戰略舉措 關、停、并 合資、兼并5. 公司財務目標預測 總銷售額 投資資本回報(ROIC) EVA6. 主要資源需求預測 資本投資 人才7. 和前一年戰略規劃的差異及總結附件二：下屬單位中期戰略規劃書1. 本公司發展宏圖及五年戰略目標2. 宏觀經濟環境及行業發展分析及對本公司影響的評估a) 今后五內年國內、外宏觀經濟環境發展變化趨勢b) 今后五內年行業的發展展望i. 發展趨勢ii. 主要法規及經營環境變化c) 宏觀經濟和行業發展將對本公司造成的影響i. 創造的12、主要機會ii. 造成的主要威脅3. 本公司現狀分析a) 本公司近年業績及發展趨勢b) 本公司主要競爭優勢及弱點4. 公司面臨的主要競爭對手分析(國內外競爭者)a) 競爭對手近幾年業績分析(和公司比較)b) 競爭對手在之后五年可能采用的戰略舉措c) 對手戰略舉措對本公司的潛在威脅5. 本公司五年戰略(方案)a) 本公司今后五年將在哪些市場競爭i. 地理市場ii. 市場定位iii. 業務模式b) 如何競爭：主要競爭手段c) 主要戰略舉措i. 市場擴張ii. 戰略合作伙伴的建立6. 本公司五年經營及財務目標預測a) 主要增長點預測b) 總銷售額c) 市場份額d) 投資資本回報(ROIC)e) EVA13、7. 配合本公司戰略的主要資源需求預測a) 資本投資b) 人才8. 和前一年戰略規劃的差異及總結附件三：年度經營目標書1. 主要經營指標的目標（銷售收入、毛利額、經營利潤、現金等）。2. 采購：采購標準化、明確化，降低采購成本。3. 廚政：菜品研發目標、菜品成本目標、菜品標準化目標。4. 運營：服務標準化目標、營銷目標、滿意度目標、投訴率目標。5. 財務：資金籌措、資本結構、資金應用、盈余分配、風險規避、企業價值管理、現金流量如何管理。6. 人力資源：人力資源管理制度的制訂情況與執行，干部和后廚人員梯隊建設，員工滿意度的改善，企業文化建設。7. 行政：管理規章、表格、流程的修改補充目標；公司的14、安全衛生防火管理目標。（以下年度經營目標僅供參考，公司及下屬單位根據中期規劃制訂更有針對性的年度經營目標）附件四：下屬單位中期規劃制訂流程流程描述步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1規劃經營部制訂公司中期戰略規劃公司中期戰略規劃公司中期戰略規劃書（初稿）2公司總經理辦公會對公司中期戰略規劃書（初稿）進行審批3審批通過后，規劃經營部向下屬單位下發公司中期戰略規劃書4下屬單位收到公司中期戰略規劃書后，編寫下屬單位中期戰略規劃書下屬單位中期戰略規劃書（初稿）5規劃經營部收集、修訂、匯總下屬單位的中期戰略規劃書，并同不能夠滿足公司中期發展規劃要求的下屬單位進行溝通，達到雙方共同認可的發展規劃下屬單位中期戰略規劃書6規劃經營部根據確定的下屬單位的中期戰略規劃書及公司的中期戰略規劃，編寫公司中期戰略規劃書公司中期戰略規劃書7公司董事會對公司中期戰略規劃書進行審批8審批通過后，公司總經理下發公司中期戰略規劃書9規劃經營部執行公司中期戰略規劃并監督下屬單位的執行10下屬單位執行下屬單位中期戰略規劃