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1、xx食品股份有限公司信息采集制度-1-xxxx食品股份有限公司信息采集制度食品股份有限公司信息采集制度（2014 年 11 月修訂）（2014 年 11 月修訂）我公司已于 2014 年 1 月 28 日在深圳證券交易所正式上市交易。上市之后，信息披露是一項重要的任務。根據規定，上市公司須在規定時間內，由規定人員，通過規定媒體，以規定的方式將可能對公司股票價格產生重大影響而投資者尚未知悉的重大信息向社會公布，并送達證券監管部門備案。同時，深圳證券交易所將每年對上市公司信息披露工作進行考核。故證券部重新修訂此制度，以此來確保信息披露的準確、及時、完整。為使各部門直觀、全面地了解應承擔的信息提交工2、作的要求，方便各部門系統、準確、及時、完整地做好信息采集、整合、提交工作，證券部根據證券法、公司法、上市公司信息披露管理辦法、深圳證券交易所信息披露工作指引、深圳證券交易所股票上市規則（以下簡稱“上市規則”）、深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（以下簡稱“規范運作指引”）等有關法律、法規及規范性文件，以及公司章程、信息披露事務管理制度、對外投資及其他重大財務決策管理辦法、對外擔保管理制度、關聯交易決策制度等的有關規定，特編制本信息采集制度，并將持續對本制度進行更新。公司的信息披露合規離不開各部門、各子公司的配合，非常感謝各部門、各子公司長期以來對證券部工作的支持！特別聲明：此制度同時3、適用于特別聲明：此制度同時適用于xxxx股份及其下屬子公司，相關事項請依照此制度上報。如與公司其他制度沖突，請咨詢曹芳（手機號:15103771166）。股份及其下屬子公司，相關事項請依照此制度上報。如與公司其他制度沖突，請咨詢曹芳（手機號:15103771166）。xxxx實業、實業、xxxx科技屬關聯公司，也需依照此制度執行。科技屬關聯公司，也需依照此制度執行。敬請認真閱讀，并配合執行。謝謝！簽發人：xx食品股份有限公司信息采集制度-2-第一部分 交易所、公司相關制度的規定第一部分 交易所、公司相關制度的規定第一章 對外投資及重大采購、銷售、工程承包、提供勞務等合同第一章 對外投資及重大采4、購、銷售、工程承包、提供勞務等合同注 1：本章摘錄自注 1：本章摘錄自xxxx食品股份有限公司對外投資及其他重大財務決策管理辦法；注 2：所發生投資、合同等事項超過所列標準，需經董事會或股東大會審議，并進行披露。第一條食品股份有限公司對外投資及其他重大財務決策管理辦法；注 2：所發生投資、合同等事項超過所列標準，需經董事會或股東大會審議，并進行披露。第一條公司對外投資事宜(證券投資、委托理財或風險投資除外)，總經理總經理的決策權限為：（一）交易涉及的資產總額低于公司最近一期經經審審計計總總資資產產的的 1010%，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；（二）交易標5、的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入低于公司最近一個會計年度經審計營業收入的 10，或絕對金額不超過 1000 萬元人民幣經審計營業收入的 10，或絕對金額不超過 1000 萬元人民幣；（三）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 10，或絕對金額不超過 100 萬元人民幣經審計凈利潤的 10，或絕對金額不超過 100 萬元人民幣；（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）低于公司最近一期經經審審計計凈凈資資產的 10，或絕對金額不超過 1000 萬元人民幣產的 10，或絕對金額不超過 1000 萬元人民幣；（五）交易產生的利潤低于公司最近6、一個會計年度經審計凈利潤的 10，或絕對金額不超過 100 萬元人民幣。上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。超過以上任一標準的，應當由公司董事會審議批準。超過以上任一標準的，應當由公司董事會審議批準。總經理應就相關對外投資事宜在事后向董事會報備。第二條第二條公司對外投資（證券投資、風險投資除外）事宜，董事會可以在下列限額內審議決定，超過以下任一標準的，董事會應當提交股東大會提交股東大會審議。（一）交易涉及的資產總額低于公司最近一期經審計總資產的 50%經審計總資產的 50%，該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據。（二）交易標的（如股權）在最近一個會計7、年度相關的營業收入低于公司最近一個會計年度經審計營業收入的 50%，或絕對金額不超過 5000 萬元人民幣營業收入的 50%，或絕對金額不超過 5000 萬元人民幣；xx食品股份有限公司信息采集制度-3-（三）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%，或絕對金額不超過 500 萬元人民幣經審計凈利潤的 50%，或絕對金額不超過 500 萬元人民幣；（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）低于公司最近一期經審計凈資產的 50%，或絕對金額不超過 5000 萬元人民幣經審計凈資產的 50%，或絕對金額不超過 5000 萬元人民幣；（五）交易產生8、的利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%，或絕對金額不超過500萬元人民幣經審計凈利潤的50%，或絕對金額不超過500萬元人民幣；上述指標涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。第三條第三條 若對外投資屬關聯交易事項，則應按公司關于關聯交易事項的決策權限執行。第四條第四條 子公司進行對外投資，除遵照執行本辦法外，還應執行公司其他相關規定。第五條第五條 在股東大會、董事會或總經理決定對外投資事項以前，公司有關部門應根據項目情況逐級向總經理、董事會直至股東大會提供擬投資項目的可行性研究報告及相關資料，以便其作出決策。第二章 對外擔保第二章 對外擔保注 1：本章摘錄自注 1：本章摘錄自xxxx9、食品股份有限公司對外擔保管理制度；注 2：所有對外擔保事項，需要經過公司董事會或股東大會審批，并進行披露。第六條食品股份有限公司對外擔保管理制度；注 2：所有對外擔保事項，需要經過公司董事會或股東大會審批，并進行披露。第六條公司對外擔保對外擔保，必須取得公司董事會全體成員的過半數同意并且經出席會議董事的三分之二以上以及全體獨立董事的三分之二以上同意，或者經股東大會批準。第七條必須取得公司董事會全體成員的過半數同意并且經出席會議董事的三分之二以上以及全體獨立董事的三分之二以上同意，或者經股東大會批準。第七條本制度所稱擔保是指公司及其控股子公司以第三人身份為他人供的保證、抵押或質押。具體種類包括借10、款擔保、銀行開立信用證和銀行承兌票擔保、開具保函的擔保等。公司為其控股子公司提供的擔保視為對外擔保第八條第八條應由股東大會審批的對外擔保，必須經公司董事會審議通過后，可提交股東大會審批。公司下列提供擔保行為，須經股東大會審議通過（一）公司及公司控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計資產的50%以后提供的任何擔保（二）連續12個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%以后提xx食品股份有限公司信息采集制度-4-供的任何擔保；（三）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；（四）單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保；（五）連續12個月內擔保金額超過公司最近一期經審11、計凈資產的50，且絕對金額超過5000萬元人民幣的擔保；（六）公司對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保；（七）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；（八）深圳證券交易所或公司章程規定的其他擔保情形。股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。股東大會審議前款第（二）項擔保事項時，應經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。第三章 關聯交易第三章 關聯交易注 1：本章摘錄自注 1：本章摘錄自xxxx食品股份有限公司關聯交易決策制度；12、注2:關聯交易達到一定標準，需經董事會或股東大會審議，并進行披露。第九條食品股份有限公司關聯交易決策制度；注2:關聯交易達到一定標準，需經董事會或股東大會審議，并進行披露。第九條 公司的關聯交易，是指本公司或控股子公司與本公司關聯人之間發生的轉移資源或義務的事項，包括：（一）購買或出售資產；（二）對外投資（含委托理財、委托貸款等）；（三）提供財務資助；（四）提供擔保；（五）租入或租出資產；（六）簽訂管理方面的合同（含委托經營、受托經營等）；（七）贈與或受贈資產；（八）債權或債務重組；（九）研究與開發項目的轉移；（十）簽訂許可協議；（十一）購買原材料、燃料、動力；xx食品股份有限公司信息采集制度13、-5-（十二）銷售產品、商品；（十三）提供或接受勞務；（十四）委托或受托銷售；（十五）關聯雙方共同投資；（十六）其他通過約定可能造成資源或義務轉移的事項；（十七）深圳證券交易所認定的其他交易。第十條第十條 公司的關聯人包括關聯法人和關聯自然人。具有以下情形之一的法人，為本公司的關聯法人：（一）直接或間接控制本公司的法人或其他組織；（二）由前項所述法人直接或間接控制的除本公司及控股子公司以外的法人或其他組織；（三）由本制度所列本公司的關聯自然人直接或間接控制的，或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的，除本公司及控股子公司以外的法人或其他組織；（四）持有本公司 5%以上股份的法人或其他組織及其一14、致行動人；（五）中國證監會、深圳證券交易所及本公司根據實質重于形式的原則認定的其他與本公司有特殊關系，可能或者已經造成本公司對其利益傾斜的法人或其他組織。具有下列情形之一的自然人為本公司的關聯自然人：（一）直接或間接持有本公司 5%以上股份的自然人；（二）本公司的董事、監事及高級管理人員；（三）直接或間接控制本公司的法人的董事、監事及高級管理人員；（四）以上（一）、（二）兩項所述人士的關系密切的家庭成員，包括：配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿 18 周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（五）中國證監會、深圳證券交易所或本公司根據實質重于形式的原則認定的其他與本公司15、有特殊關系，可能造成本公司對其利益傾斜的自然人。第十一條第十一條具有以下情形之一的法人或自然人，視同為本公司的關聯人：（一）因與本公司或本公司的關聯人簽署協議或作出安排，在協議或安排生效后，或在未來十二個月內，具有符合關聯人或關聯法人規定情形之一的；（二）過去十二個月內，曾經具有符合關聯人或關聯法人規定情形之一的。xx食品股份有限公司信息采集制度-6-第十二條第十二條 關聯交易的決策權限：（一）公司與關聯自然人關聯自然人發生的交易金額低于 30 萬元人民幣低于 30 萬元人民幣的關聯交易以及公司與關聯法人發生關聯法人發生的交易金額低于人民幣 300 萬元，或低于公司最近一期經審計凈資產絕對值 16、0.5的關聯交易低于人民幣 300 萬元，或低于公司最近一期經審計凈資產絕對值 0.5的關聯交易，由公司總經理批準總經理批準后方可實施；（二）公司與關聯人關聯人發生的交易金額低于 3000 萬元人民幣或低于公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%的關聯交易金額低于 3000 萬元人民幣或低于公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%的關聯交易，由公司董事會審議批準董事會審議批準后方可實施,但公司與其控股子公司的關聯交易除外；（三）公司與關聯人發生的交易金額在人民幣 3000 萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 5以上的關聯交易金額在人民幣 3000 萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值17、 5以上的關聯交易，經由公司董事會審議通過后提交股東大會審議股東大會審議，該關聯交易在獲得公司股東大會審議批準后方可實施，但公司獲贈現金資產和提供擔保除外；（四）重大關聯交易(指公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的關聯交易)應由獨立董事認可后，提交董事會討論。獨立董事在作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告。董事會也可組織專家、專業人士進行評審；第十三條第十三條公司為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事會審議通過后提交股東大會審議。注：注：xxxx食品股份有限公司的關聯方有：食品股份有限公司的關聯方有：（1）龍大x18、x（2）內鄉縣xx實業有限公司（簡稱“xx實業”）；（3）國際金融公司（IFC）；（注，由于 2014 年 1 月 28 日，公司在深交所上市交易，IFC 持有公司股權由 5.6604%下降到 4.25%，持股比例不足 5%，不再為關聯方。但，根據上市規則第 10.1.6 條規定，到 2015 年 1 月 27 日，IFC 仍然為公司關聯方。）（4）內鄉縣信用社；（5）河南龍頭投資擔保有限公司（6）xx食品股份有限公司信息采集制度-7-第二部分 信息采集管理的要求、信息使用方向第二部分 信息采集管理的要求、信息使用方向信息采集的基本要求：1、符合披露標準的事項，一般應至少在發生前的 15 天以19、及發生后的 1 個工作日內上報，養豬場投產信息，應在有投產計劃時上報證券部。上報分兩個步驟；首先，第一時間口頭上報證券部；首先，第一時間口頭上報證券部；第二步，口頭上報后 1 個工作日內將相關書面文件（詳見第三部分信息采集表），上報證券部，由證券部確定是否應提交董事會或股東大會審議通過。涉及公司發展戰略的重要緊急事項，可直接報副總經理。2、各部門選定一名信息管理員信息管理員，要求主管級別以上要求主管級別以上，必須對本部門事務清楚，語言表達能力強。3、信息提交時間以各部門負責人簽字確認的信息采集表送達證券部信息披露管理員的時間為準；書面信息采集表的提交應在事項發生后 1 天內提交證券部辦公室。420、部門負責人應對各部門提交的信息簽字確認，保證資料的真實、準確、完整、及時。5、在報送信息未經披露前，請遵守信息披露制度，嚴格保密。xx食品股份有限公司信息采集制度-8-附表：各部門采集信息一覽表序號部門項目具體事項信息采集的要求1審計部內部治理1、每季度向審計委員會提交工作計劃和報告向審計委員會提交的材料按規定時間發送至證券部郵箱。2、向審計委員會報告一次內部審計工作計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題等3、至少每季度對募集資金的存放于使用情況進行一次審計4、每個會計年度結束前二個月內（每年 11-12 月）向審計委員會提交一次年度內部審計工作計劃5、每個會計年度結束后二個月內（每年 21、1-2 月）向審計委員會提交年度內部審計工作報告6、至少每年向審計委員會提交一次內部控制評價報告2xx學院（研發中心）公司治理1、對外提供數據對外提供數據需經財務部和證券部審核。2、研發成果取得研發成果，及時發送到證券部郵箱，依據成果性質決定是否對外披露。3生產部公司治理1、已建成場區規劃變更或新增豬舍養殖場確定有投產計劃時即口頭告知證券部，并填寫信息采集表，由部門負責人簽字，報送證券部。2、引種規劃（國內、國外）規劃、引種、技術突破等事項，在發生后一天內填寫信息采集表，由部門負責人簽字確認，報送證券部。4品控部公司治理1、公司無害化處理紙質和電子檔案記錄每月報送無害化處理情況登記表。2、無害22、化流程、標準（規定）對外信息披露無害化處理能力、處理流程變動時，及時上報證券部。3、出口備案場新增情況出口備案場上報材料時告知證券部。xx食品股份有限公司信息采集制度-9-5銷售部內部治理1、與關聯個人（董事、監事、高管、股東）或關聯企業（子公司、龍大xx、xx實業、xx技等）發生銷售之之前前務必告證券部履行內部審批程序，需25天6飼料部重大合同1、與關聯個人（董事、監事、高管、股東）或關聯企業（子公司、龍大xx、xx實業、xx技等）發生銷售之前務必告證券部履行內部審批程序，需25采購事項發生前 15 天口頭告知證券部，并填寫信息采集表，部門負責人簽字，報送至證券部2、采購策略發生變化，如擬進23、行期貨交易等，在辦理相關手續之前務必告知證券部履行內部審批程序，約需 25 天7發展建設部重大投資1、對外投資戰略規劃表1、戰略規劃產生后一天內、事件確切發生前 15 天口頭通知證券部，同時確認后填寫信息采集表，部門負責人簽字，報送證券部；2、子公司取得營業執照、簽訂項目合作協議書等當天，將執照掃描發送至證券部郵箱；3、取得項目備案表后，將備案表掃描件發送至證券部郵箱；4、取得工業/商業土地拍賣成交確認書、國有土地出讓合同、土地所有權證等，取得證件 3 個工作日內，掃描發送到證券部郵箱。2、簽訂合作意向書、項目合作協議書等3、養殖場、飼料廠、有機肥廠、無害化處理中心、屠宰場等所有項目備案4、成24、立子公司及新公司所有證件公司治理5、購買工業/商業用地等土地（拍賣成交確認書、國有土地出讓合同、國有土地所有權證等）6、養殖場設施農用地批復7、環評計劃表及取得環評批復8后勤保障部公司治理1、人員傷亡、賠償事故有事項發生時，請及時告知法務和證券部，確保相關手續完善。并請后勤部安排專人負責此類事件的對接工作。2、所管轄區域有記者暗訪（第一時間通知證券部）9財務部信息披露1、財政補貼入賬需要在財政補貼入賬當天告知證券部。2、購買銀行理財產品需在購買當天，將購買委托理財產品合同及相關單據掃描發送至證券部郵箱。xx食品股份有限公司信息采集制度-10-10融資部財務事項1、銀行授信、借款1、需在每年年度25、董事會前至少 15天，測算當年擬授信額度及擬貸款額度，填寫信息采集表,由部門負責人簽字報送證券部；2、在發生貸款后，及時更新合同臺賬發送到證券部郵箱；3、公司經營資質辦理完成當天，將證件掃描件發送至證券部郵箱；4、子公司完成增資，變更營業執照當天，將掃描件發送至證券部郵箱。對外擔保2、母公司對第三方（含對子公司）提供擔保3、子公司對外提供擔保重大投資4、養殖場、飼料廠備案5、購買或出售固定（無形）資產6、對子公司及公司其他關聯方增資11人力資源部公司治理1、公司聘請總經理、副總經理、財務總監等情況聘任、解聘事項發生前 15 天口頭通知證券部并填寫信息采集表，部門負責人簽字，報送至證券部。2、公26、司中高層績效方案及薪酬變動情況在類似事件發生前盡可能早通知證券部，根據變動幅度大小確定是否披露。3、組織架構變動組織架構如需變動后，填寫信息采集表，連同調整后的組織架構發送到證券部郵箱。12社會責任部公司治理1、對外捐贈有對外捐贈事項，在捐贈前應提前告知證券部。信息披露2、網站、報紙、對外宣傳等信息對外發布前，必須經證券部審核。13政務部公司治理1、總經理辦公例會每月舉行一次總經理辦公例會，整理會議記錄，出席人員簽字并保存。將每月的總經理辦公例會電子版發送至證券部郵箱。2、經總經理辦公會審批通過的制度審批的總經理辦公會會議紀要及出席人員簽字并保存。電子版發送至證券部郵箱。3、公司、公司董事、監27、事、高級管理人員（個人）獲得新的榮譽及統計表更新情況公司、總經理榮譽發生當天將掃描件發送至證券部郵箱，并及時更新統計表，發送至證券部郵箱。4、媒體采訪5、對外提供公司資料xx食品股份有限公司信息采集制度-11-14法務部公司治理1、公司法律糾紛、法院裁決等情況（如有）法院裁決發生當天口頭告知證券部，并填寫信息采集表，部門負責人簽字，報送至證券部。2、公司接到法院傳票的情況第一時間通知證券部，無論事情大小。15實xx業關聯交易1、與xx股份發生所有業務往來（如購買豬糞、沼渣等事項發生至少提前 15 天口頭通知證券部，并填寫信息采集表，發送至證券部郵箱2、接受xx食品的財產轉讓、租賃等情況3、對x28、x股份提供擔保4、與xx股份共同出資投資某項目5、接受xx股份資產贈予或向xx食品贈予資產16科xx技關聯交易1、與xx股份發生所有業務往來（如銷售蔬菜、租賃原股份及關聯方土地等事項發生至少提前 15 天口頭通知證券部，并填寫信息采集表，發送至證券部郵箱2、接受xx股份的財產轉讓、租賃等情況3、對xx股份提供擔保4、與xx股份共同出資投資某項目5、接受xx股份資產贈予或向xx食品贈予資產17通用條款（對所有部門適用）1、對外提供書面資料或宣傳彩頁，經證券部審核后方可提供事件發生時，應立即通知證券部。2、不得擅自接受采訪，如對方有采訪意向，需及時告知證券部，由證券部統一安排3、不得擅自接受采訪，29、如對方有采訪意向，需及時告知證券部，由證券部統一安排注：注：1、證券部郵箱、證券部郵箱 。2、該表格將持續更新，如違反該制度且給公司造成負面影響，將交由績效管理委員會依據情況進行處理。、該表格將持續更新，如違反該制度且給公司造成負面影響，將交由績效管理委員會依據情況進行處理。xx食品股份有限公司信息采集制度-12-第三部分第三部分 xxxx食品股份有限公司信息采集表、提案表食品股份有限公司信息采集表、提案表牧原食品股份有限公司信息采集表牧原食品股份有限公司信息采集表送交：證券部發自：部門：主題：XX 事件信息內容：部門負責人：（手簽）發件人：（手簽）相關資料及附件明細：信息等級絕密機密秘密預計實際發生時間/時間緊迫性預計將于月日開始辦理該項事件/預計該事件將于月日發生證券部回執：部門指定信息披露工作聯絡人：年月日xx食品股份有限公司信息采集制度-13-xxxx食品股份有限公司提案表食品股份有限公司提案表提案預定名稱提案基本概況提案目的時間要求緊迫性說明安排至最近一次會議建議立即召開會議（填寫緊迫性說明）提案大致內容相關資料及附件明細提案事項具體負責部門或單位部門經理/單位負責人簽字主管總經理/副總意見簽字：總經理意見簽字：董秘意見擬提交預訂于月日召開的第屆第次董事會審議簽字：董事長意見同意列為提案暫不列為提案修改后再呈批不同意列為提案簽字：備注