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1、會議管理制度1.0目的加強公司會議紀律，規范議事日程，進一步提高會議的質量和效率。2.0原則會而有議、議而有決、議而有行、決而有行、行而有果落實四項要求。3.0適用范圍適用于公司各種例會及專題會議。4.0 組織部門行政人事部負責監督該制度的執行。5.0 職責5.1 行政人事部承辦公司級各項會議的會議現場、設備等準備工作；負責公司級例會的組織及會議紀要的撰寫和發布；負責各部門例會及各種專題會議的執行情況監督，負責辦理各部門提交的會議紀要電子版的保存。5.2 公司各部門例會及專題會由發起部門負責組織、主持及會議紀要的撰寫和發布。6.0管理規定6.1會議分類及相關規定6.1.1公司會議劃分為經營型會2、議和管理型會議、專項會議三大體系。6.1.1.2公司經營型會議包括：年度、半年度計劃總結會由行政人事部根據總經理批示，確定具體開會時間。6.1.2公司管理型會議包括：部門周例會、公司周例會、月度會議；由組織召集負責人召開。（1） 公司部門周例會：定于每周五下午：15:30分召開；由各部門負責人組織召開，要求部門全體員工參 加，由部門經理主持。 公司周例會議：定于每周六下午：14:00分召開；由行政人事部組織召集，要求公司各部門負責人參與，由總經理主持。公司月度會議 ：定于每月1-5號；時間另行通知；由行政人事部組織召集，要求公司各部門負責人參與，由董事長主持。 a.部門周例會匯報總結上周工作情3、況及下周計劃。 b.公司周例會匯報總結及下周工作計劃。 c.公司月度會議匯報總結上月工作情況及下月工作計劃。（2）公司年度、半年度經營會：經營分析會定于 召開，全員參加。（3）專項會議：指由相關部門組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點參加人員由牽頭部門確定。7.0會議通知和準備7.1 周例會如有變更，由組織召集負責人提前用電話或微信將會議時間、地點通知各參會人員。7.2 月度會議召集或變更，由行政人事部負責人提前1個工作日通知各參會人員及領導。7.3 專項會議發起部門需在會議召集前1個工作日通知給各參會部門（人員）及領導。7.4 需部門使用會議室，部門至少提前向行政人事部提出申請，行政人事4、部根據會議室使用情況進行安排。7.5 各職能部門發起的涉外工作專項會議、公司層面的大型專題會議，可由發起部門提前通知各參會部門，并提前2天通知行政人事部配合完成相關會議準備工作。8.0 會議要求8.1 主持人與召集人應合理界定參會人員、列席人員范圍，盡量避免擴大會議。8.2 主持人對出現突發事情占用太多時間的議題，應有權及時打斷、中止；對一時難以決定的議題，應立即指定專人主持專題會議，且指定反饋時間，并由發起人擔任跟蹤檢查者。8.3 如果會議需使用較多時間討論某類信息（制度、方案等），應在提前通過郵件附需討論的制度、方案等資料的電子文本。8.4 在會上傳送或者展示的信息如果很多，應盡量采用PP5、T、圖表等形式；如果傳遞的信息很專業，則盡量輔以圖紙、圖表、圖片等資料。8.5 沒有初稿、方案、預案的議題不能放在例會的議程之內，只能放在專題會中進行討論。8.6 公司各項會議形成的會議決議，由會議組織部門進行會后跟蹤。8.7 公司半年度、年度經營分析會后2個工作日內，部門負責人需組織員工召開月度經營分析會分解會議，將月度經營分析會上公司各部門的工作進展情況以及項目負責人對各部門的月度任務、工作點評、工作要求進行傳達，形成會議紀要，報總經理審核后交人事部備案。9.0 會議記錄和紀要9.1 公司管理會議及對外洽談會議：由綜合管理部進行會議記錄，并于會后第2天下班前內提供會議紀要，公司周例會由綜合6、管理部進行會議記錄在第2天12時前形成會議紀要后發布。9.2 部門周例會由各部門安排專人進行會議記錄，并于次日內提交會議紀要綜合管理部。9.3 專項會議由會議組織部門安排專人進行會議記錄，并于會后第2天12時前內通過郵件發會議紀 要給各參會人員，同時抄送公司總經理。9.3 會議紀要應按公司統一的模板記錄，并形成會議結論；參會人員因公出差、請假、遲到等未到 會人員名單附后。10.0 會議紀律10.1會議組織部門（主持人）負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。10.2參會人員應提前5分鐘到達會場進行簽到，否則按遲到處理。 10.3會議開始時，組織人收回簽到表。會后組織人在簽到表上標注遲7、到（注明到會時間）未到人員。10.4公司周例會需部門負責人及基層員工代表參加。 參會人員如不能按時出席，需提前1個小時 向會議組織部門（人）請假，且需指派部門人員參會，未請假或未指派人員參會視同缺席處理。10.5所有參會者在會議期間必須將手機調至震動或靜音狀態；如需接打電話，須在會議室外進行。11.0 附則11.1參會人員違反會議紀律者，每次扣工作考核20元。11.2參會人員遲到都，每次扣工作考核30元。11.3因會前材料準備不充分影響會議召開的，相關責任人考核50元。11.4未按時提交會議紀要的，每次扣責任部門責任人工作考核得分50元。11.5各部門員工違規考核，部門負責人連帶考核按30元/次。11.6本制度由行政人事部負責解釋及修訂，自頒布之日執行。