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1、1 機密機密xx(集團集團)公司公司組織設計及母子管控界面劃分框架組織設計及母子管控界面劃分框架2集團總部的總體功能定位集團總部的總體功能定位戰略管理風險控制運營協調職能支持n制定并執行集團發展戰略及業務組合戰略n參與下屬企業的戰略制定，確定績效目標并考核n重大投資決策n內外部資源管理與配置n戰略性的改制、重組、并購及不良資產處理n制定集團的政策和標準n培育集團/業務板塊核心能力n變革管理n財務風險控制n運營風險控制n政策風險控制n資金協調n品牌協調n關系協調n人力資源n財務n采購n銷售解決重大決策問題，培解決重大決策問題，培育核心競爭能力育核心競爭能力解決發展的可持續性問解決發展的可持續性問2、題，提高集團的生存質題，提高集團的生存質量量解決集團的有效運轉問解決集團的有效運轉問題，提高效率題，提高效率解決協同性問題，實現解決協同性問題，實現價值的最大化價值的最大化n研發n信息系統n行政3集團總部組織架構圖建議方案集團總部組織架構圖建議方案董事會監事會總裁專業委員會計劃管理中心人力資源中心財務審計中心戰略投資中心業務監控中心紀律檢查委員會天能電池天能電源天能電子電器電器制造部塑業制造部天能蕪湖天能江蘇暢通電動車金陵大酒店其他子公司總裁辦公室副總裁定位轉定位轉換換4董事會專業委員會職能說明董事會專業委員會職能說明戰略委略委員會：會：董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機3、構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。提名委提名委員會：會：董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司董事和高級經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。審計委委員會：會：董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。薪酬與考核委薪酬與考核委員會：會：董事會薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級經理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。5總部機構主要職能說明（總部機構主4、要職能說明（1/2）紀律律檢查委委員會：會：檢查集團總部及各子公司所有員工的日常工作態度、作風以及工作業績落實情況，實事求是，廉潔奉公，不徇私情，以對公司總裁負責的精神，做好各部門的紀檢工作。總裁裁辦公室：公室：負責集團公司行政、法務、公共關系及信息管理工作，為子公司對外關系提供支持。戰略投略投資中心：中心：負責集團公司戰略規劃及產業研究，加強對子公司業務發展戰略的監控指導；制定集團公司投資管理政策，尋找投資機會，開展盡職調查，孵化新項目。人力人力資源中心：源中心：負責制定集團公司人力資源規劃及相關政策，指導子公司人力資源管理活動。6總部機構主要職能說明（總部機構主要職能說明（2/2）財務審計5、中心：中心：負責制定集團公司財務制度和政策，全面預算管理、財務狀況分析，稅務籌劃，合并報表，統籌安排財務活動，集中統一合理調配集團內部資金，提高資金效率；對子公司財務活動進行規范、考核和評價；對集團所有子公司內部管理審計稽核，并及時監控整改。計劃管理中心：劃管理中心：負責對子公司的年度經營計劃管理實施情況進行定期跟蹤、監控，并進行定期偏差分析，發現問題及時督促整改落實，保證集團各子公司年度經營目標的實現。業務監控中心：控中心：負責對子公司在采購、銷售以及研發方面的重要決策事項、活動與業務控制點進行審批監控，并進行職能指導。7集團總部核心崗位設置圖集團總部核心崗位設置圖董事長監事會主席總裁專業委6、員會計劃管理中心總監人力資源中心總監財務審計中心總監戰略投資中心總監業務監控中心總監紀律檢查委員會主任總裁辦主任副總裁副總裁副總裁副總裁8集團總部崗位設置圖集團總部崗位設置圖計劃管理中心總裁辦人力資源中心財務審計中心戰略投資中心主任總裁秘書行政經理信息經理法律經理文員總監投資項目經理戰略研究員總監招聘培訓經理績效薪酬經理人事經理總監財務經理資金經理審計經理總帳會計內審經理（外派）會計（外派）出納總監經營計劃經理統計員業務監控中心總監采購監控經理銷售監控經理研發監控經理價格內審經理（外派)9核心功能核心功能財務/資產集團規劃/SBU戰略監控/投資管理收購、兼并公關人才培養法律審計集團營銷R&D采7、購/物流銷售網絡人力資源管理財務型管理財務型管理戰略型管理戰略型管理操作型管理操作型管理管理模式管理模式功能和人員配置功能和人員配置集分權集分權分權分權集權與分權相結合集權與分權相結合集權集權財務/資產集團規劃/SBU戰略監控/投資管理收購、兼并公關人才培養法律審計集團營銷現金管理+總部組織機構的管理財務/資產集團規劃監控/投資管理收購、兼并+總部組織機構的管理重要功能重要功能集集團團總總部部功功能能+總部組織機構的管理針對在總部集中的集團功能可以形成三種不同的母子公司針對在總部集中的集團功能可以形成三種不同的母子公司管控模式管控模式10華彩建議對天能集團現有子公司的管控模式選擇：華彩建議對天8、能集團現有子公司的管控模式選擇：操作型管控操作型管控集團總部的角色集團總部的角色財務型財務型BUBUBU戰略規劃戰略規劃投資計劃投資計劃財務預算計劃財務預算計劃人力資源管理人力資源管理戰略型戰略型BUBUBU審查和批準戰略規劃審查和審批主要項目，分配資金確定財務目標，考核財務和經營業績負責對子公司的高層進行業績考核和晉升操作型操作型BUBUBU直接參與戰略規劃的制定推動每個主要投資項目的準備工作，為項目安排落實融資確定詳盡的財務和經營目標，考核整個業務的業績負責對子公司及職能部門中層以上干部進行業績考核和晉升對子公司日常經營運對子公司日常經營運作的介入作的介入強強弱弱審查戰略規劃提供每項業務所9、需資金提供每項業務所需總資金監控整體財務業績 參與子公司總經理的招聘天能管控模式選擇天能管控模式選擇天能管控模式選擇天能管控模式選擇11天能集團對下屬子公司的管控：天能集團對下屬子公司的管控：六大職能管控線六大職能管控線+紀律檢查線紀律檢查線母母子子公公司司管管控控的的核核心心戰略管理戰略管理風險控制風險控制運營協調運營協調財務審計財務審計戰略投資戰略投資人力資源人力資源核心業務監控核心業務監控信息共享信息共享注：二級公司對三級公司的管控可以以集團公司的管控為參照適用于集團公司控股企業經營計劃經營計劃職能支持職能支持紀律檢查線紀律檢查線12一、經營計劃管控體系核心權限界面劃分一、經營計劃管控體10、系核心權限界面劃分集集團總部部審批子公司總經理的年度目標經營責任合同審批子公司年度經營計劃負責子公司經營目標下達、計劃核準與匯總，并實施監控定期監控和評估子公司計劃實施情況，并輔導子公司進行偏差分析負責通過發現子公司業務經營問題，及時提供總部資源支持與指導，并督促檢查子公司積極整改，以確保達成經營目標。子公司子公司在集團公司總體戰略的框架指導下，制定本公司業務發展戰略，并設計戰略實施體系，通過年度經營計劃形式體現簽定子公司總經理年度目標經營責任合同負責年度整體經營計劃制定、計劃細化分解與調整、計劃實施與定期偏差分析經營計劃管控體系歸口部門：計劃管理中心經營計劃管控體系歸口部門：計劃管理中心1311、二、財務審計管控體系核心權限界面劃分二、財務審計管控體系核心權限界面劃分集集團總部部制定、組織實施、調整變更、監督、解釋集團財務戰略、財務政策（投資政策、融資政策、收益分配政策等）；負責集團公司財務管理體制、財務組織機構選擇、設置與調整變更，以及集團公司與子公司財務管理人員的聘任、委派、解職；負責建立集團財務內部控制制度，檢查、監督各級財務機構對財務政策、財務預算、資產管理等的貫徹實施情況，同時建立評估標準制度并實施考核、評估具有對集團戰略目標與控股權結構產生直接或潛在重大影響的財務活動的決策權以及非常、例外財務事項的處置權負責集團公司戰略預算的編制、實施與監控，協調集團內外部各利益相關者間的12、財務關系；負責審批子公司年度預算計劃，審批子公司的定期財務分析報告、并提供反饋意見；統一管理集團總部和各子公司或其他成員的銀行賬號；通過統一對外融資籌集集團和各公司經營生產所需資金；統一管理規劃調劑資金，加強結算、信貸、資金調劑的規范化管理，防止資金流失、沉淀、閑置，提高資金的利用率。負責審核子公司各項經營數據的真實性，負責子公司的合并報表、稅務籌劃；負責所有外派的子公司內審人員管理，對子公司進行常態審計和非常態審計，并對子公司審計的問題進行監控整改。子公司子公司設立獨立的財務部門，具有相對獨立的財務核算、財務結算、財務會計和財務管理職能必須依據集團的財務戰略、財務政策、財務管理體制，建立自己13、的財務管理體制接受集團公司的財務指導、監控、評估，以及集團公司審計機構的審計財務審計管控體系歸口部門：財務審計中心財務審計管控體系歸口部門：財務審計中心14三、戰略投資管控體系核心權限界面劃分三、戰略投資管控體系核心權限界面劃分集集團總部部負責集團總體戰略方向定位、戰略實施過程監督、戰略實施效果評估負責子公司發展戰略的核準；負責子公司戰略實施過程監督，戰略實施效果評估負責集團產業投資政策的制定；子公司沒有投資決策功能，所有投資項目的調研、論證、篩選等活動都集中在集團總部；負責集團投資計劃的制定、審批、下達和實施監控，負責子公司年度投資計劃的核準和監控評估負責具體投資項目前期的整體經營運作，并對14、投資項目的實施情況進行定期評估本中心同時作為高級人才的培育基地，為集團將來的發展提供高級人才輸出子公司子公司根據集團整體戰略，負責子公司業務戰略擬訂、上報母公司核準負責全面貫徹執行子公司的業務戰略，并且有戰略實施效果初步評估權根據集團總部的安排，負責投資項目的具體操作、投資項目實施接受母公司的監督管理和評估負責子公司投資計劃的制訂并上報集團公司核準戰略投資管控體系歸口部門：戰略投資中心戰略投資管控體系歸口部門：戰略投資中心15四、人力資源管控體系核心權限界面劃分四、人力資源管控體系核心權限界面劃分集集團總部部負責擬定集團統一的人力資源管理政策并監督實施負責審批子公司財務、采購與人事部門的所有員15、工以及其他部門中層副職以上人員的任命、考核以及薪酬管理負責組織子公司高層經營班子的業績考核負責組織外派人員的考核負責組織集團內部高級人才與后備年輕干部的統一培養、調撥與職業發展規劃負責面向集團總部及子公司，提供共享的和專業的人力資源服務，落實子公司之間人力資源配置協調以及專項業務指導負責集團企業文化的整體建設與推動實施子公司子公司在集團公司總體人力資源戰略框架下，負責子公司日常人力資源管理工作協助母公司對中層及以上干部進行考察、評估負責本公司員工的考核、薪酬與評估、勞動關系管理參與集團企業文化的建設，負責集團企業文化在本公司內部的推廣人力資源管控體系歸口部門：人力資源中心人力資源管控體系歸口部16、門：人力資源中心16五、核心業務管控體系核心權限界面劃分五、核心業務管控體系核心權限界面劃分集集團總部部負責通過外派價格內審經理，在各子公司內部建立比價庫，并對各項業務進行價格內審，發現問題監督整改負責審批子公司重大采購政策，包括合同審核、比價、組織大宗物資的招標與集中采購，對子公司采購系統與流程的規范性監督等。負責審批子公司重大銷售政策，包括重大的銷售合同，重大的銷售舉措（如具體銷售定價，返利政策等）負責審批子公司重大技術研發政策，包括項目立項、研發費用、研發的關鍵里程碑管理等。子公司子公司配合集團總部外派的價格內審人員的工作；在集團總部的采購管理監控下，開展日常采購工作；在集團總部的采購管17、理監控下，開展技術研發工作；在集團總部的銷售管理監控下，開展日常銷售工作；核心業務管控體系歸口部門：業務監控中心核心業務管控體系歸口部門：業務監控中心17六、信息管控體系核心權限界面劃分六、信息管控體系核心權限界面劃分集集團總部部集團的信息管理主要采取集中管理、分級分享的原則，即集團及各子公司所有重大信息、資料、報告都要將原件集中備份于資料室；統一規劃集團總部與子公司之間的定期管理信息報告的收集、整理與上傳下達；集團的內部信息、外部信息公開宣傳統一歸口由集團公司總裁辦公室進行管理負責統一集團總部與子公司的大型會展、品牌策劃、法務、對外公共關系、重大突發事件、危機公關等事務等子公司子公司根據集團18、的規定，按時按要求向集團公司上報相關內部經營管理信息和報表協助集團公司進行企業內外部市場、業務信息的收集和整理協助集團公司進行對外信息的發布或按集團規定對外進行信息發布在集團總部的指導監控下，進行具體對外推廣活動、策劃活動等的實施信息管控體系歸口部門：總裁辦公室信息管控體系歸口部門：總裁辦公室18天天能能國國際際集集團團管管控控平平臺臺華彩項目組通過三大任務為天能國際集團構建了完整的母子公司管控平臺，華彩項目組通過三大任務為天能國際集團構建了完整的母子公司管控平臺，這個平臺包括管控模式與界面劃分、總部管控組織設計、管控具體相關制度這個平臺包括管控模式與界面劃分、總部管控組織設計、管控具體相關制19、度和流程。和流程。基于集團規劃，設計管控基于集團規劃，設計管控模式與權限界面劃分模式與權限界面劃分設計總部組織結構，設計總部組織結構，明確明確部門和崗位職責部門和崗位職責建立具體管控制度和流程建立具體管控制度和流程19下一步任務規劃下一步任務規劃時間步驟第1周第2-3周第4-5周第6-7周任務一：任務一：項目整體規劃與管理現狀診斷項目整體規劃與管理現狀診斷任務二：集團總部組織設計及崗位說明書任務二：集團總部組織設計及崗位說明書任務三：管控具體制度與流程設計任務三：管控具體制度與流程設計任務四：子公司高層的考核與激勵建議任務四：子公司高層的考核與激勵建議任務五：項目結案與變革方案實施輔導任務五：項目結案與變革方案實施輔導時間進度時間進度注：知識轉移、方案細化與實施將貫穿整合項目過程注：知識轉移、方案細化與實施將貫穿整合項目過程中期討論會或報告啟動會最終報告目前所在的位置目前所在的位置20匯報完畢，歡迎天能高層領導就具體問題討論交流！21強強攜手強強攜手共創雙贏共創雙贏