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1、1上海神開石油化工裝備股份有限公司 外部信息報(bào)送和使用管理制度 上海神開石油化工裝備股份有限公司 外部信息報(bào)送和使用管理制度 第一條第一條 為加強(qiáng)上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及重大事項(xiàng)在編制、審議和披露期間的外部信息使用人管理，規(guī)范外部信息報(bào)送管理事務(wù)，確保公平信息披露，杜絕泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司信息披露管理辦法(中國證監(jiān)會(huì)令第40號)、關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知(證監(jiān)公司字2007128號)、深圳證券交易所股票上市規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文2、件和公司章程、公司信息披露制度等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條第二條 本制度的適用范圍包括公司及其所屬部門，全資子公司及其所屬部門，公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員，公司對外報(bào)送信息涉及的外部單位或個(gè)人。第三條第三條 公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)遵守信息披露相關(guān)法律、法規(guī)要求，對公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及重大事項(xiàng)履行必要的傳遞、審核和披露流程。第四條第四條 公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員在定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告正式公開披露前以及在公司重大事項(xiàng)的籌劃、洽談期間負(fù)有保密義務(wù)，不得向其他任何單位或個(gè)人泄露相關(guān)信息。在定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告正式公開披3、露前，公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他相關(guān)人員不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告的內(nèi)容。第五條第五條 在公開披露年度報(bào)告前，除法律法規(guī)另有規(guī)定外，公司不得向外部單位提前報(bào)送年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料。對于外部單位提出的報(bào)送年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表等無法律法規(guī)依據(jù)的要求，公司應(yīng)當(dāng)拒絕報(bào)送。第六條第六條 公司依照統(tǒng)計(jì)、稅收征管等法律法規(guī)的規(guī)定向政府有關(guān)部門或其他外部單位報(bào)送年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的，或公司在進(jìn)行申請授信、貸款、融資、招投標(biāo)、商2務(wù)談判等事項(xiàng)時(shí)因特殊情況確實(shí)需要向?qū)Ψ教峁┕镜奈垂_重大信息的，公司應(yīng)當(dāng)將報(bào)送的外部單位和相關(guān)人員作為內(nèi)幕信息知情人登記在案備查。第七條第七條 4、公司依據(jù)法律法規(guī)向特定外部信息使用人報(bào)送年度報(bào)告相關(guān)信息的，提供時(shí)間不得早于公司業(yè)績快報(bào)的披露時(shí)間，業(yè)績快報(bào)的披露內(nèi)容不得少于向外部信息使用人提供的信息內(nèi)容。第八條第八條 公司各部門、子公司在依照法律法規(guī)的規(guī)定對外報(bào)送信息前，應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦人員填寫外部信息報(bào)送審核批準(zhǔn)表（附件一），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人(或子公司的負(fù)責(zé)人)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書審批簽字后方可對外報(bào)送。董事會(huì)秘書認(rèn)為擬對外報(bào)送的信息關(guān)系重大還需經(jīng)過公司總經(jīng)理或者董事長特別審核批準(zhǔn)的，待總經(jīng)理或者董事長簽字確認(rèn)后，方可對外報(bào)送。第九條 第九條 公司應(yīng)當(dāng)將對外報(bào)送的未公開重大信息作為內(nèi)幕信息，并書面提示報(bào)送的外部單位及相關(guān)人員認(rèn)真履行中華人民共5、和國證券法、上市公司信息披露管理辦法等有關(guān)法律法規(guī)賦予的保密義務(wù)和禁止內(nèi)幕交易的義務(wù)。對外報(bào)送未公開重大信息時(shí)，公司或子公司應(yīng)當(dāng)與接收方簽訂保密協(xié)議或者向接收方提供 保密提示函(附件二)，并要求對方收件人員簽署對外報(bào)送信息回執(zhí)(附件三)。公司或子公司相關(guān)部門對外報(bào)送信息后，該部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)責(zé)將對外報(bào)送信息回執(zhí)復(fù)印件留本部門備查，原件交由公司董事會(huì)辦公室保留存檔，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)將外部單位和相關(guān)人員作為內(nèi)幕信息知情人登記備查。第十條 第十條 公司應(yīng)當(dāng)在保密提示函中列明以下條款內(nèi)容：1、在公司依法定程序公告相關(guān)信息前，外部單位或個(gè)人不得以任何方式泄露其所知悉的公司未公開重大信息，也不得利用所知悉的未6、公開重大信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券。2、外部單位或個(gè)人制作的或在其內(nèi)部傳遞的文件、資料、報(bào)告等材料中涉及公司未公開重大信息的，外部單位或個(gè)人應(yīng)當(dāng)采取有效措施，限制信息知情人的范圍，并督促相關(guān)信息知情人遵守保密義務(wù)和禁止內(nèi)幕交易的義務(wù)。3、外部單位或個(gè)人在其對外提交的或公開披露的文件中不得使用公司的未公開重大信息，除非公司同時(shí)公開披露或已經(jīng)公開披露該信息。4、外部單位或個(gè)人及其工作人員因保密不當(dāng)致使公司未公開信息被泄露的，應(yīng)當(dāng)立即通知公司，公司應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間向深圳證券交易所報(bào)告并公告。35、外部單位或個(gè)人如違規(guī)使用公司報(bào)送的未公開重大信息，致使公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，公司有權(quán)要求其承擔(dān)賠7、償責(zé)任；外部單位或個(gè)人如利用其所知悉的公司未公開重大信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告并追究其法律責(zé)任。第十一條第十一條 對于違反本制度的公司或子公司內(nèi)部責(zé)任人員，公司可以對其做出責(zé)令改正并檢查、通報(bào)批評、調(diào)離崗位、停職、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同或者責(zé)令賠償給公司造成的部分或全部經(jīng)濟(jì)損失等處分。責(zé)任人的違法違規(guī)行為情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌構(gòu)成犯罪的，公司應(yīng)當(dāng)依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第十二條第十二條 本制度未盡事宜，依照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上市公司信息披露管理辦法、關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、公司章程8、公司信息披露制度、公司內(nèi)幕信息知情人員報(bào)備制度等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條第十三條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)修訂和解釋，自公司董事會(huì)審議通過之日起生效施行。上海神開石油化工裝備股份有限公司 二一年六月二十九日 4附件一：神開股份外部信息報(bào)送審核批準(zhǔn)表 經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人姓名擬報(bào)送時(shí)間 接收單位名稱 接收人部門接收人姓名 報(bào)送依據(jù)：1 2 報(bào)送資料或 信息的名稱 3 經(jīng)辦人情況說明：簽名：日期：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核意見：簽名：日期：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核意見：簽名：日期：董事會(huì)秘書審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理（董事長）審核意見：簽名：日期：5附件二：保密提示函 保密提示函 根據(jù)證券法、公司法、上市公司信息披露9、管理辦法等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)監(jiān)管規(guī)則，將上市公司未公開披露的信息界定為內(nèi)幕信息，上市公司應(yīng)當(dāng)對內(nèi)幕信息的報(bào)送與使用進(jìn)行嚴(yán)格的管理。本公司此次報(bào)送給貴單位的相關(guān)材料屬于未公開披露的內(nèi)幕信息此次報(bào)送給貴單位的相關(guān)材料屬于未公開披露的內(nèi)幕信息，請貴單位在收到上述資料后履行相關(guān)保密義務(wù)，本公司特此重點(diǎn)提示如下：1、貴單位以及接收、使用本公司報(bào)送材料的所有相關(guān)人員為內(nèi)幕信息知情人，負(fù)有信息保密義務(wù)和禁止內(nèi)幕交易的義務(wù)。2、在本公司依法定程序公告相關(guān)信息前，所有內(nèi)幕信息知情人不得以任何方式泄漏其所知悉的內(nèi)幕信息，也不得利用內(nèi)幕信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司10、證券。3、貴單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制本公司報(bào)送的材料的使用范圍和知情人范圍，并督促內(nèi)部信息知情人遵守保密義務(wù)和禁止內(nèi)幕交易的義務(wù)。4、貴單位及知悉本公司相關(guān)未公開信息的人員，在對外提交的或公開披露的文件或資料中不得使用本公司的未公開信息，除非本公司同時(shí)公開披露或已經(jīng)公開披露該信息。5、貴單位及知悉本公司相關(guān)未公開信息的人員，如因保密不當(dāng)致使本公司的未公開信息被泄露的，應(yīng)當(dāng)立即通知本公司，公司應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間向深圳證券交易所報(bào)告并公告。6、貴單位及知悉本公司相關(guān)未公開信息的人員，如違規(guī)使用本公司報(bào)送的未公開信息，致使本公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，本公司將依法要求其承擔(dān)賠償責(zé)任；如利用其所知悉的本公司未公開信息買賣11、本公司證券或建議他人買賣本公司證券的，本公司將向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告并追究其法律責(zé)任。7、按照證券監(jiān)管部門的要求，本公司需將貴單位以及知悉本公司相關(guān)信息的人員登記備案。上海神開石油化工裝備股份有限公司 年 月 日 6附件三：對外報(bào)送信息回執(zhí) 對外報(bào)送信息回執(zhí) 上海神開石油化工裝備股份有限公司：上海神開石油化工裝備股份有限公司：現(xiàn)收到你公司報(bào)送的以下文件及保密提示函：序號 文件名稱 接收人部門及姓名接收人身份證號 備注 序號 文件名稱 接收人部門及姓名接收人身份證號 備注 123接收單位（蓋章）：簽收人：年 月 日 注：請貴單位收件人收到本公司的保密提示函和報(bào)送文件后及時(shí)簽署本回執(zhí)簽并加蓋公章后由送達(dá)人帶回或傳真至我公司，傳真號碼：021-54336696。