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1、1浙江浙江XX國際集團國際集團母子管控體系與工作層級關系母子管控體系與工作層級關系總體匯報總體匯報說明：此方案是華彩咨詢經天能總部各條線的負責人討論完善后確定，華彩建議方案定稿后在集團總部與子公司內部進行充分的培訓宣導，同時推行試點單位制，在子公司內部成熟一家，推動一家，以保證集團管控方案的最終落地。2集團總部組織架構圖建議方案集團總部組織架構圖建議方案董事會監事會總裁專業委員會計劃管理中心人力資源中心財務審計中心戰略投資中心業務監控中心紀律檢查委員會天能電池天能電源天能電子電器電器制造部塑業制造部天能蕪湖天能江蘇暢通電動車金陵大酒店其他子公司總裁辦公室副總裁定位轉定位轉換換3總部機構主要職能2、說明（總部機構主要職能說明（1/2）紀律律檢查委委員會：會：檢查集團總部及各子公司所有員工的日常工作態度、作風以及工作業績落實情況，實事求是，廉潔奉公，不徇私情，以對公司總裁負責的精神，做好各部門的紀檢工作。總裁裁辦公室：公室：負責集團公司行政、法務、公共關系及信息管理工作，為子公司對外關系提供支持。戰略投略投資中心：中心：負責集團公司戰略規劃及產業研究，加強對子公司業務發展戰略的監控指導；制定集團公司投資管理政策，尋找投資機會，開展盡職調查，孵化新項目。人力人力資源中心：源中心：負責制定集團公司人力資源規劃及相關政策，指導子公司人力資源管理活動。4總部機構主要職能說明（總部機構主要職能說明（3、2/2）財務審計中心：中心：負責制定集團公司財務制度和政策，全面預算管理、財務狀況分析，稅務籌劃，合并報表，統籌安排財務活動，集中統一合理調配集團內部資金，提高資金效率；對子公司財務活動進行規范、考核和評價；對集團所有子公司內部管理審計稽核，并及時監控整改。計劃管理中心：劃管理中心：負責對子公司的年度經營計劃管理實施情況進行定期跟蹤、監控，并進行定期偏差分析，發現問題及時督促整改落實，保證集團各子公司年度經營目標的實現。業務監控中心：控中心：負責對子公司在采購、銷售以及研發方面的重要決策事項、活動與業務控制點進行審批監控，并進行職能指導。5集團總部核心崗位設置圖集團總部核心崗位設置圖董事長監事4、會主席總裁專業委員會計劃管理中心總監人力資源中心總監財務審計中心總監戰略投資中心總監業務監控中心總監紀律檢查委員會主任總裁辦主任總裁助理總裁助理副總裁副總裁6集團總部崗位設置圖集團總部崗位設置圖計劃管理中心總裁辦人力資源中心財務審計中心戰略投資中心主任總裁秘書企劃經理行政經理信息經理法律經理檔案管理員文員總監(助理)投資項目經理戰略研究員總監(助理)績效培訓經理人事招聘經理總監(助理)財務經理資金經理審計經理審計員總監(助理)經營計劃經理統計員業務監控中心總監(助理)采購監控經理銷售監控經理研發監控經理7華彩建議對天能集團現有子公司的管控模式選擇：華彩建議對天能集團現有子公司的管控模式選擇：操5、作型管控操作型管控集團總部的角色集團總部的角色財務型財務型BUBUBU戰略規劃戰略規劃投資計劃投資計劃財務預算計劃財務預算計劃人力資源管理人力資源管理戰略型戰略型BUBUBU審查和批準戰略規劃審查和審批主要項目，分配資金確定財務目標，考核財務和經營業績負責對子公司的高層進行業績考核和晉升操作型操作型BUBUBU直接參與戰略規劃的制定推動每個主要投資項目的準備工作，為項目安排落實融資確定詳盡的財務和經營目標，考核整個業務的業績負責對子公司中層干部進行業績考核和晉升對子公司日常經營運對子公司日常經營運作的介入作的介入強強弱弱審查戰略規劃提供每項業務所需資金提供每項業務所需總資金監控整體財務業績 參6、與子公司總經理的招聘天能管控模式選擇天能管控模式選擇天能管控模式選擇天能管控模式選擇8天能集團對下屬子公司的管控：天能集團對下屬子公司的管控：六大職能管控線六大職能管控線+紀律檢查線紀律檢查線母母子子公公司司管管控控的的核核心心戰略管理戰略管理風險控制風險控制運營協調運營協調財務審計財務審計戰略投資戰略投資人力資源人力資源核心業務監控核心業務監控信息共享信息共享注：二級公司對三級公司的管控可以以集團公司的管控為參照適用于集團公司控股企業經營計劃經營計劃職能支持職能支持紀律檢查線紀律檢查線9計劃管理中心總監經營計劃經理統計員子公司財務部門子公司其他部門計劃管理條線的管理工作層次關系示意圖：計劃管7、理條線的管理工作層次關系示意圖：總部的經營計劃經理與子公司的業務接口為子公司的財務部門，子公司的財務部門必須按照集團的管控制度，定期向計劃管理中心提交分析報表與經營指標數據（子公司其他部門向財務部門提供必要的數據支持）。管理工作層次關系說明：管理工作層次關系說明：10計劃管理相關管控制度計劃管理相關管控制度:天能集團經營計劃母子公司重大權責劃分表天能集團子公司經營計劃管理制度天能集團子公司經營統計分析管理辦法天能集團子公司年度經營績效管理辦法天能集團子公司年度經營責任合同天能集團子公司年度經營責任合同考核表：附表一、附表二天能集團子公司年度經營責任合同考核表：附表三、附表四11財務審計中心總監8、財務經理資金經理審計經理審計員子公司價格內審子公司財務部門子公司財務人員子公司財務人員審計工作小組審計工作小組子公司采購部門子公司其他部門子公司財務內審財務審計條線的管理工作層次關系示意圖：財務審計條線的管理工作層次關系示意圖：12財務審計條線的管理工作層次關系說明：財務審計條線的管理工作層次關系說明：1、總部財務審計中心對子公司的日常審計工作由審計經理與審計員組織，專項審計工作或其他必要情況時，由總部向其他子公司抽調財務人員組成總部臨時審計工作組，對相關子公司進行審計。2、子公司財務內審與價格內審由總部招聘任命，在子公司工作，受子公司總經理領導。財務內審負責子公司日常票據的合法性、合理性、準9、確性、規范性；價格內審負責子公司日常采購業務的價格合理性、數量合理性。3、總部的審計經理（臨時審計工作組）負責對子公司所有部門進行全面的審計，并同時包括對子公司財務內審、價格內審人員的工作質量與責任心進行審計。4、總部的財務經理與資金經理主要負責對子公司的財務部門進行日常業務指導與監督。13財務審計管理相關管控制度財務審計管理相關管控制度:天能集團財務審計母子公司重大權責劃分表天能集團財務審批管理制度天能集團公司財務管理制度天能集團子公司資金計劃管理制度天能集團子公司內部審計管理制度天能集團內部審計工作細則指導手冊天能集團子公司財務分析制度與分析報告提綱此外，華彩咨詢也設計提交了天能集團全面預10、算管理體系與內部控制體系的相關制度，并建議待天能內部管理基礎完善后，再分步驟推行，本次管控體系暫不考慮實施。14人力資源管理條線的管理工作層次關系示意圖：人力資源管理條線的管理工作層次關系示意圖：總部的人力資源中心負責子公司總監、總助、副總以上高層，以及子公司所有部門負責人的績效薪酬與培訓工作；總部的人力資源中心負責子公司總監、總助、副總以上高層，以及子公司所有部門負責人，以及人事部門、采購部門與財務部門所有一般人員的招聘任命等人事管理。管理工作層次關系說明：管理工作層次關系說明：人力資源中心總監人事招聘經理子公司人事部門、采購部門、財務部門一般人員績效培訓經理子公司總監、總助、副總以上高層子11、公司所有部門負責人15人力資源管理相關管控制度人力資源管理相關管控制度:天能集團人力資源管理母子公司重大權責劃分表天能集團子公司高層績效管理制度天能集團子公司高層績效管理制度：附件1、2、3、4、5天能集團子公司高級人才學院管理辦法天能集團子公司總經理工作細則指引天能集團子公司核心人事任免制度天能集團子公司績效管理制度天能集團子公司薪酬管理制度天能集團子公司招聘管理制度天能集團子公司培訓管理制度天能集團子公司人才培養與人才梯隊建設管理辦法天能集團子公司外派人員管理辦法天能集團子公司內部講師管理辦法16業務監控中心總監銷售監控經理子公司采購部門業務監控條線的管理工作層次關系示意圖：業務監控條線的12、管理工作層次關系示意圖：子公司重要原輔材料與零部件采購招投標必須按照總部的采購監控要求，與總部共同完成；子公司的重大銷售策略、銷售定價調整、返利等銷售活動須經總部業務監控中心審批；子公司的主要項目研發立項須經總部質詢審批，總部也可根據市場需求或集團產業規劃，統籌安排并責令子公司研發部門進行相關的項目研發。管理工作層次關系說明：管理工作層次關系說明：采購監控經理研發監控經理子公司銷售部門子公司研發部門外部技術專家17業務監控管理相關管控制度業務監控管理相關管控制度:天能集團業務監控母子公司重大權責劃分表天能集團子公司采購比價管理制度天能集團子公司采購監控制度天能集團子公司銷售監控制度天能集團子公13、司研發監控制度18戰略投資中心總監戰略投資項目經理戰略研究員（子公司）具體投資項目總部其他職能中心戰略投資條線的管理工作層次關系示意圖：戰略投資條線的管理工作層次關系示意圖：總部的投資中心副總裁根據集團總裁（建議總裁與專家委員會共同論證）的意見，下達原則性投資意見，并由總監、研究員、項目經理共同完成具體有投資項目管理，子公司沒有獨立的項目投資權。在項目投資運作中，總部其他職能中心須提供必要的支持。管理工作層次關系說明：管理工作層次關系說明：戰略投資中心副總裁戰略投資專家委員會集團總裁19戰略投資管理相關管控制度戰略投資管理相關管控制度:天能集團戰略投資母子公司重大權責劃分表天能集團子公司戰略管14、理流程匯編天能集團子公司對外投資管理辦法天能集團子公司項目立項管理制度20子公司辦公室行政部門子公司其他部門信息管理條線的管理工作層次關系示意圖：信息管理條線的管理工作層次關系示意圖：總部的總裁辦與子公司的業務接口為子公司的辦公室行政部門，子公司的辦公室行政部門必須按照集團的信息管控制度，定期向集團總裁辦提交信息報表與相關數據（子公司其他部門向行政部門提供必要的數據信息支持）。管理工作層次關系說明：管理工作層次關系說明：總裁辦主任信息經理企劃經理法律經理總裁秘書檔案管理員文員行政經理21信息管理相關管控制度信息管理相關管控制度:天能集團信息管控母子公司重大權責劃分表天能集團母子公司管控重大會議15、匯編指導說明天能集團子公司檔案管理制度天能集團子公司會議管理制度天能集團子公司品牌及重大事務管理辦法天能集團子公司企業文化管理制度天能集團子公司企業文化建設操作手冊天能集團子公司信息簡報管理制度22紀律檢查委員會條線的管理工作層次關系示意圖：紀律檢查委員會條線的管理工作層次關系示意圖：總部的紀律檢查委員會在不影響子公司正常生產經營的前提下，可隨時對子公司的所有高層、所有部門進行紀律檢查，包括員工的日常工作態度、作風以及工作業績落實情況，一旦發現問題，紀檢委不能直接進行業務與管理干預，須以正式書面報告的形式上報總裁，總裁根據情況責令審計中心對反映的問題進行子公司專項審計。管理工作層次關系說明：管理工作層次關系說明：紀律檢查委員會集團總裁財務審計中心審計工作組子公司所有部門子公司高層23紀律檢查委員會相關管控制度紀律檢查委員會相關管控制度:天能集團紀檢委管控母子公司重大權責劃分表天能集團母子管控紀律檢查委員會工作辦法24華彩咨詢關于天能管控體系實施的方案建議華彩咨詢關于天能管控體系實施的方案建議天能集團母子公司管控體系層級關系總體匯報_0610關于天能集團母子管控項目的下階段實施建議關于天能集團母子管控體系封閉培訓的工作安排說明天能高層激勵期股計劃方案思路_0610天能集團推模小組任命天能集團母子管控推模小組工作指引(含附件一、二、三、四)25強強攜手強強攜手共創雙贏共創雙贏