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1、母子公司管控體系制度匯編之七xx集團股份有限公司行政管理管控制度與操作流程二零零七年八月目 錄第一部分 管控制度2品牌及重大事務管理辦法2第一章 總則2第二章 職責2第三章 品牌管理2第四章 公共關系管理3第五章 危機管理3第六章 附則4信息報告管理制度5第一章 總則5第二章 職責5第三章 常規信息報告工作細則5第四章 重大事項信息報告工作細則6第五章 紀律與監督7第六章 附則8附錄：信息周報9管控重大會議匯編指導說明10第一章 總 則10第二章 月度會議10第三章 季度會議11第四章 年度會議12第五章 附則12第二部分 操作流程131.日常信息管理流程132.重大活動管理流程14第一部分 2、管控制度品牌及重大事務管理辦法第一章 總則第一條 為了加強天漢集團的統一品牌建設和公共關系，提升集團的對外整體形象，擴大集團影響力，特制定本辦法。第二條 本規定適用于整個天漢集團。第二章 職責第三條 集團行政管理部負責集團整體形象的建設和維護。（一）行政管理部負責集團統一品牌的策劃與使用；（二）行政管理部負責集團層面公共關系事務及二級子公司重大公關事務的辦理；（三）行政管理部配合集團相關領導處理集團重大公關事件。第四條 在集團行政管理部的指導下，各二級子公司辦公室負責所在公司的對外形象建設及維護。（一）負責公司品牌的建設；（二）負責公司層面常規公共關系事務的辦理；（三）配合集團行政管理部和相關3、領導處理公司重大公關事件。第三章 品牌管理第五條 行政管理部負責集團統一品牌的規劃、設計、管理和維護，并參與、指導和監督二級子公司的品牌規劃、設計。第六條 二級子公司辦公室負責所在公司的品牌規劃、設計、管理和維護。第七條 二級子公司品牌要與集團統一品牌具有內在的一致性，不能違背集團統一品牌的基本理念。第八條 二級子公司舉辦推廣自身品牌的相關公關活動，事前須將詳細的方案報送集團行政管理部，經審核通過、行政副總裁審批后執行。在執行過程中，應給予必要的支持。第九條 二級子公司由于生產經營需要而使用集團的商標或品牌標識，應事先征得集團同意。第四章 公共關系管理第十條 行政管理部負責集團層面的對外接待工4、作、與政府相關部門、金融機構以及企事業單位的良好關系建立和維護。第十一條 集團舉辦重要的公關活動或出現重大的公關事件時，總裁和/或主管副總裁進行總的決策和領導，行政管理部負責制定解決方案并組織實施。第十二條 二級子公司舉辦重要的公關活動或出現重大的公關事件時，集團總裁和/或主管副總裁進行總的決策，由二級子公司總經理進行領導，必要時集團副總裁親自領導，行政管理部負責制定解決方案并組織相關公司辦公室實施。第十三條 二級子公司辦公室負責所在公司的對外接待工作、與相關政府部門、金融機構以及企事業單位的良好關系建立和維護。第十四條 其他對外重大事務：在集團相關職能部門的配合下，行政管理部負責或參與指導二5、級子公司的有關談判，審核甚至起草相關協議、合同、章程等法律文件，負責處理所涉及的法律論證、法律糾紛、外聘律師、商標使用等法律事務，負責有關簽約文本的最終審查及辦理有關授權等法律手續。第五章 危機管理第十五條 行政管理部負責集團并指導各二級子公司建立針對突發性重大訴訟、重大安全生產事故和人身傷亡事故、重要財產損失、惡性經營事件、嚴重公共關系危機（職工、政府）以及涉外負面事件的預警系統、第一時間報告制度和應急處理機制，提高危機管理能力。第十六條 集團監事或集團外派監事應及時對突發性事件進行獨立調查，向集團提交突發性事件的專項報告，就事件本身的責任追究提出判斷，作為集團領導的決策參考。第六章 附則第6、十七條 本制度經董事局批準后發布執行，集團行政管理部負責制訂、修改并解釋。此前有關集團對二級子公司管理的規定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執行。第十八條 本制度未盡事宜，執行國家有關法律、法規和集團的有關規定。第十九條 本制度從下發之日起執行。信息報告管理制度第一章 總則第二十條 為規范集團的內部信息溝通，形成高效的信息溝通機制從而提高管理效率，特制定本制度。第二十一條 本規定適用于整個集團。第二章 職責第二十二條 集團行政管理部負責整個集團的信息管理工作：（一）定期收集各二級子公司和集團總部各職能部門的工作動態和重要信息，并將信息進行匯總和整理；（二）每月編制集團信息簡報，下發到各二級子7、公司和集團總部各職能部門。第二十三條 二級子公司辦公室負責收集所在二級子公司各部門的工作動態和重要信息，進行匯總和整理后上報集團行政管理部。第二十四條 二級子公司各部門每周填寫信息周報，上報所在二級子公司辦公室；集團總部各職能部門每周填寫信息周報，上報集團行政管理部。第三章 常規信息報告工作細則第二十五條 行政管理部負責制定信息簡報管理制度，連同信息周報表模板（見附表）一起下發給二級子公司辦公室和集團總部各職能部門。第二十六條 二級子公司辦公室將信息簡報管理制度，連同信息周報表模板一起下發給所在二級子公司各部門。第二十七條 二級子公司各部門須委派專人記錄本部門上周的主要活動、重大事件以及其他重8、要信息，每周一報送辦公室。第二十八條 二級子公司辦公室匯總各部門報送的信息周報，必要時向相關部門咨詢和確認相關信息，通過篩選和整理形成二級子公司的信息周報，每周二報送集團行政管理部。第二十九條 行政管理部匯總各二級子公司辦公室報送的信息周報，必要時向相關辦公室咨詢和確認相關信息，通過篩選和整理形成集團的信息周報。第三十條 行政管理部每周三將集團信息周報報送集團各高層領導、各職能部門、各二級子公司辦公室，同時將周報信息在公司局域網上公示。第三十一條 經集團總裁批準后，行政管理部將集團重大活動和重要信息在公司外網上公布。第三十二條 各二級子公司辦公室將集團信息周報報送公司高層領導和各部門。第三十三9、條 各相關部門填寫周報必須準確及時，有重大事件者必須詳加說明；各二級子公司辦公室和行政管理部負責相應的催收工作。第三十四條 行政管理部負責篩選整理當月的集團周報，形成集團月報并分別報送集團各高層領導和各職能部門，同時在集團局域網上公示，經總裁批準后在集團外網上公布。第三十五條 二級子公司辦公室對本公司各部門的信息簡報具有核實責任，行政管理部對各二級子公司辦公室和集團各職能部門上報的信息簡報也具有核實責任。第四章 重大事項信息報告工作細則第三十六條 集團新春工作會議，年度工作會議和其它重大會議精神的貫徹落實情況，會議結束后一周內報告。第三十七條 集團各職能部門和各二級子公司主要負責人因公出省出差10、三天及以上，提前兩天請示報告。因公、因私出國提前15天請示報告。第三十八條 法院批準立案訴訟標的在100萬元及以上的案件，發生之日報告。第三十九條 單位銀行賬號被法案查封，銀行還貸出現逾期，發生1小時內報告。第四十條 重傷或死亡1人及以上的生產安全事故，發生1小時內報告。第四十一條 因單位的各類糾紛引發的民工、職工和社會人員的上訪、斗毆等群發性重大事件，1小時內報告。第四十二條 單位或單位主要負責人的違法違紀行為情況，發現之日報告。第四十三條 省、部級及以上的領導和重要外賓到天漢集團和二級子公司視察、訪問等活動，提前三天報告。第四十四條 各類新聞媒體上涉及到天漢集團各單位的重大負面報道，發現兩11、小時內報告。第四十五條 集團各類規章制度中已明確需要報告的企業資本金變更，增資擴股；新賬戶的設立；對外借款、對外擔保、資產租賃；對外投資入股、并購外部企業；對外捐贈；設備、汽車等生產性或非生產性重大資產購置或處置和單位干部重要人事任免等重大事項，按照規定和程序請示報告。第四十六條 重大事項報告的要求1、實行直接報告制度。直接報告集團行政管理部，由行政管理部負責及時上報董事局和總裁班子閱處。2、凡各單位需要報告的重大事項由所在單位重大事項報告責任人簽發后，可以通過電話、傳真或電子郵件報告，在上班時間外，直接報告行政管理部主任。3、各類重大事項，必須按規定的時間要求報告，因故來不及報送詳細情況的，12、可先進行初報，然后根據事態進展和處理情況，隨時進行續報。4、集團有關領導對需要辦理的重大事項報告，在3個工作日內要做出辦理和批復。對突發重大事件和事故等應急報告要特事特辦，急事急辦，不得延誤處理。5、重大事項在按照領導的批復意見辦結后，各有關單位要把辦理情況向集團及時匯報反饋。第五章 紀律與監督第四十七條 不按本規定報告、不如實按時報告常規事項、重大事項的，或未按集團批復意見辦理的，視情節輕重給予當事人批評教育、責令做出檢查、給以降薪、撤職等處理。第四十八條 對常規事項、重大事項報告的內容，涉辦人員要嚴格保密，因泄密造成損失和不良后果的，要嚴肅追究有關人員的責任。第六章 附則第四十九條 本制度13、經董事局批準后發布執行，集團行政管理部負責制訂、修改并解釋。此前有關集團對二級子公司管理的規定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執行。第五十條 本制度未盡事宜，執行國家有關法律、法規和集團的有關規定。第五十一條 本制度從下發之日起執行。附錄：信息周報公司：部門：日期：部門重要活動培訓：會議：接待/參觀：其他：部門重要信息重大責任事故：重大人事事件：制度/流程變更：其他：部門專項工作本周重大專項工作落實情況：下周重大專項工作：合理化建議：所需資源支持：填表人：審核：審批：管控重大會議匯編指導說明第一章 總 則第五十二條 為了加強天漢集團對二級子公司在重要事項上的溝通和管理，特制定本制度。第五十三14、條 本規定適用于天漢集團對二級子公司進行管控的相關重要會議，包括財務專題會、經營分析會、部門工作總結會、二級子公司高管人員述職會、二級子公司業績與預算偏差分析會、二級子公司中高層述職會。第五十四條 會議視不同情況分別以集團總部或二級子公司為主體召開，分為月度、季度和年度三種。第二章 月度會議第五十五條 二級子公司每月應召開財務專題會。（一）時間安排在次月初，在二級子公司舉行；（二）由二級子公司財務經理召集，二級子公司總經理、主管副總、相關財務人員參加，集團總部委派財務管理部財務經理參加；（三）會議主要內容：二級子公司財務經理匯報本月二級子公司的財務狀況，并做出實事求是的分析，并說明將要采取的改15、善措施和需要的支持，二級子公司總經理提出要求和指示，集團財務管理部財務經理代表總部提供意見和建議。第五十六條 二級子公司每月應召開經營分析會。（一）時間安排在月底，在二級子公司舉行；（二）由二級子公司總經理召集，二級子公司副總經理、各部門經理參加，集團戰略投資部計劃經理、財務管理部財務經理參加，必要時總經理參加；（三）會議主要內容：二級子公司業務部門匯報本月的銷售情況，并做出實事求是的分析，并說明將要采取的改善措施和需要的支持，財務經理和其他部門經理提供補充意見，二級子公司總經理提出要求和指示，集團戰略投資部計劃經理、財務管理部財務經理代表總部提供意見和建議。第五十七條 二級子公司每月應召開部16、門工作總結會。（一）時間安排在月底，在二級子公司舉行；（二）由二級子公司總經理召集，二級子公司副總經理、各部門經理參加；（三）會議主要內容：二級子公司各部門、各副總分別向總經理匯報本部門或主管領域的工作進展情況，并做出實事求是的分析，并說明將要采取的改善措施、需要的支持以及下月計劃，二級子公司總經理提出質詢、要求和指示；（四）二級子公司辦公室負責將會議紀要報送集團行政管理部備案。第三章 季度會議第五十八條 集團總部每季度應召開二級子公司高層述職會。（一）時間安排在季末，在集團總部舉行；（二）由集團行政管理部召集，總裁、副總裁、戰略投資部總經理、財務管理部總經理、人力資源部總經理、二級子公司總經17、理（述職人）參加；（三）會議主要內容：二級子公司總經理匯報本季度二級子公司的經營業績、財務狀況和管理狀況，并做出實事求是的分析，并說明將要采取的改善措施、需要的支持和下季度的工作計劃，回答集團總部人員提出的質詢，并聽取后者的意見和建議。二級子公司總經理離場后，總裁聽取在場人員的意見并決定對述職人的業績評估結果。（四）會后，人力資源部總經理將述職評估結果告知述職人，并傳達總部的意見。第五十九條 二級子公司每季度應召開業績與預算偏差分析會。（一）時間安排在季初，在二級子公司舉行；（二）由二級子公司總經理召集，二級子公司副總經理、各部門經理參加，集團戰略投資部總經理、財務管理部總經理參加，必要時財務18、副總裁甚至總裁參加；（三）會議主要內容：二級子公司業務部門和財務部分別匯報本季度的銷售情況和預算執行情況，并對出現的偏差做出實事求是的分析，并說明將要采取的改善措施和需要的支持，二級子公司副總和其他部門經理提供補充意見，二級子公司總經理提出要求和指示，集團戰略投資部總經理、財務管理部總經理代表總部提供意見和建議。第六十條 二級子公司每季度應召開中高管理層考核會。（一）時間安排在季初，在業績與預算偏差分析會舉行之后，在二級子公司舉行；（二）由二級子公司總經理召集，二級子公司副總經理、各部門經理參加，集團人力資源部總經理參加；（三）會議主要內容：二級子公司各副總、各部門經理分別向總經理匯報主管領域19、或本部門在上季度的工作完成情況，并做出實事求是的分析，并說明將要采取的改善措施、需要的支持以及下季度工作計劃，然后回答其他人員提出的質詢，最后二級子公司總經理提出質詢、要求和指示，集團人力資源部總經理代表總部發表意見并轉達總部的期望和要求。第四章 年度會議第六十一條 上述月度和季度的重要會議同樣需要在年度終了前后在二級子公司或集團總部分別進行，遵照同樣的內容和程序。第五章 附則第六十二條 本制度由集團行政管理部負責制訂、修改并解釋，經總裁辦公會議批準后發布執行，此前有關天漢集團對二級子公司管理的規定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執行。第六十三條 本制度未盡事宜，執行國家有關法律、法規和集團20、的有關規定。第六十四條 本制度從下發之日起執行。第二部分 操作流程1. 日常信息管理流程流程說明：流程名稱日常信息管理流程管理部門行政管理部版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團日常信息的上傳下達控制目的由集團總部來管理公司內部日常信息的傳播步驟工 作 內 容責任部門責任崗位1各子公司按信息周報模版提供一周以來公司發生的事件子公司行政部門2信息周報必須經子公司總經理簽字認可子公司總經理3行政管理部除了收集子公司信息，還需向總部各職能部門采集相關信息行政管理部4根據事件的性質進行篩選，形成集團信息簡報行政管理部5總裁對信息簡報進行審核，提出調整建議總裁6根據總裁建議進行調整行政21、管理部7按分級分享原則下發至相關部門行政管理部2. 重大活動管理流程流程說明：流程名稱重大活動管理流程管理部門行政管理部版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于對子公司重大活動的管理控制目的所有子公司的重大活動都在集團總部的控制范圍內步驟工 作 內 容責任部門責任崗位1重大活動包括對外公關活動、品牌推廣活動、媒體宣傳活動等子公司行政部門2子公司總經理對活動計劃作出批示子公司總經理3集團行政管理部確定是否需要總部提供支持集團行政管理部4不要總部支持的活動，集團行政管理部提出相關建議集團行政管理部5由子公司自行按計劃操作子公司行政部門6需要總部提供支持的活動需要總裁審核總裁7按照總裁建議對總部提供的支持進行調整集團行政管理部8相關部門提供相應支持支持部門