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1、云南云天化股份有限公司云南云天化股份有限公司 重大信息（事項(xiàng)）內(nèi)部報(bào)告制度（暫行）重大信息（事項(xiàng)）內(nèi)部報(bào)告制度（暫行）第一條 為規(guī)范云南云天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的重大信息（事項(xiàng)）內(nèi)部報(bào)告工作，明確公司內(nèi)部各部門和各分支機(jī)構(gòu)的信息（事項(xiàng)）收集與管理辦法，保證公司及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息，現(xiàn)根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則、公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條 公司應(yīng)嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上海證券交易所股票上市規(guī)則、公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則及中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定和要求2、，及時(shí)做好公司信息披露工作。第三條 本制度所稱重大信息（事項(xiàng)）是指所有對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息（事項(xiàng)）。第四條 公司各部門及各子公司對(duì)可能發(fā)生或發(fā)生本制度規(guī)定的重大信息（事項(xiàng)）應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表具體承辦此項(xiàng)工作。第五條 公司各部門及各子公司應(yīng)在以下任一時(shí)點(diǎn)最先發(fā)生時(shí)，向公司董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表預(yù)報(bào)本部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本公司可能發(fā)生的重大信息（事項(xiàng)）：部門或子公司擬將該重大事項(xiàng)提交董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)審議時(shí)；有關(guān)各方就該重大事項(xiàng)擬進(jìn)行協(xié)商談判時(shí)；部門、子公司負(fù)責(zé)人或者子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員知道該重大事項(xiàng)時(shí)。第六條 公司各部門及各子公3、司應(yīng)按照下述規(guī)定向公司董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表報(bào)告本部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本公司重大信息（事項(xiàng)）的進(jìn)展情況；董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)就重大事項(xiàng)做出決議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告決議情況；公司就已披露的重大事項(xiàng)與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告意向書或協(xié)議的主要內(nèi)容；重大事項(xiàng)獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告批準(zhǔn)或否決情況；重大事項(xiàng)出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告逾期付款的原因和相關(guān)付款安排；重大事項(xiàng)涉及主要標(biāo)的尚待交付或過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)交付或過戶事宜。超過約定交付或者過戶期限三個(gè)月仍未完成交付或者過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告未如期完成的原因、進(jìn)展情況和預(yù)計(jì)完成的時(shí)間，并在此后每隔 30 日?qǐng)?bào)告4、一次進(jìn)展情況，直到完成交付或過戶；重大事項(xiàng)出現(xiàn)可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他進(jìn)展或變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告事件的進(jìn)展或變化情況。第七條 公司董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司應(yīng)披露的定期報(bào)告包括年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告，報(bào)告涉及的內(nèi)容資料公司各部門及各子公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地報(bào)送予董事會(huì)秘書。第八條 公司各職能部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人和報(bào)告人。子公司的總經(jīng)理為第一責(zé)任人、子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為報(bào)告人。第九條 公司各部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)及各子公司可能發(fā)生或發(fā)生下列事項(xiàng)或情形，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地向董事會(huì)秘書預(yù)報(bào)和報(bào)告。1、董事會(huì)決議；2、監(jiān)事會(huì)決議；3、公司召開股東大會(huì)或變更召開5、股東大會(huì)日期的通知；4、股東大會(huì)決議；5、公司獨(dú)立董事的聲明、意見及報(bào)告；6、本制度第十條規(guī)定的應(yīng)報(bào)告的交易（日常交易除外），包括但不限于：購買或者出售資產(chǎn)；對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；提供財(cái)務(wù)資助；提供擔(dān)保（反擔(dān)保除外）；租入或者租出資產(chǎn)；委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)；債權(quán)、債務(wù)重組；研究開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移。簽訂許可使用協(xié)議；7、本制度第十一條規(guī)定的應(yīng)報(bào)告的關(guān)聯(lián)交易，包括但不限于：第九條 6、規(guī)定的交易；購買原材料、燃料、動(dòng)力；銷售產(chǎn)品、商品；提供或者接受勞務(wù)；委托或者受托銷售；與關(guān)聯(lián)人共同投資；其他通過約定可能引致資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。8、涉案金額超過 1000 萬元6、，并且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 10%以上的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；9、變更募集資金投資項(xiàng)目；10、業(yè)績預(yù)告和盈利預(yù)測的修正；11、利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)；12、股票交易異常波動(dòng)和澄清事項(xiàng)；13、可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的重大事項(xiàng)；14、公司出現(xiàn)的下列使公司面臨重大風(fēng)險(xiǎn)的情形之一：遭受重大損失；未清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)或者重大債權(quán)到期未獲清償；可能依法承擔(dān)重大違約責(zé)任或者大額賠償責(zé)任；計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；股東大會(huì)、董事會(huì)決議被法院依法撤銷；公司決定解散或者被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值）；主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或者進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬7、準(zhǔn)備；主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到重大行政、刑事處罰；董事長或經(jīng)理無法履行職責(zé)或者因涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查；上海證券交易所或者公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。15、變更公司名稱、公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、主要辦公地址和聯(lián)系電話等；16、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；17、變更會(huì)計(jì)政策或者會(huì)計(jì)估計(jì)；18、董事會(huì)就公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他再融資方案形成相關(guān)決議；19、中國證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)召開發(fā)審委會(huì)議，對(duì)公司新股、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行申請(qǐng)或者其他再融資方案提出了相應(yīng)的審核意見；20、公司大股8、東或者實(shí)際控制人發(fā)生或者擬發(fā)生變更；21、公司董事長、經(jīng)理、獨(dú)立董事或者三分之一以上的董事提出辭職或者發(fā)生變動(dòng)；22、生產(chǎn)經(jīng)營情況或者生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化（包括新產(chǎn)品價(jià)格、原材料采購價(jià)格和交易方式發(fā)生重大變化、主要生產(chǎn)流水線連續(xù)五個(gè)工作日停工停產(chǎn)等）；23、訂立與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的重要合同，可能對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；24、新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策可能對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；25、聘任或者解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；26、法院裁定禁止公司大股東轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；27、任一股東所持公司 5%以上的股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管或者信托；28、獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)9、減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；29、上海證券交易所或者公司認(rèn)定的其他情形。第十條 公司各部門或各子公司涉及的交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10以上；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10以上；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 10以上；交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的 10以上；交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤10、的 10以上。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。第十一條 公司各部門或各子公司涉及的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：與公司的關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；與公司的關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 300 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5以上的關(guān)聯(lián)交易。第十二條 董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表發(fā)現(xiàn)上述事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上述事項(xiàng)的承辦部門或承辦人詢問上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況；承辦部門或承辦人應(yīng)及時(shí)回答上述事項(xiàng)進(jìn)展情況并向董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表提供相關(guān)資料。第十三條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)敦促公司各部門、子公司應(yīng)披露信息（事項(xiàng)）的收集、整理、報(bào)告工作。第十四條 發(fā)生上述應(yīng)上報(bào)信息（事項(xiàng)）而未及時(shí)上報(bào)的，董事會(huì)將追究第一責(zé)任人及報(bào)告人的責(zé)任。造成不良影響的，由該單位第一責(zé)任人和報(bào)告人承擔(dān)一切責(zé)任。第十五條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十六條 本制度的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。云南云天化股份有限公司 董 事 會(huì) 二五年九月十六日