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1、A有限公司戰略規劃管理制度二一三年八月目 錄第一章 總 則2第二章 集團戰略規劃組織機構3第三章 集團戰略規劃內容要求5第四章 集團戰略規劃編制和調整7第五章 集團戰略實施監控與反思10第六章 集團戰略規劃文檔歸檔、保管和查閱12第七章 附 則13第一章 總 則第一條 為強化A省交通運輸集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）的戰略管理，科學指導集團公司及各二級成員單位的戰略規劃、戰略實施與監控以及戰略反思活動等，確保集團公司整體戰略目標的達成，特制定本戰略規劃管理制度。第二條 本管理制度中的戰略規劃，是指集團公司根據國家發展規劃和產業政策，在分析外部環境和內部條件現狀及其變化趨勢的基礎上，為集團2、的長期生存與發展所構建出的未來一定時期內的方向性、整體性、全局性的定位和發展目標以及相應的實施方案。重點為集團五年發展戰略規劃，及根據企業外部環境和內部情況的變化和發展適時的滾動調整。第三條 本管理制度對集團公司戰略規劃的構建思路、規劃內容、規劃流程、規劃周期、滾動調整、落實推動等做出了規定，是開展集團整體戰略規劃工作的依據。集團公司和各二級成員單位必須遵照執行，各參股公司可參照執行。第二章 集團戰略規劃組織機構第四條 集團公司戰略規劃的組織機構包括集團公司董事會、戰略與投資委員會、總經理辦公會、戰略投資部、各二級成員單位總經理及戰略管理相關部門等。第五條 集團公司董事會是集團戰略規劃管理的最3、高決策機構，其核心職責包括：（一）審批集團戰略規劃，并上報國資委批準；（二）審批集團戰略規劃調整提案；（三）審批集團各二級成員單位戰略規劃及調整提案；（四）對相關戰略規劃管理的各項重大事項進行裁決；第六條 集團公司戰略與投資委員會是集團戰略規劃的審議機構，協助董事會進行戰略規劃管理相關工作，其核心職責包括： （一）研究集團公司發展戰略和中長期規劃，并向董事會提出審議建議；（二）經董事會同意，可以聘請中介機構為其決策提供專業意見；（三）審議集團公司戰略反思報告，并提出建議。第七條 集團公司總經理辦公會是集團戰略規劃的審核機構，其核心職責包括：（一）審核集團公司戰略規劃，形成意見；（二）審核集團公4、司戰略規劃調整提案，形成意見；（三）審議各二級成員單位戰略規劃，形成意見；（四）審議各二級成員單位戰略規劃調整提案，形成意見；（五）對相關集團公司和各二級成員單位戰略規劃的各項重大事項進行討論，形成意見。第八條 集團公司公司總經理辦公會在審議集團戰略規劃議題時，各二級成員單位相關負責人應列席并參加討論。第九條 集團公司戰略投資部是集團戰略規劃的主管部門，其核心職責包括：（一）組織制訂集團公司戰略規劃管理制度；（二）組織編制集團公司戰略規劃，對集團公司戰略規劃進行調整；（三）建議并審核各二級成員單位戰略規劃，審核各二級成員單位戰略規劃的調整；（四）組織進行集團公司和各二級成員單位戰略規劃相關重要5、問題的研究；（五)監督集團公司和二級成員單位戰略規劃的實施。第十條 集團公司各二級成員單位是集團整體戰略規劃管理的協助單位，其核心職責包括：（一）協助編制集團整體戰略規劃及調整方案，在集團公司的指導下，總經理審核本單位戰略規劃及調整方案，戰略管理相關部門負責組織制定并執行本單位戰略規劃及調整方案；（二）配合進行集團戰略實施的整體反思工作，在集團公司的指導下，總經理審核本單位戰略反思報告，戰略管理相關部門組織制定并執行本單位戰略反思報告，同時對集團未來戰略實施提出相關合理建議。第三章 集團戰略規劃內容要求第十一條 集團公司戰略規劃包括集團公司整體戰略規劃和各二級成員單位戰略規劃。第十二條 集團公6、司公司整體戰略規劃（含總部戰略規劃）需要包括以下內容：（一）整體戰略總結與環境分析：識別現行戰略是否適應新形勢，認清現行戰略缺陷；對集團公司內外部環境、現有核心業務的市場前景、經營狀況、核心競爭力做出系統分析和綜合評價；（二）整體戰略規劃：分析并構建集團公司中期及遠景戰略規劃，包括戰略定位和發展目標、發展模式、產業組合、集團能力建設以及支持體系和措施；（三）核心業務發展戰略：規劃集團公司客運、場站、旅游、物流等核心業務的發展策略、發展路徑、盈利模式和支持體系；（四）未來五年戰略實施規劃：包括財務預測、實施方法與路徑的分解等，對集團公司整體和各核心業務未來的關鍵業績指標進行系統分析和設定；（五）7、戰略落地工程：將集團公司核心實施內容總結歸納成若干重大工程，通過工程的不斷實施與監控，推進整體戰略的實施。第十三條 集團公司各二級成員單位戰略規劃需要包括以下內容：（一）各二級成員單位戰略總結與環境分析：對各二級成員單位內外部環境、現有業務的市場前景、經營狀況、核心競爭力做出系統分析和綜合評價；（二）各二級成員單位戰略規劃：分析并確定各二級成員單位現有業務和規劃業務的戰略定位、發展目標、業務組合選擇及發展路徑，該部分內容須同集團整體戰略保持一致；（三）各二級成員單位戰略措施規劃：分析并確定各二級成員單位生產管理規劃、服務管理規劃、新業務發展規劃、投資管理規劃、財務管理規劃、人力資源規劃等，該部8、分內容須清楚界定每一措施的目標、時間進度、措施步驟；（四）各二級成員單位組織調整和輔助支持系統：評估現有組織結構對未來戰略的適應性，調整組織結構構想，配套性建設相關輔助支持系統；（五）各二級成員單位財務指標規劃：對各二級成員單位的核心業務未來的財務業績指標進行系統分析和設定，該部分內容中關鍵指標須與集團公司戰略規劃保持一致；（六）戰略落地工程：規劃設計各業務板塊發展過程中最為重要、最為核心的若干重點事項，并將之進行拆解，清晰的路徑化，進行戰略落地工程跟蹤，推進戰略的落地實施。第四章 集團戰略規劃編制和調整第十四條 集團公司戰略規劃原則上每五年編制一次。集團公司戰略投資部自規劃編制年度的5月1日9、開始相關準備工作，在10月31日前提出整體戰略規劃提案，經決策層研討、修改、審批，在11月30前完成編制工作。第十五條 在非規劃編制年度，集團公司整體戰略規劃三年滾動調整一次。集團公司戰略投資部自前一年12月1日開始相關準備工作，在當年7月31日前經企業自評和專家論證后提出戰略規劃調整提案，經國資委組織專家組評估診斷意見完善后，在9月30日形成調整方案報國資委備案，并在11月30日前完成戰略規劃調整工作。在非規劃編制年度，集團公司可每一年進行戰略反思。第十六條 集團公司各二級成員單位戰略規劃編制和調整時間安排與集團公司同步進行，原則上每五年全面編制一次，每三年組織進行戰略調整，每一年進行戰略反10、思。第十七條 集團公司整體戰略規劃編制包括以下步驟：（一）集團公司總經理辦公會提出戰略編制要求，根據上年度集團總體戰略反思報告，初步確定戰略方向、業務范圍；（二）集團公司戰略投資部發出戰略規劃編制準備通知和建議，并部署資料搜集整理，進行戰略分析，驗證戰略方向、業務范圍，集團各部門和各二級成員單位準備并提供本單位的戰略規劃相關信息，協助戰略分析；（三）集團公司戰略投資部形成戰略方向、業務范圍建議書，并提交戰略分管領導審核，進而結合審核建議進行修改，上報總經理審核；（四）集團公司戰略投資部結合總經理審核意見，構建集團公司整體戰略規劃草案，分解整體戰略規劃目標，集團公司各部門和各二級成員單位就本單位11、的戰略發展目標提出建議和意見，形成整體戰略的子規劃草案；（五）集團公司戰略分管領導督導戰略投資部制定和補充戰略規劃草案，形成戰略規劃草案，并組織各二級成員單位進行草案研討；（六）集團公司戰略投資部根據研討意見進行戰略規劃草案修訂，形成正式的戰略規劃草案，提交戰略與投資委員會審議，并提出審議意見，上報董事會；（七）集團公司董事會審批戰略規劃提案，形成正式的集團整體戰略規劃方案，上報國資委批準；（八）經審批下達，戰略投資部組織發布并宣貫集團整體戰略規劃方案。第十八條 集團公司整體戰略規劃調整包括以下步驟：（一）集團公司董事會、經理層、各部門和各二級成員單位等提出調整建議；（二）集團公司戰略投資部論12、證后發出戰略調整準備通知；（三）根據戰略投資部發出的調整通知，集團公司各部門和各二級成員單位提供戰略調整意見；（四）集團公司戰略投資部制訂戰略調整提案，上報戰略分管領導審核，并出示意見；（五）集團公司戰略投資部結合分管領導審核意見進行修訂，上報總經理審核，并出示審核意見；（六）集團戰略與投資委員會審議戰略調整提案，并提出建議，報董事會審批；（七）集團公司戰略投資部確定調整后的戰略規劃正式稿，董事長簽發批準。第十九條 集團公司各二級成員單位戰略規劃/調整流程包括以下步驟：（一）集團公司戰略投資部根據集團整體戰略規劃/調整方案，形成對各二級成員單位戰略規劃/調整建議；（二）各二級成員單位根據自身的13、戰略調研分析和集團公司戰略投資部下發的建議，制訂本單位戰略規劃/調整草案，上交本單位負責人審核，經審核通過，提交集團公司戰略投資部；（三）集團公司戰略投資部組織審核各二級成員單位戰略規劃/調整提案，并出示審核意見；（四）集團公司總經理辦公會審議各二級成員單位戰略規劃/調整提案，并做出審議意見；（五）集團公司戰略與投資委員會審議各二級成員單位戰略規劃/調整提案，并形成決議；（六）集團公司董事會審批各二級成員單位戰略規劃/調整提案；（七）集團公司戰略投資部指導、監督各二級成員單位實施其戰略規劃/調整方案。第五章 集團戰略實施監控與反思第二十條 集團公司的戰略實施是以戰略工程項目為載體進行。集團公司14、戰略投資部組織推動戰略落地的年度重點工程。集團公司各部門和各二級成員單位按工作計劃目標層層分解落實。第二十一條 集團公司戰略監控主要是對集團戰略工程實施年度監控，呈現方式為年度執行報告。戰略工程年度執行報告內容應包括戰略工程里程碑事項目標描述、已完成或開展的事項描述、本階段所面臨的主要問題、風險及解決思路、下階段工作計劃等模塊。第二十二條 集團公司年度戰略執行報告可與年度戰略反思報告合并上報。集團戰略反思目的是總結回顧上年度的戰略實施過程經驗教訓，形成年度集團戰略工程總結報告，為集團戰略規劃的修訂、集團戰略工程拆解做準備。第二十三條 集團戰略工程項目過程監控（一）集團公司各戰略項目牽頭單位需在15、12月初向戰略投資部提交其所負責工程的年度執行報告；（二）集團公司戰略投資部負責對各項目負責人所提報的戰略工程項目執行報告進行匯總分析，并給出集團各戰略工程項目下年度推進意見，提交戰略分管領導審核后上報總經理辦公會；（三）總經理辦公會在把握總體情況的基礎上，以戰略工程里程碑事項及目標為坐標，對比戰略工程的實際推進情況，分別對各工程的下一步推進策略提出審議意見；（四）董事會根據戰略投資部的項目匯總分析報表，并結合戰略投資部及總經理辦公會的戰略工程下階段推進意見，做出項目向前推進的審批決策。第二十四條 集團年度戰略反思（一）啟動戰略反思工作：集團公司總經理下發通知啟動年度集團戰略反思工作；（二）編16、制戰略反思報告：集團公司各部門及各二級成員單位對其所承擔主責的集團戰略工程或本級單位的戰略實施情況進行總結反思，并形成書面報告；（三）匯總分析反思報告：集團公司戰略投資部匯總分析上年度集團戰略工程實施情況，并形成書面分析報告，上報總經理；（四）展開戰略反思會議：集團公司總經理主持召開年度集團戰略反思會議，各部門及各二級成員單位在戰略反思會議上總結經驗教訓，并將會議紀要下發各參會人員；（五）審批戰略反思報告：年度集團戰略反思報告需提交集團公司董事長審批通過。第六章 集團戰略規劃文檔歸檔、保管和查閱第二十五條 集團公司戰略規劃文檔包括整體戰略規劃文件、整體戰略規劃調整文件、各二級成員單位戰略規劃文17、件、各二級成員單位戰略規劃調整文件。第二十六條 集團公司戰略規劃文檔統一由集團公司戰略投資部進行保管。第二十七條 集團公司戰略投資部根據集團檔案管理辦法，對戰略規劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存相關文檔。第二十八條 集團戰略規劃文檔是重要的檔案，集團公司戰略投資部要實施分級保密措施，防止文檔被無關者查閱。第七章 附 則第二十九條 本制度由集團公司戰略投資部負責修訂、修改并解釋。第三十條 本制度經集團公司董事會審批后，自發布之日起生效實施。附件：戰略規劃管理相關核心管控流程1. 集團公司發展戰略規劃編制、調整流程2. 集團公司發展戰略的實施、監督與評價流程3. 子公司戰略規劃編制、調整流程4. 子公司戰略實施的監督與評價流程