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1、機密徐州垞城電力有限責任公司經營層激勵與考核管理辦法二零零四年四月第6頁目 錄第一章 總則1第二章 經營層薪酬體系2第三章 經營層業績合同考核辦法4第四章 附則9附件一 業績合同制定流程10附件二 業績合同考核流程11附件三 業績合同模板12附件四 總經理關鍵業績指標（供參考）1附件五 經營副總經理關鍵業績指標（供參考）2附件六 生產副總經理關鍵業績指標（供參考）3附件七 總工程師關鍵業績指標（供參考）4附件八 總經理助理關鍵業績指標（供參考）5附件九 總會計師關鍵業績指標（供參考）6第一章 總則第一條 目的為使徐州垞城電力有限責任公司（以下簡稱公司）按照現代企業制度的要求，實現公司經營層“責2、權利一致”，充分調動經營者積極性，增強經營者責任感，以保證公司戰略目標的實現和經濟效益最大化，特制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于公司總經理、經營副總經理、生產副總經理、總工程師、總會計師、總經理助理。第二章 經營層薪酬體系第三條 公司經營層的薪酬實行年薪制，即薪酬體系實行以年為單位，按年確定和支付報酬的工資報酬制度。年薪的高低主要取決于經營者所具備的經營能力和企業整體經營業績或所負責的業務單元的經營業績。第四條 薪酬總額的確定公司經營層的薪酬總額由公司董事會根據任職者的工作經驗，綜合能力、資格條件于年初確定崗位檔次和年度薪酬總額，年底根據任職者承擔的經營目標完成情況確定實際發放總額。在3、參考國內其他電力企業、上市公司企業經營者的薪酬水平（詳細參見薪酬調研報告）的基礎上，結合我公司的實際情況并且保證一定的競爭力的情況下，我們建議在正常達到公司年度經營目標時（考核系數為1），各經營者的年薪總額如下：表21公司經營層年薪總額建議表單位：萬元總經理副總總工總會、總助基本年薪效益年薪年薪總額基本年薪效益年薪年薪總額基本年薪效益年薪年薪總額基本年薪效益年薪年薪總額11.216.8289.614.4249.614.42481220第五條 薪酬結構年度總收入基礎年薪效益年薪福利與保險（一） 月固定收入基礎年薪/12（二） 效益年薪年薪總額年度考核系數基礎年薪（三） 福利和保險第六條 基礎年薪4、（一） 基本年薪的初始核定以人才市場價格、公司歷史收入水平為基礎，按月平均發放。（二） 總經理基本年薪為萬元（稅后），其他副總經理基本年薪為萬元（稅后）。（三） 特殊情況由總經理（或董事會）批準后可以隨時進行調整。（四） 當可發年薪總額低于基本年薪時，以基本年薪總額作為實際年薪總額，以保證基本年薪的發放。第七條 效益年薪（一） 效益年薪的確定年度考核結束后，根據考核結果確定年度考核系數，并以此計算效益年薪。 效益年薪可發年薪總額基礎年薪可發年薪總額年薪總額年度考核系數（二） 年度考核系數的確定年度考核后經營層將獲得各自的考核分數，通過考核分數與考核系數對照表（表21）查出對應的年度考核系數。為5、激勵經營層實現優秀業績，考核系數將控制在一個上下浮動較大的范圍內（0140）。表22 考核分數與考核系數對照表等級特2特1優良中合格不合格分數120及以上1101191001099099808970796069系數1.41.21.11.00.80.60（三） 效益年薪的發放效益年薪次年初發放95%，其余5%留作任職抵押，在任期結束通過審計半年后一次性發放。凡發生以下情況者，應考慮停發、緩發或減發任職抵押金： 1、重大決策出現較大的失誤，給公司造成重大損失；2、個人嚴重違犯公司工作紀律或規章制度，或觸犯黨紀國法；3、離任后，某些責任還沒有完全消除，重大責任事故出現后為主要責任人；4、董事會或總經6、理認為有必要停發、緩發或減發的其他情況。第八條 福利與保險包括特殊福利待遇（如免費使用交通工具等）以公司正式在冊員工所能享受到的養老保險、醫療保險、補充保險等。具體根據國家有關政策和公司相關規定處理。第三章 經營層業績合同考核辦法第九條 業績合同的作用對公司經營層的考核通過業績合同進行。業績合同作為績效管理的有效手段，可以明確價值創造過程，實現公司內部資源的合理分配；有助于提高公司內部管理的透明度，從而對業績進行監督和及時反饋；有助于將個人對業績負責的做法制度化。第十條 合同設計原則1、以價值為驅動：連接股東回報與公司經營業績，建立以價值創造為核心的企業文化；2、與戰略密切結合：充分體現公司戰7、略方向和目標，業績指標及其權重的設定以公司戰略為依據； 3、以崗位職責為基礎：全面體現崗位關鍵業績成果，充分反映崗位特色；4、多項平衡：長期目標和短期目標相平衡，外部指標（股東和客戶方面）和內部經營指標相平衡，客觀可量化指標與主觀評價指標相平衡。第十一條 業績合同的主要內容（附件三：業績合同模板）（一） 考核主體：總經理的考核主體是公司董事會，其他副總經理的考核主體是總經理。（二） 考核周期：考核周期為一年，期間可以設置階段情況匯報，通常情況下考核有效期設為每年一月一日至十二月三十一日止。（三） 考核維度：鑒于經營層的崗位工作特點，僅對其經營業績進行考核。（四） 考核指標：包括關鍵業績指標種類8、指標名稱、所占權重及指標的目標值。（五） 考核兌現：薪酬和其他非物質獎勵的發放事宜。第十二條 關鍵業績指標的確定關鍵業績指標分為三種：（一） 效益類：體現公司價值創造的直接財務指標，全面衡量經營層創造股東（投資者）價值的能力，典型的效益類指標包括兩類： 1、資產盈利效率指標，如凈資產收益率2、盈利水平指標，如凈利潤（二） 營運類：是實現公司價值增長的重要營運結果與控制變量，體現為完成戰略及財務目標運用各種營運手段的能力，包括六類： 1、營運規模指標，如銷售收入，發電量2、成本費用控制指標，如管理費用3、營運資本管理指標，如營運資本周轉期4、進度管理指標，如工程計劃完成率5、質量管理指標，如客9、戶滿意度6、組織管理指標，如員工滿意度，關鍵人員流失率（三） 控制類：是公司重要工作的控制性要求指標，目前主要是安全類指標，如人身死亡及重大以上事故數第十三條 關鍵業績指標的權重對關鍵業績指標權重的設計應遵循以下原則：1、對公司戰略重要性高的指標所占權重大；2、被考核人影響直接且顯著的指標所占權重大；3、綜合性強的指標所占權重大；4、每一項指標的權重一般不小于5，否則對綜合業績的影響太微弱。為體現各指標的輕重緩急不同，指標之間的權重差異最好控制在5以上。第十四條 關鍵業績指標的目標值確定關鍵業績指標的目標值，應遵循以下原則：1、具有足夠的挑戰性，只有部分考核指標能夠達標，部分考核指標接近達標；10、2、綜合考察多方面的信息依據，如歷史業績、對未來發展的預測、同行業競爭對手的業績等；3、考核人和被考核人共同商討而最終決定，當雙方對目標設定無法達成一致時，考核人具有最終的決定權；4、目標一經設定，原則上不再輕易改變。第十五條 關鍵業績指標的評分標準確定關鍵業績指標的評分標準，應遵循以下原則：1、評分標準應涵蓋所有可能的分值區間并提供分值選擇；2、考核人和被考核人共同商討而最終決定，當雙方對目標設定無法達成一致時，考核人具有最終的決定權；3、標準一經設定，原則上不再輕易改變。第十六條 階段情況匯報每年七月份，各被考核人應向考核人做階段性情況匯報，針對業績合同中重要的量化指標完成情況與分配到半年11、度的目標值進行比較，匯報結果僅用于過程監督及可能的目標值調整，不用于最終的考核結果確定。第十七條 經營業績指標目標值的調整1、當整個行業環境、相關政策制度發生突變時，董事會可對相關指標目標值做相應的調整。2、當階段實際業績明顯高于或低于合同預期目標時，被考核人需詳細陳述導致偏差的原因。如屬于外部環境的重大變化或自然災害等不可抗力原因，人力資源部應在進行充分調查的基礎上，及時提出業績目標的調整意見，報董事會審核。經董事會批準后，人力資源部調整相應的業績目標，組織簽約雙方重新簽訂業績合同并備案。第十八條 年度考核分數的計算辦法年度考核分數各項關鍵業績指標考核分數關鍵業績指標考核分數（實際值/目標值12、）權重100第十九條 考核結果的反饋考核人通過面談形式，把年度考核結果以及考核的過程告訴被考核人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進方法和發展的要點，以及相應的期望、目標等。第二十條 考核結果的應用1、作為效益年薪的發放依據。2、任期結束時以任期內的各年度考核結果作為是否連任的重要依據。第二十一條 當實際業績超過業績目標時，實際業績不會自動成為下一年度的業績目標，以確保被考核人繼續保持良好的進取動力。第二十二條 申訴被考核人如對考核指標與目標值的確定、考核結果與兌現方式有不同意見，可向董事會進行申訴，董事會對所提事項擁有最終處置權。第二十三條 考核結果的保管考核結果由人力13、資源部保管，作為下一年考核對比依據，以及其他人力資源管理依據。第二十四條 業績合同制定程序（附件一：業績合同制定流程）1、每年十二月上旬，人力資源部根據公司下年度經營計劃，與總經理協商確定下年度總經理考核的各項關鍵業績指標、相應目標建議值和評分標準；同時總經理對公司整體目標進行分解，提出各副總經理、總工程師關鍵業績指標的目標建議值、權重和評分標準；2、每年十二月中旬，財務部對目標建議值確認、提出修正建議并對人力資源部和總經理進行反饋；3、每年十二月下旬，總經理根據反饋意見對業績合同指標進行修改，人力資源部擬定業績合同初步樣本，報董事會備案，形成業績合同樣板；4、每年十二月下旬，財務部提供經營預14、算，人力資源部依據經營預算編制業績合同初稿；5、每年一月份，人力資源部組織業績合同雙方討論（關鍵業績指標見附件四至附件七），董事長與總經理就合同條款進行面對面協商，達成共識并簽署合同；總經理與各副總經理、總工程師分別就合同條款進行面對面協商，達成共識并簽署合同。6、所有簽訂的業績合同須報董事會審核、備案；人力資源部同時對審核通過后的全部業績合同備案。第二十五條 業績合同考核程序（附件二：業績合同考核流程）1、每年年底，財務部負責收集、核實全年財務數據并轉交人力資源部；人力資源部負責收集、核實全年非財務報表數據（安全質量事故等）。2、人力資源部報董事會和總經理核實全部財務與非財務數據。3、人力資15、源部負責向各考核主體提供考核表格及說明。4、總經理向董事會提交年度工作總結報告（或參照年度述職報告制度提交述職報告），并向其述職；其他副總經理、總工程師向總經理提交年度工作總結報告（或參照年度述職報告制度提交述職報告），并向其述職。5、各考核主體對被考核人進行考核，填寫考核表并將其送交人力資源部。6、人力資源部匯總整理考核資料并計算考核結果，撰寫總經理考核總結報董事會審核，撰寫副總經理、總工程師考核報告報總經理審核。6、董事會審核總經理考核總結報告，并依此計算總經理效益年薪。7、總經理審核副總經理、總工程師考核報告，并據此計算其他副總經理效益年薪。第四章 附則第二十六條 董事會每年根據戰略重點16、調整考核指標和權重。第二十七條 本辦法由董事會或董事會授權機構負責解釋。第二十八條 本辦法自公布之日起執行。附件一 業績合同制定流程附件二 業績合同考核流程附件三 業績合同模板合同編號: 受約人姓名： 發約人姓名： 職位： 職位： 合同有效期： 年 月 日至 年 月 日為使公司 年經營計劃落到實處，經雙方商定，同意簽訂 年業績合同。業績指標如下：關鍵業績指標權重單位年度目標效益類A%B% %營運類A%B% %控制類A%B% %發約人將依據本業績合同對受約人 年度經營業績進行考核， 年實際完成數以經審計的 年度公司財務決算為準。發約人根據合同完成情況，按徐州垞城電力有限責任公司經營層激勵與考核管17、理辦法給予獎罰。受約人簽名：_ 發約人簽名：_簽署時間：_年_月_日附件四 總經理關鍵業績指標（供參考）指標權重采用原因指標解釋評分標準數據來源效益類（55%）投資資本回報率20%有效利用資本創造回報的能力稅息前利潤(1-所得稅率)/平均固定資產凈值+平均營運資本1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5%，加10分，最高120分；3）目標值的70%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部凈資產收益率（二選一）有效利用投入資產創造回報的能力，是綜合性最強、最具有代表性的指標凈利潤/平均所有者權益100%財務部凈利潤35%衡量與經營管理和財務管理直接相關的經營業績同上財務部營運類（45%）主營業18、務收入20%衡量公司的總體銷售業績同上技安部總成本費用率15%公司利潤的直接影響因素總成本/主營業務收入100%1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5%，加10分，最高120分；3）目標值的130%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部重點工程計劃完成情況10%公司長期發展的核心競爭力的直接影響因素由薪酬與考核委員會根據年初上報全年工程計劃及年末總經理述職報告評定，評分范圍：0120分CFB控制類人身死亡重大事故數衡量安全管理效果出現人身死亡的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部重傷事故數衡量安全管理效果出現重傷的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣19、（ ）分人力資源部附件五 經營副總經理關鍵業績指標（供參考）指標權重采用原因指標解釋評分標準數據來源效益類（55%）投資資本回報率20%有效利用資本創造回報的能力稅息前利潤(1-所得稅率)/平均固定資產凈值+平均營運資本1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5%，加10分，最高120分；3）目標值的70%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部凈資產收益率（二選一）有效利用投入資產創造回報的能力，是綜合性最強、最具有代表性的指標凈利潤/平均所有者權益100%財務部凈利潤35%衡量與經營管理和財務管理直接相關的經營業績同上財務部營運類（45%）主營業務收入15%衡量公司的總體銷售業績同上技安部20、總成本費用率10%公司利潤的直接影響因素總成本/主營業務收入100%1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5%，加10分，最高120分；3）目標值的130%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部重點工程計劃完成情況20%公司長期發展的核心競爭力的直接影響因素由薪酬與考核委員會根據年初上報全年工程計劃及年末經營副總述職報告評定，評分范圍：0120分經營策劃部控制類人身死亡重大事故數衡量安全管理效果出現人身死亡的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部重傷事故數衡量安全管理效果出現重傷的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部附件六 生產副總經理21、關鍵業績指標（供參考）指標權重采用原因指標解釋評分標準數據來源效益類（55%）投資資本回報率20%有效利用資本創造回報的能力稅息前利潤(1-所得稅率)/平均固定資產凈值+平均營運資本1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5%，加10分，最高120分；3）目標值的70%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部凈資產收益率（二選一）有效利用投入資產創造回報的能力，是綜合性最強、最具有代表性的指標凈利潤/平均所有者權益100%財務部凈利潤35%衡量與經營管理和財務管理直接相關的經營業績同上財務部營運類（45%）發電總量20%衡量公司的總體生產業績同上技安部單位生產成本15%衡量公司總體生產成本控制22、力度生產總成本/發電總量1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5%，加10分，最高120分；3）目標值的130%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部重點工程計劃完成情況10%公司長期發展的核心競爭力的直接影響因素由薪酬與考核委員會根據年初上報全年工程計劃及年末生產副總述職報告評定，評分范圍：0120分經營策劃部控制類人身死亡重大事故數衡量安全管理效果出現人身死亡的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部重傷事故數衡量安全管理效果出現重傷的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部附件七 總工程師關鍵業績指標（供參考）指標權重采用原因指標解釋評23、分標準數據來源效益類（55%）投資資本回報率20%有效利用資本創造回報的能力稅息前利潤(1-所得稅率)/平均固定資產凈值+平均營運資本1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5%，加10分，最高120分；3）目標值的70%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部凈資產收益率（二選一）有效利用投入資產創造回報的能力，是綜合性最強、最具有代表性的指標凈利潤/平均所有者權益100%財務部凈利潤35%衡量與經營管理和財務管理直接相關的經營業績同上財務部營運類（45%）發電總量10%衡量公司的總體生產業績同上技安部單位生產成本5%衡量公司總體生產成本控制力度生產總成本/發電總量1）=目標值,得100分224、）比目標值每降低5%，加10分，最高120分；3）目標值的130%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部重點技改項目完成情況30%公司長期發展的核心競爭力的直接影響因素由薪酬與考核委員會根據年初上報全年工程計劃及年末總工程師述職報告評定，評分范圍：0120分經營策劃部控制類人身死亡重大事故數衡量安全管理效果出現人身死亡的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部重傷事故數衡量安全管理效果出現重傷的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部附件八 總經理助理關鍵業績指標（供參考）指標權重采用原因指標解釋評分標準數據來源效益類（45%）投資資本回報率2025、%有效利用資本創造回報的能力稅息前利潤(1-所得稅率)/平均固定資產凈值+平均營運資本1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5%，加10分，最高120分；3）目標值的70%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部凈資產收益率（二選一）有效利用投入資產創造回報的能力，是綜合性最強、最具有代表性的指標凈利潤/平均所有者權益財務部凈利潤25%衡量與經營管理和財務管理直接相關的經營業績同上財務部營運類（55%）主營業務收入10%衡量公司的總體銷售業績同上技安部總成本費用率10%公司利潤的直接影響因素總成本/主營業務收入100%1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5%，加10分，最高120分；326、）目標值的130%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部規范管理15%著眼于公司長遠發展的基礎管理建設通過各項制度的制定和實施，使公司的管理規范化總經理直接評價評分范圍：0120分經營策劃部公司戰略及規劃執行狀況20%確保公司的戰略和相關規劃、計劃得到落實指戰略和相關規劃、計劃是否在實際工作中準確執行總經理直接評價評分范圍：0120分經營策劃部控制類人身死亡重大事故數衡量安全管理效果出現人身死亡的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部重傷事故數衡量安全管理效果出現重傷的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部附件九 總會計師關鍵業績指標（供參考27、）指標權重采用原因指標解釋評分標準數據來源效益類（55%）投資資本回報率25%有效利用資本創造回報的能力稅息前利潤(1-所得稅率)/平均固定資產凈值+平均營運資本1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5%，加10分，最高120分；3）目標值的70%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部凈資產收益率（二選一）有效利用投入資產創造回報的能力，是綜合性最強、最具有代表性的指標凈利潤/平均所有者權益財務部凈利潤30%衡量與經營管理和財務管理直接相關的經營業績同上財務部營運類（45%）主營業務收入10%衡量公司的總體銷售業績同上技安部總成本費用率10%公司利潤的直接影響因素總成本/主營業務收入100%1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5%，加10分，最高120分；3）目標值的130%，不得分；4）其余按線性關系計算財務部財務費用率5%衡量公司資本運作的成本控制能力期間財務費用/收入凈額100%同上財務部資本運作方案20%公司長期發展的核心競爭力的直接影響因素資料的詳實程度；方案的合理性，可行性等總經理直接評價評分范圍：0120分經營策劃部控制類人身死亡重大事故數衡量安全管理效果出現人身死亡的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部重傷事故數衡量安全管理效果出現重傷的事故次數每出現1次，扣（ ）分；每超過1次，扣（ ）分人力資源部