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1、 浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度變動(dòng)管理制度 （經(jīng)2010年11月6日召開的二屆三次董事會(huì)審議通過(guò)，2011年7月30日二屆七次董事會(huì)修訂）目錄目錄 第一章 總則.1 第二章 信息申報(bào)與披露.1 第三章 股份變動(dòng)管理.3 第四章 責(zé)任與處罰.4 第五章 附則.4 附件 1：買賣本公司證券問(wèn)詢函.5 附件 2：關(guān)買賣本公司證券問(wèn)詢的確認(rèn)函.6 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為規(guī)范浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員買賣公司股票及持2、股變動(dòng)行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司董事、監(jiān)事和高管所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則和深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等法律法規(guī)以及公司章程的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條第二條 本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守本制度，其所持本公司股份是指登記在其名下的所有本公司股份；從事融資融券交易的，還包括記載在其信用賬戶內(nèi)的本公司股份。第三條第三條 本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在買賣本公司股票及其衍生品種前，應(yīng)當(dāng)知悉公司法、證券法等法律、法規(guī)關(guān)于內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等禁止行為的規(guī)定，不得進(jìn)行違法違規(guī)交易。第二章第二章 信息申報(bào)與披露信息申報(bào)與披露3、 第四條第四條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)在下列時(shí)間內(nèi)委托公司向深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“登記結(jié)算公司”）申報(bào)其個(gè)人及其親屬（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、擔(dān)任職務(wù)、身份證件號(hào)碼等）：（一）新任董事、監(jiān)事在股東大會(huì)（或職工代表大會(huì)）通過(guò)其任職事項(xiàng)后2個(gè)交易日內(nèi)；（二）新任高級(jí)管理人員在董事會(huì)通過(guò)其任職事項(xiàng)后2個(gè)交易日內(nèi)；（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表在其已申報(bào)的個(gè)人信息發(fā)生變化后的2個(gè)交易日內(nèi)；（四）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表在離任后2個(gè)交易日內(nèi)；（五）4、深交所要求的其他時(shí)間。以上申報(bào)數(shù)據(jù)視為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員向深交所和登記結(jié)算公司提交的將其所持本公司股份按相關(guān)規(guī)定予以管理的申請(qǐng)。第五條第五條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在委托公司申報(bào)個(gè)人信息后，登記結(jié)算公司根據(jù)其申報(bào)數(shù)據(jù)資料，對(duì)其身份證件號(hào)碼項(xiàng)下開立的證券賬戶中已登記的本公司股份予以鎖定。第六條第六條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員擁有多個(gè)證券賬戶的，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司的規(guī)定合并為一個(gè)賬戶，合并帳戶前，登記結(jié)算公司按相關(guān)規(guī)定對(duì)每個(gè)帳戶分別做鎖定、解鎖等相關(guān)處理。第七條第七條 公司應(yīng)當(dāng)按照登記結(jié)算公司的要求，對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員股份管理相關(guān)信息進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)反饋確認(rèn)5、結(jié)果。第八條第八條 公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證其向深交所和登記結(jié)算公司申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，同意深交所及時(shí)公布其買賣本公司股份及其衍生品種的情況，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。第九條第九條 因公司公開或非公開發(fā)行股份、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等情形，對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份做出附加轉(zhuǎn)讓價(jià)格、附加業(yè)績(jī)考核條件、設(shè)定限售期等限制性條件的，公司應(yīng)當(dāng)在辦理股份變更登記或行權(quán)等手續(xù)時(shí)，向深交所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)將公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份登記為有限售條件的股份。第十條第十條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)在買賣本公司股份及其衍生品種的2個(gè)交易日內(nèi)向公司6、書面報(bào)告，并通過(guò)公司董事會(huì)向深交所申報(bào)，及在深交所指定網(wǎng)站進(jìn)行公告。公告內(nèi)容包括：（一）上年末所持本公司股份數(shù)量；（二）上年末至本次變動(dòng)前每次股份變動(dòng)的日期、數(shù)量、價(jià)格；（三）本次變動(dòng)前持股數(shù)量；（四）本次股份變動(dòng)的日期、數(shù)量、交易方式、成交均價(jià)；（五）本次股份變動(dòng)后的持股數(shù)量；（六）深交所要求披露的其他事項(xiàng)。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及董事會(huì)拒不申報(bào)或者披露的，深交所在其指定網(wǎng)站公開披露以上信息。第十一條第十一條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)比例達(dá)到上市公司收購(gòu)管理辦法規(guī)定的，還應(yīng)當(dāng)按照上市公司收購(gòu)管理辦法等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定履行報(bào)告和披露7、等義務(wù)。第十二條第十二條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反證券法第四十七條的規(guī)定，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會(huì)將收回其所得收益。并及時(shí)披露以下內(nèi)容：（一）相關(guān)人員違規(guī)買賣股票的情況；（二）公司采取的補(bǔ)救措施；（三）收益的計(jì)算方法和董事會(huì)收回收益的具體情況；（四）深交所要求披露的其他事項(xiàng)。上述“買入后六個(gè)月內(nèi)賣出”是指最后一筆買入時(shí)點(diǎn)起算六個(gè)月內(nèi)賣出的；“賣出后六個(gè)月內(nèi)又買入”是指最后一筆賣出時(shí)點(diǎn)起算六個(gè)月內(nèi)又買入的。第十三條第十三條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員從事融資融券交易的，應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)規(guī)定并向深交所申報(bào)。第三章8、第三章 股份變動(dòng)管理股份變動(dòng)管理 第十四條第十四條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表及前述人員的配偶計(jì)劃買賣本公司股票及其衍生品種的，應(yīng)在買賣前三個(gè)交易日內(nèi)填寫買賣本公司證券問(wèn)詢函（格式見附件1）并提交董事會(huì)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)確認(rèn)。董事會(huì)秘書在收到買賣本公司證券問(wèn)詢函后，應(yīng)核查本公司信息披露及重大事項(xiàng)進(jìn)展等情況，形成同意或反對(duì)的明確意見，填寫有關(guān)買賣本公司證券問(wèn)詢的確認(rèn)函（格式見附件2），并于買賣本公司證券問(wèn)詢函所計(jì)劃的交易時(shí)間之前將其交予問(wèn)詢?nèi)恕９径隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員等在收到董事會(huì)秘書的確認(rèn)函之前，不得擅自進(jìn)行有關(guān)本公司股票及其衍生品種的交易行為。董事會(huì)秘書買賣本公司股票及其9、衍生品種的，應(yīng)參照上述要求由董事長(zhǎng)進(jìn)行確認(rèn)。董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)買賣本公司證券問(wèn)詢函、有關(guān)買賣本公司證券問(wèn)詢的確認(rèn)函等資料進(jìn)行編號(hào)登記并妥善保管。第十五條第十五條 每年的第一個(gè)交易日，登記結(jié)算公司以公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在上年最后一個(gè)交易日登記在其名下的在深交所上市的股份為基數(shù)，按25%計(jì)算其本年度可轉(zhuǎn)讓股份法定額度；同時(shí)，對(duì)該人員所持的在本年度可轉(zhuǎn)讓股份額度內(nèi)的無(wú)限售條件的流通股進(jìn)行解鎖。當(dāng)計(jì)算可解鎖額度出現(xiàn)小數(shù)時(shí)，按四舍五入取整數(shù)位；當(dāng)某賬戶持有本公司股份余額不足1000股時(shí)，其本年度可轉(zhuǎn)讓股份額度即為其持有公司股份數(shù)。因公司進(jìn)行權(quán)益分派、減資縮股等導(dǎo)致董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股10、份變化的，對(duì)本年度可轉(zhuǎn)讓股份額度做相應(yīng)變更。第十六條第十六條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在任職期間，每年通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持本公司股份總數(shù)的25%；因司法強(qiáng)制執(zhí)行、繼承、遺贈(zèng)、依法分割財(cái)產(chǎn)等導(dǎo)致股份變動(dòng)的除外。第十七條第十七條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員證券賬戶內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、行權(quán)、協(xié)議受讓等方式年內(nèi)新增的公司無(wú)限售條件股份，按75%自動(dòng)鎖定；新增有限售條件的股份，計(jì)入次年可轉(zhuǎn)讓股份的計(jì)算基數(shù)。第十八條第十八條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持股份登記為有限售條件股份的，當(dāng)解除限售的條件滿足后，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員可委托公司向深交所11、和登記結(jié)算公司申請(qǐng)解除限售。解除限售后，登記結(jié)算公司自動(dòng)對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員名下可轉(zhuǎn)讓股份剩余額度內(nèi)的股份進(jìn)行解鎖，其余股份自動(dòng)鎖定。第十九條第十九條 在鎖定期間，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份依法享有的收益權(quán)、表決權(quán)、優(yōu)先配售權(quán)等相關(guān)權(quán)益不受影響。第二十條第二十條 上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員離任并委托公司申報(bào)個(gè)人信息后，中國(guó)結(jié)算深圳分公司自其申報(bào)離任日起六個(gè)月內(nèi)將其持有及新增的本公司股份予以全部鎖定，到期后將其所持本公司無(wú)限售條件股份全部自動(dòng)解鎖。第二十一條第二十一條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在下列期間不得買賣公司股票：（一）公司定期報(bào)告（年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季12、度報(bào)告）公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起至最終公告日；（二）公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；（三）自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或進(jìn)入決策程 序之日，至依法披露后2個(gè)交易日內(nèi)；（四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的其他期間。第二十二條第二十二條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)確保下列自然人、法人或者其他組織不發(fā)生因獲知內(nèi)幕信息而買賣本公司股份及其衍生品種的行為：（一）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；（二）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員控制的法人或者其他組織；（三）證券事務(wù)代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；（四）中國(guó)證監(jiān)13、會(huì)、深交所或者公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司或者公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有特殊關(guān)系，可能獲知內(nèi)幕信息的自然人、法人或者其他組織。上述自然人、法人或者其他組織買賣本公司股份及其衍生品種的，參照本制度第十四條的規(guī)定執(zhí)行。第四章第四章 責(zé)任與處罰責(zé)任與處罰 第二十三條第二十三條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員違反本制度規(guī)定的，除非有關(guān)當(dāng)事人向公司提供充分證據(jù)，使得公司確信，有關(guān)違反本制度規(guī)定的交易行為并非當(dāng)事人真實(shí)意思的表示（如證券帳戶被他人非法冒用等情形），公司可以通過(guò)以下方式（包括但不限于）追究當(dāng)事人的責(zé)任：(一)視情節(jié)輕重給予責(zé)任人警告、通報(bào)批評(píng)、降職、撤職、建議董事會(huì)、股東大會(huì)14、或者職工代表大會(huì)予以撤換等形式的處分；(二)對(duì)于董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員違反本制度第十二條規(guī)定，在禁止買賣本公司股票期間內(nèi)買賣本公司股票的，公司視情節(jié)輕重給予處分，給公司造成損失的，依法追究其相應(yīng)責(zé)任；(三)對(duì)于董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員違反本制度第十四條規(guī)定，將其所持本公司股票買入后六個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后六個(gè)月內(nèi)又買入的，公司知悉該等事項(xiàng)后，按照證券法第四十七條規(guī)定，董事會(huì)收回其所得收益并及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)；(四)給公司造成重大影響或損失的，公司可要求其承擔(dān)民事賠償責(zé)任；(五)觸犯國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的，可依法移送司法機(jī)關(guān)，追究其刑事責(zé)任。第二十四條第二十四條 無(wú)論是否當(dāng)事人真實(shí)意思的表示，公司15、對(duì)違反本制度的行為及處理情況均應(yīng)當(dāng)予以完整的記錄；按照規(guī)定需要向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告或者公開披露的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告或者公開披露。第二十五條第二十五條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等應(yīng)加強(qiáng)本人所持有的證券帳戶的管理，嚴(yán)禁將所持證券賬戶交由他人使用或操作，否則由此引起的后果由賬戶所有人承擔(dān)。第五章第五章 附則附則 第二十六條第二十六條 本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十七條第二十七條 本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。第二十八條第二十八條 本制度解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。附件附件 1：買賣本公司證券問(wèn)詢函：買賣本公司證券問(wèn)詢函 買賣本公司證券問(wèn)詢函買16、賣本公司證券問(wèn)詢函 編號(hào)：（由董事會(huì)秘書統(tǒng)一編號(hào)）公司董事會(huì)：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本人擬進(jìn)行本公司證券的交易。具體情況如下，請(qǐng)董事會(huì)予以確認(rèn)。本人身份 董事/監(jiān)事/高級(jí)管理人員/其它 證券類型 股票/權(quán)證/可轉(zhuǎn)債/其它（請(qǐng)說(shuō)明）擬交易方向 買入/賣出 你交易數(shù)量 股/份 擬交易日期 自 年 月 日至 年 月 日 再次確認(rèn)，本人已經(jīng)知悉證券法、公司法、上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則、上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見等法律法規(guī)以及深證證券交易所股票上市規(guī)則等交易所自律性規(guī)則有關(guān)買賣本公司證券的規(guī)定，且并未掌握關(guān)于公司證券的任何未經(jīng)公告的股價(jià)敏感信息。簽名：年 月 日 附件附件 2：關(guān)買賣本公司證券問(wèn)：關(guān)買賣本公司證券問(wèn)詢的確認(rèn)函詢的確認(rèn)函 關(guān)買賣本公司證券問(wèn)詢的確認(rèn)函關(guān)買賣本公司證券問(wèn)詢的確認(rèn)函 編號(hào)：（由董事會(huì)秘書統(tǒng)一編號(hào)）董事/監(jiān)視/高級(jí)管理人員：您提交的買賣本公司證券問(wèn)詢函已于 年 月 日收悉。同意您在 年 月 日至 年 月 日期間進(jìn)行問(wèn)詢函中計(jì)劃的交易。本確認(rèn)函發(fā)出后，上述期間若發(fā)生禁止買賣本公司證券的情形，董事會(huì)秘書將另行書面通知您，請(qǐng)以書面通知為準(zhǔn)。請(qǐng)您不要進(jìn)行問(wèn)詢函中計(jì)劃的交易。否則，您的行為將違反下列規(guī)定或承諾：本確認(rèn)函一式二份，問(wèn)詢?nèi)伺c董事會(huì)各執(zhí)一份。董事會(huì)（蓋章）年 月 日