午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 1湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 獨(dú)立董事制度湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 獨(dú)立董事制度 第一章 總 則 第一條 第一章 總 則 第一條 為了促進(jìn)湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受損害，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，并參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見（以下簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見”），制定本制度。第二條 第二條 獨(dú)立董事是指不在本公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客2、觀判斷的關(guān)系的董事。第三條 第三條 獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。第四條 第四條 本公司聘任的獨(dú)立董事原則上最多在 5 家公司兼任獨(dú)立董事，并確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。第五條 第五條 公司設(shè)獨(dú)立董事 3 名，其中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。前款所稱會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有會(huì)計(jì)高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士。第六條 第六條 獨(dú)立董事出現(xiàn)不符3、合獨(dú)立性條件或其他不適宜履行獨(dú)立董事職責(zé)的情形，由此造成公司獨(dú)立董事達(dá)不到法定人數(shù)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定補(bǔ)足獨(dú)立董事人數(shù)。2第七條 第七條 獨(dú)立董事及擬擔(dān)任獨(dú)立董事的人士應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)主管部門的要求，參加其組織的培訓(xùn)。第二章 獨(dú)立董事的任職條件 第八條 第二章 獨(dú)立董事的任職條件 第八條 擔(dān)任本公司獨(dú)立董事的人士應(yīng)當(dāng)具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件（一）根據(jù)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；（二）具有指導(dǎo)意見和公司章程所要求的獨(dú)立性；（三）具備公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（五）公司章程規(guī)定的4、其他條件。第三章 獨(dú)立董事的獨(dú)立性 第九條 第三章 獨(dú)立董事的獨(dú)立性 第九條 下列人員不得擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事：（一）在本公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系；（二）直接或間接持有本公司已發(fā)行股份 1%以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；（五）為本公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）公司章程規(guī)定的其他人員；（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他不得擔(dān)任獨(dú)立董事的人員。前款第（一）項(xiàng)所稱直系親屬是5、指配偶、父母、子女等；前款第（一）項(xiàng)所稱主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 3弟姐妹等。第四章 獨(dú)立董事的提名、選舉和更換 第十條 第四章 獨(dú)立董事的提名、選舉和更換 第十條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份 1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。第十一條 第十一條 獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。第十二條 第十二條 提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開6、聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定披露上述內(nèi)容。第十三條 第十三條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。第十四條 第十四條 獨(dú)立董事連續(xù) 2 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。除出現(xiàn)上述情況及公司法中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。第十五條 第十五條 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要7、引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就任前，獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。4第五章 獨(dú)立董事的特別職權(quán) 第十六條 第五章 獨(dú)立董事的特別職權(quán) 第十六條 為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程賦予董事的職權(quán)外，公司還應(yīng)當(dāng)賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：（一）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬元以上的關(guān)聯(lián)交易，以及公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在8、100萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開董事會(huì)；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。第十七條 第十七條 獨(dú)立董事行使第十六條第十六條規(guī)定的特別職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意，其中在行使前條第（五）項(xiàng)職權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的同意。第十八條 第十八條 如果獨(dú)立董事按照第十六條第十六條規(guī)定提出的提議未被9、采納或者其職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況予以披露。第十九條 第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核、審計(jì)、提名等委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。第六章 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 第二十條 第六章 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 第二十條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大 5會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；（四）公司的自然人股東、實(shí)際控制人對(duì)本公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額在 30萬元以上的借款或其他資金往來，公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)本公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額在 100 萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值010、.5以上的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；（六）獨(dú)立董事應(yīng)在年度報(bào)告中，對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、執(zhí)行相關(guān)規(guī)定情況進(jìn)行專項(xiàng)說明，并發(fā)表獨(dú)立意見；（七）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。第二十一條 第二十一條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。第二十二條 第二十二條 如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)依法將獨(dú)立董事的意見予以披露。獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。第七章 公司為獨(dú)立董事提供必要的條件 第二十三條 第七章 11、公司為獨(dú)立董事提供必要的條件 第二十三條 為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件。第二十四條 第二十四條 公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。6凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng) 2 名或 2 名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書面向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)予以采納。第二十五條 第二十五條 公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存 5 年。第二十六條 第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件12、。公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。在本公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行股票并上市后，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)及時(shí)到證券交易所辦理公告事宜。第二十七條 第二十七條 獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。第二十八條 第二十八條 獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用（如差旅費(fèi)用、通訊費(fèi)用等）由公司承擔(dān)。第二十九條 第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N，并在年度報(bào)告中進(jìn)行披露。除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)當(dāng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的13、未予披露的其他利益。第三十條 第三十條 公司可以建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。第三十一條 第三十一條 公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào)查，獲取做出決策所需要的情況和資料，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交年度述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。第八章 附 則 第八章 附 則 7第三十二條 第三十二條 本制度未盡事宜，公司應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本制度與屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定相抵觸時(shí)，以屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。第三十三條 第三十三條 本制度所稱“以上”、“以下”、“超過”、“高于”都含本數(shù)。第三十四條 第三十四條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十五條 第三十五條 本制度經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后生效，修改時(shí)亦同。