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1、第一章 總則第一條 為一步規范和加強江蘇寧滬高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）與投資者和潛在投資者（以下統稱“投資者”）之間的信息溝通，促進投資者對公司的了解認同，強化公司與投資者之間的良性互動關系，實現公司價值最大化和股東利益最大化，切實保護投資者利益，根據中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上海證券交易所股票上市規則及其它有關法律、法規和規定，并結合本公司的實際情況，特制定本制度。第二條 投資者關系管理（IRM）是指上市公司通過各種各樣的投資者關系活動，加強與投資者和潛在投資者間的溝通，增進投資者對上市公司了解的管理行為。第三條 建立良好的投資者關系將有效地提升公司的價值，將2、提升公司無形資產并產生綜合效益，有利于管理預期，增強市場對公司的信心。第二章 投資者關系管理的基本原則第四條 投資者關系管理的基本原則：（一）合規性原則：公司相關信息的披露應嚴格按照現行的法律、法規及證券監管部門制訂的相關規則向投資者披露信息；（二） 誠信原則：在合規前提下全面、準確地披露投資者關心的信息；（三） 公平原則：在開展投資者關系活動時，平等對待所有投資者；（四）互動性原則：建立與投資者雙向交流的機制；一方面向投資者介紹公司，讓投資者了解公司；另一方面及時了解投資者的反饋意見和建議，保持公司與投資者之間的相互信任、利益一致的關系。第三章 投資者關系管理的工作內容 第五條 投資者關系涉3、及信息披露、投資者交流與資本市場反饋等方面的內容。 信息披露： 第六條 按本公司境內外各上市地的監管要求編寫并發布公司定期報告（包括年報、半年度報告、季度報告）和臨時公告。 第七條 危機處理：若公司面臨可能對公司股價產生影響的突發性事件，如管理層變更、股票交易異常波動、與公司相關的傳聞、監管機構的懲責、自然災害、事故等，由董事會秘書組織研究處理方案并遵照有關程序及時向投資者披露有關信息。 投資者交流： 第八條 與投資者交流的內容：公司的發展戰略。包括公司的發展方向，職能戰略等。公司的經營、管理、財務及運營過程中的信息。包括公司的生產經營、重大投資決策、重大重組、重大關聯交易、對外合作、財務狀況4、經營業績、股利分配、管理層變動、召開董事會和股東大會等。企業文化。企業外部環境和投資者關心的相關信息。就投資者關系管理工作制度中無法遇見的突發或臨時性投資者關系工作，由董事會秘書屆時負責協調與安排。第九條 在公平對待全體投資者的前提下，公司可在法定信息披露的基礎上，依照以下程序進行自愿性信息披露。董事會秘書室負責不定期就公司的經營環境、戰略規劃、發展前景、經營狀況及經營計劃的實施等進展情況與各信息相關的部門或分（子）公司進行商榷，確定可以作為公司自愿性信息披露的信息和披露口徑。各信息相關的部門或分（子）公司應提供相應信息的真實情況，并確保相關信息內容的真實、準確與完整。董事會秘書室負責向相關5、投資者關系人員通知有關信息的披露口徑。董事會秘書室及相關投資者關系人員應依照統一的口徑進行持續的自愿性信息披露，增進投資者對公司的了解，幫組投資者作出理性的投資判斷和決策。第十條 股東大會公司積極為股東參加股東大會創造條件，尊重股東的質詢權。第十一條 業績發布會與路演活動公布業績之后，公司視情況在境內外舉行業績發布會、媒體見面會或以電話會議的形式向投資者、分析員與財經媒體介紹公司業績。業績發布會之后，公司視情況舉行境內外路演推介活動。根據經營與戰略發展需要，公司將視情況舉行發布會和路演推介活動。第十七條 出席資本市場會議積極參加由境內外證券、公關公司安排舉行的資本市場會議及論壇，利用會議演講、6、小型討論會、一對一交流等形式與投資者充分交流，增進投資者對公司的了解。第十二條 會訪董事會秘書室負責安排日常接待投資者和證券分析師的來訪。如有必要，公司有關部門或分（子）公司的有關人員也應參加。第十三條 現場參觀根據需要，組織安排投資者、證券分析員和財經媒體記者到公司現場參觀。第十四條 網站管理公司網站是向投資者介紹公司最新發展動態的主要信息窗口。公司網站開設“投資者關系專欄”，介紹公司最新生產經營等信息，并及時登載公司用于路演推介或股東見面會的公司背景材料、影音材料及定期報告，供投資者下載。第十五條 媒體宣傳與訪談董事會秘書室負責有計劃、有目標地通過財經媒體對公司戰略進行客觀、有效的宣傳。公7、司任何管理人員或員工接受財經媒體采訪必須嚴格遵循公司有關要求及盡量由董事會秘書室投資者關系人員陪同。董事會秘書可視情況需要建議并安排公司高級管理人員接受媒體采訪，并在采訪前向相關人員介紹公司統一的信息披露口徑。第十六條 投資者關系熱線電話、傳真與電子信箱公司開設投資者關系熱線電話、傳真與電子信箱，由董事會秘書室的投資者關系工作人員及時組織回答投資者的問題。資本市場反饋：第十七條 董事會秘書室應對股東變動情況、公司股價走勢、行業發展動態和資本市場對公司的評價等方面進行跟蹤，不定期編寫情況通報，供公司管理層參閱。第十八條 密切跟蹤了解公司股東結構和持股量的變化，標定潛在投資者，研究提高投資者關系工8、作效率的方案。第十九條 根據與投資者的日常交流及閱讀證券分析師報告，及時了解資本市場對公司生產、經營管理及戰略定位等的評價，及時反饋資本市場對公司的看法和建議，供公司管理層參閱。第二十條 董事會秘書室應參加公司收購、兼并、戰略定位、投資預算、重大資金籌措、股息派發、資產減值等重要會議，及時了解公司動態及在公司重大決策中發揮參謀咨詢的作用。第四章 投資者關系管理部門設置第二十一條 公司董事長為投資者關系管理的第一負責人；主持、參加重大投資者關系活動（包括股東大會、業績發布會、新聞發布會、路演推介、重要境內外資本市場回憶和重要的財經媒體采訪等）。第二十二條 董事會秘書具體負責公司投資者關系管理事務9、的組織協調工作，處理公司投資者關系管理日常事務。第二十三條 公司的控股子公司，聯營公司，公司的其它職能部門及公司全體員工協助董事會秘書室實施投資者關系管理工作。第五章 投資者關系管理部門人員任職要求第二十四條 對投資者關系工作人員必須接受相關知識的培訓，以提高工作效率和水平。第二十五條 主要投資者關系活動需由董事、監事或公司高管人員主持，出席。第二十六條 從事投資者關系管理的員工必須具有誠信、公正、熱情服務的工作精神。具備較全面的知識結構及與投資者、分析員、媒體進行良好溝通的能力；具體包括以下素質和技能：（一）具有良好的品行，誠信，有較強的協調能力和溝通應變能力；（二）熟悉上市地相關法律、法規及政策及監管機構的各項要求、規定，了解各種金融產品和證券市場的運作機制； （三）對公司所在行業背景，公司運營狀況及發展戰略、以及公司相關部門等有全面的了解；（四）良好的知識結構，熟悉公司治理、財務、會計等相關法律法規；（五）有較為嚴謹的邏輯思維能力和較高的文字修養，比較規范地撰寫年報、半年報、季報、行業分析報告以及相關文件。第二十七條 本制度由董事會秘書負責修訂并提請董事會批準。第二十八條 本制度自公司董事會通過之日起實施。第二十九條 本制度的最終解釋權歸公司董事會。