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1、大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則 大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則 1、總、總 則則 1.1、為進(jìn)一步建立健全公司董、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本細(xì)則。1.2、薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。1.3、本細(xì)則所稱董、監(jiān)事是指在本公司支取薪酬的正副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事長(zhǎng)、監(jiān)事；高2、級(jí)管理人員是指董事會(huì)聘任的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高管人員。2、組織機(jī)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu) 2.1、薪酬與考核委員會(huì)成員由五至七名委員組成，獨(dú)立董事為當(dāng)任委員（占多數(shù)），其他委員由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2.2、薪酬與考核委員會(huì)任期三年，委員任期屆滿，連選可以連任，但連任時(shí)間不得超過六年。2.3、薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作，主任委員在獨(dú)立董事委員中選舉產(chǎn)生。2.4、薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作組，工作組由公司董事會(huì)辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部人員組成。專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評(píng)人的有關(guān)資料；負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與3、考核委員會(huì)的有關(guān)決議。2.5、薪酬與考核委員會(huì)設(shè)秘書一名，負(fù)責(zé)辦理委員會(huì)的具體事務(wù)、委員的聯(lián)系和溝通工作。秘書兼工作組負(fù)責(zé)人，由薪酬與考核委員會(huì)任免。3、職責(zé)權(quán)限、職責(zé)權(quán)限 3.1、薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）根據(jù)董、監(jiān)事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；（二）薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不僅限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事（非獨(dú)立董事）、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；（四）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。3.24、董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案。3.3、薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董、監(jiān)事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施；公司高級(jí)管理人員的薪酬分配須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，并報(bào)上海證券交易所備案。4、議事規(guī)則議事規(guī)則 4.1、薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。4.2、薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。4.3、薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議決議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開；當(dāng)會(huì)議表5、決結(jié)果為同意與反對(duì)票相同時(shí)，在充分聽取雙方意見的基礎(chǔ)上，該次會(huì)議的主持人有兩票投票權(quán)。4.4、薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。4.5、薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。4.6、薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。4.7、薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。4.8、薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。5、決策程序、決策程序 5.1、薪酬與考核委員會(huì)6、下設(shè)的工作組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一）提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；（二）公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）提供董、監(jiān)事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；（四）提供董監(jiān)事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績(jī)效情況；（五）提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。5.2、薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董、監(jiān)事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序：（一）公司董、監(jiān)事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià)；（二）薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；（三）根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后，報(bào)公司董事會(huì)。6、附、附 則則 6.1、6.1、本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。6.2、6.2、本細(xì)則自公司董事會(huì)通過之日起施行。