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1、 1昊華能源公司高級管理人員昊華能源公司高級管理人員昊華能源公司高級管理人員昊華能源公司高級管理人員績效考核績效考核績效考核績效考核及及及及薪酬薪酬薪酬薪酬管理辦法管理辦法管理辦法管理辦法 為了建立良好的上市公司治理結(jié)構(gòu)，完善昊華能源公司高級管理人員的績效考核和薪酬管理辦法，充分調(diào)動公司高級管理人員工作的積極性，促進(jìn)公司按照上市公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展，根據(jù)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則以及公司章程等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。一、適用范圍 本辦法適用于昊華能源公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、董事會秘書以及在公司領(lǐng)取薪酬的公司董事、監(jiān)事會副主席。二、應(yīng)遵循的原則 高級管理人員2、績效考核及薪酬管理應(yīng)遵循下列原則；（一）依法管理的原則。公司高級管理人員的績效考核和薪酬管理要嚴(yán)格遵守上市公司的法律、法規(guī)和公司章程等有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。（二）激勵與約束機(jī)制相結(jié)合的原則。按照責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一的要求，建立績效考核結(jié)果與薪酬分配相結(jié)合，獎勵與懲罰相結(jié)合的考核制度。（三）差別原則。堅(jiān)持報(bào)酬與個人崗位績效、與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤、與公司員工工資水平協(xié)調(diào)的薪酬分配關(guān)系，促進(jìn)收入分配的科學(xué)、公正、規(guī)范、合理。三、薪酬的確定、構(gòu)成及支付（一）薪酬的確定 根據(jù)崗位責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)、管理難度等因素綜合考慮，確定公司高級管理人員的年薪標(biāo)準(zhǔn)。公司董事長、總經(jīng)理年薪標(biāo)準(zhǔn)為上年度公司員工平均工資水平的 12倍，其它高3、級管理人員年薪標(biāo)準(zhǔn)為上年度公司員工平均工資水平的 10.6 倍。公司高級管理人員報(bào)酬的數(shù)額和支付方式需要調(diào)整時，由公司董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)組織起草，擬定執(zhí)行方案后，對涉及董事、監(jiān)事報(bào)酬的部分，由 2公司董事會報(bào)請公司股東大會決定；涉及經(jīng)理人員、董事會秘書報(bào)酬的部分，由公司董事會批準(zhǔn)。（二）薪酬的構(gòu)成及支付 1、公司董事長、總經(jīng)理執(zhí)行年薪制，年薪收入包括年薪標(biāo)準(zhǔn)、獎勵績效年薪以及按公司規(guī)定發(fā)放的各項(xiàng)津貼、補(bǔ)貼、年功工資，國家、北京市及上級單位發(fā)放的相關(guān)獎勵。各項(xiàng)保險(xiǎn)、福利、住房公積金等其它待遇按有關(guān)政策執(zhí)行。（1）年薪標(biāo)準(zhǔn)由基本年薪和基本績效年薪組成。其中 60%部分作為基本年薪，是年度的4、基本收入，不與績效考核結(jié)果掛鉤，每月按基本年薪的 1/12 支付，隨工資發(fā)放；40%部分作為基本績效年薪，與績效考核指標(biāo)掛鉤，其中的 60%部分當(dāng)年按月考核預(yù)發(fā)兌現(xiàn)，40%部分根據(jù)績效考核結(jié)果延期兌現(xiàn)。（2）獎勵績效年薪主要由超利潤提成獎勵構(gòu)成。超利潤提成獎勵是指完成董事會下達(dá)的利潤指標(biāo)，按超利潤部分的 5%的比例提成，對公司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)隊(duì)進(jìn)行的獎勵，公司董事長、總經(jīng)理每人獎勵額度不低于獎勵總額度的 25%，且不超過公司上年度職工平均工資的 2 倍，超利潤提成獎勵將在次年財(cái)務(wù)決算結(jié)束后進(jìn)行兌現(xiàn)。2、公司其他高級管理人員執(zhí)行年薪制，年薪收入包括年薪標(biāo)準(zhǔn)、獎勵績效年薪以及按公司規(guī)定發(fā)放的各項(xiàng)津貼、補(bǔ)5、貼、年功工資，國家、北京市及上級單位發(fā)放的相關(guān)獎勵。各項(xiàng)保險(xiǎn)、福利、住房公積金等其它待遇按有關(guān)政策執(zhí)行。（1）年薪標(biāo)準(zhǔn)由基本年薪和基本績效年薪組成。其中 60%部分作為基本年薪，不與績效考核指標(biāo)掛鉤，每月按基本年薪的 1/12 支付，隨工資發(fā)放；40%部分作為基本績效年薪，與績效考核指標(biāo)掛鉤，其中的 60%部分當(dāng)年按月考核預(yù)發(fā)兌現(xiàn)，40%部分根據(jù)績效考核結(jié)果延期兌現(xiàn)。（2）獎勵績效年薪由安全獎勵、超利潤提成獎勵組成。安全獎勵根據(jù)全年安全指標(biāo)完成情況，在年末進(jìn)行兌現(xiàn)。超利潤提成獎是指完成董事會下達(dá)的利潤指標(biāo)，按超利潤部分的 5%的比例提成，對公司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)隊(duì)進(jìn)行的獎勵，公司董事長、總經(jīng)理每人獎勵6、額度不低于獎勵總額度的 25%，且不超過公司上年度職工平均工資的 2 倍；超利潤獎勵額度剩余部分，用于獎勵公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員，每人獎勵額度不能超過公司上年度職工平均工資的 1.6 倍，超利潤提成獎勵將在 3次年財(cái)務(wù)決算結(jié)束后進(jìn)行兌現(xiàn)。3、基本績效年薪延期兌現(xiàn)部分及獎勵績效年薪兌現(xiàn)前，由公司董事會薪酬與考核委員會授權(quán)公司薪酬考核管理機(jī)構(gòu)（由公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、人力資源部、企劃管理部組成）對考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行審核，提出公司高級管理人員兌現(xiàn)方案，報(bào)公司董事會薪酬與考核委員會批準(zhǔn)后，由公司進(jìn)行兌現(xiàn)。4、公司高級管理人員的住房公積金、各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)用，應(yīng)由個人承擔(dān)的部分，由企業(yè)從其基薪中代扣；應(yīng)由企7、業(yè)承擔(dān)部分，由企業(yè)支付。5、公司高級管理人員的年薪收入為稅前收入，應(yīng)依法繳納個人所得稅。6、公司高級管理人員因工作需要，由組織決定發(fā)生崗位變更的，按在職時段計(jì)算其當(dāng)年薪酬。四、特別工作獎勵 1、對做出特殊貢獻(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)人員，可以于年度結(jié)束一月內(nèi)，向公司董事會薪酬與考核委員會提出特別獎勵申請，并提供相關(guān)說明材料，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后，由公司給予一次性獎勵。2、特別工作獎勵申請的條件：（1）連續(xù)三年完成股東大會確定的年度考核指標(biāo)，國有資產(chǎn)保值增值率、凈資產(chǎn)收益率超過全國同行業(yè)平均水平的；（2）通過管理創(chuàng)新、科研開發(fā)取得自主知識產(chǎn)權(quán)，獲得國家、北京市政府創(chuàng)新獎勵的；（3）在資產(chǎn)重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、重8、大投融資項(xiàng)目等方面做出突出成績的；（4）完成公司年度重點(diǎn)工作，取得顯著成效及重大經(jīng)濟(jì)效益的；（5）優(yōu)質(zhì)、高效完成公司重大投資工程項(xiàng)目的；（6）在戰(zhàn)略管理、信息化管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面取得突破，管理水平提升的；（7）其他獲得有關(guān)部門專項(xiàng)表彰的。五、績效考核標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施（一）績效考核標(biāo)準(zhǔn) 1、公司董事主要考核利潤總額、股東大會決議的執(zhí)行、國有資產(chǎn)保值、增值和公司信息披露四項(xiàng)指標(biāo)。4（1）利潤總額：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。未完成此項(xiàng)考核指標(biāo)，此部分基本績效年薪全部減發(fā)。（2）股東大會決議的執(zhí)行：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。股東大會決議每發(fā)生一項(xiàng)未按要求執(zhí)行的，扣減此部分基本績效年9、薪的 10%，累計(jì)計(jì)算，扣完為止。（3）國有資產(chǎn)保值、增值：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。因決策失誤給國有資產(chǎn)造成損失的，根據(jù)情節(jié)及損失情況減發(fā)此部分基本績效年薪。（4）公司信息披露：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 10%。未按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時報(bào)告的披露工作，或信息披露發(fā)生較大差錯的，每發(fā)生一次，扣減此部分基本績效年薪 10%，累計(jì)計(jì)算，扣完為止。2、公司總經(jīng)理主要考核利潤總額、董事會決議的執(zhí)行、年度生產(chǎn)經(jīng)營管理計(jì)劃的實(shí)施、安全和應(yīng)收賬款五項(xiàng)指標(biāo)。（1）利潤總額：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。未完成此項(xiàng)考核指標(biāo)，此部分基本績效年薪全部減發(fā)。（2）董事會決議10、的執(zhí)行：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。董事會決議每發(fā)生一項(xiàng)未按要求執(zhí)行的，扣減此部分基本績效年薪的 10%，累計(jì)計(jì)算，扣完為止。（3）年度生產(chǎn)經(jīng)營管理計(jì)劃的實(shí)施：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 20%。年度生產(chǎn)經(jīng)營管理計(jì)劃每發(fā)生一項(xiàng)未完成的，扣減此部分基本績效年薪的 10%，累計(jì)計(jì)算，扣完為止。（4）安全：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 10%。年度安全績效未超過計(jì)劃指標(biāo)，全額發(fā)放此部分基本績效年薪；安全績效超過計(jì)劃指標(biāo)，每超一人，扣減此部分基本績效年薪的 50%，累計(jì)計(jì)算，扣完為止。（5）應(yīng)收賬款：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 10%。年末應(yīng)收賬款余額不得超過期初（國內(nèi)應(yīng)收賬款部分），311、 年以上的應(yīng)收賬款余額比年初減少不低于10%。未完成考核指標(biāo)，按減少率扣減此部分基本績效年薪，扣完為止。53、安全、生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師主要考核利潤總額、安全、礦井產(chǎn)量、開拓尺四項(xiàng)指標(biāo)。（1）利潤總額：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。未完成此項(xiàng)考核指標(biāo)，此部分基本績效年薪全部減發(fā)。（2）安全：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。根據(jù)公司安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度要求，按季度考核兌現(xiàn)。（3）礦井產(chǎn)量：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 20%。未完成年度計(jì)劃，按減少率扣減此部分基本績效年薪，扣完為止。（4）開拓尺：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 20%。未完成年度計(jì)劃，按減少率扣減此部分基本績效年薪，12、扣完為止。4、銷售副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)主要考核利潤總額、安全、銷量、主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)收賬款五項(xiàng)指標(biāo)。（1）利潤總額：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。未完成此項(xiàng)考核指標(biāo)，此部分基本績效年薪全部減發(fā)。（2）安全：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。根據(jù)公司安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度要求，按季度考核兌現(xiàn)。（3）銷量：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 20%。全年未完成計(jì)劃額度時，按減少幅度減發(fā)此部分基本績效年薪。（4）主營業(yè)務(wù)成本：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 10%。全年超過計(jì)劃額度時，按超支幅度減發(fā)此部分基本績效年薪。（5）應(yīng)收賬款：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 10%。年末應(yīng)收賬款余額不得超過期初（13、國內(nèi)應(yīng)收賬款部分），3 年以上的應(yīng)收賬款余額比年初減少不低于10%。未完成考核指標(biāo)，按減少率扣減此部分基本績效年薪，扣完為止。5、董事會秘書主要考核證券交易、安全、信息披露、股東大會和董事會籌 6備四項(xiàng)指標(biāo)。（1）證券交易：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，確保證券交易的正常進(jìn)行，每發(fā)生一次非不可抗拒因素影響公司證券交易正常進(jìn)行的，扣減此部分基本績效年薪 10%，累計(jì)計(jì)算，扣完為止。（2）安全：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。根據(jù)公司安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度要求，按季度考核兌現(xiàn)。（3）信息披露：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的14、 30%。未按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時報(bào)告的披露工作，或信息披露發(fā)生較大差錯的，每發(fā)生一次，扣減此部分基本績效年薪 10%，累計(jì)計(jì)算，扣完為止。（4）股東大會和董事會籌備：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 20%。按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料。會議籌備出現(xiàn)較大問題或提交材料出現(xiàn)較大差錯的，每發(fā)生一次，扣減此部分基本績效年薪 5%，累計(jì)計(jì)算，扣完為止。6、監(jiān)事會副主席參照公司其他高級管理人員重要考核指標(biāo)考核的同時，主要根據(jù)公司章程中對監(jiān)事會行使職權(quán)的履職情況進(jìn)行考核。（1）利潤：檢查會計(jì)核算是否符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則要求，及時更正重大會計(jì)差錯，準(zhǔn)確批露15、會計(jì)信息。全面檢查監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及其執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)重大投資風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司保持第三方審計(jì)出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。未完成此項(xiàng)考核指標(biāo)，此部分基本績效年薪全部減發(fā)。（2）安全：檢查安全資金的投入、人員培訓(xùn)、安全措施的落實(shí)情況，督促董事會及經(jīng)理層按照相關(guān)安全政策法規(guī)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 30%。根據(jù)公司安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度要求，按季度考核兌現(xiàn)。（3）履職情況：此項(xiàng)考核指標(biāo)占基本績效年薪的 40%。未按公司章程中 7對監(jiān)事會行使職權(quán)嚴(yán)格履職的，每發(fā)生一次扣減此部分基本績效年薪 10%，累計(jì)計(jì)算，扣完為止。（二）績效考核的實(shí)施 1、公司高級管理人員的績效考核按照考核周期要求，由公司董事會薪酬與考核委員會授權(quán)公司薪酬考核管理機(jī)構(gòu)對考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行審核，提出公司高級管理人員績效考核結(jié)果，報(bào)公司董事會薪酬與考核委員會批準(zhǔn)后，與本人績效薪掛鉤兌現(xiàn)。2、公司高級管理人員的績效考核指標(biāo)需要調(diào)整時，由公司董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)組織起草，擬定執(zhí)行方案后，對涉及董事、監(jiān)事報(bào)酬的部分，由公司董事會報(bào)請公司股東大會決定；涉及經(jīng)理人員、董事會秘書報(bào)酬的部分，由公司董事會批準(zhǔn)。六、本辦法經(jīng)公司董事會、股東大會審議批準(zhǔn)后，自 2011 年 1 月 1 日起執(zhí)行。二 O 一一年三月二十七日