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1、深圳市新綸科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度（2010年10月）第一條 為了進一步提高深圳市新綸科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的規范運作水平，加強公司定期報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和披露等期間的外部信息報送和使用管理，根據中國人民共和國證券法、上市公司信息披露管理辦法、上市公司治理準則、關于做好上市公司2009年年度報告及相關工作的公告（證監會公告200934 號）和深圳證券交易所股票上市規則等法律、法規、規范性文件及公司章程、信息披露管理制度的有關規定，結合公司實際情況，制定本制度。第二條 本制度的適用范圍包括公司及下設的各部門、全資及控股子公司，公司的董事、監事2、高級管理人員及其他相關人員，公司對外報送信息涉及的外部單位或個人。第三條 公司的董事、監事、高級管理人員和其他相關涉密人員在定期報告編制、公司重大事項籌劃期間，負有保密義務，應當將該信息的知情者控制在最小范圍內，任何知情人不得公開或者泄漏該信息，不得利用該信息進行內幕交易。第四條 在定期報告、臨時報告正式公告披露前，公司的董事、監事和高級管理人員及其他相關涉密人員不得以任何形式、任何途徑（包括但不限于業績說明會、分析師會議、接受投資者調研座談等）向外界或特定人員泄漏定期報告、臨時報告的內容。第五條 公司依據法律法規向特定外部信息使用人報送年度報告相關信息的，提供時間不得早于公司業績快報的披露3、時間，業績快報的披露內容不得少于向外部信息使用人提供的信息內容。第六條 在公司公開披露年度報告前，對于無法律法規依據的外部單位年度統計報表等報送要求，公司應拒絕報送。第七條 公司依照統計、稅收征管等法律法規的規定向政府有關部門或其他外部單位報送年度統計報表等資料的，或公司在進行申請授信、貸款、融資、商務談判等事項時因特殊情況確實需要向對方提供公司的未公開重大信息的，公司應當將報送的外部單位和相關人員及其關聯人（包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他組織）作為內幕信息知情人登記在案備查。具體登記制度依照公司內幕信息知情人管理制度的規定執行。第八條 公司各部門、分公司、子公司在依照法律法規的規定4、對外報送信息前，應當由經辦人員以內部辦公流程或書面方式提出對外信息報送審批表（詳見附件一），經部門負責人（或分公司、子公司負責人）、公司分管副總經理審核、董事會秘書核準后方可對外報送。對外報送信息經辦人、部門負責人、分管領導對報送信息的真實、準確、完整性負責；董事會秘書對報送的合法性負責。第九條 公司應當將對外報送的未公開重大信息作為內幕信息，并書面提示報送的外部單位及相關人員認真履行證券法、上市公司信息披露管理辦法等有關法律法規賦予的保密義務和禁止內幕交易的義務。公司對外報送未公開重大信息時，公司應當向接收方提供保密提示函（詳見附件二），并要求接收方簽署保密承諾函（詳見附件三），保密承諾函中5、應當列明接收、使用本公司報送信息的人員情況。第十條 公司向外部信息使用人出具的保密提示函、外部信息使用人簽署的保密承諾函等材料，由公司董事會秘書處統一存檔保管。第十一條 在公司依法定程序公告披露相關信息前，外部單位或個人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公開重大信息，也不得利用所知悉的未公開重大信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券。第十二條 外部單位或個人制作的或在其內部傳遞的文件、資料、報告等材料中涉及本公司未公開重大信息的，外部單位或個人應當采取有效措施，限制信息知情人的范圍，并督促相關信息知情人遵守保密義務和禁止內幕交易的義務。第十三條 外部單位或個人及其工作人員因保密不當致使本6、公司未公開信息被泄露的，應當立即通知公司，公司應當在第一時間向深圳證券交易所報告并公告披露。第十四條 外部單位或個人在其對外提交的或公開披露的文件中不得使用公司的未公開重大信息，除非公司同時公告披露或已經公告披露該信息。第十五條 外部單位或個人如違規使用公司報送的未公開重大信息，致使公司遭受經濟損失的，公司將依法要求其承擔賠償責任；外部單位或個人如利用其所知悉的公司未公開重大信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券的，公司應當及時向證券監管機構報告并追究其法律責任；外部單位或個人涉嫌構成犯罪的，公司應當移交司法機關處理。第十六條 本制度未盡事宜，按照有關法律、法規、規章、深圳證券交易所相關規7、定以及公司其他制度執行。第十七條 本制度由董事會負責解釋和修訂，經董事會審議通過之日起施行。附件一：對外信息報送審批表 附件二：保密提示函 附件三：保密承諾函 深圳市新綸科技股份有限公司 二一年十月二十八日 附件一：對外信息報送審批表 對外信息報送審批表 編號：報送信息部門（單位）接受信息單位 報送依據 對外報送信息內容 部門主管意見（子公司/分公司領導審核）分管副總審核 董事會秘書審核 附件二：保密提示函 保密提示函 _：根據中華人民共和國證券法、上市公司信息披露管理辦法等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和證券監管機構發布的相關監管規則將上市公司未公開披露的信息界定為內幕信息，上市公司應8、當對內幕信息的報送與使用進行嚴格的管理。本公司此次報送給貴單位/閣下的相關材料屬于未公開披露的內幕信息，現根據證券監管部門的要求，本公司特此向貴單位/閣下重點提示如下：1、貴單位/閣下應當嚴格控制本公司報送的材料的使用范圍和知情人范圍。2、貴單位/閣下以及接收、使用本公司報送的材料的所有相關人員為內幕信息知情人，負有信息保密義務。在本公司依法定程序公告相關信息前，所有內幕信息知情人不得泄露相關材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公開信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券。3、貴單位/閣下及知悉本公司相關未公開信息的人員，在對外提交的或公開披露的文件中不得使用本公司的未公開信息，除非本9、公司同時公告披露或已經公告披露該信息。4、貴單位/閣下及知悉本公司相關未公開信息的人員，如因保密不當致使本公司的未公開信息被泄露的，應當立即通知本公司。5、貴單位/閣下及知悉本公司相關未公開信息的人員，如違規使用本公司報送的未公開信息，致使本公司遭受經濟損失的，本公司將依法要求其承擔賠償責任；如利用其所知悉的本公司未公開信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券的，本公司將向證券監管機構報告并追究其法律責任；涉嫌構成犯罪的，本公司將移交司法機關處理。6、按照證券監管部門的要求，本公司需將貴單位/閣下以及知悉本公司相關信息的人員登記備案，以備調查之用。敬請貴單位/閣下給予積極配合和協助為盼！特此10、函告。深圳市新綸科技股份有限公司 年 月 日 附件三：保密承諾函 保密承諾函 深圳市新綸科技股份有限公司：現收到你公司報送的下列材料及保密提示函：1、_；2、_；3、_；本單位（或本人）在此確認，接收或使用你公司報送的材料的相關人員情況如下：姓名 任職單位或部門 職務或崗位 身份證號碼 證券賬戶號碼本單位（或本人）在此鄭重聲明并承諾如下：1、本單位（或本人）保證嚴格控制你公司報送的材料的使用范圍和知情人 范圍。2、本單位（或本人）以及接收、使用你公司報送的材料的相關人員將嚴格 遵守保密義務。在你公司依法定程序公告相關信息前，本單位（或本人）以及接 收、使用你公司報送的材料的相關人員不泄露相關未公開信息，也不利用所知悉 的未公開信息買賣你公司證券或建議他人買賣你公司證券。3、本單位（或本人）及知悉你公司相關未公開信息的人員在對外提交的或 公開披露的文件中不使用你公司報送的未公開信息，除非你公司同時公告披露或 已經公告披露該信息。4、本單位（或本人）及知悉你公司相關未公開信息的人員，如因保密不當 致使你公司的未公開信息被泄露的，本單位（或本人）將立即通知你公司。5、本單位（或本人）及知悉你公司相關未公開信息的人員，如發生違法違 規行為的，應依法承擔相應的法律責任。特此確認！簽 收 人：（簽字、公章）簽署日期：年 月 日