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1、- 本資料來自 -集團公司總部組織規程集團- 本資料來自 - 本資料來自 -第一章 總 則 第一條 本規程對集團公司總部的組織結構、部門職責、部門權責作出了明確的規定。 第二條 集團公司總部組織結構、部門職責、部門權責除集團公司董事局另有規定外，均應依本規程的規定執行。第二章 組 織 第三條 集團公司總裁由集團公司董事局任命，行政總監、財務總監任命由總裁提出報董事局批準。 第四條 集團公司總部設下列職能部門： 總裁辦公室、人力資源部、企業管理部、企業文化部、行政保衛部、財務部、審計監察部。 第五條 集團公司職能主管部門實行單一首長負責制，各設主任或部長1人，不設副職。主任或部長由集團公司總裁任2、命，全面負責本部門工作。集團公司行政總監、財務總監可以兼任部長。第六條 集團公司下設煤炭事業部、房地產事業部。全家樂超市發展到一定階段也可設立事業部。煤炭事業部、房地產事業部、全家樂超市另行制訂組織規程，明確各自的組織結構、部門職責與部門權責劃分。第七條 集團公司因經營管理需要，可設置各種委員會，以解決橫向協調方面的問題。委員會的人選由總裁核定。 第八條 集團公司組織系統如下圖：煤炭事業部全家樂超市房地產事業部集團公司董事局總 裁行政總監總監總財務總監總監總企業管理部總裁辦公室財務部審計監察部人力資源部企業文化部行政保衛部第三章 職 責 第九條 總裁辦公室職責如下： （一）安排集團公司總裁、總3、監工作日程，安排領導公務活動。 （二）安排集團公司會議、總裁辦公會、集團公司例會并負責記錄。（三）負責公司會議議定事項與專項事務的檢查、督辦。（四）起草集團公司有關文字材料。（五）負責集團公司文件的審核、編號、轉簽、打印、發放、歸檔及上級或下級行政文件的傳閱與督辦。 （六）保管集團、集團公司、子公司印章與法人印章，管理介紹信和傳真的收發、傳遞工作。（七）參與集團公司重大公關接待活動。（八）處理和協調集團公司與地方政府部門等外部關系。（九）管理集團公司招待費用支出。（十）管理集團公司文書檔案。（十一）負責小車管理與維護。（十二）負責集團公司局域網運行與維護。（十三）負責集團公司計算機及其相關設備4、軟件的采購、維護與管理。（十四）負責員工計算機技能培訓。（十五）負責集團公司網頁的制作與更新。 第十條 行政保衛部職責如下： （一）制訂集團公司安全保衛、消防管理制度并組織實施。（二）指導、監督、檢查集團公司下屬單位安全保衛、消防管理工作。（三）處理協調相關社會關系。（四）負責集團公司總部安全保衛、消防工作。（五）收發集團公司信件報刊。（六）采購、發放辦公用品，訂購飲用水。（七）管理集團公司總部衛生綠化工作。（八）負責總部辦公室的分配與調整，辦公設施維護。（九）繳納水、電、通訊費。（十）負責門面房屋出租與管理。第十一條 人力資源部職責如下： （一） 負責組織結構調整與單位權責劃分。 （二） 5、組織編制、修訂職務說明書，定編定崗。 （三） 制訂、修訂人力資源管理制度并組織實施。（四） 組織編制、修訂人力資源發展規劃與需求計劃。 （五） 組織員工招聘工作。（六） 組織制訂、修改考核辦法并指導實施。（七） 參與集團公司經營目標管理體系的建立，收集經營考核指標的執行情況并參與考核。（八） 設計、修改集團公司薪酬制度，負責工資報表的匯總、審核。（九） 辦理相關人員社會保險事宜。（十） 制訂員工培訓計劃并組織實施。（十一） 負責集團公司勞動紀律管理。（十二） 負責公司受獎人員的推薦、考評及表彰。 （十三） 受理員工申訴。（十四） 承辦員工調動、解職手續。（十五） 負責集團公司勞動合同的簽署、變6、更、解除與文本管理。（十六） 管理集團公司人事檔案。 第十二條 企業文化部職責如下： （一） 制訂企業文化建設計劃并負責實施。（二） 負責集團公司公關宣傳方案策劃與實施。（三） 組織有關公司形象的展覽會及公益活動。 （四） 統一管理集團CI系統。（五） 編印員工手冊、企業宣傳品，編寫黑板報、宣傳欄等。（六） 編輯印發潮與文化。 （七） 負責EOE新聞、公告的發布。（八） 負責員工合理化建議的收集、處理與獎勵。（九） 組織策劃企業內部文化活動。（十） 負責集團各種獎項的組織評審工作。（十一） 公布光榮榜與批評欄。 第十三條 企業管理部職責如下： （一） 擬訂集團發展戰略并組織實施。 （二） 根據7、集團發展戰略組織編制年度經營計劃，制訂集團季度、月度滾動計劃。（三） 依據經營計劃與財務預算分解計劃指標，建立集團目標責任管理體系，制訂集團公司事業部與子公司經營目標考核辦法。 （四） 跟蹤分析報告經營計劃執行情況，對事業部、子公司經營業績進行考核評價。（五） 負責集團經營活動統計。（六） 負責集團固定資產管理。（七） 負責集團經營管理信息的收集與報告。（八） 編制、審核、修訂、發布集團管理制度。（九） 負責集團招投標管理、合同管理。（十） 編制審核集團法律文書，辦理有關工商法律事務。（十一） 歸口管理集團下屬企業質量體系。（十二） 負責外部信息收集與政策法規研究。（十三） 組織投資項目的調研8、與可行性論證。（十四） 對投資項目實施監控與事后評價。 第十四條 財務部職責如下： （一） 貫徹執行國家財務管理政策法規，根據國家有關規定編制修改集團財務管理制度，建立健全集團財務管理體系。（二） 組織集團會計核算工作，編制集團公司會計報表與集團合并報表，對集團成員單位會計核算體系進行檢查監督。（三） 建立集團全面財務預算管理制度，編制財務預算并負責實施監控。定期向企業管理部提交經營目標中的財務考核指標的執行情況。（四）編制集團資金收支計劃并組織實施監控。（五）定期開展財務分析，提出改進措施。（六）負責集團資金管理。（七）全面負責集團成本費用管理。（八）負責集團公司總部費用的報銷、歸集與核算。9、（九）負責集團稅務工作，接受政府組織的財務、稅收檢查。（十）及時向管理者、外部有關部門提供財務報告。（十一）參與重大投資項目的決策和項目效益的鑒定。（十二）負責基本建設項目的核算，重大投資項目的核算與結算。（十三）統一管理集團會計報表、帳冊及憑證。 第十五條 審計監察部職責如下：（一）編制、修訂企業審計監察制度并負責實施。（二）制訂審計監察工作計劃并組織實施。（三）對集團成員單位進行財務審計。（四）對集團成員單位主要管理者進行經濟責任審計。（五）對集團基建工程進行審計。（六）負責集團重要經濟活動審計監察工作。（六）就下屬單位對審計出的問題進行整改的情況進行監督檢查第四章 權責劃分辦法 第十六條10、 為加強管理、提高工作效率，特明確劃分集團公司總部各級人員的權責。 第十七條 權責劃分按組織系統分為：董事局主席、總裁、總監（財務總監、行政總監）、部長或主任、主管、承辦員等六個層次，各層人員應按權責劃分辦理有關事項。 第十八條 各層人員的權責分為下列三項：并以三種符號代表： （一） 代表經辦或主辦提出-指該事項應由該層人員負責辦理或提出。 （二） 代表復核或核轉相關部門。 （三） 代表核準-指該事項可由該層人員作最后決定而付諸實施。 第十九條 權責劃分表所列管理事項分為共同事項和個別事項兩個部分，共同事項為各部共同遵守的事項，個別事項為責任部門遵守的事項。 第二十條 各層人員應依權責辦理有關11、事項，如遇困難或特殊事件發生需向上一層主管人員請示后處理。 第二十一條 權責劃分表中未列事項，如已在公司各項規章制度、標準中有所規定，按規定辦理。如無規定，可由單位主管酌情辦理并報集團公司總裁，由總裁指定相關單位在公司制度中作出補充規定。- 本資料來自 -第五章 權責劃分表第二十二條 各部門共同事項權責劃分項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監部長/主任承辦人員備注一計劃1集團中長期發展規劃，年度經營計劃企管部主管，其它部門協助，董事局討論通過2集團年度財務預算財務部主管，董事局討論通過3集團季度、月度經營計劃企管部主管，其它部門協助，總裁辦公會通過4職能部門中長期發展規劃，年度、季度工12、作計劃總裁辦公會討論通過5職能部門月度工作計劃總裁或總監批準所管部門計劃6集團人力資源需求計劃各部門提出，人力資源部編制并組織實施7集團資金需求計劃二人事1行政總監、財務總監的聘任、解聘2職能部門部長、主任的聘任、解聘主管領導提名報總裁批準3一般管理人員的聘任、解聘部長、主任提名報主管領導批準三請假1總裁請假2總監，總裁辦主任、企業管理部部長請假3財務、審計、人力資源部、企業文化部部長請假主管總監批準4一般員工請假3天以上由上上一級批準并報人力資源部備案項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監部長/主任承辦人員備注四出差1總裁出差2總監、總裁辦主任、企業部部長出差3財務、審計、人力資源部、13、企業文化部部長出差4一般員工出差五費用1差旅費一般出差費用部長一級以上由其主管領導審批超標或特殊費用報銷2員工因公借款1000元以下部長一級以上由其主管領導審批1000元至3000元財務總監借款由總裁審批3000元以上3招待費用集團公司總部由總裁辦負責管理4維修、辦公費用預算以內預算以外六合同審批職能部門一般合同總裁、總監批準所屬職能部門合同，企業管理部備案項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監部長/主任承辦人員備注職能部門重大合同企業管理部負責合同的審核事業部重大合同企業管理部負責合同的審核七管理制度集團基本管理制度（投資管理制度、財務預算制度、固定資產管理制度、貨幣資金管理制度、審計14、制度、財務分析報告制度、經營計劃管理制度、薪酬制度、考核制度等）企業管理部負責審核、發布一般管理制度企業管理部審核備案八獎勵與處罰光榮榜表揚與批評年度、季度獎勵總裁辦公會討論通過警告、記過、除名總裁辦公會討論通過九其它事務1集團印章、法人印章、總裁印章的使用普通事務由總裁辦主任批準使用2傳真3對外公函普通公函由總裁辦主任批準4公司文件簽發5部門文件簽發第二十三條 總裁辦公室權責劃分項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監主任主管承辦人員備注一行政事務1安排總裁、總監工作日程，安排領導公務活動2安排集團公司會議、總裁辦公會、例會并負責紀錄3 負責會議議定事項與專項事務的檢查、督辦4起草集團公15、司有關文字材料5負責集團公司文件的審核、編號、打印、復印、傳閱與督辦6參與集團公司重大公關接待活動重大事項報總裁批準7協調處理集團與地方政府等外部關系重大事項報總裁批準8文書檔案管理9投影儀、攝像機等重要設備保管與使用10車輛分派、出租11車輛修理二計算機管理1局域網運行與維護2計算機相關硬件軟件采購使用部門提出要求經主管領導審核3計算機維護4網頁制作與更新5計算機培訓第二十四條 行政保衛部權責劃分項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監部長承辦人員備注1制訂集團安全保衛、消防管理制度須經企業管理部審核2制訂安全保衛、消防管理與行政管理工作計劃3指導、監督、檢查集團公司下屬單位安全保衛、消16、防管理工作4負責總部安全保衛、消防管理工作5處理協調相關社會關系6負責報刊征訂7收發集團公司信件報刊8采購、發放辦公用品辦公用品實行總額控制9交納水電費、通訊費10負責辦公室分配與調整11管理總部衛生綠化工作12負責辦公設施日常維修13負責門面房屋出租與管理第二十五條 人力資源部權責劃分項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監部長承辦人員備注一組織、制度與計劃1組織機構設計，單位職責及權責劃分2崗位分析及崗位工作說明書的編制與修訂，定崗定編人力資源部指導，各部門編寫、修訂3人力資源管理制度編制、修訂與組織實施4人力資源發展規劃與需求計劃的編制與實施5人力資源部工作計劃二招聘與人事關系管理117、普通員工招聘人力資源部組織，使用部門提出并決定錄用。煤礦與超市自行組織，報人力資源部備案。2關鍵管理崗位人員招聘由其主管提出并決定錄用3員工調出或辭職本人提出并經其上級主管同意4員工辭退事業部由總經理批準報人力資源部備案5受理員工申訴6勞動合同管理7人事檔案管理三培訓、考核、薪酬與獎勵1員工培訓2員工績效考核項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監部長承辦人員備注3參與集團公司下屬經營單位經營業績考核企業管理部組織，人力資源參與4勞動紀律管理各部門上報，人力資源部負責登記檢查5集團公司工資報表匯總與審核各單位編制自己工資表，人力資源部檢查匯總6辦理相關人員社會保險事宜7培訓費用管理8受獎人18、員推薦、考評及表彰總裁辦公會討論通過第二十六條 企業文化部權責劃分項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監部長承辦人員備注1企業文化建設計劃2企業文化部工作計劃3公關宣傳活動方案4舉辦展覽會、公益活動5CI系統修改6CI系統的管理與維護7員工手冊、企業宣傳品的編制8黑板報、宣傳欄的編寫9編輯潮與文化10EOE新聞、公告的發布。11合理化建議、處理、獎勵12組織策劃企業內部文化活動13負責員工獎勵的評審工作14公布光榮榜批評欄第二十七條 企業管理部權責劃分項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監部長承辦人員備注1集團發展規劃的編制與修訂董事局討論通過2制訂年度經營計劃董事局討論通過3制訂19、季度、月度經營計劃與經營目標考核辦法總裁辦公會討論通過4跟蹤、分析、報告經營計劃執行情況并進行考核5統計集團經營活動6固定資產購置、調撥、處置與清查10萬元上須經董事局主席批準7內部經營管理信息收集與報告8編制、審核、修訂、發布管理制度9招投標管理10重大合同審核11辦理工商法律事務12質量體系管理13外部信息收集與政策法規研究14投資項目的調研與可行性論證15投資項目實施監控與事后評價第二十八條 財務部權責劃分項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監部長主管承辦人員備注1制訂、修改財務管理制度需經企業管理部審核備案2制訂財務預算董事局討論通過3編制資金收支計劃4組織集團會計核算工作，對成20、員單位進行指導、檢查、監督5編制集團公司會計報表、集團合并會計報表6財務分析與建議7成本費用管理8銀行結算、銀行帳戶與現金管理9集團公司總部會計核算10向管理者與外部有關部門提供財務報表11稅務工作12基本建設項目、重大投資項目的核算與結算13參與經營目標考核企業管理部主管，財務部提供財務數據14參與重大投資項目的可行性論證15會計報表、帳冊與憑證管理第二十九條 審計監察部權責劃分項目序號事 項董事局主席總裁財務總監行政總監部長承辦人員備注1編制、修訂企業審計監察制度須經企業管理部審核備案2制訂審計監察工作計劃3對集團成員單位進行財務審計4對集團成員單位主要管理者進行經濟責任審計5對基建工程進行審計6對集團重要經濟活動進行審計監察7對下屬單位整改情況進行監督檢查第六章 附則第三十條 煤炭事業部、房地產事業部、全家樂超市組織規程另行制訂。第三十一條 集團公司董事局負責本規程的修改與補充，集團公司董事局可授權總裁組織修改補充本規程。第三十二條本規程由集團公司人力資源部負責解釋。