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1、- 本資料來自 -中國新興（集團）總公司會議制度第一章 總 則第一條 為落實集團 “決策科學、管理規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效、充滿活力”的運行要求，推進體制機制創(chuàng)新，充分發(fā)揮各類會議的功能和作用，根據(jù)中華人民共和國公司法、中國新興（集團）總公司章程，制訂本制度。第二條 本制度適用于集團黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議、黨委會、專題會議和其他各類會議。第三條 集團召開各類會議要精簡高效、準備充分、運作規(guī)范。集中時間、集中議題研究重要問題，原則上集團領導集體參加的日常會議每周不超過兩個工作日。第四條 會議組織管理工作要根據(jù)集團轉(zhuǎn)型升級形勢需要不斷積累經(jīng)驗，規(guī)范制度，優(yōu)化流程，在保證合法合規(guī)的基礎上，推進會議運轉(zhuǎn)高2、效。第二章 黨政聯(lián)席會議第五條 黨政聯(lián)席會議履行集團最高決策會議職能，主要討論和決定以下事項: （一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及法律法規(guī)，落實上級領導部門的重要指示和決定。（二）涉及集團生產(chǎn)經(jīng)營全局的重大事項。主要包括：1、集團章程及重大規(guī)章制度；2、集團及直屬企業(yè)發(fā)展方向、經(jīng)營方針、中長期規(guī)劃等發(fā)展戰(zhàn)略決策事項；3、集團年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，財務預算、決算方案，業(yè)績考核、薪酬分配、基本工資制度；4、集團及直屬企業(yè)利潤分配和彌補虧損方案、增加和減少注冊資本及國有資本權(quán)益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項；5、重大投資計劃和1000萬元（含）以上的投資項目，計劃外追加投資及項目；6、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)3、處置及法律事務等方面的重大事項；7、集團直屬企業(yè)及國（境）外公司的設立、合并、撤銷、變更等；8、企業(yè)重組、改制、兼并、破產(chǎn)、合資合作，投資參股、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運營事項；9、集團權(quán)限內(nèi)的人事任免事項；10、集團任免權(quán)限內(nèi)的重大獎懲；11、總經(jīng)理、黨委書記年度工作報告。（三）涉及集團黨建、思想政治工作及企業(yè)文化建設的重大事項；（四）涉及職工切身利益的重大事項，涉及重大突發(fā)事件、公共事件等的處置決策；（五）其它須經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論決定的事項。第六條 黨政聯(lián)席會議的組成。黨政聯(lián)席會議由總經(jīng)理和黨委書記共同領導，通常情況下，會議由企業(yè)法人代表召集并主持，集團領導班子成員參加，會議須有三分之二以上4、集團領導出席方能舉行。與議題密切相關(guān)的有關(guān)單位人員可列席會議，列席人員由主持人確定。第七條 黨政聯(lián)席會議議事規(guī)則：（一）協(xié)商通氣原則。黨政聯(lián)席會議召開前，會議主持人對提交討論的議案，要主動與其他黨政領導溝通情況，協(xié)調(diào)意見，做好會議準備。對因故缺席的人員，應于會前聽取其意見，并在會后向他們及時通報決議情況。（二）民主決策原則。黨政聯(lián)席會議采取一人一票制的表決方式，充分發(fā)揚民主，在廣泛聽取意見的基礎上實施科學決策，依據(jù)簡單多數(shù)的原則形成決議或意見。與會人員應積極發(fā)表意見，明確表態(tài)。經(jīng)研究討論，會議主持人將大家意見進行歸納和集中，提出決議方案，經(jīng)多數(shù)人同意（或表決）后形成決議。對少數(shù)人的不同意見應予5、以尊重，允許保留。在重大問題上如有嚴重分歧，一般暫緩作出決定，待進一步調(diào)查研究和溝通協(xié)商后，再行決議。（三）組織紀律原則。對黨政集體形成的決議，不管個人意見如何，都要堅決貫徹執(zhí)行，并保守有關(guān)機密，反對自由主義。個人對決議有不同意見，可申明保留，并有權(quán)按組織程序逐級向上反映。第八條 黨政聯(lián)席會議召開及議題的提出。領導班子成員可提議召開會議并提出議題，一般情況下，由集團各職能部門提出議題，經(jīng)分管領導審核同意后報總經(jīng)理、黨委書記確定。第九條 會前工作準備。提議領導或部門應會同相關(guān)企業(yè)按照提出方案、充分協(xié)商、征求意見、論證評估、法律審查等工作程序進行會前準備。其中，重大項目、重要事項要經(jīng)過分管領導召集6、專題會議及專家論證會進行研究，摸清情況，找準問題，深入分析，為會議研究提供全面、可靠的依據(jù)。第十條 黨政聯(lián)席會議的組織落實。會議由集團辦公室承辦，指定專人列席并作會議記錄和會議紀要，會議紀要報會議主持人審定后印發(fā)。會議布置事項由集團辦公室負責督辦落實。第三章 總經(jīng)理辦公會議第十一條 總經(jīng)理辦公會履行對集團日常生產(chǎn)經(jīng)營活動進行指導決策的職能，主要討論和決定以下事項: （一）結(jié)合集團實際,制定貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策法規(guī)、上級領導部門的重要指示、決定以及集團黨政聯(lián)席會議決議的具體措施和辦法。 （二）提交集團黨政聯(lián)席會決定的各項提案; （三）集團各項管理規(guī)章制度和內(nèi)部機構(gòu)的設置方案; （四7、）1000萬元以下的投資項目;（五）重大經(jīng)濟合同，重大、關(guān)鍵性設備引進和重要物資采購，重大技術(shù)改造等事項；（六）大額資金的使用，主要包括：大額資金使用預算、預算外大額資金使用，500萬元（含）以上的借款和擔保事項，非生產(chǎn)性大額資金使用，以及對外捐贈、贊助等；（七）集團年度管理費預算和職能部門年度工作安排；（八）資產(chǎn)評估、交易以及重大審計事項；（九）安全生產(chǎn)重大事項；（十）其它須由總經(jīng)理辦公會決定的事項。第十二條 總經(jīng)理辦公會議的組成。會議由總經(jīng)理召集并主持，集團領導班子成員、總經(jīng)理助理和各部門負責人參加。總經(jīng)理因特殊原因不能召集和主持會議時，可委托其他集團領導班子成員召集并主持。列席人員由主持8、人根據(jù)議題需要確定。第十三條 總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則：（一）協(xié)商通氣原則。總經(jīng)理辦公會召開前,對會議即將討論的議案尤其是重大問題，總經(jīng)理和黨委書記之間要主動交流情況,溝通思想。因故不能參加會議的其他集團領導,也應向總經(jīng)理陳述對議案的意見,以便集思廣益。（二）科學決策原則。會議實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理對所議事項具有最終決定權(quán)，并承擔相應的責任。凡是提交總經(jīng)理辦公會議審議的內(nèi)容，與會人員應充分發(fā)表意見，做到論點明確，論據(jù)充分。總經(jīng)理在充分聽取各方面意見的基礎上,對有關(guān)問題實施最終決策。特殊情況下,總經(jīng)理有權(quán)擱置意見不統(tǒng)一的議題或?qū)τ嘘P(guān)議案實施一票否決。 （三）組織紀律原則。凡總經(jīng)理辦公會議定事項,9、職能部門和相關(guān)企業(yè)要堅決貫徹。與會人員有不同意見可以保留,但不得在會下亂發(fā)議論,更不得拒絕執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議定事項。要遵守紀律，保守機密,堅決反對自由主義。第十四條 總經(jīng)理辦公會議召開及議題的提出。領導班子成員可提議召開會議并提出議題，一般情況下，由集團各職能部門提出議題，經(jīng)分管領導審核同意后報總經(jīng)理確定。第十五條 會前工作準備。提議領導或部門應會同相關(guān)企業(yè)按照提出方案、充分協(xié)商、征求意見、論證評估、法律審查等工作程序進行會前準備。其中，重大項目、重要事項要經(jīng)過分管領導召集專題會議及專家論證會進行研究，摸清情況，找準問題，深入分析，為會議研究提供全面、可靠的依據(jù)。第十六條 總經(jīng)理辦公會議的組織10、落實。會議由集團辦公室承辦，指定專人列席會議并作會議記錄和會議紀要，會議紀要報總經(jīng)理或其委托的會議主持人審定后印發(fā)。總經(jīng)理辦公會布置事項由集團辦公室負責督辦。第四章 黨委會議第十七條 黨委會議充分發(fā)揮黨委的政治核心作用，對集團各項黨群工作進行決策，主要討論和決定以下事項:（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)、上級黨委的重要指示和決定；保證集團生產(chǎn)經(jīng)營重大決策貫徹落實的措施意見。 （二）集團黨的建設、思想政治工作、精神文明建設及工會和共青團工作的重大問題；（三）按照管理權(quán)限，決定直屬企業(yè)黨群領導干部的任免。（四）集團黨的紀律檢查、廉政建設的重要決定和重大政治、經(jīng)濟案件的處理。(五)集團維11、穩(wěn)信訪工作的重大事項；（六）其它需由集團黨委討論決定的問題。第十八條 黨委會議的組成。黨委會議由黨委書記召集并主持，也可由黨委書記委托副書記召集、主持。會議須有半數(shù)以上黨委委員出席方能舉行。黨委委員確因特殊情況不能出席會議時要提前請假，并經(jīng)主持會議的黨委書記或副書記批準。第十九條 黨委會議議事規(guī)則：（一）堅持民主集中制原則。凡應由黨委決定或參與決策的內(nèi)容，黨委要充分發(fā)揚民主，在廣泛聽取意見的基礎上，按少數(shù)服從多數(shù)的原則形成黨委決議或意見。對少數(shù)人的不同意見應予以尊重，允許保留意見。在重大議題上如有重要分歧，除緊急情況下可按多數(shù)人的意見表決外，一般應暫緩作出決定，待進一步調(diào)查研究后，下次再議。（12、二）堅持組織紀律原則。對黨委的決定要按組織程序貫徹，遵守紀律，保守機密，反對自由主義和無組織、無紀律行為。（三）堅持黨性原則。討論中，黨委成員要堅持黨的解放思想、實事求是的思想路線，充分發(fā)表意見。委員如對黨委會的決定有不同意見，可以聲明保留，并有權(quán)向上級反映，但在黨委決定未改變前，要堅決執(zhí)行。第二十條 黨委會議召開及議題的提出。由集團黨務工作部負責收集議題并提議召開會議；也可由黨委副書記提出，由黨委書記確定。第二十一條 黨委會議的組織落實。會議由集團黨務工作部承辦，指定專人列席并作會議記錄和會議紀要，會議紀要報會議主持人審定后印發(fā)。會議布置事項由集團黨務工作部負責督辦落實。第五章 黨政聯(lián)席會議13、總經(jīng)理辦公會議、黨委會組織運行程序及要求第二十二條 會議議題。黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議議題一般通過內(nèi)部請示公文由總經(jīng)理簽批確定。內(nèi)部請示簽批后，主辦單位應在2個工作日內(nèi)向集團辦公室提交會議議題備案單（見附件3），以便及時列入會議計劃。黨委會議題由黨務工作部報集團黨委書記確定。第二十三條 會議文件。會議文件是議題匯報單位編寫的供參會人員研究決策的會議文字材料。議題確定后，主辦單位應開展高質(zhì)量的會議準備工作，認真組織編制會議文件，交會議承辦部門統(tǒng)一分發(fā)，重要會議文件由主辦單位報主管領導審定后印發(fā)。涉密文件由主辦單位自行分發(fā)。會議文件要清晰完整，確保質(zhì)量，按照標準格式印制（見附件1）。具體要求14、如下：（一）體例規(guī)范：主文件一般包括背景情況及工作過程、主體內(nèi)容、需決策事項等要素。關(guān)于投資項目的會議文件，參考標準內(nèi)容框架撰寫（見附件2）。會議文件以外的相關(guān)材料（如投資項目可研報告）主辦單位可準備一份會上備查。（二）內(nèi)容精簡：要言簡意賅、重點突出、觀點鮮明，避免情況不清、意見不明、長篇大論。能夠在主文件中表述的，則不另附附件。主文件原則上控制在10頁紙、4000字以內(nèi)。第二十四條 會議通知。承辦部門經(jīng)請示集團領導后擬寫會議通知單（見附件4）。會議通知單原則上應提前兩天印發(fā)，需載明會議時間、地點、出席人員、議題、匯報人及注意事項和要求，必要時可另附議程安排。參會人員接到通知后應及時落實參會人15、員并反饋。如遇緊急事項需臨時召開或取消會議，可以口頭方式通知。第二十五條 會議紀律。嚴格會議紀律和請假制度，參加會議人員要準時出席會議，不要長時間離開會場，因故缺席人員需提前向會議主持人請假。多議題會議，集團辦公室根據(jù)進度提前通知后續(xù)議題參會人員做好準備，確保會議運行效率。第二十六條 會議發(fā)言。匯報發(fā)言要簡明扼要、突出重點，提倡以幻燈片形式進行匯報。參會人員會前要認真研究會議文件，發(fā)言應緊扣主題、突出重點，直陳觀點、言簡意賅。表決意見須明確具體，不要泛泛而談或模棱兩可。第二十七條 會議紀要。會議應制作并印發(fā)會議紀要，會議紀要由主持人簽發(fā)，并按相關(guān)管理規(guī)定存檔。第二十八條 會議保密。會議討論決定16、的事項，在未公開之前，與會人員不得隨意傳達和擴散。會議印發(fā)的文件、資料，要妥為保管。對于保密會議，應嚴格遵守有關(guān)保密規(guī)定，并采取必要的保密措施。第二十九條 會議落實。會議決定事項由主辦單位承辦；承辦單位要認真辦理，及時反饋辦理情況，并向集團領導匯報。第六章 專題會議第三十條 專題會議主要就經(jīng)營管理活動中的某一專項工作進行專題研究，由集團領導班子成員召集，參加人員和單位由召集人根據(jù)需要確定，并指定相關(guān)部門或單位承辦。會議組織程序和要求參照黨政聯(lián)席會議和總經(jīng)理辦公會議有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章 其他會議第三十一條 集團年度工作會議、經(jīng)營調(diào)度會、預算分析會、政工例會等綜合性會議由相關(guān)部門按職責分工制定相應17、的規(guī)定及細則。主辦部門負責會議組織和具體安排，相關(guān)部門協(xié)辦。第八章 附則第三十二條 關(guān)于“三重一大”事項的決策及落實，按中國新興（集團）總公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行。第三十三條 本制度自發(fā)布之日起施行，由集團辦公室負責解釋，原發(fā)會議制度同時廢止。附件：1.會議文件標準格式2.研究投資項目會議文件內(nèi)容框架3.會議議題備案單4.會議通知單附件一：（會議文件標準格式）（機 密）黨政聯(lián)席會議文件 年第 次黨政聯(lián)席會議 議題（序號）關(guān)于提請審議X X X X X X的報告X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18、X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X。X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 。 特此報告。公司（部門）年 月 日（機 密）總經(jīng)理辦公會議文件年第 次會議 議題（序號）關(guān)于提請審議X X X X X X的報告X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X。X X X X X X X X X X X X X X X X X X19、 X X X X X X X X X X 。 特此報告。公司（部門）年 月 日使 用 說 明一、格式要求：行文按照集團公文標準格式，即標題采用宋體小二號黑體，正文采用仿宋三號，行距27磅（可根據(jù)實際情況適度調(diào)整）。表格文字字號可適當縮減，字體可適當調(diào)整。如有段落編號，按照以下順序格式：一級編號：一、二級編號：（一）三級編號：1.四級編號：（1）其中一級編號后面為“、”，三級編號后面為“.”，二級、四級編號后面不跟標點符號。如只有2層編號，可將上述三級編號提升為二級，即順序使用“一、”和“1.”。二、會議次數(shù)、屆別、議題序號由集團辦公室提供，序號采用阿拉伯數(shù)字。附件二：（研究投資項目會議文件內(nèi)容20、框架）關(guān)于提請審議XXXX（項目名稱）的報告前言一、項目基本情況（或投資目標企業(yè)基本情況）二、投資價值分析三、投資方案四、投資回報預測及相關(guān)分析五、未來經(jīng)營管理措施及發(fā)展計劃六、風險分析及對策七、項目綜評及需會議決定事項特此報告。附件：相關(guān)會議紀要、部門意見、專家意見等公司（部門）年 月 日附件三：（會議議題備案單）會議議題備案單議題名稱會議類別匯報人匯報時間主辦部門聯(lián)系人電話上會準備工作預計完成日期年 月 日附件四：（會議通知單）集團黨政聯(lián)席會議通知單會議時間月 日（周 ） 午 點會議地點15層會議室出席人員領導班子成員列席人員審議事項匯報單位集團總經(jīng)理辦公會議通知單會議時間月 日（周 ） 午 點會議地點15層會議室出席人員領導班子成員、總經(jīng)理助理和各部門負責人列席人員審議事項匯報單位- 本資料來自 -