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1、第一章 公司會議管理制度第一條 總經理辦公會議第二條 副總例行會議第三條 公司擴大會議第四條 專項工作會議第五條 公司總經理秘書負責總經理辦公會議的以下工作第六條 總經理辦公會議的材料上報第七條 會議內容 第八條 會議紀律第九條 本制度由總經辦負責解釋第二章 會議室管理制度附件1. 會議簽到表附件2. 會議室使用登記表第一章 公司會議管理制度為規范公司會議程序，明確會議任務，提高會議質量和效率，扎實有效地做好公司各項管理工作，特制定本制度。第一條 總經理辦公會議：一、會議時間：每月最后一周周五的下午16：00召開，如遇特殊情況需改變會議時間的，則由總經辦秘書或授權人通知為準。二、 參會人員: 2、公司總經理、副總、分（子）公司總經理、總監、部門級(含副經理)以上和主持工作負責人，必要時可吸收其他有關人員列席會議。第二條 副總例行會議：一、會議時間：每周五的下午16：00召開，如遇特殊情況需改變會議時間的，則由該中心負責人通知為準，與總經理辦公會議時間沖突時，將與總經理辦公會議合并召開。二、參會人員: 公司副總級以下總監、分（子）公司總經理、部門經理（含副經理）主管和主持工作負責人。必要時可吸收其他有關人員列席會議。第三條 公司擴大會議：一、會議時間：由總經理視需要決定召開，具體時間由總經辦秘書或總經理授權人通知為準。二、參會人員為：公司主管級以上人員（包括例行會議參會人員）。第四條 專3、項工作會議：解決總經理提出某項議題或公司專項工作的需協調解決而召開。第五條 公司總經理秘書負責總經理辦公會議的以下工作：一、 會前準備。二、調整會議時間后參會人員的通知工作。三、準備開會需要的文書資料，在會議開始以前分發給參會人員。四、 擔任會議記錄工作，妥善保管會議記錄本，對會議內容嚴守秘密。五、 會后收回有密級要求的會議資料。六、 總經理辦公會議會后1-2天內整理形成會議紀要，呈總經理執行秘書簽發；并根據下發范圍在會后三日內下發。（其他會議將根據總經理要求進行相關會議紀要的形成工作）第六條 總經理辦公會議的材料上報：一、上月份本中心或本公司的經營及管理情況。 二、 領導交辦、公司督辦或有關4、主管部門交辦事宜的完成情況。 三、 上月計劃所做工作的完成或進展情況。 四、 工作中的問題與困難； 工作中的得與失。 五、 本月工作計劃。本月工作計劃要求詳實具體而不是從宏觀上泛泛而論，其主要包括（但不限于）以下內容：經營業務目標；成本、費用控制；比上月和過去有所進步、有所改進的方面；資金使用計劃；對工作中的問題與困難的解決方案；需要協調解決的有關問題。六、 上報時間：在每月最后一周周三下午下班前報至總經辦（同時電子版直接上傳至公司郵箱）。第七條 會議內容：一、 各中心總監及分子公司負責人根據本月工作計劃匯報本月的工作完成情況，未完成事項與原因，解決辦法、需公司的幫助及次月的工作計劃和重大事項5、的工作方案等。 二、 對各塊工作的通報及需要提請集團領導解決或協調的問題。三、 相關問題的討論及相關工作的安排。 四、 其他需要解決的問題。第八條 會議紀律：一、 與會人員應提前5分鐘到位并簽到，不得無故缺席；確因有事不能到會的，應提前2小時向上一級主管領導請假批準（適用于主管與部門經理）；總監級及以上人員請假需經總經理批準并授權專人代為匯報工作。二、 會場應保持安靜不得隨意進出會場，不準交頭接耳；手機必須處于振動或關機狀態，確需拔打、接聽電話時必須到會場外進行，如有違反將處以50元罰款。三、 會上允許持有不同觀點和保留意見，但一旦在會上形成決議，無論個人同意與否，都應該認真貫徹執行。四、 總6、經辦負責計劃管理及會議決策的跟蹤與落實，嚴格按照會議精神監督工作進展及執行情況。 五、 參會人員每遲到一次罰款50元，每缺席一次罰款100元；罰款當日交付行政部統一保管，如不主動交款，將從個人工資或相關費用中以雙倍罰金扣除。六、 會議的行政部門為公司行政中心。 七、 沒有特殊情況，會議召開不再另行通知。 第九條 本制度由總經辦負責解釋，本制度自簽發之日起執行。第二章 公司會議室管理制度一、 會議室由行政管理中心行政部統一管理，協調安排。二、 各部門可以在會議室內召開會議、接待客人或進行教學活動。三、 各部門使用大、小會議室原則上要提前一天預定；如遇緊急會議、臨時會議視預定情況給予協調安排。四、7、 由使用單位到行政部填寫會議室使用登記表，明確會議時間、參會人數、需使用的儀器、物品及其他需注意的事項，由行政部進行布置、安排。五、 各部門使用會議室應注意保護室內物品、設施、設備的安全，如有丟失、損壞應給予賠償。六、 行政部負責會議地點的統籌安排，根據會議的性質不同，對會議室進行不同的布置、安排。七、 保潔員應在會議開始前做好會議室整理和清潔工作，會議結束后負責整理、清潔會議室。八、 行政部應明確所負責的會議室的位置、大小、可選擇的用途等情況，對于會議室內的資產、電器設備及其他各種物品的數量、狀況等需登記造冊，妥善保管；應提前向會議室使用部門、項目明示。九、 行政部負責會議室內所有資產的領用和管理，對資產的損壞負有查明和賠償責任，對于資產的自然損耗應及時上報，并做好更換和報廢手續。十、 行政部負責會議室的日常管理和維護保養。十一、 非會議、接待、教學活動或未經批準的會議、接待、教學活動不準使用會議室。十二、 未事先通知行政部在會議室使用的各種設備如有損壞，自行負責。附件1.會議簽到表會議主題： 會議時間： 會議地點：序號姓名部門到場時間123456789101112131415161718192021222324附件2.會議室使用登記表日期 部門會議主題 參會 人數使用時間所需物品