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1、目 錄 第一章 總 則 第二章 項目投資的管理體系 第三章 項目投資的基本原則與決策程序 第四章 項目投資的前期工作與決策 第五章 項目籌建階段工作 第六章 項目運營階段工作 第七章 附 則淄博市農(nóng)副食品加工公司項目投資管理制度第一章總 則第一條 目的： 為規(guī)范淄博市農(nóng)副食品加工公司項目投資行為，防范和控制投資風(fēng)險，完善項目投資的后續(xù)管理，保障公司資產(chǎn)安全和增值，特制定本辦法。第二條 范圍： 適用于淄博市農(nóng)副食品加工公司所有投資項目。第三條 職責(zé)： (一)項目前期工作階段，項目發(fā)展部經(jīng)理為項目負責(zé)人。 （二）項目籌建階段，本公司確定的籌建機構(gòu)負責(zé)人為項目負責(zé)人。 （三）投資項目運營以后，本公司2、派往項目公司管理崗位的人員為項目負責(zé)人；派出二人以上的，由本公司指定負主要責(zé)任的人員為項目負責(zé)人。第四條 定義： （一）項目投資 項目投資是指本公司以贏利為目的，獨資或與他人合資進行的固定資產(chǎn)投資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營等活動，以及與其他投資人、技術(shù)持有人合作開發(fā)或建設(shè)的活動 （二）項目公司 “項目公司”是指本公司以項目投資方式獨資或與他人合資設(shè)立的經(jīng)營實體，包括分公司、控股子公司和參股公司 （三）分公司 分公司是指本公司全資設(shè)立，由本公司直接管理、財務(wù)獨立核算的非法人經(jīng)營實體 （四）控股子公司 控股子公司是指本公司直接投資或與其控股子公司合并投資占股東權(quán)益超過50%的企業(yè)法人 （五）參股公司 參3、股公司是指本公司直接投資或與其控股子公司合并投資占股東權(quán)益不足50%的企業(yè)法人第二章 項目投資的管理體系第五條 公司對項目投資實行額度授權(quán)和計劃管理。年初由總裁組織擬定公司項目投資計劃和控制額度，經(jīng)董事會研究通過后批準執(zhí)行。單項1億元以下的主營項目投資和3,000萬元以下的非主營項目投資由總裁組織擬定可行性研究報告，報經(jīng)董事會研究決定批準實施；第六條 項目投資的管理分為以下三個階段： （一）自篩選項目被批準立項，至經(jīng)董事會或股東大會研究通過項目可行性研究報告并批準實施為止，為項目前期工作階段； （二）自項目被批準實施，至完成項目公司的工商登記注冊或項目工程建成投產(chǎn)，為項目籌建階段； （三）自項4、目公司完成工商注冊登記依法取得經(jīng)營資格、非法人項目依法成立或項目工程竣工投產(chǎn)后，為項目運營階段。第七條 項目投資實行項目負責(zé)人制度。 （一）項目前期工作階段，公司投資管理部經(jīng)理為項目負責(zé)人。 （二）項目籌建階段，本公司確定的籌建機構(gòu)負責(zé)人為項目負責(zé)人。 （三）投資項目運營以后，本公司派往項目公司管理崗位的人員為項目負責(zé)人；派出二人以上的，由本公司指定負主要責(zé)任的人員為項目負責(zé)人。第八條 項目發(fā)展部是本公司負責(zé)管理項目投資前期和籌建階段工作的主管部門。項目投資進入運營階段，辦公室、項目發(fā)展部、人力資源部、財務(wù)部，是項目投資相關(guān)業(yè)務(wù)的主管部門；第三章 項目投資的基本原則與決策程序第九條 項目投資應(yīng)5、當(dāng)符合國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，堅持效益最大化、風(fēng)險最小化和量力而行的原則。第十條 選擇擬投資項目應(yīng)當(dāng)符合下列條件： （一）符合本公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局和經(jīng)營范圍； （二）項目具有廣泛市場空間和較長的產(chǎn)品生命周期； （三）項目符合本公司規(guī)模經(jīng)濟效益的要求，有較高的投資收益率和發(fā)展前景； （四）與本公司現(xiàn)實的管理水平和籌資能力相適應(yīng)； （五）合作方有較好的商業(yè)信譽、較高的資產(chǎn)質(zhì)量、較強的管理團隊； （六）項目所在地有合適的地理位置和優(yōu)越的政策環(huán)境； （七）項目采用的技術(shù)裝備符合當(dāng)代經(jīng)濟技術(shù)水準的要求，具有較強的先進性。第十一條 本公司項目投資決策實行“二評三審”制度，主要決策程序包括： （一6、）總裁審查批準項目發(fā)展部的選項； （二）組織初步市場調(diào)研和技術(shù)考察，編制項目建議書； （三）總裁辦公會對項目建議書審查后批準立項； （四）對擬投項目組織初步評審和論證，編制可行性研究報告； （五）總裁批準將項目可行性研究報告提請董事會再次組織專家評審或技術(shù)論證； （六）董事會審查批準擬投資項目實施。第四章 項目投資的前期工作與決策第一節(jié) 選項第十二條 公司項目發(fā)展部應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃多渠道積極尋找項目。第十五條 公司鼓勵內(nèi)部職工積極推薦項目。內(nèi)部員工推薦項目實施后確有較好收益或成效者，公司可以給予適當(dāng)獎勵。第十六條 項目發(fā)展部負責(zé)對項目的收集、調(diào)研、預(yù)選，實行分類管理，建立項目儲備庫。對7、符合當(dāng)年投資計劃要求、具備申請立項條件的備選項目，由項目發(fā)展部經(jīng)理確定一名人員為項目經(jīng)理，全程負責(zé)掌握該項目投資決策進度、實施動態(tài)和有關(guān)資料的內(nèi)控工作。第十七條 項目經(jīng)理將擬申請立項的備選項目編寫擬投資項目概況，填入【項目投資前期管理程序冊】，項目發(fā)展部經(jīng)理簽署意見并經(jīng)主管副總經(jīng)理書面同意后，提請總經(jīng)理書面決定是否同意該項目的選項。第二節(jié) 批準立項第十八條 對經(jīng)董事長同意選項的擬投資項目，由項目發(fā)展部組織初步調(diào)研或與合作方初步談判達成合作意向后，編制符合以下內(nèi)容要求的【項目建議書】或【商業(yè)計劃書】： （一）項目來源和背景，產(chǎn)業(yè)政策背景和技術(shù)進步要求等； （二）項目實施所需條件、市場需求、政策環(huán)8、境初步分析與預(yù)測； （三）項目實施或與他人合作的形式方法與步驟； （四）經(jīng)濟效益與經(jīng)營風(fēng)險的初步分析； （五）技術(shù)查新報告與相關(guān)資料。第十九條 項目發(fā)展部依據(jù)市場調(diào)研、資料查詢、走訪業(yè)內(nèi)人士和技術(shù)專家對認為應(yīng)當(dāng)立項的項目，填寫【擬投資項目立項申請表】（即項目投資開發(fā)輸入表），主管副總經(jīng)理簽署意見后，報請總經(jīng)理辦公會議研究決定是否同意立項。第二十條 總裁辦公會應(yīng)當(dāng)對【項目建議書】的內(nèi)容認真進行研究審查，決定同意立項的擬投項目，正式進入前期工作，可以組織公司有關(guān)部門和有關(guān)專家、顧問參加的項目工作小組。第二十一條 經(jīng)初步考察和評審有下列情形之一的項目，不予立項；已經(jīng)立項的應(yīng)當(dāng)報總經(jīng)理辦公會議研究決定9、撤消立項，終止前期工作： （一）不符合法律、法規(guī)、國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求的； （二）項目投資后三年內(nèi)回報率明顯低于銀行貸款利率的； （三）項目投資額度過大，可能使本公司資產(chǎn)負債率超出合理比率的； （四）擬投項目涉及本公司不熟悉的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)，尚無合適的專門管理人才，有可能會導(dǎo)致項目投資失敗的； （五）擬投項目技術(shù)工藝或技術(shù)裝備缺乏先進性，項目產(chǎn)品缺乏競爭力的； （六）擬合作方資金實力較弱，市場形象不佳或管理團隊素質(zhì)較差的； （七）項目市場前景不明或已有類似技術(shù)、產(chǎn)品替代的。第二十二條 經(jīng)總裁辦公會議批準立項后，方可正式進入項目前期工作階段。項目發(fā)展部負責(zé)將已批準立項的項目建議書和總裁辦公會的具體10、意見報董事會備案。第三節(jié) 項目投資的初步評審和可行性研究第二十三條 擬投資項目經(jīng)批準立項后，由項目發(fā)展部組織包括財務(wù)顧問、投資或?qū)I(yè)顧問、公司經(jīng)營法律顧問在內(nèi)的專家依據(jù)項目建議書的內(nèi)容對該項目進行初步評審，必要時報請總裁同意召開有公司高管人員和相關(guān)部門參加的專家論證會。第二十四條 初步評審和專家論證的情況記入【項目投資開發(fā)評審記錄表】，編制擬投資項目的可行性研究報告，連同該項目的項目建議書、意向性合作協(xié)議、項目公司組成方案、合同章程草案等材料一并匯編成上報董事會的提案。第二十五條 編制擬投資項目的可行性研究報告以工業(yè)項目為例應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容；其他類型投資項目可行性研究報告可以在此基礎(chǔ)上調(diào)整內(nèi)容11、： （一）總論； （二）市場需求分析和項目擬建規(guī)模； （三）原材料、燃料及公共設(shè)施情況； （四）項目所在地的經(jīng)濟政策環(huán)境、建設(shè)條件與廠址方案； （五）初步設(shè)計方案或構(gòu)想； （六）環(huán)境評價與環(huán)保措施方案； （七）生產(chǎn)組織、勞動定員及人員培訓(xùn)； （八）項目實施進度； （九）投資方式、資金規(guī)模和項目公司的股本結(jié)構(gòu)； （十）資金來源及經(jīng)濟效益分析； （十一）投資風(fēng)險分析與應(yīng)對措施； （十二）是否可行的結(jié)論性綜述。第四節(jié) 項目投資的決策第二十六條 總裁直接批準或召開總經(jīng)理辦公會研究決定向董事會提交項目投資的預(yù)案。第二十七條 董事會依照其工作細則，組織有關(guān)專家對經(jīng)理班子報來的擬投資項目預(yù)案，再次進行專家論12、證后，提交董事會研究決定是否批準實施。第二十八條 對董事會通過決議批準實施的項目，應(yīng)當(dāng)填寫【投資項目開發(fā)確認記錄表】第五章 項目籌建階段工作第一節(jié) 項目籌建階段的風(fēng)險控制第二十九條 項目投資進入籌建階段后，投資款尚未撥付或者雖已撥款而在建工程尚未開工時，發(fā)現(xiàn)項目存在下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時采取相應(yīng)措施停止繼續(xù)投資或終止繼續(xù)合作： （一）預(yù)計項目建成后投資總額將超出可研預(yù)算10%以上的； （二）采用的技術(shù)工藝或技術(shù)裝備明顯落后，投產(chǎn)后難以達到預(yù)期技術(shù)和工藝質(zhì)量要求的； （三）同類項目上馬、同業(yè)競爭嚴重，項目產(chǎn)品將失去較大市場份額的； （四）項目所在地政策環(huán)境惡化，無法保證優(yōu)惠政策落實或無法達到項13、目預(yù)計收益的； （五）合作方發(fā)生重大變故、違約撤資或出資不實、弄虛作假，有意變現(xiàn)或故意抽逃資金的； （六）發(fā)生不可預(yù)見的其他情形，致使投資或合作開發(fā)無法繼續(xù)進行的。第三十條 本公司投入資金已經(jīng)到位、或項目工程已經(jīng)開工的項目發(fā)現(xiàn)存在或出現(xiàn)上述情形時，該項目負責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取一切必要措施，最大限度地減少本公司經(jīng)濟損失，并及時向總裁提出善后處理的意見和建議。第二節(jié) 項目投資撥款方式和超額資金的處理第三十一條 經(jīng)批準實施的項目投資的資金采用分階段按計劃進度撥付的方式。第三十二條 項目投資經(jīng)批準立項后方可動用前期費，前期選項費用由公司辦公經(jīng)費列支；進入籌建階段方可撥付少量開辦費。項目公司建成或項目工程竣工后14、，前期費和開辦費應(yīng)當(dāng)沖抵投資款額；正式簽署工程施工協(xié)議或項目公司發(fā)起協(xié)議后方可撥付項目投資資本金。本公司直接投資的非法人項目的投資款項應(yīng)當(dāng)按實際進度撥付第三十三條 項目總投資大于被批準的投資總額不超過10%，其中按股比應(yīng)由我公司分擔(dān)的部分，應(yīng)當(dāng)由項目公司與本公司簽署借款協(xié)議，按不低于同期銀行貸款利率的標準收取資金占用費。第三十四條 項目投資款項的撥付實行聯(lián)簽制度。前期費支出由項目發(fā)展部經(jīng)理提出申請，主管副總審核，財務(wù)部復(fù)核，財務(wù)總監(jiān)和總裁2人批準；開辦費、投資款、項目公司必需的流動資金和股東借款，由項目負責(zé)人提出申請，主管副總審核，財務(wù)部門負責(zé)復(fù)核后，由財務(wù)總監(jiān)、總裁和董事長3人批準。第六章 15、項目運營階段工作第三十五條 項目負責(zé)人發(fā)現(xiàn)項目公司即將出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)以下情形時，應(yīng)立即向總裁或分管副總裁匯報： （一）項目公司做出行為違背公司章程或違反合同、協(xié)議，有可能使本公司遭受損失的； （二）項目公司出現(xiàn)重大變故或做出重大決策而我方項目負責(zé)人未能及時知情，或無法通過合法程序使得我方權(quán)益得到有效保護的； （三）項目公司做出符合本規(guī)定中5.3.4規(guī)定情形的行為，有可能違背本公司意志，已經(jīng)、正在或即將侵害本公司權(quán)益的； （四）項目負責(zé)人認為必須及時匯報的其他事項。第三十六條 項目負責(zé)人為本公司指定的信息披露責(zé)任人，項目公司出現(xiàn)本公司“信息披露實施細則”規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的情形時，項目負責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即向16、總裁或分管副總裁報告，并于當(dāng)日向主管部門書面?zhèn)浒?。第三十七條 本公司派往控股子公司的項目負責(zé)人應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)、扎實工作，確保任職公司依法自主經(jīng)營、規(guī)范管理，自覺維護本公司和其他股東的合法權(quán)益，切實保障本公司的控股地位和資產(chǎn)收益。第三十八條 控股子公司的項目負責(zé)人在其任職公司做出以下決策行為時，應(yīng)當(dāng)事先向本公司書面請示，按本公司有關(guān)決策程序批準的方案執(zhí)行，努力使其任職公司的決策行為符合本公司的意志和利益： （一）經(jīng)營方針和生產(chǎn)經(jīng)營計劃發(fā)生重大變更或做出重大經(jīng)營決策的； （二）做出諸如投資、舉債、抵押、擔(dān)保、資產(chǎn)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大固定資產(chǎn)新建、改造及重要裝備更新購置等決定的； （三）決定聘任或變更17、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員的； （四）決定財務(wù)決算報告、財務(wù)預(yù)算報告、利潤分配方案； （五）項目負責(zé)人認為應(yīng)當(dāng)向本公司請示的其他事宜。第三十九條 項目負責(zé)人應(yīng)當(dāng)按時出席任職公司的有關(guān)會議，并就需要表決的事項代表本公司依法行使表決權(quán)；因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)書面委托在該項目公司任職的本公司其他人員或本公司指定的其他人員代為行使表決權(quán)。第四十條 項目負責(zé)人在接到項目公司的會議通知后，應(yīng)當(dāng)在二日內(nèi)將會議議題和對本公司應(yīng)當(dāng)表明的態(tài)度或表決意見的建議，書面報分管副總裁和總裁，由分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理主持專題研究，形成本公司的基本態(tài)度和表決意見，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。第四十一條 項目負責(zé)人應(yīng)當(dāng)堅持原則，誠18、信盡責(zé)，勇于維護本公司和任職公司的利益，在項目公司重要會議上，不得擅自發(fā)表與本公司意志相悖的意見，不得投票贊成與本公司決定相異的議案。第四十二條 項目負責(zé)人出席項目公司有關(guān)會議后，應(yīng)當(dāng)及時將會議結(jié)果和其他有關(guān)重要情況書面報分管副總裁和總裁，并向項目發(fā)展部備案。第四十三條 未經(jīng)本公司依法授權(quán)，項目負責(zé)人不得以本公司名義簽署經(jīng)濟合同或做出經(jīng)營行為。第四十四條 項目負責(zé)人應(yīng)將其所負責(zé)的項目公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的主要情況以書面材料，每季度末定期向分管副總裁和總裁報告，并按業(yè)務(wù)歸屬分別向本公司主管部門備案；項目負責(zé)人任期屆滿或由于其他原因離任時應(yīng)當(dāng)及時向本公司提交項目負責(zé)人任期報告。第四十五條 項目負責(zé)19、人在任職間有杰出表現(xiàn)的，經(jīng)總裁辦公會研究決定，可以給予相應(yīng)獎勵。第四十六條 項目負責(zé)人在任期內(nèi)發(fā)生下列情形者，本公司將視情節(jié)輕重分別給予行政處分、依法定程序撤銷其項目任職并給予適當(dāng)經(jīng)濟處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： （一）以權(quán)謀私或濫用職權(quán)給本公司或任職公司造成重大損失的； （二）嚴重失職或疏忽監(jiān)管，使任職公司發(fā)生重大違法行為，造成嚴重后果的； （三）未能認真履行有關(guān)董事、監(jiān)事權(quán)利和義務(wù)與職責(zé)，致使本公司或任職公司權(quán)益受到嚴重損害的； （四）犯有其他嚴重錯誤。第四十七條 本公司出席項目公司、項目投資的檔案由公司辦公室中心檔案室跟 據(jù)國家檔案法規(guī)、公司檔案管理規(guī)定和ISO9002質(zhì)量手冊中20、的內(nèi)控規(guī)定，實行歸口管理，項目發(fā)展部協(xié)助中心檔案室做好項目投資有關(guān)資料的收集、清理、立卷和歸檔工作。第四十八條 項目投資檔案包括以下內(nèi)容： （一）前期工作階段的項目背景、市場調(diào)研資料、項目建議書、可行性研究報告、專家論證及評審結(jié)果，經(jīng)理辦公會、董事會研究、審議通過實施項目的會議記錄、提案、決議等； （二）項目工程設(shè)計，工程施工的方案、合同、設(shè)備采購方案與合同、與合作方的往來函電、談判紀要和簽署的各類意向、鑒定文書等重要文件； （三）項目公司發(fā)起協(xié)議、出資證明或股權(quán)證書、工商登記注冊的全套報批文件、營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)代碼復(fù)印件及各級政府有關(guān)該項目的各種批復(fù)文件； （四）項目運行后的反映公司權(quán)益的各種21、報表、文件、資料和重大合同副本； （五）與項目投資相關(guān)的技術(shù)書籍、圖表畫冊、電子文檔和視聽資料等； （六）公司檔案管理規(guī)定應(yīng)當(dāng)歸檔的其他文件資料。第四十九條 前款規(guī)定的項目投資資料原件應(yīng)當(dāng)一律由本公司中心檔案室歸檔，依法永久或長期保存，各經(jīng)辦部門可以自留副本或復(fù)制件。第五十條 項目發(fā)展部項目經(jīng)理負責(zé)項目投資前期和籌建階段檔案資料的催索、收集、整理、立卷；各類檔案資料在所涉事項發(fā)生后1個月內(nèi)，由項目負責(zé)人報送業(yè)務(wù)主管部門清理立卷后，統(tǒng)一向中心檔案室報送歸檔。第五十一條 按公司要求上報各部門的有關(guān)報告，由有關(guān)各部門負責(zé)及時清理立卷，年終負責(zé)歸檔。第五十二條 公司各部門均不得跨年度自行散存應(yīng)當(dāng)歸檔的文件資料。第五十三條 遵循完備、整齊、分類檢索、易于查找的原則對項目投資檔案實施有效管理，為公司經(jīng)營、決策及依法維護公司權(quán)益提供證據(jù)或范例。第五十四條 相關(guān)部門如有必需，可留存復(fù)印件，但借閱或復(fù)制已經(jīng)歸檔的文件資料應(yīng)當(dāng)遵守公司質(zhì)量手冊中關(guān)于文件和記錄控制條款，辦理登記手續(xù)，并履行保密義務(wù)。第七章 附則第五十五條 本辦法自總裁辦公會通過之日起執(zhí)行。第五十六條 本辦法由公司董事會負責(zé)解釋。