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1、投資有限公司運營管控制度2010年8月20日修訂目 錄（一）總 則第一條 投資有限公司（以下簡稱集團）,各全資子公司、控股子公司（兩者以下簡稱子公司）。集團實行經營決策一體化發展戰略，各子公司經營及發展規劃必須服從和服務于集團整體的發展戰略和總體規劃。在集團的發展規劃模式下，細化和完善自身的規劃。第二條 為了能夠動態地了解和掌握各子公司的經濟運行狀況，及時發現存在問題，提出對各子公司經濟運行的對策和建議，更好地完成集團提出的發展戰略，特制訂本管控制度。第三條 遵循制度化、規范化和科學化的基本原則來實施和運行本管控制度。（二）投資及重大決策管控制度第一條 集團董事會確認的投資項目，參照投資有限公2、司投資管理制度及投資有限公司投資收益管理制度的有關規定，運營管理部協助組建專門的投資項目管理小組對項目進行評估論證、設計、投資論證及編制運作方案，并對所有項目運作的文件資料歸檔整理、總結分析，運營管理部協助辦理相關事宜。第二條 各子公司的重大銷售、合作等事宜，必須按投資有限公司重大決策制度的有關規定，運營管理部負責組建方案小組設計和完善營銷方案。報集團財務總監審核后提交集團總經理審批執行，相關資料報集團運營管理部備案。第三條 各子公司的重大采購、工程項目由集團運營管理部協助組建項目工程管理小組，各子公司負責相關項目需求分析報告、采購計劃、費用預算的編寫，報集團財務總監審核，提交集團總經理審批后3、，由項目工程管理小組組織辦理相關事宜，運營管理部負責監督實施。對越權違規行事辦理，運營管理部以書面形式提出相應處理意見報集團總經理。（三）運營管控制度第一條 各子公司必須根據集團制定的整體經營戰略和目標來制定本公司的發展規劃和經營計劃，并報集團總經理批準后執行。第二條 集團運營管理部收集匯總各子公司的報審報告，及時將報審報告的目錄分送各職能部門，各職能部門對分管的內容進行分析，分析報告送回運營管理部。由運營管理部對各職能部門的分析報告進行綜合分析，并上報總經理。第三條 集團運營管理部負責相關的行業市場信息的搜集、整理和分析工作，編制相應分析報告、項目建議書作為集團制定戰略規劃和經營決策的參考。4、第四條 運營管理部每月25日上報內參報告，內容包含：國內外政策導向、企業相關市場分析、企業相關行業動態、同行業競爭對手信息等。第五條 各子公司的經營計劃的整個過程由集團運營管理部監督。第六條 各子公司和集團各職能部門于每年10月末開始根據上年度運轉狀況和集團的具體要求，編寫年度經濟運行分析報告及下年度經營目標計劃草案。于11月中旬上報集團運營管理部和財務部，運營管理部和財務部匯總各子公司經營數據資料，撰寫集團全年經濟運行分析報告并制定下一年度經營目標及預算，于11月末上報集團總經理辦公會討論；運營管理部和財務部以集團核準擬訂認可的公司年度工作計劃為依據，進行計劃目標分解并制訂出經營目標責任書，5、經集團總經理辦公會討論后，下發各子公司討論、修訂并制定各自的年度經營目標。12月31日之前最終確定下一年度集團及各子公司經營目標方案，由集團總經理主持召開簽狀大會，于下一年度起執行。第七條 運營管理部對各子公司實行監控管理，確保集團總體經營目標的實現。運營管理部在經營過程中可根據不同情況向集團總經理提出申請，要求集團職能部門對各子公司提供必要的支持及審計。對子公司的計劃外預算由運營管理部實施監督，及時向集團總經理反映實際支出與預算的偏差。第八條 各子公司根據年度經營目標計劃編制月度經營目標計劃，上報集團運營管理部，運營管理部依據各子公司年度經營目標責任書進行對照、審核、匯總后上報集團總經理審批6、后執行。集團每年根據經營目標計劃與各子公司簽訂經營目標責任書，主要從銷售收入、毛利潤、應收賬款等方面下達考核目標，年底根據完成情況及組織績效考核辦法兌現獎懲。集團運營管理部負責建立集團組織績效考核小組，對各子公司經營團隊實行以經營目標責任書為主的組織績效考核。第九條 各子公司在遇到下列重大事宜時，應及時向運營管理部提出應對計劃。經集團總經理審核后，經運營管理部備案方能執行。 公司在經營過程中遇到政策變化； 公司遇到重大事故（天災、人為事故、刑事案件、法規抵觸等）； 重要戰略伙伴向公司提出合作意向； 公司計劃對外拓展業務和尋求合作； 公司董事長或總經理要求變動主要領導班子； 公司主要行業發生較大7、變化的（公司核心競爭能力受損）； 公司準備改變年度經營計劃、經營策略；第十條 運營管理部對各子公司日常監控工作的核檢內容： 公司的發展戰略及實施的有效性； 資本運營的效果，現有資產的協同性及有效利用； 技術水平、技術創新能力； 市場占有率及增減趨勢，產品目標市場的總體規模、市場競爭情況等； 經營效率：應收帳款周轉率、存貨周轉率等； 盈利能力：凈資產收益率、主營業務利潤、費用的增長控制等； 外部資源的利用情況； 各類市場拓展規劃及實施、行業數據庫的建立及使用情況；（三）經營分析與糾偏制度第一條 總則l 為確保集團各項管理目標的實現，落實集團管控體系建設全面實施，加強集團財務“三統一”管理，依據年8、度責任書所確定的目標及相應的財務預算對各子公司的經營管理狀況實施分析與糾偏制度，提高管理人員經營分析與目標實現的能力，促進集團可持續發展。l 通過經營分析與糾偏，強化各子公司及集團職能部門年度管理目標的分解與階段目標的實現，經營分析與糾偏的結果作為對各子公司及集團職能部門季度考核的依據。l 月度經營分析與糾偏制度的執行由集團各職能部門負責開展，各子公司及集團職能部門按要求執行。否則將給予經濟處罰，同時作為組織績效考核的依據。l 本制度適用集團及各子公司。第二條 月度經營分析會議的形式、內容、職責分工及管理程序。l 各子公司于每月末召開本月經營分析會，子公司總經理主持，集團運營管理部參加，并于下9、月5日前將月度經營分析糾偏報告報集團運營管理部。l 集團運營管理部會同財務部、行政人事部對各子公司的經營分析報告進行匯總分析，由運營管理部負責編寫集團經營分析報告，財務部負責編寫集團財務分析報告，行政人事部負責匯總分析集團行政及人力資源分析報告。l 集團于每月12日召開集團上月經營分析會，由集團運營管理部組織，集團總經理主持，各子公司總經理與集團各職能部門經理參加。第三條 月度經營分析會議主要內容：集團各職能部門及各子公司上月經營管理目標完成狀況分析與糾偏及本月經營管理目標計劃。l 各子公司總經理、集團各職能部門經理對月度經營分析主要內容進行解析。l 集團各職能部門對各子公司月度經營分析主要內10、容進行分析并提出糾偏建議。l 各子公司總經理對各職能部門月度經營分析主要內容進行分析并提出糾偏的建議。l 集團總經理對月度經營分析會重要偏差進行質詢、分析并提出糾偏要求。第四條 月度經營分析會后的跟蹤管理l 集團各職能部門在月度經營分析會結束后的兩天內分別將集團對各子公司、各職能部門糾偏的具體要求以書面形式下發。l 集團運營管理部對各子公司月度糾偏措施的執行情況進行檢查、督導，并對月度經營分析與糾偏執行較差的公司提出處罰方案。l 集團行政人事部對集團各職能部門月度糾偏措施的執行情況進行檢查。第五條 運營管理部會同財務部對公司的各類相關數據進行預算執行分析，并按期編制月度經營偏差分析報告于每月111、5日前報集團總經理。第六條 集團運營管理部在日常管理工作中發現集團下屬子公司經營出現較大偏差（超過-20%），發生異常情況時，由運營管理部報集團總經理核準后，采取下列措施： 緊急監控組成緊急監控小組，控制該公司的日常工作，同時對該公司進行審計及全面分析，并有針對性地組織臨時會議，共同研討應對調整計劃。 接管監控偏差超過-40%以上，在緊急調整的基礎上，監控小組可臨時接管該類公司，直至按相關程序調整公司人力配置。當公司狀況恢復正常后，運營管理部適時向集團總經理申請解除監控程序。第七條 進入緊急監控程序的公司特征：l 公司發展方向嚴重偏離董事會要求；l 公司經營出現嚴重偏差；l 在日常監控中發現公12、司內部配置嚴重不合理，各項制度未正常執行；l 公司內外部有較多實質性投訴；第八條 緊急監控時將對下列狀態進行特別評估：l 組織、管理、薪酬制度及實施情況；l 管理層團隊結構、商業意識、整體素質； 本管理制度自母公司董事會通過，董事長簽發之日起正式生效、實施。（五）集團運營管控流程1.投資與重大決策管控流程：1) 各子公司上報投資項目；2) 集團總經理確認后；3) 運營管理部協助組建投資項目管理小組；4) 投資項目管理小組對項目進行評估論證、設計、投資論證；5) 編制運作方案；6) 項目運作的文件資料歸檔整理；1) 各子公司上報重大銷售、合作項目；2) 運營管理部負責組建方案小組3) 方案小組設13、計和完善營銷方案；4) 集團財務總監審核；5) 提交集團總經理審批執行；6) 相關資料集團運營管理部備案；1) 各子公司上報重大采購、工程項目；2) 運營管理部協助組建項目工程管理小組；3) 子公司負責相關項目的分析報告、采購計劃及費用預算；4) 集團財務總監審核；5) 提交集團總經理審批執行；6) 相關資料集團運營管理部備案；投資與重大決策管控流程圖：總經理財務總監運營管理部項目管理小組各子公司YNYN開始新的投資項目審批協助組建項目管理小組進行評估論證、設計、投資論證編制運作方案結束運作資料歸檔結束YN開始重大銷售、合作項目審批組建方案小組設計和完善方案執行資料備案結束審核結束YNYN開始14、重大采購、項目工程審批組建項目工程管理小組設計和制定方案執行資料備案結束審核結束分析報告、采購計劃及費用預算2.信息收集管理流程：1) 運營管理部制定收集信息上報的具體要求；2) 各子公司針對行業采集、整理相關信息，報運營管理部；3) 運營管理部進行分類整理、存儲；4) 跟蹤落實信息的真實性和準確性；5) 監察、收集競爭對手的情報；6) 收集、整理分析相關行業性文章及資料；7) 收集業務情報及信息；8) 戰略信息的采集；9) 運營管理部綜合上述信息情況，結合企業外部環境和內部要素動態的變化，及時分析并形成內參報告，每月25日上報集團總經理；10) 總經理主持召開經營班子會議；11) 經營班子要15、結合實際情況正確地判斷并提出有計劃、可控制的方案；12) 總經理下達決策命令；13) 各子公司及集團職能部門嚴格執行，并在實施過程中提出建議與措施，上報運營管理部；14) 運營管理部收集并定期編寫市場動態的分析報告，給集團決策提供依據，上報總經理；15) 總經理審閱并提出具體要求；16) 運營管理部編寫下年度經營管理目標計劃；17) 存檔備查； 信息收集管理流程圖總經理運營管理部集團各職能部門各子公司YN 提出要求制定信息上報要求開始采集整理相關信息報集團運營管理部結合外部環境和內部要素動態的變化形成內參報告上報集團總經理收集并定期編寫市場動態分析報告，給集團決策、指揮、控制提供依據編寫下年度16、經營管理目標計劃遵照執行并在實施中提出建議與措施正確判斷并提出有計劃可控制的方案下達決策命令召開經營班子會議結束審批整理、存儲存檔備案核實信息、分析信息3.年度經營計劃制定流程：1) 各子公司及職能部門根據上年度運轉狀況和集團的具體要求，編寫年度經濟運行報告及下年度經營目標計劃草案，上報運營部和財務部；2) 運營管理部編制集團下年度整體經營計劃草案，財務部編制下年度預算大綱，上報財務總監審核；3) 總經理主持經營班子召開下年度經營計劃預備會；4) 經營班子根據各子公司、運營管理部、財務部上報的材料，審核年度經營計劃與預算大綱報總經理，總經理根據經營班子審核的方案終審；5) 總經理根據終審報告召17、開經營計劃與預算會議；6) 財務部根據終審報告和總經理的具體要求編制集團整體預算方案，運營管理部根據終審報告和總經理的具體要求編制目標責任書，報財務總監審核；7) 經營班子根據財務部和運營部的方案結合終審報告綜合分析，報總經理審批；8) 總經理根據審批結果，召開下年度經營計劃與財務預算分解會議；9) 各子公司及職能部門按集團總體要求進行相關分解，并制定各自的年度經營計劃，運營管理部參與分解過程；10) 總經理根據相關分解的目標進行審定并主持召開年度經營管理目標簽狀大會；11) 各子公司根據責任書的規定將下屬部門責任書上報運營管理部；12) 運營管理部根據總目標，審核各子公司分解到各部門的指標，18、報總經理審批；13) 財務部、運營管理部根據總經理的審批結果，組織簽訂；14) 各子公司組織分級簽訂并將責任書報運營管理部備案；年度經營計劃制定流程圖總經理財務總監財務部運營管理部各職能部門各子公司NYYNYNYNNYNY編制集團下年度整體經營計劃草案開始結合信息存儲數據庫中的準確信息編制年度財務預算大綱編制下一年度經營管理目標及財務預算并編寫下年度經營管理計劃草案召開下年度經營計劃與預算會議召開年度經營計劃預備會編制下年度經營管理目標責任書依據下年度預算大綱編制整體的預算方案按集團下年度經營計劃與財務預算的具體要求進行相關分解制定各自的年度經營計劃召開年度經營計劃與財務預算分解會議召開年度經19、營管理目標簽訂大會簽訂并將與下屬部門簽訂的責任書上報審核審批組織簽訂簽訂審核終審核準方案審核審批存檔備案結束4.目標計劃管理流程：1) 各分公司依據年度管理目標責任書，結合本公司實際運營情況，編制月度經營目標計劃，上報集團運營管理部；2) 運營管理部依據各子公司年度經營目標責任書進行對照、審核、匯總，上報總經理；3) 總經理根據集團月度經營目標的實際情況，召開集團經營班子會議；4) 總經理根據經營班子審定的月度管理目標計劃，提出經營目標的重點與要求；5) 運營管理部將調整審定后的經營管理目標計劃，下發各子公司和集團職能部門，集團職能部門對照相關的管理目標進行檢查與糾偏；6) 各子公司進行分解執20、行；7) 運營管理部進行跟蹤檢查監導、記錄并形成糾偏建議與整改時間；8) 各子公司按整改時間完成并將整改措施報運營部存檔備案，作為考核依據；9) 運營管理部組織會同集團職能部門進行階段性考核，集團各職能部門對照相關的經營管理目標質詢；10) 各子公司經營班子以書面報告形式并提供相關報表和記錄；11) 各職能部門對相關的經營管理目標提出糾偏建議與評價，集團運營管理部匯總并結合各子公司實際運營狀況，提出糾偏建議與評價，上報總經理；12) 總經理以糾偏建議與評價作為月度經營分析會的依據并提出要求；13) 運營管理部依據總經理提出的要求，將糾偏建議與整改期限下發各子公司，并實施監督整改，各子公司在整改21、期限內完成，并將整改結果報運營管理部；14) 各子公司在規定期限內召開月度經營分析會并將目標達成的狀況、偏差分析報告及下月工作計劃，上報集團運營管理部，運營管理部參與組織；15) 集團各職能部門對照相關的經營管理目標實際狀況，提出偏差分析結果，集團運營管理部匯總并編寫集團經營分析綜合報告，上報總經理；16) 運營管理部組織、集團總經理主持召開月度經營分析會；17) 經營班子成員和職能部門參加、質詢并提出具體的糾偏建議；18) 各子公司對上月經營管理目標完成狀況及下月工作計劃進行解析；19) 集團運營管理部根據經營班子提出的具體糾偏要求，會后二天內將具體的要求書面形成下發各子公司；目標計劃管理流22、程圖總經理各職能部門運營管理部各子公司NY開始參與分析會編寫集團經營分析報告提出糾偏建議編制月度經營目標計劃執行并進行分解在整改期限內完成整改措施匯總調整審定后的經營目標跟蹤檢查、指導記錄并形成糾偏建議、期限整改召開集團經營班子會議提出月度經營目標的重點與要求作為考核月度經營會的依據會同集團職能部門進行階段性考核以書面報告形式，并提供相關報表及記錄依據要求提出糾偏建議與時間依據對照相關目標日常檢查、記錄進行質詢匯總并提出建議與評價作為月度經營分析會依據并提出要求提出的建議與評價在整改期限內完成主持召開月度經營分析會召開月度經營分析會上月經營管理目標完成狀況進行解析按照具體要求編制次月經營管理與23、計劃提出糾偏建議對照審核存檔備案、考核依據結束匯總備案5.組織績效考核流程：1) 行政人事部、財務部、運營管理部依據年度經營管理目標制定考核方案；2) 上報集團總經理審核；3) 審核通過后，成立考核小組實施考核；4) 各子公司按考核程序及要求進行匯報；5) 人力資源部、財務部、運營管理部分別匯總考核結果并提出具體的糾偏建議和結果，上報考核小組；6) 考核小組根據各子公司和職能部門的評價進行綜合評價，并將考核結果上報總經理；7) 總經理主持召開經營班子會議審核，并提出限期整改事項，運營管理部實施監督，各子公司實施整改，報總經理終審：8) 存檔備案并作為年度綜合評審的依據：組織績效考核流程圖總經理考核小組行政人事部財務部運營管理部各子公司YNNY依據年度經營管理目標制定考核方案開始審核分別匯總考核結果并提出具體糾偏建議和評價按考核程序及要求執行實施整改實施考核評價考核結果提出的整改事項召開經營班子會議審核實施監督審定存檔備案作為年度綜合評審的依據結束