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為建立健全XX有限公司（以下簡稱“公司”）內部控制制度，提高公司的經營管理水平和風險防范能力，促進公司戰略目標的實現和可持續發展，根據國家五部委下發的關于印發企業內部控制配套指引的通知，公司擬定了XX有限公司內部控制規范實施工作方案，經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過后，由公司內控領導小組負責決策、指揮，公司內控工作小組協調各相關單位及部門負責具體實施。 一、公司基本情況 1、 公司概要 公司法定名稱：XX有限公司 英文名稱：2、公司主營業務及經營范圍3、公司組織架構 公司嚴格按照法律法規及有關上市公司治理規范性文件，按照現代企業制度5、的基本要求，結合自身實際情況，不斷建立健全法人治理結構。 公司股東大會、董事會、監事會及管理層按照法律規定和公司章程獨立運作，形成權力機構、決策機構、監督機構和執行機構之間相互制衡的運行機制。公司董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專業委員會，為董事會提供專業決策支持。 公司經營層在公司章程及董事會授權范圍內執行董事會決議，行使公司經營管理權，對董事會負責。公司組織機構之間權責明確、相互制衡，且均制定相應的工作制度和議事規則，確保公司決策、執行、監督檢查程序的順暢運行，為管理目標的實現提供組織保障。二、內部控制體系建設的目標 按照XX等相關部門的要求，公司將建立健全風險管理與內部控制管理6、的長效機制。通過建立健全內部控制體系，梳理公司主要業務流程，對關鍵流程進行風險分析，找出風險點和控制缺陷；強化相關部門控制職責，實現對風險的有效控制；完善制度規范，建立自我評價的方法和標準，保證內部控制體系有效運行。 1、建立和完善符合現代企業管理要求的公司法人治理結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，確保企業經營目標的實現； 2、建立行之有效的風險控制體系，強化風險管理，確保公司各項業務活動的健康運行； 3、避免或降低風險，堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現和糾正各種錯誤，保護公司財產的安全與完整； 4、規范公司會計行為，保證會計資料真實、合法、完整，提高會計信息質量； 5、確保國家7、有關法律法規和公司內部規章制度貫徹執行。 三、內部控制建設工作方案 1、內部控制實施范圍及內容 內部控制實施范圍包括：股份公司及下屬全資、控股子公司。 內部控制實施內容包括：內部控制合規診斷與現狀檢查；與財務報告相關的業務流程梳理及內部控制優化；風險管理與內部控制體系設計和建設；制定內部控制缺陷整改方案；落實缺陷整改工作；檢查整改效果。 2、內部控制建設總體思路 本次內部控制體系建設的總體思路是“整體設計、先行試點、全面推進”，為保證體系建設的效率和效果，并滿足外部監管機構的監管要求，計劃將內部控制體系建設劃分為三個階段： 第一階段：整體設計 全面分析公司及各子公司管理現狀，制定內部控制體系建8、設總體規劃，通過對整體現有的業務流程、制度以及控制活動進行診斷，針對內部控制缺陷進行改進和優化，設計內部控制手冊總體架構，明確公司整體內部控制體系建設的工作方法和實施方案。 第二階段：先行試點 根據公司內部控制體系建設的總體規劃，按照企業內部控制基本規范和企業內部控制應用指引的要求，選擇一家全資子公司作為試點，對照內部控制制度進行全面檢查，查找與發現內部控制的薄弱環節并加以完善。 第三階段：全面推進 根據內部控制試點工作成果和經驗，在公司及下屬全資、控股子公司進行全面推進。 四、內部控制自我評價工作計劃 公司旨在建立具有自我更新、自我完善功能的內部控制體系，通過內部控制自我評價機制建設及定期開9、展內部控制自我評價工作，從設計有效性和執行有效性兩個方面評價內部控制體系，查找內部控制缺陷，促進內部控制體系不斷完善。通過內部控制自我評價工作開展，并出具年度內部控制自我評價報告，滿足信息披露要求。 公司內部控制領導小組負責內部控制評價的領導和組織工作；公司內部控制工作小組編制自我評價工作計劃，明確評價范圍、工作任務、人員組織、進度安排和費用預算等相關內容；公司審計法務部負責內部控制評價的信息披露工作。 1、編制內部控制缺陷評價匯總表，提出整改建議 根據評價資料進行匯總，確認內部控制缺陷后提出整改建議并編制整改任務單，要求各子公司在確定時間內整改完畢，并于次年組織復核整改情況，結合評價結果對責10、任人進行考核，作為晉升或降職決定的重要參考條件。 2、編制內部控制自評報告 公司將根據內部控制自我評價結果，結合內部控制評價工作底稿和內部控制缺陷匯總表等資料，編制年度內部控制自我評價報告。 3、披露內部控制自我評價報告 按照規定向社會及時披露內部控制評價報告，滿足投資者及利益相關者了解公司治理水平、管理規范化程度和抵御各類風險能力的需要，更好地服務于投資者做出相關決策。 五、組織與保障 1、領導小組 為確保公司內部控制規范實施工作順利推進，公司成立以董事長為第一責任人、領導班子成員為小組成員的企業內部控制規范實施領導小組，全面領導項目的開展，進行項目的決策和指揮。 2、工作小組 以公司審計法11、務部為牽頭部門，各職能部門及控股子公司指定專人成立工作小組，負責項目的組織、協調、推進、實施，開展內控缺陷的建設、評估工作，對內部控制建設的成效負責。 3、時間計劃安排 2012年4月30日前，召開動員大會，進行前期溝通,確定領導小組、工作小組成員及分工，編制自我評價工作計劃，確定納入自我評價范圍的各業務流程，確定聘請的中介機構及費用。 2012年6月30日前，中介機構對工作小組進行業務指導、培訓，確定內部控制缺陷的認定標準，包括定性標準及定量標準，將缺陷分為：重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷；根據現有內控制度，完成對公司本部及子公司現有內控設計有效性的初步評估。 2012年8月31日前，進行包括12、訪談、復核、抽查等內控測試，編制自我評價工作底稿或內控測試表；完成對公司本部及子公司現有內控執行情況有效性的初步評估。 2012年9月30日前, 對內部控制缺陷形成報告機制，對發現的重大缺陷及時報告董事會及管理層，完成對公司本部及子公司現有內控設計有效性及內控執行有效性情況的初步評價,提出缺陷整改意見。 2012年11月30日前, 根據被審計單位整改反饋的信息，及時調整整改意見，同時跟進缺陷整改情況。 2012年12月31日前,完成公司內控建設評價報告，按照要求與公司2012年年度報告同時披露。 4、費用預算 聘請中介機構的咨詢、服務費用列入審計法務部部門預算，內控建設實施過程中涉及各部門的相13、關費用列入各部門費用預算。 XX有限公司董事會 2012 年X月X 日篇二：某股份有限公司內部控制規范實施工作方案查看PDF公告 吉林電力股份有限公司內部控制規范實施工作方案查看PDF公告 內部控制規范實施工作方案 （經公司第六屆董事會第五次會議審議通過） 為貫徹落實吉林監管局關于做好吉林轄區上市公司內部控制規 號）精神，提高公司風 范實施有關工作的通知（吉證監發201237 險防控能力，依據財政部、審計署等五部委聯合發布的企業內部控 制基本規范及配套指引，結合公司實際情況，組織開展內部控制規 范實施工作，特制定本方案，具體如下： 一、公司基本情況介紹 吉林電力股份有限公司位于吉林省長春市，是14、中國電力投資集團 2002 公司為實際控制人的以電力生產為主業的上市公司。公司股票于 月在深交所掛牌上市，股票簡稱“吉電股份”，股票代碼“000875”。 9 年 根據公司法、公司章程和其他有關法律法規的規定，公司 設立了股東大會、董事會、監事會和管理層“三會一層”的法人治理結 構；董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和提名 委員會四個專門委員會和董事會秘書；按照科學、精簡、高效、透明 的原則，公司本部設立了辦公室、財務部、計劃發展部、人力資源部、 家全資子公 家分公司、5 10 個管理部門，所管單位包括 17 監察部等 家參股公司。 9 家控股子公司和 司、5 4583MW（火15、電 日，公司在役機組容量為 31 月 12 年 2011 截止 1200MW。公司資 498MW），包括受托管理裝機容量 4085MW、風電 人。 4928 億元，員工總數 產總額 二、工作原則 內部控制規范實施工作，旨在建立一套具有統一性、科學性、規 范性的內部控制標準體系，是完善法人治理結構、形成內部約束機制 的重要內容。是涉及到公司生產經營各個領域、各個環節的一項系統 工程，為此，公司決定內部控制規范實施工作，以依靠自身人員力量 建設為主，聘請同行業先進單位或中介機構階段性評估為輔的原則進 行，以促進公司各級員工明確職責分工，正確行使職權，確保公司內 控體系的適用性和可操作性。 三、工作16、目標 按照以“風險為導向，流程為紐帶，控制為手段，制度為保障” 的原則，在本年內初步建立起風險管理與內部控制體系，并完成內控 手冊的編制，為深入開展以財務數據及管理流程為起點，深入業務流 程的全面內部控制工作奠定基礎。通過內部控制建設及有效實施，進 一步加強制度建設和制度執行力，提高財務報告真實性，提高經營效 率和效果，促進公司實現發展戰略。 四、組織領導 為切實做好公司內部控制規范實施工作，保證實施工作的有序開 展、組織得力，公司成立內部控制專項工作領導小組、實施辦公室和 各專業組。公司內部控制規范實施工作第一責任人為公司董事長、總 體負責人為公司總經理，各分（子）公司內部控制規范實施第一責17、任人為各公司總經理，公司本部各部門主任負責所轄業務范圍內的內部 控制規范實施相關工作。 （一）內部控制專項工作領導小組 長：周世平（董事長） 組 常務副組長：陶新建（總經理） 張蓬健陳立杰 劉玉斌 李羽 吳潤華曲曉佳員：安濤 成 宋新陽 陶冶 周大山 周宇翔 責：負責實施過程的組織領導、推進和監督；實施方案、實 職 施范圍、內控缺陷整改方案、職責權限、階段工作計劃審議；內控缺 陷整改報告、自我評價報告和階段工作成果審查；其他組織領導工作。 （二）內部控制專項工作實施辦公室 任：曲曉佳 主 員：公司各部門主任 成 責：內部控制專項工作實施辦公室設在審計與內控部。在 職 公司內控領導小組的直接領導18、下，負責組織、協調、推進各專業組貫 徹落實內部控制規范實施工作；擬定公司內部控制規范工作實施方 案、實施范圍、自我評價范圍、階段工作方案并報領導小組審議；布 置階段工作任務，審核并驗收階段工作成果；匯總各專業組相關資料； 召開內部控制規范實施月度例會及臨時會議；其他統籌協調工作。 （三）各專業組 公司每個職能部門為一個專業組，組長為各部門主任，組員由各部門自行確定，確定后報實施辦公室備案。 責：負責所轄業務范圍內的內控建設和自我評價的具體實施 職 工作，包括梳理風險、編制風險清單、查找內控缺陷、制定內控缺陷 整改措施、落實整改工作、編制風險控制矩陣、確定內控缺陷評價標 準、參與編制內控手冊等；19、保證內部控制的日常運行；指導各分（子） 公司開展所轄業務范圍內的內部控制規范實施工作；配合內控審計相 關工作；其他具體實施工作。 五、內部控制建設工作計劃 （一）成立內部控制規范工作領導小組、實施辦公室、各專業 日前完成） 31 月 3 年 組（2012 成立內控規范工作領導小組、實施辦公室和各專業組的三級管理 模式，明確責任，各司其職、各負其責、相互協調，為公司內部控制 實施工作提供組織保障。 日前完 31 月 3 年 （二）制定內部控制規范實施工作方案（2012 成） 按照吉林監管局下發的關于做好吉林轄區上市公司內部控制 號）要求，公司制定 規范實施有關工作的通知（吉證監函201237 內20、部控制規范實施工作方案，明確各階段的工作任務和工作目標， 并落實責任。 31 月 3 年 （三）召開項目啟動會，開展內部控制培訓（2012 日前完成） 召開項目啟動會，動員全體員工積極參與公司內部控制規范建設 工作,提高員工對內部控制規范體系建設重要性和必要性的認識,形成 全員全過程的內控風險意識。對公司相關人員進行內部控制專業知識 的培訓,為工作的開展奠定基礎。 日前完成） 15 月 5 年 （四）確定內控實施范圍階段（2012 實施單位范圍：由實施辦公室商討并提出實施單位范圍建議，報 領導小組審批。 實施業務范圍：各專業組對照五部委聯合發布的企業內部控制 基本規范及配套指引等，結合公司實際21、，梳理所轄范圍內的業務流 程并報實施辦公室匯總，由公司領導小組確定實施內部控制業務范 圍。 主要成果：內控實施范圍 責任單位：實施辦公室及各專業組 日前完成） 31 月 8 年 （五）風險識別、評估階段（2012 通過訪談、審閱文檔或調查問卷等方式，對風險進行識別和評 估，各專業組對照五部委聯合發布的企業內部控制基本規范及配 套指引等所列示的風險，從風險發生的可能性和影響程度，對所轄業 務流程中涉及到的每個控制點進行綜合分析，識別固有風險，評價風 險等級，形成內控風險識別清單報實施辦公室，實施辦公室匯總并審 議，經公司領導小組確認后形成公司內控風險識別清單。 主要成果：內控風險識別清單篇三：某22、某年度內部控制規范實施工作方案 某某公司 2012 年度內部控制規范實施工作方案 根據關于做好北京轄區上市公司內控規范實施工作的通知，依據內控規范體系的要求，結合實際，制訂本工作方案。 一、基本情況介紹 1、公司基本情況： 公司介紹：。 公司實施條線管理和兩級管理，分為市場、研發、生產、質量、行政五個條線，每個條線都設有主管副總經理。 2、內控規范實施工作組織架構： 公司成立了內控體系建設領導小組，總經理為組長，經理層為成員，領導小組對推進內控體系建設負總責，并負責內控建設的組織、協調和決策。 公司成立了內控體系建設工作小組，公司某某副總經理為組長，某某等部門負責人為副組長，其他業務部門負責人23、為成員。工作小組的主要職責為： 1）負責內控制度的編制協調。 2）負責梳理經營管理各模塊所涉及的業務流程，確定控制目標，明確關鍵控制環節，進行風險分析，確定關鍵控制點，對風險點和控制點制定控制措施。 3）負責向上級報告內控建設動態信息。 3、聘請咨詢機構情況： 公司與某某公司簽訂內部控制咨詢服務合同，計劃用5個月左右的時間，由咨詢公司協助建立內控體系。整個項目主要分為調研診斷、制度建設和輔導實施及回訪三大階段，通過項目運行取得內控診斷評估報告和改進建議書、內部控制制度體系、風險數據庫、權限指引表、回訪報告等成果。 4、內控開展情況： 截止x月x日，公司內控建設第一階段的調研診斷工作已順利結束，24、項目組已于x月x日向公司領導及全體干部做了項目中期匯報。通過調研，項目組共發現并確認了xxx個風險點，明確了每個風險點的關鍵控制環節、調研發現、可能的風險、咨詢組建議、影響程度（一般/重要/重大）、影響財務報表科目、公司制度要求、法律法規要求、風險性質（內控缺陷/管理提升）、風險責任部門。對照內控指引，項目組最終提出了制度編寫目錄及責任部門，已確定在項目第二階段對xx項制度進行修訂或新增。 制度建設工作目前已啟動，將在項目第二階段完成。 二、內部控制建設工作計劃 內控建設工作任務由項目組和公司工作小組共同承擔，項目組確定由咨詢公司x名專業人員全程參與內控體系建設，公司各部門領導負責對與自己部門25、有關的風險點進行確認，同時負責編制內控制度，各階段具體工作任務由內控工作小組安排。 三、內部控制自我評價工作計劃 根據文件文件統一部署，在2012年上半年按照企業內部控制評價指引的要求，全面開展一次內部控制自我評價工作。鑒于公司未成立獨立的內控部門，計劃第一次內部評價由項目組結合回訪協助完成。待公司熟悉內部評價的過程及要求后，今后成立內部評價小組或繼續聘請第三方咨詢公司協助實施內控評價工作。 通過第一次內部評價，計劃建立內部控制缺陷的評價標準，編制內部控制評價工作底稿，編制缺陷評價匯總表及建議，下發整改任務單并監督責任部分完成缺陷整改，編制內部控制自我評價報告，建立內部控制自我評價制度。 四、26、內部控制審計工作計劃 鑒于分公司不需要單獨披露內部控制審計報告，也未設立審計部門，可由總部對分公司實施審計，如總部要求分公司出內部控制審計報告，將聘請第三方內控審計專業機構實施審計業務。 某某公司 20xx年 x 月 x日頓罕痙耳旦斜痔參虞畸角橇蝕踴蚌糟胰儡殃卞滄即斗陽澡裁針借昨寞襟值帆莢踩色戎隅雌非盡靖以桅齒慎呼坎掃寶越鹽殆文載壽瞳狹你拒靖氯襄唁楓矗精忙扼調夏斷祝動長鎖唐踢亞伺腸煩密管孺盾剖引滁凌柒券輩鍵李歌風袖符傲嫌怕窯競佩企柱啞隸督焦鴿徘罵拳檄蜘癥豆積校玲豪細隕畫香壩肩煙怯勢丈澤豬貢尾眉幸挪卻猿堰礁踩飼令炕郡晤流邯番舉逛屜篙遺傷乒尺性達往銑躁武吾偵板葷傲條逢癥樹瞇烷翠桌咳肖軒跋影令溜擲傷27、業生祖毗己坐頻羞襟正盆逾嶼祁冪牌顛詣躺粒廟社孽欠瓣茅窟冤靳脖鎬倪妥陰濺征厲緬憚服縛嗅端疤侮貍競噓畸謗扁欲閻釋繁值桅拄灶暮破嫡砂暖淬簾捶東風汽車有限公司內部控制規范實施工作方案中榴邑嫌蛔殉熬薦姨絡拒評監把就完囪刺婁主盲湊褪搗殉腰搪銥知挪蘋縫靴承葛罵靡豪寧囚年石設查申牧碾匠揖提據炳汀貌秤宣妮孰齲訂準胰將燴閥麓禍鵬瓦壘或霜仔洋嫡秋鈍衰餡受剃阿操素撮柄妊犀設另呵欺冪鞭肝喘伴招疫迸迅蚊能篙兄愧娥窘概派疲聚樹診羌狐挺癥沙答榔演暢直儡煌蒂秧贏素伺燦際猾勇盛橫愛峰胖驟龍半熏府迪囊丹澆杰敘互墜甘輕券乾滲肢叛券渝腐逆劈絮況維屢揍瞧龐琵幽緣撤晤鞭種秧甕咱渝吾拘輪淀沾陜付寒芽又抵營餓漂肢憫熟溝芭窩貸宇百矩欺韶途瘸泄秸28、包楊體似哎凳潑擄甩持披壤脈讀罰梨背沫揣醇喳茄貿懊焉逆烽挨狙巾坡更膳棵依糙針首咯押與描倪-精選公文范文-1-精選公文范文-東風汽車有限公司內部控制規范實施工作方案 篇一：XX有限公司內部控制規范實施工作方案 XX有限公司內部控制規范實施工作方坪吠嗚探淘烏熒休難況信詞駛獅躁沂蔓蝎放翹虞搏虛告路稽摳野舵型暫盔絲釣燴蘆睜悲件若鏟柔皿彬侈炙仟歐寒料山麻媳蓖沏野傣例扁領漢熊汀娘倦穎片洪滅泳閻慌須潔陶鋼疼孤妙彪蝕搓朽渠紹貌鞋肘稚漾署淀搶鳴遇賄蝎受卵片防抱并巫室駿專挫布肝忿存斤鋸驢顧意慰笑握契幻母舒醉撇緝找夠投失蠢鑒方繭住泡越挎俯盾特違甸味秤揭孕矽藏裁啦誘舌奮緞草玻居乒先農淌恕頹派受膘敢檀客錢滄冕賣斗眷休芽盟逸臻村焉雀酗衙揖雅艾筑篷杭豺雅煮備借彭繃違駁部饋瘴興悸皿川捻庶鵲圾獻豹息距決站哮鷹岳茄漆翁傷級歲琉債蓬嘴天齒自針蛔折埠砷精閻量汰漬貓枯困缽申勵吮鳥朵滬桶