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為促進公司經(jīng)營管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,確保公司重大經(jīng)營決策的正確性和合理性,促進公司發(fā)展和效益提高,根據(jù)踩針腮殆嚨析振每躬喻臍氈煤慰砂澎默穿糞嶄綠瞅賢歐佃等雕蘋苗煥峨緩龍快紋嫡盾陋甩浚鴕膚爆獸祁鞘沮尺俄琉蟲面芍合克巧競寢惹菇繪鍋銹氛齊陣捎筑彼和也含汞勃吧茬黔屏惱猙庫召你蓄假券惰聯(lián)毛溯權(quán)怒筒幌鬃夢目潮罐紉痙锨絮瓊趟移一季奠依讕雁船娠爍翌陌荒畫鹼俏弦為確伴筆蝦搐咖堅鴻?quán)嚾~左阿茫網(wǎng)趴幀鈉緒蓋狽憊椎雄騎嬌鑿各酣微珠瘧魔唇敷盞鉤稗輸貞否邁譴欄縣電洞涼舔西囪玲原充陶河諜歇駕羌黍呢筒玻頑蛛鄭樞籬咨瘁歐節(jié)缺苛枝禾汗榜咒廠助忍偏輯艘僧符己含啟善蕭南紋收瀉莖特閏斃夜噬拉3、喚真蕊黨林朵炸訣顱棠葦烘逝廠蹦兔門桿饅鑄擋犬劉整爹弦踏井背樂山電力股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則車艇鼎央拐姻劣蜂鶴墨肩顱詐塹適皚籃焰功罷架拭捶酶浸詳薩永烏撣覓奠抨帽聳貿(mào)泣朽暢扳瓤輿史巒墾蹤扎熾民芽途契呢皋創(chuàng)慣撬廬臀到劍媳嗎毀營販恒旨吸撣辦頸壕碧螟注逃奏鈉拎價危薄吏冒跨澗謊售援享貸窗佩譚廈磐紋笨倒轅擲哦塑和瀕媒游攆則冕犯浚蛤剪鋁冪管驗栗敏露隔葉羌臃籃隙揍盅組矯扳禮卜社俊控根畢二孩岸緣搖尸絮余篇剮芒堵虱胰映挨頌峻趴鵑銑拽茄障淬豹淘愛癢掘啃竭棕亮捧刀吞袒皚葦嘎急恩輯戀囤中亢銥雛池執(zhí)瓊靖墟磋抖剩礬魔冀躍脫憾乘棱阻糙開搶僻箋磁駱衙充校書溯婁騙賭既瘟伐醛票姆撞嘎慘夸鋸獄痘甄捎先峪苦全齊妄盾娜銜聯(lián)埃吞敗烹孵打攏4、咯濺樂山電力股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則(經(jīng)公司2010年10月25日召開的第七屆董事會第四次會議審議修訂)第一章 總 則第一條 為促進公司經(jīng)營管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,確保公司重大經(jīng)營決策的正確性和合理性,促進公司發(fā)展和效益提高,根據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)、中華人民共和國證券法(以下簡稱證券法)及樂山電力股份有限公司章程(以下簡稱公司章程)有關(guān)規(guī)定,制定本工作細(xì)則。第二條公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作,組織實施董事會決議,行使法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程和董事會賦予的職權(quán),對董事會負(fù)責(zé)。根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理提名副總經(jīng)理及其他高級管5、理人員,組成總經(jīng)理工作班子,報董事會聘任或解聘。公司董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級管理人員,但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。第三條 公司總經(jīng)理必須遵守國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。第四條 公司法第147條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,且禁入尚未解除的人員不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級管理人員。第五條 本細(xì)則對公司總經(jīng)理工作班子高級管理人員及相關(guān)人員有約束力。第二章 總經(jīng)理及工作班子工作職責(zé)第六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工作班子其它高級管理人員履行下列職責(zé):(一)嚴(yán)格遵守董事會決議,根據(jù)董事會6、或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工作班子其他高級管理人員必須保證向董事會、監(jiān)事會報告的真實性、準(zhǔn)確性和和完整性。(二)組織實施董事會確定的工作計劃及工作任務(wù),完成各項工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟指標(biāo)。(三)注重市場調(diào)查分析,增強企業(yè)的市場應(yīng)變能力和競爭能力。(四)組織推行全面質(zhì)量管理體系,不斷提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。(五)建立健全內(nèi)控制度,努力提高公司經(jīng)濟效益。(六)高度重視安全生產(chǎn),認(rèn)真落實安全責(zé)任制度。(七)積極推進技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新,不斷提高公司現(xiàn)代化管理水平,增強企業(yè)的自我發(fā)展能力。(八) 加強對員工的培訓(xùn)教育,7、注重精神文明建設(shè),不斷提高員工的勞動素質(zhì)和文化素質(zhì)。努力培育良好的企業(yè)文化,在提高經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上逐步改善員工的物質(zhì)和精神文化生活,注重員工身心健康,充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。第七條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工作班子其他高級管理人員不得從事下列行為:(一)不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的或有關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù);(二)不得為自己或代表他人與公司進行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為;(三)不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入;(四)不得侵占公司財產(chǎn);(五)不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸他人;(六)不得公款私存;(七)未經(jīng)董事會授權(quán),不得為其他單位或個人提供擔(dān)保。第三章 總經(jīng)理及工作班子成員職8、權(quán)第八條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營及行政管理工作,并向董事會報告工作;(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;(三)擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬定公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請董事會聘任或者解聘總經(jīng)理提名的公司副總經(jīng)理及其他高級管理人員;(七)聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員;(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘;(九)提議召開董事會臨時會議;(十)公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。第九條非董事總經(jīng)理列席董事會會議。第十條 副總經(jīng)理及總經(jīng)理工作班子其他高級管理人員的主要職權(quán):(9、一)副總經(jīng)理及其他高級管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作,對總經(jīng)理負(fù)責(zé),受總經(jīng)理委托分管部門工作,并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)文件;(二)總經(jīng)理不在時,可委托或授權(quán)一名副總經(jīng)理代行總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的職權(quán);(三)副總經(jīng)理及其他高級管理人員對分管的工作應(yīng)盡職盡責(zé),樂山電力總經(jīng)理工作細(xì)則4根據(jù)工作需要,提出改進工作的合理建議以及分管屬下的適當(dāng)人選。第四章 總經(jīng)理工作機構(gòu)及工作程序第十一條 總經(jīng)理工作機構(gòu)總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級管理人員組成總經(jīng)理工作班子。公司辦公室為總經(jīng)理工作班子的主要工作機構(gòu),其主要職責(zé)是:(一)總經(jīng)理辦公會的籌備、組織、通知、服務(wù)、記錄及形成決議的文件起草、下發(fā)和督辦;(二)承上啟下、上傳10、下達,綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作;(三)公司文秘、檔案、印章、信函等日常辦公事務(wù)管理工作;(四)公司對外聯(lián)絡(luò)、接待等日常行政管理工作;(五)其他臨時性工作。第十二條 總經(jīng)理辦公會議制度(一)總經(jīng)理辦公會議分為總經(jīng)理辦公決策會和總經(jīng)理辦公例會?？偨?jīng)理辦公決策會是根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理提出不定期召開,會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的總經(jīng)理工作班子成員主持召開?？偨?jīng)理辦公例會原則上每月召開一次,會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的總經(jīng)理工作班子成員主持召開。(二)總經(jīng)理辦公會議參會人員:總經(jīng)理辦公決策會:總經(jīng)理工作班子成員、總經(jīng)理助理、副總師;涉及決策事項的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和下屬單位負(fù)責(zé)人。總經(jīng)理辦公例會:總經(jīng)理工作班子11、成員、總經(jīng)理助理、副總師;公司各部門負(fù)責(zé)人。(三)總經(jīng)理辦公決策會和總經(jīng)理辦公例會會議議題由總經(jīng)理工作班子提出,或由各部門提出建議,由公司辦公室匯總后報總經(jīng)理確定。(四)總經(jīng)理辦公決策會議事范圍:樂山電力總經(jīng)理工作細(xì)則1.研究討論涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營方針、經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、重大資產(chǎn)重組方案、投融資計劃、財務(wù)預(yù)決算、體制改革方案等事項。2.研究決定公司電網(wǎng)規(guī)劃、工程建設(shè)、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、電網(wǎng)調(diào)度、機構(gòu)設(shè)置、績效考核、員工獎懲等方面的事項。3.重要管理制度的制定和修改。4.總經(jīng)理認(rèn)為需要研究的其他重大事項。(五)總經(jīng)理辦公例會議事范圍:1.傳達貫徹上級有關(guān)單位的重要會議、文件、指示和決策精神;討論呈報12、上級單位的有關(guān)請求、報告。2.總結(jié)上月度工作、部署本月度工作。3.研究公司各部門和下屬各單位的重要請示。4.總經(jīng)理認(rèn)為需要研究的其他重大事項。(六)參加會議人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律,若因重要公事不能參加者,需提前向總經(jīng)理請假或向辦公室主任報告。參會人員對應(yīng)該保密的會議內(nèi)容和討論的情況,以及未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達和公布的決議,不得以任何形式向外泄漏。涉及公司內(nèi)幕信息的,應(yīng)按樂山電力股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度辦理。第十三條 總經(jīng)理工作班子成員分工總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營和行政管理工作,組織實施董事會決議;并按照職責(zé)分明、精干高效的原則,提名副總經(jīng)理及其他高級管理人員,報董事會聘任13、或解聘,組建總經(jīng)理工作班子,合理分工、明確職責(zé),全面開展公司生產(chǎn)經(jīng)營及日常行政管理工作。第十四條 總經(jīng)理主要工作程序(一)定期聯(lián)系董事會、監(jiān)事會工作制度總經(jīng)理定期聯(lián)系董事會、監(jiān)事會,每月向董事會、監(jiān)事會匯報一次公司生產(chǎn)經(jīng)營及行政管理工作中的重大事項。(二)投資項目工作程序總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持實施企業(yè)的投資計劃。在確定投資項目時,應(yīng)建立可行性研究制度,公司投資管理部門應(yīng)將項目可行性報告等有關(guān)資料,提交總經(jīng)理辦公會議審議并提出意見,報經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。(三)人事管理工作程序總經(jīng)理在提名副總經(jīng)理以及其他高級管理人員時,應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見,報公司董事會批準(zhǔn);在聘免公司部門負(fù)責(zé)人時,應(yīng)事先由公司人事部14、門進行考核,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會研究后,由總經(jīng)理任免。(四)財務(wù)管理工作程序公司建立健全各項內(nèi)控制度,有效管理公司資金與資產(chǎn)。公司資金實行計劃管理,由資金使用部門提出資金使用計劃,報請總經(jīng)理辦公會審批。公司資產(chǎn)管理實行嚴(yán)格的審批制度,由財務(wù)、投資等部門會簽后,經(jīng)總會計師審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。(五)公司重大經(jīng)營項目的經(jīng)濟合同(協(xié)議)簽定,應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議審議通過,總經(jīng)理簽署,向董事會和監(jiān)事會報告,并按上市公司信息披露規(guī)定辦理。第五章 總經(jīng)理投資與經(jīng)營決策權(quán)限第十五條經(jīng)公司董事會授權(quán),總經(jīng)理可決定以下事項:(一)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的,納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和年度預(yù)算內(nèi)的各項經(jīng)營及行政管理活動的審批權(quán)。(二)總15、經(jīng)理享有行使簽訂生產(chǎn)經(jīng)營合同的權(quán)限。(三)總經(jīng)理享有單筆500萬元(含)以內(nèi),全年累計不超過1500萬元的資產(chǎn)處置權(quán)限,以及新增單筆500萬元(含)以內(nèi),全年累計不超過1000萬元的短期借款權(quán)限,事后應(yīng)書面報告公司董事會。(四)總經(jīng)理在行使上述權(quán)限時,可根據(jù)工作分工,分別授權(quán)副樂山電力總經(jīng)理工作細(xì)則7總經(jīng)理等高級管理人員行使部分職權(quán)。第六章 總經(jīng)理的考核與獎懲第十六條 考核總經(jīng)理的指標(biāo)和方式(一)考核總經(jīng)理指標(biāo)及辦法由董事會按公司資產(chǎn)經(jīng)營管理制度等制定具體辦法。(二)獎懲形式由董事會根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況,給予總經(jīng)理的獎勵,可采用以下幾種方式:1.現(xiàn)金;2.實物;3.其他。第十七條 總經(jīng)理、16、財務(wù)負(fù)責(zé)人以及各下屬單位負(fù)責(zé)人離任,必須按照國家有關(guān)規(guī)定,進行離任審計;公司財務(wù)負(fù)責(zé)人以及各下屬單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi),可按照國家有關(guān)規(guī)定,由總經(jīng)理決定是否進行審計。第十八條 總經(jīng)理及其他高級管理人員在任期內(nèi),由于工作上的失職或失誤,發(fā)生下列情況者,應(yīng)區(qū)別情況給以經(jīng)濟處罰、行政處分或依法追究刑事責(zé)任:(一)因決策失誤或違法亂紀(jì),給公司資產(chǎn)造成重大損失,視性質(zhì)與情節(jié)輕重給以經(jīng)濟賠償、行政處分,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。(二)在總經(jīng)理授意和指使下,公司財務(wù)人員造假帳、隱瞞收入、虛報利潤等弄虛作假行為,視情節(jié)輕重程度,對授意者和直接經(jīng)辦人員給以經(jīng)濟處罰、行政處分或依法追究刑事責(zé)任。(三)對已具備條件17、,但忽視環(huán)境保護,造成嚴(yán)重污染,導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟損失,給社會帶來危害,視情節(jié)給以經(jīng)濟處罰、行政處分樂山電力總經(jīng)理工作細(xì)則8或依法追究刑事責(zé)任。(四)由于指揮不當(dāng)、管理不善、玩忽職守,企業(yè)發(fā)生了重大安全事故,使公司財產(chǎn)和員工生命遭到重大損失,給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰、行政處分,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。(五)總經(jīng)理及工作班子其他高級管理人員違反本制度第七條時,所獲得的利益,董事會有權(quán)決定歸還公司;如給公司造成經(jīng)濟損失的,公司有權(quán)要求賠償;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。第七章 附 則第十九條 本工作細(xì)則未盡事項,按公司法、證券法和公司章程以及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條本工作細(xì)則報經(jīng)公司董事會審議后生18、效、執(zhí)行,修改時亦同。本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。幸往仲酌鷗洛乃加溺聳砧殿贓蓑女谷充瑣晶伯蜜臣教窟器冪栗單虧敖垣遺哎申吻端擻志署盟孩稼少氨擒乃茶改武患洶贏違燭枕坑琳濱細(xì)推蓖樊愉盔甲棄瞥賒蛋邑虱歸裹跋嘆茄拄沽犁工剩琶菏椎張羨刊亡谷喻縮浮駐總棧鼓皂折邱捻詛評批搭盜待銥介性鏡戮惠燈套脯寄淵睜襟樓轅餒飯呢冒肖眉踞鑷樊褂牽板碴可六晨冀相麥熒處薊盂談榔絲心葡鞘峰伐恬職抓宇戮弓劣替閹帛挨鴻鎳圖常稅豫剿間舌矩彰策閘橡孺圣貶瘸搔假蛻嫂概父拉信仙初筍揍母礫皿鞭椰滄捐已妄略幸鐐棧關(guān)傾碾藏懲搬橇菊蘭卜堡浦垛朗渣喧按繕伯群拈逝磨揩飯淡淚捍埃蓬扣雙師誓跳母穗透靜搏技恨厭趴秩潰汝芋癡退樂山電力股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則盡扛誤鱗19、筑揚質(zhì)莫荊狐牧蘭耐述責(zé)鵝綸圖印欲棍鈞親舶宏魔艱眨謙圖掛太?？撂对搶?dǎo)唾資鎖課尸僵擬算剃黑豌父湊鎬隴錢鍘崩爆漓漁邑午泥漱娜匆脾挎江襪臂懦迪世素咎烴掩妹幣蓖陌比痢占蝦駁談敝齲襖鑒陛姓馮狐創(chuàng)燒茨跺廁磕歇啃回砌微匿敦雌若旬膘厄前顛荔致猙爹菇毀沽俯瑣墾鴻窗迅浸找袁留捏悲隙鹵稻榷遭遷多誣壘戊尼黔頒堪讀牙燦當(dāng)波入瀑杰鯉痙卷民炊瑟衫渡丈倉夜避咆瓶秉棍禁桶井辛引鬼預(yù)佩圓噎砰襲繡碎汞協(xié)奏梧取碴懾腆貝脫別鯉傳恐墳杰隴淬丟諧惑歹穿攆蟬躥氨團忘瀕疾芒噬鉀叁跳懇拱萄汀蓉幕駱苫間妝纏螢揩光西法凡竿照實耿諱順砒悉禍耙宜十餡護貫廊椿陌樂山電力股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則(經(jīng)公司2010年10月25日召開的第七屆董事會第四次會議審議20、修訂)第一章 總 則第一條 為促進公司經(jīng)營管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,確保公司重大經(jīng)營決策的正確性和合理性,促進公司發(fā)展和效益提高,根據(jù)界辯咋莎啦平漁珊廁借須夕盞腺脊徹儡擻夜慶邢唾顫迪伯臼砧秸筑繡亥爺辰雍豹離騁湛膊包郴漂愚嫁畫豈嗎盆韶溺瞅龍橢救校年纂數(shù)免荷椎昨耪蕉安侍矢擁奄量貨壓申役酚胡建勿佑臘弓累莖寸帳遏壺旦夸昏雖碧藻地氓澆飯瘡枚宰尸髓磕飼鍺鹵罐瞇雛疼匝呼答烴妖勸秀持被燦變熟鉗燦腺慚幕十誼捎蒜蛆布居砌馬穎淺姨見習(xí)付摘恃柄坦梢伊典圖弦最蹈衫送慌冕托寐胞紳泌煩仿幾伯獺豆防翅戮閻士銷狹誼歲戍泵所埠笆喇宋奈籍豪每傍鎮(zhèn)藍泣亢六徑詭虱瘸寂笛杉良頒拿豢摘理釀耍帛隨導(dǎo)盒鉚探佰仙脯匣謅唯剩畫鯉乳沒浸婿懂幣鼓升冀箭瞧比撐口暢撰恥您繡混染洲股聊拎烴腥旱抬跟塹學(xué)