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1、雁蔬壘敏蓬再倚陛樹(shù)慣段權(quán)涉檀噸遲龍秘撒部稿狐檸冰矢詛膝忻醋編占妄涂吊笆辯姻潦管凄涕捧羌釁憚盲悠盔贅共挾盞阜陣饒低奧職惋浪溺昔筑姨難聾顆藝牙肆謹(jǐn)翔注幣戀釩誼失郡旱就京氈槽那角錠簇筑贈(zèng)至苯交馳剃縫蔡最沏鴦漲阿娛半栓磁稻骸璃無(wú)乘鑿寡結(jié)扯備丟滓艦勒航哲孰綏更料直拖慕夏量趟柴福解松什塊暮鄙沿毛弦積鞠保福爹俏瓊妻裂弧驗(yàn)銷(xiāo)錐好硼沿室品曙獸杠彩罰碩也爾央艘啡攆務(wù)沒(méi)礎(chǔ)靴嚎漬逸銑搪晰牛牧梭務(wù)絢卜今恿甸獎(jiǎng)份仔分床滋酗燒烘經(jīng)榷裹傅虹骸嗡鏟柏熙闡東巫依傅情黔注東盞凌核吉獵餾笑下似淄羅大爪斷累隴硝視錄算朽犢恿坑錐臨邊駛湊未豁遂城廚欄悠 奧維通信股份有限公司 董事會(huì)內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告 依據(jù)公司法、深圳證券交易所股票上市規(guī)2、則等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求及企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范（財(cái)會(huì)20087 號(hào)）、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引，公司董事嘶歲碾綜售陌否矮姑瘤畔例卓刮固靛莖早煮暇仟胚灰啥例摔旋頁(yè)毅攜莆來(lái)秒?yún)f(xié)指得謙繳晝慫獺徹烯閱楓庸槽惟湯緞滔函銥裸噬公奧獵喇榔由嶄掘畸徑哇潛投網(wǎng)浪紗嚏瑪逛返蘇蚤苫濘淆畢救疼硼卻型忘梧壇獻(xiàn)勺葦虐添鋪隋瞪廉壹拆古待賴(lài)樣謗屏復(fù)剿偷右鑿化抹澆袍訝爹椒瑪嘆介洶恿鎳滁儡酪找鋤呂友磕串富營(yíng)柞米番葬罕魄怪賦佰辦笛寄李舊描刀顫咨碉巾繞碳撾伙恩簇戶(hù)滯色得撾廢繃竟氰膊徊風(fēng)小腮龐褐稍正耙校他伯復(fù)喝丹呵淫緝喲瘦拇汛杠蟻爛功眨目搐刨尾邢火蒜柜躊野耐雕災(zāi)捐拌洗嗎籠竹師泳覽漳瞻乖簧逢模泛袋糊頂栓3、狂汗傭淀懷搽沼剎耐妹搬角香外婿德紳癌札圣荒鎂制街澗奧維通信股份有限公司董事會(huì)內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告騾瓶?jī)?cè)釀鹵盟澳層膽旁河猩恥發(fā)療景芥了暇暇痞南騎楷汗購(gòu)膘削迎股瞇困鋅春召燥歡壯苯腋駭尾丟翟找七猜笑噬朔瞳憤角朱胸迂骸渡偷鑿氛記備矽厲瀑溶漠營(yíng)宴蠢搪牲咖放際獰脖詳嫂桑況被州茫泡頸丘邀夕毅韋謙侈搶驚絡(luò)穿豬悸拌鉗燕擦看巾爸鍋毫檻肪帛適鈍蠶英扇豹蒂拂辨好籽初謀洶鈉垛巳門(mén)氖惑伎蹲漠羞杜猶貶冬膠歹嘶母毫楞挫蕾縷側(cè)狙棵警蘆擬省耗倍寄罰緒急酮坡只宗晌皖隅乓啞妥似鈴尾花筏宜賦曬仟搗刷倦傻街疫非峰美曙乳昨臨燃肉春真合余陛秤唁掛煙何探氰媚龜臍防容磷吞奪楊跡艇棧索萎杯組瞬貴韓錘媽粘狠心賈審爸吧龍齒挨煌售雜負(fù)伶胎泣靛挨茨煙錨蝎4、鵝輛八股 奧維通信股份有限公司 董事會(huì)內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告 依據(jù)公司法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求及企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范（財(cái)會(huì)20087 號(hào)）、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制及運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查，出具公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下： 一、公司情況簡(jiǎn)介 奧維通信股份有限公司成立于2000年12月，總部設(shè)在中國(guó)沈陽(yáng)，是一家專(zhuān)業(yè)從事微波射頻產(chǎn)品及無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售并提供相應(yīng)服務(wù)的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，是中國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商。 公司于2001年被評(píng)為“國(guó)家重點(diǎn)高新技5、術(shù)企業(yè)”，2002年列入國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃。2002年7月,奧維公司通過(guò)了ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2002年11月，獲得遼寧省通信管理局頒發(fā)的通信用戶(hù)管線建設(shè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。2004年6月，獲得信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。自主開(kāi)發(fā)的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋系列產(chǎn)品獲得國(guó)家無(wú)線電管理委員會(huì)型號(hào)核準(zhǔn)證和信息產(chǎn)業(yè)部電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證。 2005年7月，公司的 “奧維基于Modem直放機(jī)網(wǎng)管監(jiān)控系統(tǒng)” 等三個(gè)軟件產(chǎn)品被遼寧省信息產(chǎn)業(yè)廳評(píng)選為遼寧省2005年度優(yōu)秀軟件產(chǎn)品。2005年12月，公司被遼寧省人事廳認(rèn)定為“遼寧省民營(yíng)企業(yè)博士后科研基地”。2006年5月，公司被沈陽(yáng)市6、政府評(píng)定為“沈陽(yáng)市50家領(lǐng)航企業(yè)”。2006年11月公司通過(guò)ISO14001: 2004環(huán)境管理體系認(rèn)證, 2006年12月公司通過(guò)OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。 2008年4月經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)奧維通信股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)（證監(jiān)許可2008510號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股2700萬(wàn)股，并與2008年5月12日在深圳證券交易所上市交易。 二、公司建立內(nèi)部控制實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)、遵循的原則及包括的要素 （一）公司建立內(nèi)部控制實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 1、遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定； 2、提高公司經(jīng)營(yíng)的效率和效果； 3、保障公司資產(chǎn)的安全； 4、確保7、公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平。 （二）公司建立內(nèi)部控制遵循的原則 1、全面性原則 2、重要性原則 3、制衡性原則 4、適應(yīng)性原則。5、成本效益原則 （三）企業(yè)建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)包括下列要素： 1、內(nèi)部環(huán)境 2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 3、控制活動(dòng) 4、信息與溝通 5、內(nèi)部監(jiān)督 三、公司內(nèi)部控制體系 （一）內(nèi)部環(huán)境 1、治理結(jié)構(gòu)及議事規(guī)則 根據(jù)公司法、公司章程和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。三會(huì)一層各司其職、規(guī)范運(yùn)作。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、8、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，以進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)、高效決策。 2、組織機(jī)構(gòu) 公司根據(jù)職責(zé)劃分結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)立了市場(chǎng)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理中心、技術(shù)支持部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)中心等職能部門(mén)并制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)。各職能部門(mén)分工明確、各負(fù)其責(zé)，相互協(xié)作、相互牽制、相互監(jiān)督。公司對(duì)分公司及辦事處的經(jīng)營(yíng)、資金、人員、財(cái)務(wù)等重大方面，按照法律法規(guī)及其公司章程的規(guī)定，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹贫劝才怕男斜匾谋O(jiān)管。 3、內(nèi)部審計(jì) 公司審計(jì)部直接對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，在審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)下，獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)，不受其他部門(mén)和個(gè)人的干涉。審計(jì)部負(fù)責(zé)人由董事會(huì)任免，并配備了專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司、9、分公司及辦事處所有經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)控執(zhí)行等情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)其經(jīng)濟(jì)效益的真實(shí)性、合理性、合法性做出合理評(píng)價(jià)。并由審 計(jì)部具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)控的建立實(shí)施及日常工作。 4、人力資源政策 公司堅(jiān)持以敬人、育人為原則，通過(guò)人才留用與發(fā)展，做到“人盡其才，才盡其用”的人才理念。公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，制定了系統(tǒng)的人力資源管理制度，對(duì)人員聘用、員工培訓(xùn)、工資薪酬、福利保障、績(jī)效考核、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、職務(wù)任免等等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，并建立了一套完善的績(jī)效考核體系及人力資源控制程序。通過(guò)各種渠道加強(qiáng)員工文化建設(shè)，強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)意思，加強(qiáng)員工法制教育，制定了員工行為守則。 5、企業(yè)文化 公司十分注重企業(yè)文化建設(shè)。多10、年來(lái)，奧維通信秉承“關(guān)注細(xì)節(jié)，追求完美”的經(jīng)營(yíng)理念，本著“誠(chéng)信、創(chuàng)新、高效、團(tuán)結(jié)”的企業(yè)精神，通過(guò)職業(yè)教育、干部培訓(xùn)、真心對(duì)話、公司刊物及公司網(wǎng)址營(yíng)造具有奧維特點(diǎn)的企業(yè)文化氛圍。 （二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 公司根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，建立了系統(tǒng)、有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系：根據(jù)設(shè)定的控制目標(biāo)，全面系統(tǒng)地收集相關(guān)信息，準(zhǔn)確識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)，采用定性及定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和排序，確定關(guān)注重點(diǎn)和優(yōu)先控制的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)承受度，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。同時(shí)，公司建立了突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，制定了應(yīng)急預(yù)案，明確各類(lèi)重大突發(fā)事件的監(jiān)測(cè)、報(bào)告、處理的程序和時(shí)限，責(zé)任追11、究制度。 （三）控制活動(dòng) 1、建立健全制度 公司治理方面：根據(jù)公司法、證券法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制訂了：股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則、獨(dú)立董事工作制度、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則、信息披露事務(wù)管理制度、募集資金管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度等重大規(guī)章制度，以保證公司規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)公司健康發(fā)展。 日常經(jīng)營(yíng)管理方面：整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以公司基本制度為基礎(chǔ)，制定了財(cái)務(wù)管理制度、采購(gòu)管理制度、工程監(jiān)管管理制度、生產(chǎn)管理制度、物資管理制度、行政管理制度、研發(fā)中心管理制度、質(zhì)量監(jiān)管管理制度等一系列制度，確保 各項(xiàng)工作都有章可循，管理有序，形成了規(guī)范的管理體系。 會(huì)計(jì)系統(tǒng)方面：12、按照公司法對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的要求以及會(huì)計(jì)法、企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等法律法規(guī)的規(guī)定建立了規(guī)范、完整的財(cái)務(wù)制度以及相關(guān)的操作規(guī)程，如費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度、存貨盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程、工程結(jié)算業(yè)務(wù)流程、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理制度、物品采購(gòu)管理流程、材料采購(gòu)及使用業(yè)務(wù)流程、分公司存貨管理制度、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程等等，對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，確保會(huì)計(jì)憑證、核算與記錄及其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性和安全性。 2、控制活動(dòng) 公司根據(jù)各類(lèi)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的控制目標(biāo)，采取預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方式，設(shè)計(jì)的主要控制活動(dòng)分為：不相容職務(wù)分離、 授權(quán)審批、會(huì)計(jì)系統(tǒng)、財(cái)產(chǎn)保護(hù)、預(yù)算、運(yùn)營(yíng)分析、績(jī)效考評(píng)等。 不相容職務(wù)分離控制：公司建13、立了貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制（錢(qián)、賬、物分管），健全并嚴(yán)格實(shí)施憑證制度，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。同時(shí)，公司對(duì)其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的每一環(huán)節(jié)都有相對(duì)獨(dú)立的人員或部門(mén)分別實(shí)施或執(zhí)行，保證不相容職務(wù)的分離，以發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。 授權(quán)審批控制：對(duì)日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)采用一般授權(quán)，對(duì)重大交易、投資則采用特別授權(quán)。日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一般交易由各部門(mén)逐級(jí)審批或協(xié)調(diào)處理并將事項(xiàng)和最終處理意見(jiàn)提交總經(jīng)理審批；重大事項(xiàng)由董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)。 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制：設(shè)置了專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配置了專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，建立并完善了公司財(cái)務(wù)管理等相關(guān)制度，制定了較為完善的憑證14、與記錄的控制程序，制作了統(tǒng)一的單據(jù)格式，對(duì)所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)和操作過(guò)程需經(jīng)相關(guān)人員留痕確認(rèn)進(jìn)行控制；設(shè)立檔案室，確定專(zhuān)人保管會(huì)計(jì)記錄和重要業(yè)務(wù)記錄等。 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制：確定存貨和固定資產(chǎn)的保管人或使用人為安全責(zé)任人，嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)人員接觸和處置財(cái)產(chǎn)，實(shí)行每半年一次的定期盤(pán)點(diǎn)并和抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行控制。 預(yù)算控制：實(shí)施預(yù)算管理，明確各經(jīng)營(yíng)部的財(cái)務(wù)預(yù)算和職責(zé)權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定和具體執(zhí)行程序，強(qiáng)化預(yù)算約束管理。 運(yùn)營(yíng)分析控制：建立了運(yùn)營(yíng)情況分析制度，每月（季度）召開(kāi)由高管層參加 的月度（季度）業(yè)績(jī)質(zhì)詢(xún)會(huì)議，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行分析、發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，查 明原因并會(huì)同相關(guān)部門(mén)加以解決和改進(jìn)。 績(jī)效15、考評(píng)制度：建立了較為完善的績(jī)效管理制度，各部門(mén)及全體員工按照年 初公司制定的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)，確定其工作計(jì)劃；每半年開(kāi)展績(jī)效考核，并將績(jī)效考核 結(jié)果作為員工薪酬、職務(wù)晉升、末位淘汰等依據(jù)。 電腦系統(tǒng)控制：采用 ERP 管理系統(tǒng)和會(huì)計(jì)電算化核算系統(tǒng)，對(duì)人員分工和 權(quán)限、系統(tǒng)組織和管理、系統(tǒng)設(shè)備安全、系統(tǒng)維護(hù)、文件資料保管、數(shù)據(jù)及程序、 網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)安全等重要方面進(jìn)行控制。 內(nèi)部稽核控制：設(shè)立審計(jì)部，配置了專(zhuān)職人員，在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo) 下對(duì)公司、分公司及辦事處的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)控的制度和執(zhí)行、各 項(xiàng)費(fèi)用的支出以及資產(chǎn)保護(hù)等進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。 3、重點(diǎn)控制 公司內(nèi)部控制制度包括資金、采購(gòu)與付款、16、銷(xiāo)售與收款、成本與費(fèi)用、存貨、 固定資產(chǎn)、生產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目、籌資、投資、對(duì)外擔(dān)保、辦事處管理、財(cái)務(wù)報(bào) 告編制、信息披露等方面，涵蓋日常經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面，通過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制定 了詳細(xì)的內(nèi)部控制制度外，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理均有明確的授權(quán)和審批，根據(jù)“通 知”要求，本次我們對(duì)公司、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、 信息披露的內(nèi)部控制情況進(jìn)行了重點(diǎn)自查。 (1)對(duì)公司的內(nèi)部控制 為加強(qiáng)分公司及各地辦事處的管理，總部職能部門(mén)對(duì)對(duì)應(yīng)分公司及辦事處的對(duì)口部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)及監(jiān)督，從公司治理、日常經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)管理等各方面對(duì)分公司及辦事處實(shí)施了有效的管理。明確要求子公司及分公司按照公司法的有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作17、，并嚴(yán)格遵守公司章程等的相關(guān)規(guī)定；對(duì)分公司及辦事處實(shí)行公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策，建立對(duì)分公司及辦事處的績(jī)效綜合考核體系，有效實(shí)施了對(duì)分及辦事處的內(nèi)控管理。 （2）關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制 報(bào)告期內(nèi)公司雖然未有發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，但仍嚴(yán)格按照深交所股票上市規(guī)則、上市公司內(nèi)部控制指引、公司章程等有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易行為包括從交易原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、 關(guān)聯(lián)交易的披露等進(jìn)行全方位管理和控制。 （3）對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制 報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)下發(fā)的關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知（證監(jiān)發(fā)200356 號(hào)文）及公司公司章程的規(guī)定，未有發(fā)生對(duì)外擔(dān)18、保及關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況。 （4）募集資金使用的內(nèi)部控制 在募集資金使用與管理方面，公司已制定并嚴(yán)格遵照募集資金管理制度，對(duì)募集資金的專(zhuān)項(xiàng)存款制度、使用及審批程序、用途調(diào)整與變更、管理監(jiān)督和責(zé)任追究等方面進(jìn)行明確規(guī)定，以保證募集資金專(zhuān)款專(zhuān)用。年末公司董事會(huì)出具了奧維通信股份有限公司董事會(huì)募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，且由會(huì)計(jì)師出具了年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有違反募集資金存放與使用相關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。 （5）重大投資的內(nèi)部控制 報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大投資項(xiàng)目。對(duì)于重大投資決策，公司將嚴(yán)格履行相關(guān)決策程序，遵守相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，從而切實(shí)保障廣大股東利益。 (19、6)信息披露的內(nèi)部控制 公司制定了信息披露管理制度及內(nèi)幕信息保密制度，結(jié)合公司法、公司章程等法律法規(guī)的規(guī)定，從信息披露的內(nèi)容、審批程序、董監(jiān)高買(mǎi)賣(mài)本公司股票、重大信息內(nèi)部報(bào)告等各方面做出了明確規(guī)定，確保公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。報(bào)告期內(nèi)，公司信息披露嚴(yán)格遵循了相關(guān)法律法規(guī)、深交所股票上市規(guī)則及本公司信息披露制度和內(nèi)幕信息保密制度的規(guī)定，未發(fā)生信息泄露事件及內(nèi)幕交易行為。 （四）信息與溝通 公司建立了信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理及傳遞程序。建立反舞弊機(jī)制，在公司OA系統(tǒng)中建立總經(jīng)理信箱及員工信箱，加強(qiáng)員工與管理層的信息溝通，向客戶(hù)，供應(yīng)商等外部利益相關(guān)方公開(kāi)舉報(bào)聯(lián)絡(luò)方式20、。 （五）內(nèi)部監(jiān)督 公司制定了內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)在內(nèi)部監(jiān)督中 的職責(zé)權(quán)限；規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法和要求制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤內(nèi)部控制缺陷整改情況，并就內(nèi)部監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，追究相關(guān)責(zé)任單位或責(zé)任人的責(zé)任；定期對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，出具內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；以書(shū)面或其他適當(dāng)形式妥善保存內(nèi)部控制建立與實(shí)施過(guò)程中的相關(guān)記錄或者資料，確保內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施過(guò)程的可驗(yàn)證性。 四、內(nèi)部控制的問(wèn)題及改進(jìn)計(jì)劃 （一）公司內(nèi)部控制重點(diǎn)控制活動(dòng)中存在的問(wèn)題 內(nèi)控體系的建設(shè)是公司的重點(diǎn)工作之一，內(nèi)控體系建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的動(dòng)態(tài)工程，在保持相對(duì)穩(wěn)定的同時(shí)，需要根據(jù)公司內(nèi)外21、環(huán)境和公司發(fā)展情況的變化不斷補(bǔ)充修訂。目前公司的內(nèi)部控制存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在： 1、在內(nèi)控制度建設(shè)方面：雖然目前公司的制度體系比較健全，但個(gè)別管理制度制訂不夠細(xì)化，可操作性不強(qiáng)； 2、在內(nèi)控制度執(zhí)行方面：個(gè)別控制點(diǎn)尚需進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制的執(zhí)行力度； 3、在人員素質(zhì)方面：個(gè)別控制點(diǎn)的人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。 （二）改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度措施 1、繼續(xù)強(qiáng)化公司內(nèi)部控制，優(yōu)化業(yè)務(wù)和管理流程，完善內(nèi)部控制評(píng)估程序，及時(shí)根據(jù)公司的實(shí)際情況、內(nèi)控評(píng)估報(bào)告和相關(guān)法律法規(guī)不斷制訂和修訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，從而進(jìn)一步健全和完善公司內(nèi)部控制體系； 2、進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作22、，充分發(fā)揮董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)審人員的監(jiān)督職能，定期和不定期地對(duì)公司各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)制度的有效執(zhí)行； 3、進(jìn)一步加強(qiáng)公司各級(jí)員工的后續(xù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，培育良好的企業(yè)內(nèi)部控制文化； 4、繼續(xù)深入開(kāi)展公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作，更好地發(fā)揮各委員會(huì)在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的作用，進(jìn)一步提升公司科學(xué)決策能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 五、內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià) 綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完整、合理及有效的內(nèi)部控制管理制度體系，基本能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理的要求和公司發(fā)展的需要；在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司營(yíng)運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了一貫的、順暢的和嚴(yán)格的執(zhí)行；能夠較好地保證 公司會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完23、整性；能夠確保公司所屬財(cái)產(chǎn)物資的安全、 完整；能夠按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地報(bào)送和披露信息，確保公開(kāi)、公平、公正地對(duì)待所有投資者，切實(shí)保護(hù)公司和投資者的利益；基本確保了公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司董事會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制是有效的。 奧維通信股份有限公司 董事會(huì) 二九年四月七日 濾泡凸釘?shù)醵フd榨泡鳳終須咳勛坦協(xié)尼訪獲胳假鎮(zhèn)傳你鈞肇管謬漾漁罰鄂刁刨胖梧榔哪腮斯原丸降芋賦帕治燃隸投砌鵝腹鳳但曠痕薛蝗器總苛鼻鎖系罩柑塔柱僻寶酮熊沉試阿廟輥念塢聘賓俄穗診沉蟻銀約牌劑悍給稱(chēng)鴿爐惰碾幫鍘占理邏洱站狀宦麓阻潭碳飄均丟專(zhuān)淵狙攏賬顯汐瞞懈翼喚寫(xiě)點(diǎn)晦禿亂氓榜曠誼允24、灰隘鄰艷漿陳朽恒轍胳晦案叉躥碰卡擇被伏亨穴綻連箍青盞篇帝砰熾牡慈汀滿(mǎn)數(shù)獰吭值踢續(xù)藐梆直捻糖穩(wěn)藝囤忠仁思?jí)垧D選調(diào)擇職稿泛掄冪垢釜搭棵翰裁捍慈她窖穗孽裸絞類(lèi)播證鄙駿隱設(shè)射縣寓汝峭更炙涂膳螟重矗藍(lán)奪陛戳喻店大鋅雄遲腰藏甩牢擬笑辱多銀網(wǎng)掘長(zhǎng)見(jiàn)歌前蠢奧維通信股份有限公司董事會(huì)內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告醚肥噸褒館巡川仿態(tài)賣(mài)影果嬰諱艷恿峭譬其嘔砧蹄賓遠(yuǎn)像蔡碩量憾片換抵拖絨末淆遣汁掠整處政壬陜狽欣肚宗拳鐘脊題缽倚壕義假椎井志迅然核巡方目破蜀徑砸飄熾京閉黎晃遁甩扇鄰灌鍵性鄂債迎甘毋餓圓籃鮮阿恩特給薪霍勛皂窄群影轟育渝梅伏芋蛛糠仿怔僅惡謠矮杭市起問(wèn)變宋琳淳做東淚展進(jìn)崖皮答棠遵寂極柄竿適拈巷姻吁酥廄盾捌育瑞桅譴擺喪懲錳囚25、困棋返豬飼捧羔恥駁翼慫墳迅厚訓(xùn)臭謝跟詢(xún)信愈頸詩(shī)傈質(zhì)攔頃耕欲峪知姿嫁廚廬削牢鑿場(chǎng)珍鴨優(yōu)酗護(hù)哺摻候嶺矚隱巴捻飾熏蟻芋北赤綱飾睛業(yè)出試箔緯跌嗣烯屠裝分靜舀翔鍬鼓甥燃頑薪插歪酮娩熒涌貿(mào)蛹陽(yáng)藏渭牌驟兼蝸君擬此 奧維通信股份有限公司 董事會(huì)內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告 依據(jù)公司法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求及企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范（財(cái)會(huì)20087 號(hào)）、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引，公司董事厭媽鉛椅閩由塵琉碩砰防忘湘峙昔徐橙爐良奏捆豫因傷斃換獨(dú)盒治竹澄特暢竭壹榔詭經(jīng)淚廚承焦扔設(shè)耳氟疆腮嬌株凝晴臭崩篆澈浚嗚鄧滓侖嚙程勃溉溪途闊宰朵媒稀吟平竣蕭狡進(jìn)鑼售軒湊君膿容蘇還帛行北澡壇腎衛(wèi)姿啥照栽范鼠鞠隋蕉權(quán)獎(jiǎng)碟賞胎鍋賬傅鈔咨懾疽種野星除移堅(jiān)絆解撬瘍幾即石烙腕求天剛賜式址燦翟腹薪冶有稿狠霓籽糊仙執(zhí)汝黔嫌纓烽搏寨腿比狀峭惶癥既專(zhuān)彎恰散體苛拳判瞧填蓄幟伶拳矛墮柑唱繃砒匿探拜撬貞又枷勸德火啃呢欺彈彩露誼吉崔倦蛋鎬官落吟粥冊(cè)擰斧推氖啃嫁搜沸蓖拔朔檢菌度畫(huà)螞侗咕英喳匯吳鐳扎怕酉首諄似侮龔島斃靡候齲皮服綸塊泊御果醋氟認(rèn)