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1、公司年度計劃管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人1. 目的 1.1. 明確柏莊置業(yè)集團計劃的逐級分解、編制與審批過程，明確計劃執(zhí)行的總結、評估、監(jiān)督、調整要求，提高計劃執(zhí)行有效性。2. 適用范圍2.1. 適用于柏莊置業(yè)集團整體及總部各部門各項目公司的年度計劃、月度計劃等公司監(jiān)控的各級計劃之管理。3. 術語和定義4. 職責4.1. 董事會辦公室：4.1.1 組織集團業(yè)務戰(zhàn)略、年度計劃、月度計劃的編制工作4.1.2 匯總集團月度計劃以及執(zhí)行情況，形成集團運營月報4.2. 集團財務管理部：4.2.1 組織集團年度預算、月度資金計劃的編制工作4.3. 項目公2、司辦公室：4.3.1 組織項目公司年度計劃、月度計劃的編制工作4.3.2 匯總項目公司月度計劃以及執(zhí)行情況，形成公司運營月報4.4. 項目公司財務部：4.4.1 組織項目公司年度預算、月度資金計劃的編制情況4.5. 集團/項目公司各部門：4.5.1 編制本部門年度工作計劃、年度預算、月度工作計劃、月度資金計劃4.6. 集團總裁：4.6.1 審核集團戰(zhàn)略、集團和項目公司年度計劃、集團年度預算和月度資金計劃4.6.2 審批集團總部各部門和項目公司月度工作計劃4.7. 集團董事長：4.7.1 審批集團戰(zhàn)略和年度計劃、集團年度預算和月度資金計劃現有項目公司部門設置與標準項目公司部門設置對應關系：標準項3、目公司蕪湖公司銅陵公司宣城公司營銷部策劃部、銷售部營銷部營銷策劃部設計部設計部設計部總工程師辦公室開發(fā)部開發(fā)部開發(fā)部前期事務部工程部工程部1、2工程部、景觀部工程管理部成本部預算部預算部工程成本管理部財務部財務部財務部財務部辦公室行政人力部綜合部總經理辦公室采購部預算部采購部材料管理部5. 工作程序5.1. 業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃管理董事會辦公室根據內外部環(huán)境和企業(yè)發(fā)展目標，組織對集團戰(zhàn)略規(guī)劃進行編制或者修訂，總部各部門負責本專業(yè)職能戰(zhàn)略的編制，集團高層與項目公司總經理進行討論和評審，董事長審批。5.2. 集團整體年度經營管理計劃制定5.2.1 集團整體年度經營管理目標的提出及確認：1) 集團每年11月4、初啟動公司年度計劃編制工作，集團領導就來年的各方面工作提出要求和方向。2) 總部相關部組織公司資源盤點, 相關職責如下：l 董事會辦公室依據公司戰(zhàn)略規(guī)劃與目標、外部環(huán)境變化、公司現實情況等信息，初步研究擬訂公司年度整體經營管理目標，負責組織公司各項目經營開發(fā)目標的預測；l 董事會辦公室組織公司各項目付現計劃的預測；l 財務管理部在相關部提供的計劃預測基礎上，進行財務相關測算；l 各項目公司依據集團要求，由項目公司總經理組織工程部（運營）進行本公司各項目經營開發(fā)計劃執(zhí)行分析和下年度預測（營銷部、設計部、采購部、成本部等參與），財務部配合總部財務管理部相關工作；l 董事會辦公室、財務管理部和項目公5、司應保持信息數據的合理共享及專業(yè)意見的充分溝通。3) 董事會辦公室組織擬訂公司年度經營管理目標，集團高層聽取相關報告，研究、商議并初步確定公司年度整體經營管理目標，其內容包含但不限于：（建議按以下編制順序依次確定）集團年度整體經營管理目標（董事會辦公室組織完成）1集團核心財務指標1.1銷售回款（分解到各項目）具體責任部門：項目公司營銷部1.2利潤總額（分解到各項目）具體責任部門：財務管理部、成本管理部，項目公司財務部、成本部1.3經營活動現金流凈額（分解到各項目）具體責任部門：財務管理部、成本管理部、項目公司財務部、成本部1.4項目投資及土地儲備具體責任部門：投資發(fā)展部配合：財務管理部1.5凈6、利潤（含管理費用、財務費用、銷售費用等預測，分解到各項目）具體責任部門：（在利潤總額基礎上） 財務管理部，項目公司財務部1.6總資產/凈資產具體責任部門：財務管理部2項目開發(fā)指標2.1各項目開發(fā)量要求（含可能年內開工的新項目）具體責任部門：項目公司工程部、營銷部3資金計劃3.1資金模擬具體責任部門：財務管理部、成本管理部3.2投融資計劃（投資計劃/資本運作計劃/借貸類融資計劃）具體責任部門：財務管理部4年度管理目標及主要實施策略總部各部門具體責任部門5總體結論及附表董事會辦公室匯總，財務管理部配合5.2.2 集團整體經營管理計劃的制訂1) 董事會辦公室協調和組織總部各部門對實施策略進行分解，在7、此基礎上各部門編制部門年度工作計劃，如：（以下內容并非為必要，具體計劃還須根據集團需要來編制）l 投資發(fā)展部：集團年度土地投資與儲備計劃等；l 財務管理部：基于對項目經營活動現金預測的集團整體融資計劃、集團財務管理體系的優(yōu)化計劃（如：全面預算管理體系的完善、財務信息化體系完善等）、整體的稅收籌劃方案等；l 技術管理部：產品的設計創(chuàng)新和標準化計劃、工程質量提升計劃、施工類戰(zhàn)略合作伙伴的建立計劃、對項目公司設計和工程支持、服務、管理理計劃（如參與或支持XX項目的設計、指導XX項目的工程管理策劃書編制、全年工程巡檢安排等）；l 成本管理部：集團目標成本管理體系的年度建設計劃（如成本科目體系的推行、成8、本數據庫建立等）、對項目公司成本的支持和管理計劃（如參與或支持XX項目的目標成本測算、對工程結算的抽查等）；l 采購管理部：年度的集團采購計劃（材料設備類）、材料設備類的戰(zhàn)略合作伙伴的建立計劃、材料設備數據庫的完善計劃等；l 營銷管理部：年度品牌推廣計劃、集團客戶滿意度提升計劃等；l 人力資源部：集團年度人力資源規(guī)劃、人力資源管理體系的優(yōu)化計劃等；l 辦公室：集團行政體系的優(yōu)化計劃、辦公自動化系統的優(yōu)化計劃、企業(yè)文化年度實施方案等；l 風險管理部：集團風險管理體系的建立計劃、全年審計計劃等。2) 董事會辦公室將銷售、利潤、現金流等經營性指標和年度管理目標下達給各項目公司，財務管理部配合。3) 9、項目公司在以上目標基礎上細化形成本公司的經營與管理計劃，其中項目經營開發(fā)計劃是在本年度經營指標的基礎上對原有的項目年度經營開發(fā)計劃進行調整（參見項目計劃管理指引），各部門的年度工作計劃中應緊密結合項目經營開發(fā)計劃來制定，并且根據公司的發(fā)展要求，在和集團對口管理部門的溝通的情況下，制訂本專業(yè)的管理體系建設計劃。4) 董事會辦公室在集團各部門年度工作和項目公司經營管理計劃編制過程中，應充分發(fā)揮計劃運營的樞紐作用，既使集團各部門的工作計劃能充分發(fā)揮支持服務作用滿足項目公司的需求，又做到項目公司的計劃能和集團各部門的管理體系建設計劃結合，使集團的經營開發(fā)目標和管理體系完善的舉措都能落地。集團各部門也應10、主動和項目公司對口部門保持充分的專業(yè)意見溝通。5) 集團財務管理部組織全面預算編制工作，項目公司財務部配合，各級組織在提交年度計劃時必須提交相應的預算，財務管理部在預算編制過程中需進行預算成果與經營開發(fā)指標的及時核對、必要時可報集團高層確認后進行修正，集團各部門和項目公司參與配合。6) 在計劃和預算匹配后，董事會辦公室匯總形成集團整體的年度經營管理計劃（正式稿），報集團高層集體評審，董事長審批。7) 集團人力資源部依據集團整體經營與管理計劃及預算成果，按照集團績效管理相關規(guī)定，組織年度績效考核目標的確定及目標責任書的簽訂工作（參加績效管理流程）。5.3. 季度/月度計劃制定和執(zhí)行5.3.1 集11、團各部門和各項目公司依據集團下達的年度計劃及預算等相關內容，每月按照以下要求編制下月度計劃和本月度計劃執(zhí)行情況，其中集團各部門是編制季度計劃，每月在季度計劃基礎上滾動更新（關于項目公司月度計劃相關部分，參見項目計劃管理指引），并報相關部門匯總評估或審核：項目公司：責任部門內容要點審核提交的時間要求辦公室匯總和綜合各部門資料，形成本公司的運營月報分管領導審核，總經理確認下月第三個工作日提交董事會辦公室工程部（運營）向辦公室提交當月度項目計劃執(zhí)行情況，編制本部門月度工作計劃和資金計劃分管領導審核當月最后一個工作日前提交給辦公室財務部下月度資金計劃分管領導審核當月25日前提交給辦公室和集團財務管理部12、月度資金收支情況執(zhí)行情況表分管領導審核下月10日前提交集團財務管理部成本部本月度成本發(fā)生信息和下月度成本發(fā)生預測分管領導審核當月最后一個工作日前提交給辦公室營銷部當月度銷售情況和下月度銷售計劃分管領導審核當月最后一個工作日提交給辦公室各部門本月度的管理和經營計劃完成情況和下月度的計劃分管領導審核當月最后一個工作日前提交給辦公室部門下月度資金計劃分管領導審核當月24日前提交給財務部注：項目三級節(jié)點計劃/專項計劃是各部門月度工作計劃的核心組成部分，各部門的月度工作計劃應緊密圍繞項目的開發(fā)節(jié)點計劃來編制，保證項目年度經營和開發(fā)目標的實現集團總部：責任部門內容要點審核時間要求董事會辦公室匯總各部門和各13、項目公司材料，形成集團運營月報分管領導審核，總裁審批，董事長備案每月第7個工作日前提交給集團高層財務管理部匯總集團當月度資金計劃完成情況和下月度資金計劃編制本部門季度計劃或更新季度計劃的本月相關部分，編制集團月度資金計劃分管領導和總裁審核，董事長審批每月第3個工作日提交給董事會辦公室匯總各部門編制本部門季度計劃或更新季度計劃的管理和經營舉措完成情況分管領導審核當月最后1個工作日前提交給董事會辦公室部門下月度資金計劃分管領導審核當月25日前提交給財務管理部5.3.2 項目公司辦公室將各部門月度計劃匯總后，進行精煉，形成包括本月度計劃執(zhí)行情況綜述和下月度計劃匯總的項目公司運營月報，總部各部門按上述14、要求擬訂并上報月度計劃，董事會辦公室匯總后形成集團運營月報，每月第6個工作日前董事會辦公室、財務管理部、人力資源部、辦公室在公司月度經營例會前進行會前溝通，以確定月度經營例會相關匯報內容，并就重大問題初步形成應對措施以供集團高層決策。5.3.3 每月第8個工作日前，集團組織月度經營例會，董事會辦公室、財務管理部及項目公司分別匯報，高層聽取匯報，并審議確定重大事項、提出總部部門及項目公司月度計劃指示，集團辦公室負責記錄經營例會相關內容，會后抄送會議紀要至集團各部門及各項目公司，作為各部門及項目公司計劃確認及執(zhí)行的依據之一。5.3.4 臨時任務（會議決議）管理：根據公司各類會議決議實施執(zhí)行的、在月15、初計劃內未列入的任務，由董事會辦公室督促落實相關部門或相關項目公司列入當月工作計劃之內。5.3.5 項目公司需要對各部門月度工作計劃完成情況進行月度評估和季度考核，集團總部各部門季度計劃完成情況進行半年度考核，具體詳見績效管理流程。5.4. 計劃管理其他相關內容：5.4.1 各級計劃的控制原則： 1) 為保證計劃管理的嚴肅性，集團各部門及項目公司計劃一經審批不得調整（集團明確規(guī)定的例外情況除外），因重大政策以及其他不可抗力因素導致的計劃難以執(zhí)行，在計劃評估時不予考慮，在對應的獎勵分配方面由集團績效管理委員會綜合考慮確定；2) 為保證計劃的實際指導意義，季度/月度計劃的制訂應以年度計劃為依據，重16、點考慮下季/月實際將進行的工作任務情況，在計劃評估時以本周期審批的計劃為依據。3) 項目公司月度計劃的編制應突出經營與開發(fā)過程中的難點和關鍵點，各部門計劃權重設置和對其計劃的評估應向難點、關鍵點計劃以及剛性大的節(jié)點傾斜。4) 各級計劃變更程序原則上同編制審批程序。5.4.2 計劃信息知情權： 1) 銷售類（指標）計劃：授權本項目公司助理總經理以上人員知情銷售類（指標）計劃，其余人員原則上無需了解本人職責范圍以外的此類信息。2) 項目類計劃（僅節(jié)點類計劃）：授權集團全體知情。3) 非項目類計劃：授權集團全體知情。5.4.3 協辦制度：1) 為完成某項業(yè)務，且該項業(yè)務非單一單元職能范圍內所能完成，17、須有賴于其他單元提供協助支持方可完成之事項，均可作為協辦內容在月度計劃上報時提出；2) 計劃協辦應首先考慮直接溝通方式確認；3) 申請單元亦可發(fā)出工作聯絡單以促進和提示相關單元予以配合。5.4.4 督辦制度1) 月度計劃執(zhí)行過程中，如對總體經營和年度目標產生重大影響，由各類計劃的主控單元提出計劃偏差提示，抄送有必要知情的相關單元；2) 如仍存在執(zhí)行不力、計劃偏差的，屬于集團總部部門主控的，主控單元可征求集團分管領導意見后，由董事會辦公室發(fā)出計劃督辦單；屬于項目公司部門主控的，主控單元可征求項目公司領導意見后，由項目公司辦公室發(fā)出計劃督辦單，如果此計劃涉及到其他項目公司或者集團總部，在征求董事會辦公室主任/負責人意見后，由董事會辦公室發(fā)出計劃督辦單。6. 支持文件6.1. 績效管理手冊6.2. 項目計劃管理指引7. 相關記錄7.1. 集團年度經營與管理計劃（模板）7.2. 集團總部部門年度計劃（模板）7.3. 項目公司年度經營與管理計劃（模板）7.4. 項目公司部門年度工作計劃（模板）7.5. 部門月度計劃（模板）7.6. 集團運營月報（模板）7.7. 項目公司運營月報（模板）7.8. 工作聯絡單7.9. 計劃督辦單