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1、鑫苑（中國）置業有限公司董事會對經營層授權管理規定一、 授權對象本授權管理規定為鑫苑（中國）置業有限公司（以下簡稱“集團”）董事會對鑫苑（中國）置業有限公司總部經營層的授權。二、 授權目的制定本授權管理規定的目的在于明確集團總部在人事管理、財務管理、經營業務等范圍內的經營管理權限，力圖使集團總部經營層權責清晰，以減少經營風險，提高經營效益。三、 授權內容（一） 人事任免權：1、 人事任免權（1） 集團CEO由集團董事會任命，CEO、COO、CAO、CEO助理的任免由CEO提出建議，集團董事會批準決定；（2） 集團總部各職能部門總經理的任免由CAO提出建議，經總裁辦討論通過后，由CEO批準決定；2、（3） 副總經理、總工程師、總會計師、總經濟師、總建筑師等的任免由相關職能部門總經理提出建議，經主管總裁辦成員審核后，由CAO批準決定；（4） 集團總部各職能部門行政三級及行政四級管理人員的任免由集團總部各職能部門總經理提出建議，CAO批準決定；（5） 集團總部其他人員的任免由職能部門總經理提出建議，集團行政人力資源中心總經理批準決定。2、 集團總部的組織架構、定編定崗及崗位職能的制訂和重大調整由集團行政人力資源中心提出方案，CAO審核，報總裁辦討論，由CEO批準決定。3、 集團員工年度薪酬及各項福利由集團總部行政人力資源中心及集團總部財務管理中心根據集團統一的薪酬福利原則提出方案，CAO審核3、，報總裁辦討論，由CEO批準決定。4、 集團各項人事管理制度由行政人力資源中心負責擬定，經總裁辦討論，由CEO批準決定。5、 人員考評、獎懲權：集團總部總經理以上人員的年度考評及重大獎懲（記功或記過以上），由集團CAO提出建議，經總裁辦討論，CEO批準決定。副總及以下人員的年度考評及重大獎懲（記功或記過以上），由行政人力資源中心提出建議，職能部門總經理審核，CAO批準決定。6、 人員業績考核權：對總部各職能部門總經理、副總經理及總師全年及月度業績考核，由行政人力資源中心負責，考核結果報CAO批準決定；對集團總部各職能部門的其他員工全年及月度業績考核，由各職能部門對經理負責，考核結果報集團行政人4、力資源中心，報CAO批準決定。（二） 財務管理權：1、 年度預算的編制：集團（含所屬分子公司）的年度預算由CFO、財務管理中心總經理負責編制，經總裁辦審核后，報集團董事會批準決定。2、 超預算支出及預算外支出：（1） 集團總部必須嚴格執行經審批后的年度預算，在不超出總體預算的前提下，預算的結構調整由集團財務管理中心提出方案，主管總裁辦成員審核后，報CFO批準決定；（2） 支出超出總體預算或預算外支出（即預算中未包含的事項），由集團相關職能部門提出追加預算申請，經財務管理中心審查核算，由財務管理中心總經理提出方案，總裁辦審核后，由CEO批準決定；超出額度達到年度預算2%的，還須報集團董事會批準決5、定；3、 投融資業務：（1） 集團總部的股權和債權投資業務由集團戰略投融資部提出方案，經總裁辦審核，由CEO批準決定。股權投資及200萬元以上的債權投資，還須報集團董事會批準決定；（2） 土地投資業務由集團地產發展中心及財務管理中心提出方案，經總裁辦審核，由CEO批準決定。土地投資超過1億元，還需報集團董事會批準決定。（3） 集團總部股權融資及海外債務融資業務由集團戰略投融資部提出方案，經CFO審核后，報CEO批準決定。股權融資以及800萬元以上的債權融資報集團總部董事會決定。（4） 集團及各分子公司的國內貸款由各分子公司提出方案，經集團財務管理中心審核，報CFO批準決定。4、 集團的利潤分配6、由集團董事會提出方案，報鑫苑地產有限公司（開曼）董事會批準決定。集團內部及下屬分子公司之間資金調配由集團財務管理中心負責。5、 集團月度合同付款計劃由集團財務管理中心負責制訂，報CFO批準決定；集團所有合同付款須嚴格按照月度付款計劃執行，審批權限見鑫苑（中國）置業有限公司對經營層的授權范圍附表。6、 集團財務管理制度由集團財務管理中心制訂，經CFO審核，報CEO批準決定。（三） 業務經營權：1、 集團CEO享有根據集團章程所賦予的對整個集團（含分子公司）的經營管理權限。2、 全年及月度生產任務的確定及考核：（1） 集團及各分子公司的全年生產計劃由COO組織制訂，經總裁辦審核，報集團董事會批準決7、定；（2） 集團及各子分公司的月度計劃由集團生產運營中心制訂，經COO審核，報CEO批準決定；（3） 集團總部各職能部門年度及月度計劃由各職能部門制訂，集團生產運營中心、COO審核，報CEO批準決定；（4） 對集團總部各職能部門全年及月度生產任務完成情況的考核由集團生產運營中心負責，考核結果經COO審核，報CEO批準決定；3、 其他合同及協議簽訂權限，依據鑫苑（中國）置業有限公司對經營層的授權范圍附表的規定執行。四、 其他事項1、鑫苑（中國）置業有限公司對經營層的授權范圍附表，為本授權規定的附件。2、集團審計法務部負責依據本授權規定對實施情況進行監督和檢查。3、本授權規定限期為一年，授權期滿后CEO應向集團董事會匯報被授權期間的工作和授權使用狀況。4、本授權管理規定由集團董事會負責解釋。5、本授權管理規定自頒布之日起開始實施。