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1、綜合管理制度1、總貝！J木制度包括：制度建設管理、統計管理、經濟合同管理、內部審計制度、物資 采購供應管理。2、制度建設管理九1制度分級：公司級制度：以兩個以上部門聯合完成的業務為對象，明確相關部門的分工責 任與工作流程。部門級制度：公司各部門的內部管理制度，包括內部業務流程、工作內容和工 作標準，為部門內部機構的責任分工、業績考核提供依據。也2制定程序4.1. I公司級制度制定程序：由相應制度應用部門主持起草，報公司分管副總經 理審核后，組織相關制度使用人員論證修改，再由綜合管理部進行合規性審核后報 總經理簽發執行。部門級制定程序：各部門根據木部門的工作職責和業務流程起草制度文木, 由綜合管2、理部進行合規性審核后，提交公司分管副總經理簽發執行。執行與考核XXI公司級制度由各部門負責執行，執行情況由綜合管理部考核。2、.2m級制度由各部門按分工原則組織執行，并由部門進行考核。3、統計管理X I統計工作的基木任務是采取科學的方法對牛產經營情況進行統計、調研、分 析，為公司經營決策部門、政府主管部門提供準確、完整的統計資料。2公司統計管理工作實行兩級（公司為一級，各部門為二級）分工負責，綜合 歸口管理的模式。6J統計工作管理XX I綜合管理部是公司統計工作的歸口管理部門，負責公司的統計工作。各部 門的統計員在業務上接受綜合管理部領導，各部門統計報表格式由綜合管理部統一 制定。XX2各部門3、統計員享有所轄區內的統計調查權、統計報告權及統計監督權，被 調查部門和有關人員須積極配合統計員的工作，及吋提供真實的統計資料。XX3各級黨政機關所需統計資料由綜合管理部統一提供；統計員報送企劃主竜 企劃主管報送綜合管理部部長審核.綜合管理部長審核后報公司總經理簽發后方可 對外報送。公司各部門對外部提供統計資料與統計數字，一律以綜合管理部的統計 資料與統計數字為準。774各部門對統計員依照本管理制度提供的統計資料不得隨意修改，如發現數 據計算或來源有誤，應責成統計人員核實修正。67統計資料的裝訂、整理、保存方法及保存期限按公司檔案管理的有關規定 辦理。對已經過期又無保存價值的統計資料，經綜合管理4、部同意方可銷毀。亠4職責與分工：X4. I綜合管理部$X4. L I負責公司綜合統計指標的編報，并根據統計資料起草考核報告和經營分 析。X4. L2負責編制工資、福利、培訓等人力資源情況的統計。X4. L）負責安全指標和科研開發、大修理、技改項目的費用、效益等指標的統 計。X 4.2財務部負責財務報表和銷售報表的編制及報送。X4.3生產技術部負責生產、質量、用電分析的統計，新建工程報送相關項目的 建設進度。J報送時間和范圍I各部門資料、報表的報送時間和范圍按公司“統計資料報送考核辦法”和 上級部門耍求執行。X 8.2若需增報報表或數據，按照要求部門的文件或口頭通知執行。4、經濟合同管理4I綜合5、管理部為公司合同工作的歸口管理部門，并設合同管理員，各部門設兼 職合同管理員。4. L I合同管理員職責：4- L L I按月建立公司和本部門的合同臺帳。4. L L2審核公司的各類合同并參與公司合同糾紛處理。4. L L3對公司各部門的合同管理進行指導、監督。4. L 1*4及時向上級合同管理部門反映公司合同履行中出現的法律問題。4L2兼職合同管理員職責：4. L2. I本部門合同審查，跟蹤監督合同的履行情況，參與合同糾紛處理。4. 按月建立部門合同臺帳，每月3日前向綜合管理部報送上月合同統計報 表。4. la 7經辦人職責：4. LX |提供合同當事人的資信證明：需要擔保的須有擔保協議和擔6、保人資信證 明。4. LX2每月向本部門合同管理員匯報合同的履行情況，發生糾紛時4小時內 向合同管理員報告。4.2合同的簽訂4.2. I公司對外發生經濟往來，標的額大于2H元以上的經濟行為，均需簽訂 書面合同。4.X2除特殊合同外，一般合同期限不得超過I年。4.X3經濟合同訂立必須嚴格履行本制度規定的審批程序：公司合同審批程序如下：經辦人一主管、主任一部門負責人一公司合同管理員一分管副總一財務總監一 總經理。4.24合同專用章保管人對越權簽約或未按規定程序審批的合同拒絕蓋章。合同簽訂程序9.9. J. I市場調查：對需擬定的合同，要根據其內容對標的物的市場分布、生 產廠家、價格及其趨勢等進行綜7、合性的分析或論證。資信調查：對擬簽約對象的主體資格、財務狀況、經營信用、產品質 量、技術和牛產能力等進行審查，以確定擬簽合同方的履約能力和獨立承擔民事責 任的能力。談判：合同談判應由具有合同談判經驗并具有相應技術、經濟和法律 知識的人員參加。4.2抵4審核審批：經濟合同按以下程序進行審核，有效授權人簽字、蓋章后方可履行。草擬審核審批簽章經辦人合同管理員權限人綜合管理部4. J合同的丿4.X I對依法簽訂生效的合同，承辦部門必須全面履行，不得擅自變更或終止。 經雙方協商需要變更合同條款時，應簽訂補充書面協議，按木制度規定的程序履行 審批手續，補充協議作為原合同的附件進行管理。4.X2合同雖已簽訂8、，但發現顯失公平、有誤和對方有欺詐行為，且損害公司利益的應及時與對方協商變更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行 為的發生。4.X5對驗收不合格或與合同規定不符的標的物，應由承辦部門在即口提出書 面意見，按法律規定或合同約定向對方提出異議，盡快采取適當措施解決。4.X4各部門應建立簡便快捷的合同傳遞制度。合同簽訂后，承辦部門應在2 口內將合同附本送達與履行合同有關的部門，并將合同義務分解落實。凡不按合同規定的結算方式辦理付款手續的，或不按公司預算制度納入 預算支付計劃的，財務部門拒絕付款。4.4違約和糾紛處理4.4. I違約處理：對方違約的要按規定索取違約金和賠償金，我方違約或給對9、方 造成經濟損失應由承辦部門查清原因，提出合理處理意見，以書面形式上報分管領 導或總經理。發生合同糾紛且協商不成時，應報告分管領導，需要提請法律仲裁或訴訟 時，由承辦部門與法律事務室處理，不準私自對外委托其它部門處理。4考核4.1. I對不遵守本制度規定進行違章操作的，根據情節輕重，分別對有關當事人 給予經濟和行政處罰，情節嚴重的，移送司法機關處理。合同承辦部門負責人及合同指定執行人為直接當事人，其余當事人為間接 當事人。我方合同當事人應對以下幾種情況承擔責任：4.8. X I違法和違反公司合同管理規定簽訂合同的；0 X2沒有對合同對方進行資信審查，或資信審查不準確的；X3簽訂的合同條款不全、10、不規范給合同履行造成障礙、發生糾紛的。9.10. X4對方違約給公司造成損失而未及時追究的。4-8-X8由于承辦部門或個人原因造成我方違約的。應當辦理擔?；蜇敭a抵押手續而未辦理的。4隊4合同未按罰20元。、內部審計制度I為貫徹國家各項方針、政策，遵守財經法律、法規，嚴格執行公司內部各項 決策、制度，促進公司建立健全科學的內部控制體系，維護公司合法權益，保障公 司安全、高效、健康發展，根據屮華人民共和國審計法、內部審計準則、審計署關于內部審計工作的規定等相關法律、法規的規定和公司章程，制 定本制度。9.2內部審計是獨立監督和客觀評價本公司及所展單位經營活動、財務收支的真 實、合法和效益，以及加強11、內部控制和風險管理、實現經濟目標提供保證和咨詢服 務的行為。S.3內部審計機構和內部審計人員S.X I根據公司章程，公司設立內部審計機構，審計負責人向董事會負責并報告 工作。內部審計機構負責全公司范圍內的內部審計工作，業務上接受審計委員會指 導，向分管領導匯報工作，對董事會負責。兒2內部審計機構設在綜合管理部，審計人員由企劃主管、統計考核員兼職。X3內部審計機構和內部審計人員依照國家法律、法規和有關業務規則，根據 公司內部審計制度和經營管理的要求，開展內部審計工作。審計機構和審計人員辦 理審計事項應嚴格遵守內部審計職業道德規范和內部審計準則，忠于職守，依法獨 立審計、客觀公正、廉潔自律、保守秘12、密。 4內部審計機構的職責公司通過制定和實施內部審計制度，對經營、管理機制進行監督，促使公司加 強內部管理，合理運用資金，建立健全自我約束機制，提高經濟效益。公司經濟活 動的效益、效果、效率，應當經過內部審計予以客觀反映與評價。內部審計機構對公司各部門的下列事項進行審計監督：9.11. I對企業財產的完整、安全進行監督檢查。NN2對經濟活動預算、財務收支計劃、決算、融資和重大經濟合同的執行情況 進行審計監督。對有關經濟合同簽訂、投資決策、資產處置、設備更新和技術改造等重要 的經濟活動進行審計監督。對目標履約、流程動態執行情況進行審計監督。m對企業內部控制制度的健全，有效及執行情況進行監督檢查。13、對生產經營屮的重要問題開展審計調查。為單位、部門提供審計方面的咨詢服務。rrs辦理領導交辦的其他審計事項。I.b內部審計機構在業務上接受上一級內審機構與政府審計機關的指導，應配合 上級審計機關的檢查，并負責內部審計與外部審計的溝通、協調工作。8.T內部審計機構應在年度末就審計計劃執行情況向本單位主要負責人和董事 會提交總結報告。 內部審計機構可以根據國家有關法規及公司章程，報董事會審批后，對本制 度進行必要的修改和補充。比|內部審計機構的權限敕I內部審計機構的主要權限有：亂L I要求被審計單位報送生產、經營財務收支計劃、預算及其執行情況、決 算、財務報告和有關文件資料。L2檢查被審計單位有關生14、產、經營、財務活動的會計憑證、會計帳簿、會 計資料、文件和現場勘查實物。檢查有關計算機系統及其電子數據和資料。隊亂D對與審計事項有關的問題向有關部門、單位和個人進行調查，并取得證 明材料。L4對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、帳簿、報表以及與經濟活動 有關的資料、資產，經本單位主要負責人批準，有權予以暫時封存。L對正在進行的違法、違紀和損失浪費的行為，有權作出臨時決定制止。I對阻擾防礙審計工作及拒絕提供有關資料的，經本單位主要負責人批準, 可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議。氏亂對嚴格遵守財經法規、公司規章制度、經濟效益顯著、貢獻突出的單位、 部門、個人，可向本單位主要負15、責人提出表揚和獎勵的建議。8亂L對違法和造成損失浪費的單位和個人，給予通報批評或提出追究責任的建議。1亂L4對審計工作中的重大事項，可直接向上級內部審計機構或董事會反映。 第五章內部審計機構的工作程序! I內部審計工作的程序是：隊Me I根據公司工作重點，擬定公司年度審計計劃，報領導批準后，組織實施。 審計計劃應報審計委員會備案。I. K.2根據年度審計計劃確定審計事項，編制項目審計方案，確定審計范圍、 內容、方式和時間，并提前三個工作日向被審計單位送達審計通知書。9. N.3實施審計時，應采用適當方法獲取充分、相關、可靠的審計證據，計入 審計工作記錄，編制審計工作底稿；審計工作記錄應由相關人16、員簽章認可。氏.4審計終結，提出審計報告，征求被審計單位或者有關人員的意見，被審 計單位或有關人員如有異議，應在收到審計報告之日起，三個工作日內提交書而意 見，由內部審計機構復議后報主管領導或審計委員會裁決。在規定時間內未提交書 面意見的，視同無異議，但審計組應予以說明。9. N.S內部審計機構根據主管領導或審計委員會的最終審批意見，做岀審計結 論與決定或整改通知，于十日內送達被審單位及有關部門。審計決定白送達Z口起 牛效。9.內部審計機構完成審計工作后，應將各類審計文件進行整理、登記、編號，建立審計檔案并及時歸檔，以備查閱。II公司的組織（人事）、財務、紀檢等部門應充分利用內部審計的工作成果17、。12內審機構有權參與重大投資項目、重大經濟合同的談判。6、物資采購管理制度61、總貝!J本制度包括物資采購招標管理、物資采購合同管理、物資采購管理。6.2 適用范本制度適用于公司所有采購行為。6.3 采購招標管理U3. I職責分工b.5. I I公司成立招標委員會負責招標事宜，招標委員會分設評標委員會和定 標委員會，其他成員不得同吋參加評標和定標活動。評標委員會設主任一名，由 采購需求部門人員擔任，成員由綜合管理部會同使用部門、財務部組成，成員人 數為耳人以上單數，其中技術、經濟類專家不少于評標總人數的2/氛定標委員會成員由S人以上單數組成。fc.3. I 2招標委員會常設機構為綜合管理部，18、除公司總經理辦公會議委托其他 機構和部門招標外，任何部門和個人不得私自組織招標活動。L4招、議標活動由綜合管理部組織，報定標委員會審批。2. LS議標程序參照招標程序執行，單一來源采購自行采購即可，其中原燃材料 采購物資述須使用部門、職能部門負責人參與（至少一名副部級以上人員）。 61工程、技改項目物資釆購招標管理L I各類工程建設項目和技改項目，包括勘察、設計、施工、監理以及與工 程建設項目有關的重要設備、材料等。具備招標條件$采購一次性達到萬元以 上的，招標委員會組織進行招標；S萬元以下具備招標條件的由招標委員會組織 進行議標L2原燃材料及年采購金額在IHH元以下的物資采用議標形式采 購，19、年采購金額在IHH元以上的其它機物料、備品備件及工程類物資采用招標 形式采購。由于市場變化等引起的特殊情況，由綜合管理部提岀申請，報招標委 員會審批后進行專項采購。L7正式實施招標之前，項目負責部門與綜合管理部須作詳細準確的前期調 研工作，對招標物資的技術性能、質量指標、市場價位、企業的生產能力、供貨 能力及資信等情況進行深入的調查分析，并形成供方檔案。對技術性較強的設備 和成套設備等應組織專門小組進行調研，寫出書面調研報告，并采取至少2名技 術人員獨立負責制。UX ! 4綜合管理負責人審查調研報告的準確性，簽署審查意見后報公司定標委 員會批準簽批。UX3大宗原燃材料、備品備件采購招標UX2.20、 I原燃材料、輔助材料、備品備件和生活、辦公用品等由綜合管理部負責 采購。滿足招標條件的物資采購必須招標。UX2.2輔助材料、備品備件和生活、辦公用品等采購價值在IHH元/年以上 H具備招標條件的評標委員會進行招標，評標委會會評標結束后將結果上報公司 定標委員會批準，采購價值在IMMvg/年以上但不具備招標條件和采購價值在 IMM元/年以下的，由招標委員會抽調人員組成專門小組，對外采用競爭性談 判釆購，結果報請公司批準后，簽署供貨合同。UX2.3在市場穩定和中標企業信譽良好的情況下，中標方一經確定可簽訂長期 合同。H招標的具體程序按照有關規定執行。匕4采購合同管理9.12. 4. I采購合同是21、指采購人員所簽訂的木公司所需物資的所有釆購合同。采購合同的簽定U4.2. I采購金額大于2999元以上的物資采購均需簽訂書面合同。b.4.2.2簽訂合同前必須調查了解供方的資信情況，包括：4.2.2. I企業的生產規模、是否具有生產經營許可證。產品質量是否穩定，是否具有完整有效的質量管理體系。是否是一般納稅人。9.13. 4.2.2.4是否具有良好的信譽。簽定預付款合同前供方必須提供的資質證明包括$企業法人營業執照復 印件（蓋章）、稅務登記證復印件、如屬于一般納稅人必須提供-般納稅人資格證 復印件以及與其公司有關的證明。b.4.2.4采購合同的簽訂程序按照相關規定執行。合同的審批執行合同管理制22、度有關規定。65采購管理US. I原燃材料采購管理9.14. L I公司所需原燃材料由綜合管理部負責采購。Z L2生產技術部對原燃材料耗用量進行統計分析，確定合理的耗用量和庫存 量，編制原燃材料年度和月度采購計劃，經部門負責人批準后報綜合管理部備案， 下年計劃于當年十二月底前報出，下月計劃于本月2S日前報出。US. L3生產技術部在調整配料方案時如需新增或更改原燃材料品種.采購計 劃經部門負責人批準后，在使用前耳日以書面形式報綜合管理部。kS. L 4原燃材料的釆購，按招標管理規定執行，經審批后簽訂采購合同，采購 合同報綜合管理部合同管理員、財務部、生產技術部各一份。US. LS嚴格驗收，杜絕23、不符合質量要求的材料進廠。 Lb生產技術部要及時對進廠原燃材料進行取樣檢驗。UB.2其它物資采購管理b.S.2. I生產用備品備件、勞保用品、生活、辦公用品由綜合管理部采購；綜合 管理部負責庫房的日常管理工作。US.X2生產技術部要及時編制備品備件需求計劃,經逐級審批后報送綜合管理 部。備品備件采購計劃應執行書面審批和IS系統審批兩個流程，審批按照合同審 批權限執行，下年計劃于當年12月日前報出，周計劃在每周一報出。其它零星 計劃及急件經分管部長審批后只允許毎月報送兩次。各部門在報采購設備、備品備件計劃時，計劃屮必須明確完整的說明訂 購產品的資料，包括：產品的名稱、規格型號等技術參數、等級或其24、它標識方法， 是通用性還是特殊要求產品；規范、圖樣、檢驗規程等的名稱和使用版本，說明采 用國家標準、行業標準還是企業標準作為交貨依據和驗收條件，包括一些特殊質量 要求。單件采購金額大于7萬元的備品備件，應該由生產技術部組織人員進行討論， 并制定方案方可進入審批流程。各部門在報送物資需求計劃時，應認真審核，避免物資的積壓和資金占用過大。綜 合管理部會同生產技術部核定各部門庫存資金占用額度，并對其進行考核。US.XS生活、辦公用品按辦公用品管理規定履行審批程序。物資出庫管理，物資使用部門憑領料單到公司庫房辦理領料手續.領料單要有工段 蓋章、工段負責人簽字，由庫房保管員審核后辦理領用手續。US.3物25、資代保管各工段經部門和綜合管理部共同審核后，允許保留少量易耗物資，其它已辦理 出庫未使用或使用后剩余物資一律退至庫房統一保管，經保管員檢驗完好無損壞， 辦理代保管手續，使用時辦理代保管物資岀庫手續。亂4到貨檢驗管理b 1.4. I原燃材料的到貨檢驗b.8.4. L I原燃材料進廠后生產技術部質檢室負責驗收和堆放及取樣檢驗工作。b.1.4. L2檢驗結果不符合規定要求時由生產技術部綜合管理室及吋通知綜合管理部要求供方進行整改并采取糾正預防措施，嚴重不合格停止進廠或退貨。備品備件類的到貨驗收h.9.4.2. I入廠設備由綜合管理部會同生產技術部報計劃工段、室相關人員驗 貨。2備品備件、低值易耗品、26、勞保用品、日雜用品由綜合管理部驗貨認 可后方可辦理入庫。 I供方管理9.15. NN I供方的選擇原則US.S. le I系統全面性原則：全面系統評價體系的建立和使用。(B.S.S. L2簡明科學性原則H共方的評價選擇步驟、選擇過程透明化、制度化和 科學化。kS.Se穩定可比性原則：評估體系應該穩定運做，標準統一，減少主觀因素。(B.S.S. L 4供方數量控制原則：同類物料的供方數量約家，主輔供方之分。US.S. L供應鏈戰略原則：與重要供方發展供應鏈合作關系。9.16. L學習更新原則：評估的指標、標桿對比的對彖以及評估的工具與技術 都需要不斷的更新。供方評價準則b.S.S.2. I具有良27、好的信譽和良好的售前、售后服務能力和服務意識。具有完整的有效的質量管理體系。相對有利于我公司的供配貨地理區位。具有優勢的產品資源。積極合作的態度。良好的財務狀況，至少可以給予七天以上的帳期。供方檔案管理kS.B.X I根據各種渠道的信息來源建立供方檔案。根據需求對供方產品進行調查、取樣檢驗、能滿足要求進行議價。 合格供方要建立合格供方評價表。4根據供方所供產品的質量不符合要求吋，要通知供方進行整改，未進行整改的將取消其合格供方資格。1&廢舊物資管理b.B.b. I廢舊物資系指公司長期呆滯、拆除、報廢，并經使用部門、資產管理部 門、綜合管理部、財務部聯合確認對公司內部無使用價值的物資。2各部門產28、生的廢口物資交由公司材料庫房進行統一管理、處置，所有部 門處置廢舊物資收入一律上交公司財務。各部門產生的廢舊物資要及時向庫房申報，與庫房保管員辦理點數、過 磅等入庫手續，庫房按類別和品種建立廢舊物資明細賬進行登記。處置程序b.S.b.4. I廢舊物資處置時，首先由該物資的使用及保管部門提岀申請，說明需 處理原因。UI.U4.2將待處理的廢舊物資明細表以電子郵件的形式報綜合管理部、財務部 各一份，經資產使用部門和上述部門共同確認后，由物資信息室組織處置。處置物資的數量和價格須經四方共同確認，必要時可聘請資產評估機構對處置資產進行評估，避免因低價出售造成損失。UI.U4.4處置審批權限1萬元（含）以下廢IH物資處理報財務總監審批；110萬元（含）的廢舊物資處理報財務總監、總經理審批；10萬元以上報總經理辦公會議審批。