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1、北京汽車制造廠有限公司會(huì)議管理制度北京汽車制造廠有限公司 會(huì)議管理制度 2004年月日 目錄 第一章 總則 . 1 第二章 會(huì)議管理部門(mén) . 1 第三章 會(huì)議管理 . 1 第四章 考核規(guī)定 . 3 第五章 附則 . 3 三茅人力資源網(wǎng): HR找資料上三茅資料: 第一章 總則 第一條 目的 為規(guī)范北京汽車制造廠有限公司會(huì)議管理制度，縮減會(huì)議規(guī)模，提高會(huì)議管理效率,保證會(huì)議質(zhì)量，更好地提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，特制定本辦法。 第二條 適用范圍 本辦法適用于公司級(jí)會(huì)議的管理，事業(yè)部級(jí)的會(huì)議管理規(guī)定參照本辦法執(zhí)行。 第三條 會(huì)議體系及會(huì)議設(shè)計(jì): 公司會(huì)議管理體系設(shè)置兩個(gè)層次,即公司級(jí)和事業(yè)部級(jí)。其中公司級(jí)2、會(huì)議設(shè)置經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)會(huì)議、執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議、專業(yè)工作會(huì)議、部門(mén)類會(huì)議(公司會(huì)議管理體系圖見(jiàn)附件一);事業(yè)部會(huì)議設(shè)置管理類會(huì)議和執(zhí)行類會(huì)議(事業(yè)部會(huì)議管理體系圖見(jiàn)附件二)。 第二章 會(huì)議管理部門(mén) 第四條 綜合管理中心為公司會(huì)議的歸口管理部門(mén)，主要負(fù)責(zé): (1) 公司級(jí)和事業(yè)部會(huì)議管理制度的制定和控制; (2) 公司年度(中)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的牽頭組織工作; (3) 公司總部管理工作會(huì)議的會(huì)議通知、議題及會(huì)議資料整理、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等管理; (4) 事業(yè)部管理類會(huì)議紀(jì)要的收集與管理; (5) 公司級(jí)會(huì)議紀(jì)律、會(huì)議效果評(píng)價(jià)和會(huì)議組合調(diào)整等工作; (6) 負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議精神的宣傳 (7) 負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議3、的服務(wù) 第五條 會(huì)議的組織與管理 各會(huì)議組織單位負(fù)責(zé)各自會(huì)議的準(zhǔn)備、會(huì)議過(guò)程管理、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議項(xiàng)調(diào)度等，相關(guān)會(huì)議議題、會(huì)議材料、會(huì)議紀(jì)要等報(bào)綜合管理中心備案。 第三章 會(huì)議管理 第六條 公司會(huì)議管理體系的設(shè)計(jì)和調(diào)整: 由公司綜合管理中心負(fù)責(zé)定期對(duì)公司當(dāng)前的會(huì)議設(shè)置情況及會(huì)議管理情況進(jìn)行評(píng)審，分年度和半年度對(duì)公司會(huì)議管理體系進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，各單位應(yīng)嚴(yán)格按照公司設(shè)置的會(huì)議方案安排相關(guān)會(huì)議。會(huì)議安排表明確各類會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、主持人等;會(huì)議時(shí)間原則上不作調(diào)整，各單位應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，若因特殊原因需調(diào)整或需臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議，由會(huì)議組織部門(mén)提前提出，綜合管理中心平衡，公司執(zhí)行總裁或總裁審批4、后方可調(diào)整。(每季度更新會(huì)議安排表，同時(shí)在公司內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布) 第七條 會(huì)前準(zhǔn)備 (1) 會(huì)議通知及會(huì)議議題征集:會(huì)議組織部門(mén)確定會(huì)議具體時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員, 根據(jù)會(huì)議類別提前2,4天下達(dá)正式參會(huì)通知，并同時(shí)向參會(huì)人員征集議題。 (2) 會(huì)議議題及資料準(zhǔn)備: 議組織部門(mén)應(yīng)按會(huì)議功能對(duì)征集的議題進(jìn)行把關(guān)、控制，杜絕非相關(guān)議題入會(huì)，同時(shí)會(huì)議組織單位還應(yīng)對(duì)會(huì)議材料提前調(diào)度、商討，對(duì)資料的可用性初步判斷 (3) 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備: 為確保會(huì)議能順利進(jìn)行，由會(huì)議組織部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)單位或人員準(zhǔn)備好會(huì)場(chǎng)。 第八條 會(huì)間管理 (1) 會(huì)議紀(jì)律:參會(huì)人員因故不能按時(shí)參會(huì)應(yīng)提前向會(huì)議組織單位和主持人請(qǐng)假，嚴(yán)禁無(wú)故曠會(huì)5、。會(huì)議組織部門(mén)在會(huì)議開(kāi)始前，應(yīng)首先檢查和核對(duì)與會(huì)人員，并將到會(huì)(未到會(huì))人員情況簡(jiǎn)要告知會(huì)議主持人。會(huì)議期間，參會(huì)人員必須關(guān)閉通訊工具。 (2) 會(huì)議記錄:會(huì)議組織部門(mén)要安排專人做好會(huì)議記錄，對(duì)于重要會(huì)議應(yīng)做好詳細(xì)記錄，必要時(shí)可用錄音設(shè)備錄制會(huì)議召開(kāi)過(guò)程及重要發(fā)言材料。(附件五) 第九條 會(huì)后管理 (1) 會(huì)議紀(jì)要:會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議組織部門(mén)要在24小時(shí)內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要要求言簡(jiǎn)意賅、討論主題不漏項(xiàng)，并提煉出其中會(huì)議決議項(xiàng)目; 會(huì)議紀(jì)要經(jīng)會(huì)議主持人審核、簽發(fā)后要及時(shí)發(fā)放有關(guān)單位和人員.有關(guān)會(huì)議紀(jì)要格式見(jiàn)(附件六)。 (2) 會(huì)議資料匯總與歸檔:會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議組織部門(mén)要及時(shí)把會(huì)議文件收集齊6、全，并定期送公司綜合檔案室歸檔，歸檔文件包括會(huì)議議程、會(huì)議材料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等。 (3) 會(huì)議宣貫: 會(huì)議結(jié)束時(shí)，組織單位應(yīng)針對(duì)會(huì)議特點(diǎn)、會(huì)議類型提出傳達(dá)貫徹的具體布置及要求。與會(huì)者也應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)的做好相關(guān)會(huì)議的宣貫、學(xué)習(xí)工作。 (4) 會(huì)議決議項(xiàng)催辦:為落實(shí)會(huì)議決定，各會(huì)議決議項(xiàng)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按會(huì)議要求、時(shí)間進(jìn)度完成會(huì)議決議，因特殊原因不能按時(shí)完成應(yīng)提前向會(huì)議組織單位及項(xiàng)目指令人反饋;會(huì)議組織部門(mén)也應(yīng)及時(shí)對(duì)會(huì)議決議項(xiàng)進(jìn)行催辦、調(diào)度，并在項(xiàng)目到期前將會(huì)議決議項(xiàng)目完成情況進(jìn)行匯總、報(bào)指令人審定。有關(guān)會(huì)議決議項(xiàng)2 目調(diào)度反饋單格式見(jiàn)附件七。 第四章 考核規(guī)定 第十條 會(huì)議的考核與獎(jiǎng)懲 (1) 7、不按公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)的會(huì)議管理體系和會(huì)議召開(kāi)計(jì)劃安排或組織召開(kāi)會(huì)議，各單位可拒絕參會(huì)，同時(shí)罰款會(huì)議組織部門(mén)負(fù)責(zé)人()元/次。 (2) 因會(huì)議準(zhǔn)備不充分，影響會(huì)議效果，達(dá)不到會(huì)議目的時(shí)，每次負(fù)激勵(lì)會(huì)議組織部門(mén)()元。 (3) 參會(huì)人員特殊原因不能參會(huì)時(shí)，應(yīng)向會(huì)議主持人及組織部門(mén)請(qǐng)假，有無(wú)故遲到者罰款()元/次，曠會(huì)者罰款()元/次。 (4) 會(huì)議期間未關(guān)閉通訊工具，有擾亂會(huì)議秩序者罰款()元/次。 (5) 會(huì)議決議項(xiàng)不能按期完成，又無(wú)延期申請(qǐng)時(shí)，負(fù)激勵(lì)責(zé)任人()元/次，并責(zé)令限期完成。 (6) 為便于模塊管理，各單位應(yīng)嚴(yán)格按本次會(huì)議管理制度規(guī)定的模板、格式組織相關(guān)會(huì)議，包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)8、要、會(huì)議決議項(xiàng)調(diào)度單等，有違反者罰款責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)()元/次。 第五章 附則 第十一條 本制度由綜合管理中心負(fù)責(zé)解釋與修訂。 第十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前公司下發(fā)的有關(guān)會(huì)議管理辦法同時(shí)廢止。 附件 附件一、北汽公司會(huì)議管理體系圖 附件二、北汽事業(yè)部會(huì)議管理體系圖 附件三、公司級(jí)會(huì)議設(shè)置及議事范圍 附件四、會(huì)議通知及議題征集單格式 附件五、會(huì)議記錄格式 附件六、會(huì)議紀(jì)要格式 附件七、會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單格式 附件八、會(huì)議臺(tái)帳管理 4 附件一、北汽公司會(huì)議管理體系圖 經(jīng)年業(yè)業(yè)產(chǎn)質(zhì)采市人信戰(zhàn)營(yíng)度務(wù)務(wù)品量購(gòu)場(chǎng)力息略決經(jīng)計(jì)協(xié)工例例營(yíng)資技計(jì)策濟(jì)劃調(diào)程銷源術(shù)劃會(huì) 會(huì) 控委工與與計(jì)會(huì)會(huì)與員作績(jī)制生劃議 9、議 年會(huì)會(huì)效經(jīng)產(chǎn)與度理會(huì)工技控預(yù)議 議 作辦術(shù)制算會(huì)公協(xié)會(huì)會(huì)會(huì)調(diào)議 議 議 議 會(huì)議 每月每月 每?jī)稍?(每(每(每(每(每年4月) 四次 月) 月) 月) 月) 附件二、北汽事業(yè)部會(huì)議管理體系圖 生產(chǎn)執(zhí)行會(huì)議 營(yíng)銷管理會(huì)議 營(yíng)銷執(zhí)行會(huì)議 生產(chǎn)管理會(huì)議 采生生質(zhì)營(yíng)營(yíng)經(jīng)銷銷營(yíng)購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)量例例準(zhǔn)例計(jì)例管劃理備會(huì) 會(huì) 會(huì) 會(huì) 與工例控作會(huì) 制會(huì)會(huì)議 議 6 附件三、公司級(jí)會(huì)議設(shè)置及議事范圍 會(huì)議組織 主要議題 主持人 會(huì)議時(shí)會(huì)議名稱 參會(huì)人員 議題準(zhǔn)備部類別 間 門(mén) 綜合管理中心 總裁、 每三月 會(huì)議功能側(cè)重重大決策:公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)執(zhí)行總裁、 發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;公司有營(yíng) 事業(yè)部總經(jīng)理、10、 重大人事調(diào)整的討論、決策;公司重大工作決總裁 經(jīng)營(yíng)決策委會(huì)議題相關(guān)部門(mén) 項(xiàng)目調(diào)度、安排;決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、策員會(huì)會(huì)議 議 置;公司重大管理政策、管理制度調(diào)整的評(píng)特約顧問(wèn)、 委員審、決策;公司管理體系、管理機(jī)制、業(yè)務(wù)議題相關(guān)部門(mén)總監(jiān) 會(huì)管理模式及管理創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)審; 每執(zhí)行總裁 會(huì)議側(cè)重統(tǒng)一思想、整合文化，落實(shí)年度任綜合管理中心 公司職能部門(mén)經(jīng)年務(wù):年度(中)經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告;業(yè)務(wù)計(jì)劃和理以上; 年度經(jīng)濟(jì)工業(yè)務(wù)收益工作報(bào)告;汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)(技術(shù)創(chuàng)事業(yè)部科長(zhǎng)以上;1、7議題相關(guān)部門(mén) 作會(huì)議 新、質(zhì)量、營(yíng)銷等)報(bào)告;標(biāo)桿管理經(jīng)驗(yàn)介相關(guān)優(yōu)秀員工 月紹;表彰優(yōu)秀部門(mén)、個(gè)人等 中執(zhí)旬 行會(huì)11、議側(cè)重于工作的執(zhí)行、考核與監(jiān)控:督促每綜合管理中心 總裁、執(zhí)行副總、 委工作計(jì)劃的落實(shí)與評(píng)審部門(mén)與事業(yè)部績(jī)效月 業(yè)務(wù)計(jì)劃與總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、員執(zhí)行總裁 考核;核心業(yè)務(wù)流程評(píng)審;業(yè)務(wù)管理模板評(píng)績(jī)效工作會(huì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效部、經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、會(huì)審、推廣;資產(chǎn)、資金計(jì)劃與控制報(bào)告;業(yè)議 營(yíng)戰(zhàn)略部、計(jì)劃會(huì)與會(huì)議所議相關(guān)人員 務(wù)收益控制報(bào)告 議 財(cái)務(wù)中心 會(huì)議側(cè)重于日常工作的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與控制 每綜合管理中心 總裁、執(zhí)行副總、 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控執(zhí)行總裁 總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、制經(jīng)理辦公相關(guān)部門(mén) 周 計(jì)劃財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、會(huì)議 會(huì)議相關(guān)人員 重大開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)審安排;新業(yè)務(wù)技術(shù)工程中心 每執(zhí)行總裁、公司技術(shù)、產(chǎn)品工程與12、技術(shù)改造及生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備情況協(xié)調(diào)、決策;月 技術(shù)工程中制造事業(yè)部技術(shù)等部生產(chǎn)技術(shù)協(xié)生產(chǎn)資源評(píng)價(jià)和調(diào)整、配置;生產(chǎn)成本控制、技術(shù)工程中心、心總監(jiān) 負(fù)責(zé)人 調(diào)會(huì)議 生產(chǎn)率分析 事業(yè)部制造部 質(zhì)量指標(biāo)完成情況、質(zhì)量趨勢(shì)分析、評(píng)估;質(zhì)量管理中心 每執(zhí)行副總;公司技術(shù)、質(zhì)量管理中重大質(zhì)量問(wèn)題剖析;重大質(zhì)量工作項(xiàng)目計(jì)劃月 專質(zhì)量、制造事業(yè)部質(zhì)心總監(jiān) 質(zhì)量例會(huì) 業(yè)安排 檢、技術(shù)、采購(gòu)等部工門(mén)負(fù)責(zé)人 作有關(guān)采購(gòu)管理政策、采購(gòu)資源評(píng)估、分析;零部件工程部 執(zhí)行副總;采購(gòu)相關(guān)每零部件工會(huì)事業(yè)部就采購(gòu)要素(質(zhì)量、價(jià)格等)出現(xiàn)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人 月 程部經(jīng)理 議 采購(gòu)例會(huì) 技術(shù)工程中心、題進(jìn)行協(xié)調(diào); 生產(chǎn)采購(gòu)部 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃13、與控制報(bào)告(市場(chǎng)業(yè)務(wù)計(jì)劃、營(yíng)銷事業(yè)部 總裁、執(zhí)行總裁、事每營(yíng)銷事業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)價(jià)格、網(wǎng)絡(luò)、實(shí)物資產(chǎn)、品牌等);各業(yè)務(wù)業(yè)部總經(jīng)理、營(yíng)銷事月 營(yíng)銷事業(yè)部、各部總經(jīng)理 劃與控制會(huì)營(yíng)銷作業(yè)問(wèn)題分析、協(xié)調(diào);季度業(yè)務(wù)計(jì)劃調(diào)業(yè)部各部門(mén)經(jīng)理 分公司 議 整安排，業(yè)務(wù)整合。 公司人事管理、工資、績(jī)效考核、及人員招相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 不人力資源會(huì)議 綜合管理聘等工作的協(xié)調(diào)、調(diào)度;事業(yè)部人力資源管定 中心總監(jiān) 理工作評(píng)價(jià)。 公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)工作項(xiàng)目安排及協(xié)調(diào)、調(diào)綜合管理中心 有關(guān)職能部門(mén)負(fù)部綜合管理信息技術(shù)會(huì)議 門(mén)度;信息化管理系統(tǒng)應(yīng)用方案評(píng)審;信息系責(zé)人 不中心總監(jiān) 運(yùn)定 統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)、推廣。 作會(huì)公司次年度目標(biāo)市場(chǎng)設(shè)計(jì)14、評(píng)審;各事業(yè)部、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部 總裁、執(zhí)行總裁、每議 戰(zhàn)略計(jì)劃與年中心次年度目標(biāo)設(shè)計(jì)、評(píng)審;各系統(tǒng)、各SBU部門(mén)經(jīng)理以上、相總裁 年 度預(yù)算會(huì)議 的經(jīng)營(yíng)管理預(yù)算評(píng)審 關(guān)評(píng)審單位 12事業(yè)部、各中心 月 附件四:會(huì)議通知及議題征集單格式 XXXXX會(huì)會(huì)議通知及議題征集單 北汽X知字2004第 號(hào) 類別: ?報(bào)告 ?申請(qǐng) ?通報(bào) ?通知 ?紀(jì)要 ?計(jì)劃 會(huì)簽部門(mén) 會(huì)議時(shí)間: 會(huì)議地點(diǎn): 會(huì)議主持人: 參會(huì)人員: 會(huì)議議題: 1、(固定議題名稱列舉) (發(fā)言人) 2、(各單位提報(bào)議題) (發(fā)言人) 請(qǐng)參會(huì)人員將需會(huì)議通報(bào)或研究決策的議題及相關(guān)資料于 月 日 時(shí)前以電子郵件或書(shū)面形式(按會(huì)議組織單位要求15、格式和內(nèi)容)反饋XXXX部。 特此通知 批示: 批準(zhǔn) 擬文 會(huì)議組織單位領(lǐng)導(dǎo) 會(huì)議組織人 主送:相關(guān)單位 抄報(bào):相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 抄送: 答復(fù): 批準(zhǔn)時(shí)間:200X年X月X日 發(fā)放時(shí)間:200X年X月X日 8 附件五:會(huì)議記錄格式 會(huì) 議 記 錄 會(huì) 議 名 稱 會(huì) 議 自 年 月 日 時(shí) 會(huì)議時(shí)間 地 點(diǎn) 至 年 月 日 時(shí) 出席會(huì)議人員 列 缺 席 席人 人員 員 主持人 記錄人 本記錄 頁(yè) 審核人 批準(zhǔn)人 會(huì) 議 議 題 注:會(huì)議記錄薄由辦公用品管理部門(mén)統(tǒng)一印制。 附件六:會(huì)議紀(jì)要格式 XXXXX會(huì)會(huì)議紀(jì)要 北汽 200X第 號(hào) 類別: ?報(bào)告 ?申請(qǐng) ?通報(bào) ?通知 ?紀(jì)要 ?計(jì)劃 會(huì)簽部門(mén) 16、會(huì)議時(shí)間: 會(huì)議地點(diǎn): 會(huì)議主持人: 參會(huì)人員: 會(huì)議紀(jì)要: 1、 2、 批示: 批準(zhǔn) 審核 擬文 會(huì)議主持人 部門(mén)經(jīng)理 會(huì)議組織單位 主送:相關(guān)單位 抄報(bào):相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 抄送: 答復(fù): 批準(zhǔn)時(shí)間:200X年X月X日 發(fā)放時(shí)間:200X年X月X日 10 附件七:會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單格式 會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 項(xiàng)目出處 會(huì)議第X次會(huì)議 責(zé)任人 指令人 完成時(shí)間 項(xiàng)目完成情況說(shuō)明或延期(取消)申請(qǐng)說(shuō)明:(附相關(guān)資料) 責(zé)任人簽字: 時(shí)間: 年 月 日 驗(yàn)收部門(mén)意見(jiàn): 責(zé)任人簽字: 時(shí)間: 年 月 日 指令人意見(jiàn): 1、項(xiàng)目完成情況: 完成? 未完成(或不合格)? 要求?月?日完成 2、延期: 不同意? 同意? 延期至? 月? 日完成 3、其它意見(jiàn): 指令人簽字: 年 月 日 說(shuō)明: 1、此反饋單由項(xiàng)目責(zé)任人填寫(xiě)，于項(xiàng)目到期前2-4天反饋會(huì)議歸口管理單位。 2、考核以及時(shí)反饋回執(zhí)單及有關(guān)資料、憑證為準(zhǔn)，由歸口管理單位匯總報(bào)指令人審定。 3、項(xiàng)目跟蹤人聯(lián)系人: 聯(lián)系方式: 營(yíng)銷例會(huì)采購(gòu)例會(huì)生產(chǎn)例會(huì)質(zhì)量例會(huì) 經(jīng)營(yíng)管理生產(chǎn)準(zhǔn)備營(yíng)銷計(jì)劃 生產(chǎn)執(zhí)行營(yíng)銷管理生產(chǎn)管理營(yíng)銷執(zhí)行例會(huì)工作會(huì)議會(huì)議會(huì)議會(huì)議會(huì)議 與控制會(huì)議 附件八:會(huì)議管理臺(tái)帳 會(huì) 議 管 理 臺(tái) 賬 會(huì)議會(huì)議 會(huì)議 紀(jì)要報(bào) 主持人 會(huì)議議題 類型 名稱 時(shí)間 送時(shí)間 12