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1、機密哈藥集團有限公司董事考核制度北京新華信管理顧問有限公司2004年4月目 錄第一章總則1第二章組織和職責1第三章考核流程2第四章考核周期和內容3第五章考核結果計算及運用7第六章考核文檔管理7第七章附則8董事考核制度第一章 總則第一條 為提高各集團公司董事工作績效，特制定本制度。第二條 集團公司董事績效考核是指在一定時期內，公司通過制定有效、客觀的考核目標，對各集團公司董事進行科學、動態地衡量和評定，并對集團公司董事績效考核結果進行合理運用以激發各集團公司董事責任者的工作積極性和創造性，提高工作業績的管理過程。第三條 本制度中的考核對象為集團公司董事。第四條 本制度中除特殊注明之外，“集團”是2、指哈藥集團，“集團公司”是指哈藥集團有限公司，“權屬公司”是指哈藥集團有限公司擁有實際控制權的對外投資企業。第二章 組織和職責第五條 集團公司股東大會是集團公司董事績效考核的決策機構。第六條 作為集團公司董事績效考核的決策機構，股東大會的職責包括：（1） 審批集團公司董事績效考核管理制度；（2） 審批集團公司董事績效考核標準；（3） 審批集團公司董事績效考核目標；（4） 審批集團公司董事績效考核結果；（5） 審批考核結果運用方案。第七條 集團公司監事會是集團公司董事績效考核的執行機構，集團公司監事會在集團公司董事績效考核中所承擔的職責包括：（1） 編制和修訂集團公司董事績效考核管理制度；（2）3、 編制和修訂集團公司董事績效考核標準；（3） 編制和修訂集團公司董事績效考核考核目標；（4） 組織收集績效考核信息；（5） 組織分析和計算考核結果；（6） 擬定考核結果運用方案；（7） 執行考核結果運用方案；（8） 集團公司董事績效考核結果歸檔和保管。第三章 考核流程第八條 考核流程包括集團公司董事績效考核方案審批流程和集團公司董事績效考核流程。第九條 集團公司董事績效考核方案審批流程包括以下步驟：（1） 集團公司監事會擬訂集團公司董事績效考核方案，上交集團公司股東大會；（2） 集團公司股東大會對集團公司董事績效考核方案進行審議，并形成決議；（3） 集團公司監事會根據集團公司股東大會決議，修改4、并擬定集團公司董事績效考核方案。第十條 集團公司董事績效考核流程包括以下步驟：（1） 集團公司監事會收集集團公司董事業績信息；（2） 集團公司董事在集團公司監事會做述職報告；（3） 集團公司監事會統計、分析集團公司董事業績信息，結合集團公司董事的述職報告，計算考核結果；（4） 集團公司監事會擬訂集團公司董事考核結果運用方案，連同集團公司董事考核結果，一并上交股東大會；（5） 股東大會對集團公司董事考核結果和考核結果運用方案進行審議，并形成決議； （6） 集團公司監事會根據股東大會決議擬定集團公司董事考核結果運用方案；（7） 集團公司監事會在股東大會授權范圍內執行集團公司董事考核結果運用方案。第5、四章 考核周期和內容第十一條 集團公司董事績效考核周期為年度。第十二條 年度考核是對集團公司董事在上財年內的業績進行考核，考核時間是財務年度結束后一個月之內完成，即1月1日1月31日完成上年的年度考核工作。第十三條 集團公司董事績效考核內容包括德能考核指標和績效考核指標。（1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內容；（2） 績效考核包括工作態度和工作業績兩方面內容。第十四條 集團公司董事的誠信品德、工作能力和工作態度考核辦法參見員工考核管理制度。表：集團公司董事考核標準職位名稱集團公司董事方面方面權重分類分類權重指標名稱指標權重考核機構考核周期德能考核30誠信品德50%公司忠誠度18%集團6、公司監事會年度誠實正直8%公司榮譽感8%個人信用意識8%節儉意識8%工作能力50%決策能力15%協調溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70工作態度30%工作責任心10%服從意識10%學習意識10%工作業績70%集團公司業績評價結果25%集團公司董事會出席率15%工作報告15%對集團公司經營管理的督導和建議15%修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004-4-13新規做成表：集團公司董事長考核標準職位名稱集團公司董事長方面方面權重分類分類權重指標名稱指標權重考核機構考核周期德能考核30誠信品德50%公司忠誠度18%集團公司監事會年度誠實正直8%公司7、榮譽感8%個人信用意識8%節儉意識8%工作能力50%決策能力15%協調溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70工作態度30%工作責任心10%服從意識10%學習意識10%工作業績70%集團公司業績評價結果50%集團公司董事會出席率5%工作報告10%對集團公司經營管理的督導和建議5%修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004-4-13新規做成工作業績指標量化方法：指標名稱量化得分（X）標準90X10080X9070X8050X700X50對集團公司經營管理的督導和建議對集團公司發展有深入研究，全面了解公司經營管理狀況，能及時發現存在的問題，提出有效的解8、決意見對集團公司發展有一定研究，比較全面的了解公司經營管理狀況，能發現存在的問題，提出相應的解決意見大致了解集團公司經營管理狀況，能將督導過程中發現的問題對集團公司經營管理狀況了解不多，不能給予有效的督導對集團公司經營管理狀況一無所知，無法實現對集團公司的督導，集團公司經營管理出現重大問題工作報告按時提交工作報告，內容全面、深入、細致，提出有建設性建議和意見按時提交工作報告，內容比較令人滿意，提出有關建議和意見基本能做到按時提交工作報告，內容符合要求未能完全按時提交工作報告；內容不夠全面工作報告提交經常未按時完成；報告敷衍了事，無太多參考價值集團公司董事會出席率（）90X10080X9070X9、8050X700X50集團公司業績評價結果其量化辦法詳見文件哈藥集團責任中心業績評價管理制度和哈藥集團責任中心業績評價標準，在上期考核結果出來之前，該項指標得分為“75”。第五章 考核結果計算及運用第十五條 被考核者德能考核得分等于各項德能考核指標得分乘以指標權重的加權累加值，其計算公式為“德能考核得分（德能指標考核結果得分指標權重）”。第十六條 被考核者績效考核得分等于各項績效考核指標得分乘以指標權重的加權累加值，其計算公式為“績效考核得分（績效指標考核結果得分指標權重）”。第十七條 根據績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分績效考核得分70德能考10、核得分30”；第十八條 被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計算公式為“年度綜合考核得分（某監事給出的得分）/（參與考核的監事人數）”。第十九條 根據年度綜合考核得分，將集團公司董事的考核結果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標準如下：（1） 勝任級：75年度考核得分100；（2） 不勝任級：0年度考核得分75。第二十條 集團公司董事年度考核達到勝任級，集團公司可繼續委派其擔任該權屬公司的董事，并全額發放當期補貼。第二十一條 集團公司董事年度考核未達到勝任級，集團公司應免去其在該權屬公司的董事任職資格，并扣發當期補貼。第六章 考核文檔管理第二十二條 集團公司董事績效考核文檔包括考核標準、考核結果、績效考核信息等相關文檔和量表。第二十三條 考核文檔統一由集團公司監事會進行保管。第二十四條 集團公司監事會根據監事會檔案管理制度，對考核文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存考核文檔。第二十五條 考核文檔是重要的檔案，集團公司監事會要實施分級保密管理制度，防止考核文檔被無關者查閱。第七章 附則第二十六條 本制度由哈藥集團集團公司監事會起草和修訂，經由哈藥集團股東大會審批后發布。第二十七條 本制度自發布之日起施行。第二十八條 本制度由哈藥集團公司監事會負責解釋。