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1、分發(fā)部門： 密級：川藍(lán)集發(fā)2004140號四川藍(lán)光實業(yè)集團(tuán)有限公司合同管理制度（試行）為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司經(jīng)營活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)中華人民共和國合同法及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本管理制度。第一章 總 則第一條 合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。本制度所稱合同是指公司在對外經(jīng)營過程中的合同，不包括勞動用工合同。第二條 訂立合同必須遵守國家法律、法規(guī)，在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上最大限度地維護(hù)公司利益。合同內(nèi)容應(yīng)充分體現(xiàn)當(dāng)事人的意思自治，但意思自治不得違反法律2、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第三條 合同是公司對外經(jīng)營行為的主要表現(xiàn)形式，是公司合法權(quán)益的重要保障手段。集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)高度重視合同的談判、起草、審查、執(zhí)行工作，并根據(jù)各自情況建立相應(yīng)的合同管理制度，集團(tuán)監(jiān)察審計中心、財務(wù)中心、法律事務(wù)部等職能部門共同行使合同監(jiān)督職能。第二章 合同管理基本要求第四條 合同參與部門及相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)站在集團(tuán)整體利益的角度各自履行職能職責(zé)，不得因局部利益、個人利益而損害整體利益。第五條 合同參與部門在合同的談判、起草、審查、執(zhí)行過程中應(yīng)當(dāng)相互配合，充分發(fā)揮團(tuán)隊優(yōu)勢，注重工作效率。第六條 合同談判、起草過程中我公司應(yīng)保持積極、主動，原則上由我公司擬寫并出示合同文本。第七條 示3、范合同文本是公司擬寫合同的重要參考資料，經(jīng)營中應(yīng)當(dāng)在原則性與靈活性相結(jié)合的基礎(chǔ)上進(jìn)行引用；示范合同文本應(yīng)當(dāng)在總結(jié)經(jīng)驗、集思廣益的基礎(chǔ)上不斷完善；各子公司應(yīng)當(dāng)制定示范合同文本的使用管理辦法。第八條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門及主辦人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司制訂的各項合同管理制度，不得因工作安排不合理而違背程序。第九條 本制度面前人人平等，嚴(yán)格實行獎懲結(jié)合；獎懲結(jié)果與個人的工作業(yè)績緊密結(jié)合。第十條 本制度是規(guī)范合同行為的基本制度，集團(tuán)各部門及子公司在合同談判、起草、審查、執(zhí)行過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度。第三章 合同談判第十一條 合同談判階段的主辦人員應(yīng)當(dāng)充分熟悉合同背景及合同目的，具備高度的責(zé)任心和風(fēng)險意識。在談判過程中4、應(yīng)當(dāng)全面、主動，與上級領(lǐng)導(dǎo)及公司其他部門進(jìn)行及時溝通，各部門應(yīng)當(dāng)積極配合。第十二條 合同準(zhǔn)備階段主辦人員應(yīng)充分審查對方的締約能力，原則上應(yīng)要求對方出具合法、有效的工商營業(yè)執(zhí)照（審查其經(jīng)營范圍、注冊資金、執(zhí)照有效期、法定地址、法定代表人）、企業(yè)資質(zhì)證書、企業(yè)法定代表人身份證明、個體工商戶本人身份證明，稅務(wù)登記證、委托授權(quán)書、代理人身份證明。特殊標(biāo)的合同還需對方出具合法的經(jīng)營許可證、技術(shù)合格證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有效證件，上述資料復(fù)印件應(yīng)當(dāng)作為合同附件。因標(biāo)的較小或其他特殊情況，經(jīng)報批后，可以不將上述全部或部分資料復(fù)印件作為合同附件。重大合同談判階段必須由合同主辦部門負(fù)責(zé)人對合同對方的履約能力5、資信狀況、技術(shù)實力、經(jīng)營狀況、是否守法經(jīng)營、債權(quán)債務(wù)狀況進(jìn)行具體的了解，根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定繼續(xù)或終止合同談判。上述調(diào)查結(jié)果應(yīng)當(dāng)由主辦人員予以情況說明，在合同報審時一并附送。第十三條 業(yè)務(wù)主辦人員應(yīng)當(dāng)站在切實維護(hù)公司利益的角度，在對外洽談、磋商過程中注意行為謹(jǐn)慎、表達(dá)嚴(yán)密，不得在權(quán)限之外擅自進(jìn)行口頭甚至?xí)娴某兄Z。第十四條 業(yè)務(wù)主辦人員應(yīng)當(dāng)注重談判過程中的證據(jù)保全工作，對談判階段形成的圖表、通知、備忘錄、函等相關(guān)文書應(yīng)充分重視。公司的對外發(fā)文嚴(yán)格按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行，接收對方相關(guān)上述文書應(yīng)當(dāng)盡量要求原件，或及時要求對方在復(fù)印件上加蓋有效鮮章。第十五條 業(yè)務(wù)主辦人員在合同談判過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保護(hù)6、公司商業(yè)秘密，不得未經(jīng)批準(zhǔn)透露公司的技術(shù)信息及經(jīng)營信息。第十六條 業(yè)務(wù)主辦人員及相關(guān)參與人員嚴(yán)禁在合同談判過程利用職務(wù)之便收受對方回扣或接受對方請客送禮。第十七條 對于重大合同的談判，合同主辦部門負(fù)責(zé)人必須參與，同時應(yīng)當(dāng)邀請相關(guān)部門共同參與。第十八條 對于需要招投標(biāo)的項目，業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)招投標(biāo)管理制度及補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。第十九條 招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起十五個工作日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。第二十條 據(jù)以確定中標(biāo)單位的招投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)和合同一并報送，業(yè)務(wù)主辦人員經(jīng)合同審批程序后方可與中標(biāo)單位簽訂合7、同。第四章 合同起草、審查和簽訂第二十一條 部門經(jīng)辦人員在談判和了解對方履約能力的基礎(chǔ)上應(yīng)及時、主動地擬定合同，在擬寫時有合同示范文本的必須使用示范文本。業(yè)務(wù)主辦部門或人員對示范文本進(jìn)行修改的，修改條款應(yīng)當(dāng)按原示范文本的審批流程報批，同時將修改的背景和理由予以說明。示范文本應(yīng)當(dāng)在經(jīng)營實踐中不斷完善。第二十二條 起草及審查合同的人員，必須具備相關(guān)專業(yè)知識，掌握中華人民共和國合同法及其相關(guān)法律、法規(guī)和政策。第二十三條 合同是明確雙方權(quán)利和義務(wù)的主要依據(jù)，除金額較小（5000元以下），且及時清結(jié)的情況外，公司在經(jīng)營管理活動中必須采用書面形式簽訂合同。本制度所稱書面形式是指合同書形式。對于信件和數(shù)據(jù)電8、文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等形式所形成的法律關(guān)系必須通過合同書的形式最終確認(rèn)。相關(guān)信件和數(shù)據(jù)電文應(yīng)視為合同相關(guān)的組成部分存檔備查。房地產(chǎn)開發(fā)、買賣等合同為要式合同，禁止以數(shù)據(jù)電文的形式簽訂。第二十四條 合同的具體內(nèi)容由合同雙方約定，一般應(yīng)包括如下基本條款：（一）當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；（二）標(biāo)的；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價款或報酬；（六）履行期限、地點和方式；（七）違約責(zé)任；（八）爭議解決的辦法。第二十五條 合同起草和審查應(yīng)重點把握以下三個方面：（一）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定9、；當(dāng)事人的意思表示是否真實、一致；訂約程序是否符合法律規(guī)定。業(yè)務(wù)主辦人員應(yīng)當(dāng)在合同起草過程中將合同對方在以后合同履行過程中的違法經(jīng)營行為作為解除合同的條件。（二）合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。（三）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第二十六條 合同起草完畢，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)按公司合同審批流程填寫合同審批箋，將起草完畢的合同文稿按程序報相關(guān)部門審核、審批。除合同示范文本外，報審的合同主體及內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具體明確，不得出現(xiàn)待填10、的空白條款。第二十七條 因特殊情況由對方出具的合同，經(jīng)辦人員在合同報審時應(yīng)在合同審批箋注明合同來源，并予以情況說明。第二十八條 合同形式（包括紙張尺寸、文體種類、文字大小等）應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一、規(guī)范，合同編號只用于公司內(nèi)部存檔備案，不出現(xiàn)在對外簽訂的合同中。合同的頁眉和頁腳不得含有我公司的名稱或標(biāo)識，以免被認(rèn)定為格式合同，使公司蒙受不利的后果。第二十九條 合同審查部門相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立足于集團(tuán)整體利益，以高度的責(zé)任心就合同的合法性、嚴(yán)密性與可行性進(jìn)行全面審查，向合同經(jīng)辦人員及時了解情況，積極進(jìn)行溝通。第三十條 合同審查可以采取書面審查與實際調(diào)查相結(jié)合的方式，對審查人員的詢問，相關(guān)詢問對象應(yīng)當(dāng)積極配合。第三十11、一條 合同審查應(yīng)當(dāng)注重及時性，相關(guān)部門審查人員原則上應(yīng)當(dāng)在合同送達(dá)當(dāng)日將合同審查完畢并通知送審人員。第三十二條 重大合同應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)部門會同相關(guān)部門共同參與會審。重大合同的范圍包括：（一）標(biāo)的較大的合同建筑面積在1500以上的房屋租賃合同；標(biāo)的在100萬元以上（含100萬元）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；由對方提供的標(biāo)的在50萬元以上（含50萬元）的合同；其它標(biāo)的在100萬元以上（含100萬元）的合同。（二）合同履行期限較長（一般在六年以上）的合同。（三）其它涉及法律關(guān)系復(fù)雜，影響面較大的合同。第三十三條 部門合同主辦人員應(yīng)當(dāng)確保合同簽訂的相關(guān)資料（包括工商營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書、稅務(wù)登記證、企業(yè)法定代表人身12、份證明、個體工商戶本人身份證明、委托授權(quán)書、代理人身份證明，特殊標(biāo)的合同應(yīng)具備的經(jīng)營許可證、技術(shù)合格證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有效證件）完備、真實，并將經(jīng)與原件核對無異的上述資料復(fù)印件作為合同附件。在簽訂合同時，除簽約人為法定代表人外，應(yīng)當(dāng)要求對方將授權(quán)委托書作為合同附件。反商業(yè)賄賂協(xié)議原則上應(yīng)當(dāng)作為合同附件，相關(guān)規(guī)定見川藍(lán)集發(fā)200312號文關(guān)于在合同中附帶簽訂反商業(yè)賄賂協(xié)議的通知。第三十四條 附件應(yīng)當(dāng)與主合同同時簽訂，對于合同簽訂時營業(yè)執(zhí)照等相應(yīng)資料不全的，合同主辦人員必須要求對方在合同簽訂之日起三十日內(nèi)將相應(yīng)資料補(bǔ)充完備,并且在合同中明確如果對方未能按期補(bǔ)充完備相應(yīng)資料的，我方有權(quán)解除合13、同。第三十五條 合同對方當(dāng)事人為自然人時，須本人當(dāng)面親自與我方合同委托簽字人簽訂合同。若對方當(dāng)事人委托代理人簽訂合同時，須滿足下列條件之一，我方合同經(jīng)辦人員方與其簽訂合同：（一）對方當(dāng)事人在合同現(xiàn)場當(dāng)面向代理人授權(quán)，并當(dāng)面簽寫授權(quán)委托書。（二）代理人的授權(quán)委托書經(jīng)過公證機(jī)關(guān)公證，經(jīng)查證屬實。第三十六條 對外訂立的合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由合同相對方簽字蓋章后我公司才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我公司簽字或蓋章后以傳真、信函的形式交合同相對方簽字蓋章，特殊行業(yè)向政府部門備案的合同除外。第三十七條 合同作為公司對外經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。涉及重要經(jīng)營信息或技術(shù)信息14、的，應(yīng)當(dāng)將保密義務(wù)寫入合同條款，并明確違約責(zé)任。第三十八條 凡對外簽訂的兩頁紙以上的合同，須加蓋騎縫章。同時，為體現(xiàn)合同的整體性，應(yīng)將附件一同編印頁碼，統(tǒng)一在合同頁碼中。對頁數(shù)較多的，內(nèi)容上缺乏連貫性的，又關(guān)系到合同履行及權(quán)利義務(wù)的部分應(yīng)要求對方逐頁蓋章。第五章 合同的履行第三十九條 合同簽訂后，合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行合同，部門主辦人員應(yīng)當(dāng)積極配合合同執(zhí)行部門督促對方履行合同。第四十條 合同正式簽訂后，由業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)及時將合同發(fā)放至合同相關(guān)執(zhí)行部門。第四十一條 合同履行原則上應(yīng)當(dāng)在合同簽訂之后，禁止先事實履行，后補(bǔ)簽合同的行為(招商樣板房及由于工程設(shè)計變更所簽訂的合同除外)。第四十二條 合15、同訂立后，在履行過程中，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時掌握合同執(zhí)行情況，對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項，應(yīng)及時匯報。第四十三條 變更或解除合同必須報經(jīng)合同審批相關(guān)職能部門及人員批準(zhǔn)。第四十四條 我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。 業(yè)務(wù)主辦部門在收到對方要求變更或解除合同的通知后應(yīng)當(dāng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并通知相關(guān)合同審核部門。第四十五條 給合同對方的函件、通知應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，特快專遞或由對方簽收，特快專遞或簽收憑證作為合同組成部分交由各公司合同保管部門。第四十六條 對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙16、方共同封存，在封條上加蓋公章或合同章；若情況特殊只能由委托代理人簽字的，應(yīng)將授權(quán)委托書一并保管。重大合同的標(biāo)的樣品可以向公證處申請?zhí)岽婀C。第四十七條 重大合同在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并通知監(jiān)察審計中心、財務(wù)中心、法律事務(wù)部等相關(guān)部門，其他合同依照合同的訂立流程報相關(guān)職能部門。第四十八條 收（付）款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門必須要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門督促收（付）款單位出具委托代付款證明，或要求對方出具委托代收款證明。第四十九條 合同履行的主辦人員在履行過程中應(yīng)當(dāng)有高度的法律意識，嚴(yán)格遵守程序，完善相應(yīng)手續(xù)，注重履行過程中的證據(jù)保全。第五十條 合同約定由我17、方履行在先的，如有充分證據(jù)證明對方有下列情形發(fā)生的，應(yīng)暫停履行：（一） 經(jīng)營狀況惡化；（二） 轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)；（三） 喪失商業(yè)信譽(yù)；（四） 有喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。因上述情況暫停履行的，我方應(yīng)書面通知對方（注：完善相關(guān)送達(dá)手續(xù)）并要求對方提供擔(dān)保，如對方未在通知要求的期限內(nèi)提供擔(dān)保應(yīng)考慮解除合同。第五十一條 合同履行完畢，業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)及時將合同及相關(guān)資料整理清楚，編制目錄，交由公司檔案管理部門進(jìn)行存檔備查。第六章 合同的監(jiān)督與管理第五十二條 合同監(jiān)督是集團(tuán)各部門與各子公司在合同辦理過程中分工協(xié)作、相互配合與制約的體現(xiàn)，是效率和程序的統(tǒng)一，目的是增強(qiáng)合同簽訂、履行18、的合法性、嚴(yán)密性，防止因合同簽訂、履行不當(dāng)給公司造成的損失。第五十三條 合同管理是公司的一項極其重要的基礎(chǔ)工作，集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自情況認(rèn)真建立完善的合同管理體系及制度，基本要求如下：（一）建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。（二）建立合同管理臺帳。集團(tuán)各相關(guān)部門及子公司應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳。每個公司必須設(shè)一個總臺帳。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、主辦人、簽約日期、合同標(biāo)的、金額、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應(yīng)及時填寫，做到準(zhǔn)確、完整。19、集團(tuán)財務(wù)中心、監(jiān)察審計中心及法律事務(wù)部有權(quán)不定期地以抽查方式對合同臺賬管理情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。第五十四條 集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)建立和完善合同印章制度。對外簽訂合同所加蓋的印章，除公章或合同專用章外，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)。第五十五條 公司公章及合同專用章應(yīng)當(dāng)指派專人妥善保管，若有遺失，應(yīng)立即登報聲明作廢。第五十六條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號并登記。第五十七條 印章管理員在確認(rèn)合同已經(jīng)最終審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可加蓋合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上蓋章。第五十八條 集團(tuán)及各子公司的財務(wù)部門20、及檔案管理部門應(yīng)當(dāng)保管合同原件，合同主辦人員在簽訂合同時應(yīng)考慮上述需求以確定合同份數(shù)。分發(fā)到各部門的合同原件及復(fù)印件必須妥善保存，設(shè)專人歸檔管理，供本部門人員查閱調(diào)用；如需調(diào)閱或借用合同或合同檔案資料的部門和個人，需填寫借閱單，經(jīng)具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)書面同意后，方可辦理，并應(yīng)在相關(guān)制度規(guī)定的期限內(nèi)歸還。調(diào)閱或借閱者未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印。第五十九條 公司應(yīng)定期對合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。第七章 職責(zé)界定第六十條 合同管理過程中的相關(guān)部門及人員在相互配合的基礎(chǔ)上應(yīng)根據(jù)各自性質(zhì)合理分工，做到權(quán)責(zé)分明。第六十一21、條 監(jiān)察審計中心負(fù)責(zé)對合同內(nèi)容、程序是否符合集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、審查。第六十二條 法律事務(wù)部在合同辦理過程中的主要職責(zé)包括：（一）對各類合同的合法性實行全程法律監(jiān)督；對集團(tuán)及子公司報審的合同文本審核、把關(guān)。（二）參與重大合同談判，提供法律幫助（重大合同標(biāo)準(zhǔn)見第三十二條）；（三）負(fù)責(zé)對經(jīng)營管理人員及合同主辦人員進(jìn)行合同法律知識培訓(xùn)、考試，提高培訓(xùn)對象的法律意識和合同處理能力；（四）負(fù)責(zé)考評各企業(yè)的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗教訓(xùn)，提高合同管理水平；（五）參與完善、修改各類合同示范文本；（六）配合集團(tuán)各部門及子公司辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項；（七）接受合同談判、起草、簽訂、履行過程中22、的法律咨詢，必要時出具法律意見書；（八）配合集團(tuán)各部門及子公司處理合同糾紛，參與調(diào)解，代理訴訟；第六十三條 財務(wù)中心在合同審查過程中主要針對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項，包括標(biāo)的物價款或報酬的履約方式、時間，業(yè)務(wù)活動中的涉稅行為，以及存在的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行審核、把關(guān)。第六十四條 集團(tuán)及各子公司在合同辦理過程中的主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)合同的談判、起草、簽訂、履行及管理；（二）負(fù)責(zé)審查本企業(yè)簽訂的合同的合法性、完整性和可行性；對須報請集團(tuán)審批合同，及時辦理審批手續(xù)，提出初步意見；（三）根據(jù)法律、法規(guī)及本制度的規(guī)定，制定合同管理的實施細(xì)則，完善合同管理體系；對合同資料進(jìn)行匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設(shè)立、統(tǒng)計、23、上報等基礎(chǔ)管理工作。（四）對本部門或公司合同管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理布局，明確職能職責(zé)，完善考核獎罰制度；（五）負(fù)責(zé)本部門及公司合同糾紛的及時協(xié)商處理；第六十五條 業(yè)務(wù)主辦人員在合同辦理過程中的主要職責(zé)包括：（一）在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)合同談判、起草、簽訂；（二）對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；對合同相關(guān)資料的真實性、完備性負(fù)責(zé)；（三）對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)部門審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé)；（四）對所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報、并積極解決，對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理或協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理；（五）負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將24、資料上交歸檔。第六十六條 簽訂合同的對方單位出現(xiàn)下列情形，合同主辦人員及相關(guān)知情人員應(yīng)立即報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)及法律事務(wù)部：（一）變更經(jīng)營范圍和注冊資金；（二）經(jīng)營許可證、生產(chǎn)許可證、技術(shù)合格證被吊銷；（三）經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；（四）不能及時履約；（五）出現(xiàn)大量債務(wù)糾紛；（六）其他可能影響合同履行的情況。第六十七條 集團(tuán)監(jiān)察審計中心、法律事務(wù)部對公司的合同簽訂和履行情況進(jìn)行定期和不定期的檢查，并將檢查情況報集團(tuán)董事局備案。第八章 獎勵及懲罰第六十八條 違反本制度規(guī)定，在合同準(zhǔn)備階段未充分審查對方的締約能力或未要求對方出具相關(guān)證照，導(dǎo)致合同無效或出現(xiàn)重大瑕疵的，業(yè)務(wù)主辦人員應(yīng)積極采取補(bǔ)救措施，公司視情25、節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰。第六十九條 違反本制度規(guī)定，業(yè)務(wù)主辦人員在合同辦理過程中超越權(quán)限或濫用職權(quán)，單方擅自進(jìn)行口頭甚至?xí)娴牟焕诠纠娴某兄Z，給公司利益造成損失的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名。情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律、法規(guī)的，公司將依法移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第七十條 違反本制度規(guī)定，業(yè)務(wù)主辦人員在合同談判及履行過程中對合同及相關(guān)重要必備資料原件未能及時收取，或中途遺失，使合同出現(xiàn)安全隱患的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰。第七十一條 出現(xiàn)下列情形，公司將按照制度對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行26、5005000元經(jīng)濟(jì)處罰：（一）在合同談判、起草、審查、簽訂及履行過程中因故意或過失泄露公司商業(yè)秘密。（二）在合同談判、起草、審查、簽訂及履行過程中利用職務(wù)之便收受對方回扣或接受對方請客送禮。上述情況情節(jié)嚴(yán)重者，交由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。第七十二條 違反本制度規(guī)定， 業(yè)務(wù)主辦人員出現(xiàn)下列情形之一的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名：（一）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而沒有簽訂的；（二）未經(jīng)批準(zhǔn)，先事實履行，后補(bǔ)簽合同的；（三）能夠由我公司主動擬寫、出示合同卻讓對方擬寫、出示的；（四）在擬寫時有本公司合同示范文本卻未參照示范文本擬寫的； （五）在27、空白合同上簽字、蓋章或我公司先簽字、蓋章后送交對方簽字、蓋章的（特殊行業(yè)合同除外）；（六）未經(jīng)合同審查程序擅自變更或解除合同的；（七）違背合同報審程序的。第七十三條 違反本制度規(guī)定，合同審查部門相關(guān)責(zé)任人在合同審查過程中未能嚴(yán)格把關(guān)，未及時發(fā)現(xiàn)合同中的隱患，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名。第七十四條 違反本制度規(guī)定，業(yè)務(wù)主辦人員因故意或過失，在合同履行過程中未完善相關(guān)手續(xù)，或出現(xiàn)履行遲延、履行不當(dāng)甚至履行錯誤的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名。第28、七十五條 違反本制度規(guī)定，合同及印章管理、使用人員因故意或過失，出現(xiàn)下列情形之一的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名：（一）未及時建立合同檔案，或檔案遺漏的；（二）合同原件或復(fù)印件未妥善保管，擅自出借的；（三）合同借閱人員未按期歸還合同，或遺失合同，或擅自復(fù)印的。第七十六條 合同主辦人員及相關(guān)知情人員違反本制度第六十六條之規(guī)定，致使公司經(jīng)濟(jì)利益受到重大損失的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人5005000元的經(jīng)濟(jì)處罰，并可對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行降職、降薪或除名。第七十七條 對嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，良好履行崗位職能職責(zé)，在工作中有突出表現(xiàn)的個人（包29、括業(yè)務(wù)主辦人員、合同審查人員及合同管理人員等），公司將視情況給予相關(guān)人員5005000元的獎勵，并可對其提職、加薪。第九章 附 則第七十八條 本制度由集團(tuán)法律事務(wù)部和監(jiān)察審計中心根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合公司實際制定。第七十九條 本制度所稱合同主辦人員是指由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門指派的，直接參與合同談判、起草或簽訂的相關(guān)人員。第八十條 本制度由集團(tuán)法律事務(wù)部和監(jiān)察審計中心負(fù)責(zé)解釋。第八十一條 各子公司的相關(guān)制度與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第八十二條 本制度自發(fā)布之日起施行。 四川藍(lán)光實業(yè)集團(tuán)有限公司 二四年十二月十三日主題詞：合同 管理 制度報：總 裁送：副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總裁助理、審計總監(jiān)發(fā)：集團(tuán)公司各部門、各子公司擬稿：林 進(jìn) 審核：孔 寧 總裁辦公室印制（此件24份）