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1、母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團(tuán)公司下屬子公司會(huì)議管理制度二零零六年四月目錄第一章 總 則 2第二章 會(huì)議通知 2第三章 會(huì)前準(zhǔn)備 3第四章 會(huì)議議程 3第五章 會(huì)議紀(jì)要 4第六章 會(huì)議考勤 4第七章 會(huì)場(chǎng)秩序與禮儀 4第八章 保密事項(xiàng) 5第九章 違紀(jì)處理 5第十章 監(jiān)督檢查 5第十一章 附則 6第一章 總 則第一條 為及時(shí)研討處理天能集團(tuán)在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，明確工作的方向、提高工作效率、協(xié)調(diào)各部門之間的工作、保證企業(yè)決策貫徹到位，特制定本制度。第二條 本規(guī)定適用于天能集團(tuán)各種類型的會(huì)議。第三條 會(huì)議召開(kāi)應(yīng)本著精簡(jiǎn)有序、高效、注重效果的原則進(jìn)行，避免開(kāi)冗會(huì)。第二章 會(huì)議召集與通知第2、四條 會(huì)議按不同級(jí)別和性質(zhì)采用不同的召集辦法：（一）集團(tuán)或子公司董事會(huì)議按相關(guān)公司章程的規(guī)定召集。會(huì)議由董董事出席、監(jiān)事列席，其他人員可根據(jù)會(huì)議議程由董事長(zhǎng)指定出席或列席。會(huì)議一般由董事長(zhǎng)主持，也可由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)或其他董事主持。會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)組織落實(shí)會(huì)議通知、準(zhǔn)備和記錄；（二）集團(tuán)總裁辦公會(huì)議由總裁決定召集或副總裁提議召集。集團(tuán)公司總裁、副總裁、職能中心總監(jiān)出席，其他人員可根據(jù)會(huì)議議程由總裁指定出席或列席。會(huì)議一般由總裁主持，也可由總裁委托副總裁或職能中心總監(jiān)主持。會(huì)議由總裁辦秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議通知、準(zhǔn)備和記錄。分子公司層面的總經(jīng)理辦公會(huì)議按照同樣的模式執(zhí)行；（三）集團(tuán)職能中心或分子公司3、職能部門內(nèi)部工作會(huì)議由本職能中心總監(jiān)/部門經(jīng)理召集并確定出席及列席人選，中心總監(jiān)/部門經(jīng)理指定內(nèi)部專人負(fù)責(zé)會(huì)議通知、準(zhǔn)備和記錄。第五條 會(huì)議通知的內(nèi)容包括：會(huì)議的名稱，議題，時(shí)間，地點(diǎn)，參加人（出席/列席），需準(zhǔn)備資料以及通知方法和途徑。重要會(huì)議應(yīng)以書(shū)面通知的方法傳達(dá)。第六條 會(huì)議應(yīng)于會(huì)議通知約定的時(shí)間召開(kāi)，如議題改變、改期或取消，會(huì)議有關(guān)人員需提前通知，并根據(jù)本制度重新通知和布置。第三章 會(huì)前準(zhǔn)備第七條 會(huì)議準(zhǔn)備包括議題議程，主持人，記錄人，將要下發(fā)的文件，有準(zhǔn)備的發(fā)言，對(duì)會(huì)議進(jìn)程的預(yù)測(cè)和對(duì)策。第八條 會(huì)議召集者就議題準(zhǔn)備充分的資料和信息，擬就議題進(jìn)行順序及時(shí)間分配，確定好主持人及會(huì)議記錄人4、。第九條 與會(huì)人員接到通知后認(rèn)真就會(huì)議議題準(zhǔn)備好言簡(jiǎn)意賅的發(fā)言稿或發(fā)言提綱。第一十條 會(huì)議場(chǎng)所提前布置，保持整潔，所需儀器設(shè)備提前到位并調(diào)試正常。第一十一條 會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議材料、用品準(zhǔn)備和會(huì)后處置由指定的會(huì)務(wù)人員負(fù)責(zé)，大型會(huì)議的準(zhǔn)備和布置可經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意組成會(huì)議籌備小組，并確定小組負(fù)責(zé)人。各種會(huì)議通知前會(huì)務(wù)人員應(yīng)先與集團(tuán)總裁辦/分子公司辦公室聯(lián)系會(huì)議準(zhǔn)備事項(xiàng)，幾個(gè)會(huì)議同時(shí)進(jìn)行的，集團(tuán)總裁辦/分子公司辦公室應(yīng)根據(jù)輕重緩急妥善安排，以免沖突。第四章 會(huì)議議程第一十二條 主持人事先安排好與會(huì)人員座次。第一十三條 會(huì)議議程由主持人于會(huì)議開(kāi)始時(shí)向與會(huì)人員宣布，與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。第一十四條 會(huì)議主持人應(yīng)5、緊緊圍繞議題按照議程去進(jìn)行，確保會(huì)議總時(shí)間不變。第一十五條 會(huì)議主持人要及時(shí)做出結(jié)論，及時(shí)制止干擾會(huì)議的任何情況，適時(shí)宣布散會(huì)。第五章 會(huì)議紀(jì)要第一十六條 會(huì)議記錄員要在會(huì)議進(jìn)行期間認(rèn)真記錄，對(duì)會(huì)議進(jìn)行全程或提綱式記錄，對(duì)結(jié)論性發(fā)言做重點(diǎn)記錄。第一十七條 會(huì)議記錄員須用專門的會(huì)議記錄薄，會(huì)議的議題、決定、決議等重要內(nèi)容，記錄必須準(zhǔn)確全面。第一十八條 會(huì)議記錄員要在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理原始記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，交由主持人簽發(fā)。第一十九條 會(huì)議紀(jì)要由記錄員送達(dá)抄送人員，轉(zhuǎn)發(fā)到各與會(huì)部門/人員。需由與會(huì)人員在會(huì)議紀(jì)要上簽名的，記錄員須及時(shí)督促簽署。第二十條 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)編號(hào)、及時(shí)、規(guī)范，按分級(jí)管理要6、求分發(fā)、存檔、上報(bào)（也可通過(guò)電子郵件傳遞）。第六章 會(huì)議考勤第二十一條 與會(huì)人員不得無(wú)故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提交前向會(huì)議召集人親自以書(shū)面請(qǐng)假方可，緊急情況事先可以口頭請(qǐng)假，事后必須補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。第二十二條 與會(huì)人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離席。第七章 會(huì)場(chǎng)秩序與禮儀第二十三條 與會(huì)人員應(yīng)提前到會(huì)，不得喧嘩，不得來(lái)回走動(dòng)。第二十四條 遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出席，盡量不干擾會(huì)議進(jìn)行。第二十五條 與會(huì)人員應(yīng)坐姿（站姿）端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開(kāi)小會(huì)。第二十六條 會(huì)議期間與會(huì)人員須將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)，不會(huì)客（特殊客人除外），認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容并做好記7、錄。會(huì)議后，需由與會(huì)人員在會(huì)議記錄上簽名的，應(yīng)及時(shí)簽署。第二十七條 與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場(chǎng)整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰，扔紙屑，會(huì)議結(jié)束后將座椅整理好。第二十八條 與會(huì)者到會(huì)必須有準(zhǔn)備，均應(yīng)保持良好的會(huì)風(fēng)，注意言談舉止，發(fā)言力求言簡(jiǎn)意賅。第二十九條 與會(huì)人員不可無(wú)故打斷他人的發(fā)言，不可對(duì)發(fā)言者吹毛求疵。第八章 保密事項(xiàng)第三十條 會(huì)議召集者對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)的保密工作負(fù)總責(zé)。第三十一條 與會(huì)人員及記錄員對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)負(fù)有保密的義務(wù)。第三十二條 涉及到秘密事項(xiàng)的會(huì)議紀(jì)要記錄員應(yīng)在保密地方整理，并且嚴(yán)格按照主持人簽發(fā)的抄送人員發(fā)送。第九章 違紀(jì)處理第三十三條 無(wú)故遲到早退每項(xiàng)罰款10元，無(wú)故缺席罰款50元8、，由會(huì)議召集人下罰款通知單，違紀(jì)者24小時(shí)內(nèi)到集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)中心或分子公司財(cái)務(wù)部交罰金，違者雙倍從當(dāng)事人工資中扣除。第三十四條 違反三十、三十一、三十二條按公司保密制度有關(guān)處理執(zhí)行。第十章 監(jiān)督檢查第三十五條 各種類型會(huì)議紀(jì)要于會(huì)議結(jié)束后次日上午10點(diǎn)之前送達(dá)集團(tuán)總裁辦或分子公司辦公室。第三十六條 與會(huì)者必須對(duì)會(huì)議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實(shí)、有檢查。第三十七條 集團(tuán)總裁辦或分子公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)各種類型會(huì)議的執(zhí)行與保密事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十一章 附則第三十八條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)公司對(duì)控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。本制度由制定并負(fù)責(zé)解釋和修訂。第三十九條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定。第四十條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。